Ухвала

від 30.11.2018 по справі 756/15702/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

30.11.2018 Справа № 756/15702/18

Справа №756/15702/18

Провадження №1-кс/756/3257/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

(щодо проведення огляду)

30 листопада 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду м.Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 , за участі прокурора ОСОБА_3 , розглянувши в судовому засіданні клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України, -

в с т а н о в и в:

29 листопада 2018 року прокурор Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_3 звернулася до слідчого судді Оболонського районного суду м.Києва із клопотанням про дозвіл на проведення огляду території закладу освіти Оболонського району м. Києва, а саме ДНЗ №636, що знаходиться за адресою: м.Київ, просп. Оболонський, 28-Г, з метою виявлення обсягу фактично виконаних робіт згідно договору №0302-2Р на проведення робіт з капітального ремонту приміщень санвузлів.

Клопотання обґрунтовано тим, що СВ Оболонського УП ГУ НП у м.Києві проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017101050000069 від 28.04.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України.

В ході досудового розслідування встановлено, що до Київської місцевої прокуратури №5 надійшли зібрані матеріали оперуповноваженого Лівобережного МРВ ГУ СБУ у м. Києві та Київській області по факту привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Євроромбуд» під час виконання ремонтно-будівельних робіт на території Оболонського району м. Києва.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України з боку службових осіб ТОВ «Євроромбуд» (код ЄДРПОУ 40830229) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37445442).

Так, за результатами проведення допорогових закупівель замовником (Управління освіти Оболонської РДА) з ТОВ «Євроромбуд» укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1744782 грн.

У подальшому в ході виконання вказаних договорів ТОВ «Євроромбуд» (код ЄДРПОУ 40830229) через субпідрядну організації ТОВ «Пропорціябуд» (код ЄДРПОУ 40599657), імовірно, вивело грошові кошти у сумі 875 тис. грн. у «тіньовий» обіг з використанням реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, а саме: ТОВ «Ладем» (код ЄДРПОУ 40491902), ТОВ «Іторбуд» (код ЄДРПОУ 40923606), ТОВ «Франтен» (код ЄДРПОУ 40775341), ТОВ «Анрейд» (код ЄДРПОУ 40921525), ТОВ «Келанг» (код ЄДРПОУ 40881687), ТОВ «Румицор» (код ЄДРПОУ 40923700), ТОВ «Ікесінг» (код ЄДРПОУ 40923653), ТОВ «Сторбуд» (код ЄДРПОУ 40931973).

Так, на виконання доручення прокурора у кримінальному провадженні, працівниками ГУ СБУ у м. Києві та Київській області направлено лист за №51/24-1306 від 26.07.2017 щодо проведення дослідження фахівцями міжрегіонального управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом Офісу великих платників податків, фінансово-господарських операцій, проведених ТОВ «Європромбуд» (код за ЄДРПОУ 40830229) за період з 13.09.2016 року по 30.06.2017 року на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом та/або інших правопорушень, за результатом якого складено акт №163/16-03/40820229 від 01.08.2017 року.

Згідно проведеного органами ДФС дослідження фінансових операцій ТОВ «Євроромбуд» (код за ЄДРПОУ 40830229) за період часу з 13.09.2016 року по 30.06.2017 року на предмет наявності ознак правопорушень, пов`язаних з легалізацією доходів, одержаних злочинним шляхом, встановлено, що ТОВ «Євроромбуд» в період з 13.09.2016 року по 30.06.2017 року були документально оформлені податкові накладні на неплатників податку на додану вартість на загальну суму 1786282, 00 грн., в тому числі ПДВ 119364, 40 грн. В той же час встановлено, що в товариства відсутня інформація про залучення працівників за договорами аутсорсингу та аутстафінгу, іншими договорами цивільно-правового характеру, а також відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники.

Зменшення платежів ТОВ «Євроромбуд» за період з грудня 2016 року по березень 2017 року внаслідок використання офіційних документів суб`єктів господарської діяльності з недостовірною інформацією містить ознаки здобуття протиправної вигоди, що може належати до доходів, одержаних внаслідок вчинення суспільно небезпечного діяння.

В той же час, використання документів з недостовірною інформацією щодо номенклатури товарів, джерело походження яких не встановлено, з метою оформлення операцій для Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації може бути пов`язане із створенням передумов для протиправного вилучення коштів підприємств державної форми власності в сумі 1786282, 00 грн. та вчинення операцій на користь суб`єктів з ознаками фіктивності.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування на підставі ухвали слідчого судді здійснено тимчасовий доступ до реєстраційної справи ТОВ «Євроромбуд» та до документів Управління освіти Оболонської районної в місті Києві державної адміністрації щодо участі товариства в допорогових закупівлях та в подальшому укладення договорів на виконання ремонтно-будівельних робіт.

Встановлено, що ТОВ «Євроромбуд» за період з грудня 2016 року по травень 2017 року уклало з Управлінням освіти Оболонської РДА наступні договори, за результатом проведення допорогових закупівель, на виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Оболонського району міста Києва: договір №1212-2Р від 15.12.2016 року; договір №1811-1Р від 25.11.2016 року; договір №1811-2Р від 25.11.2016 року; договір №1704-3Р від 26.04.2017 року; договір №0302-1Р від 14.02.2017 року; договір №2402-3Р від 10.03.2017 року; договір №0302-2Р від 14.02.2017 року.

Відповідно до вказаних договорів, замовником виступає Управління освіти Оболонської РДА, а генпідрядником ТОВ «Євроромбуд».

В той же час, враховуючи відомості, отримані з податкової бази АІС «Податковий блок» та досліджені фахівцями ДФС в своєму акті №163/16-03/40830229, встановлено, що в ТОВ «Євроромбуд» відсутні основні фонди, виробничі потужності, кваліфіковані працівники, що в свою чергу унеможливлює виконання зазначених договорів з боку генпідрядника.

Прокурором у кримінальному провадженні здійснено тимчасовий доступ до документів Пенсійного фонду України та відповідно до протоколу від 27.12.2017 року встановлено, що в базі даних реєстру застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов`язкового державного соціального страхування, відомості стосовно працівників, які мали відносини з ТОВ «Євроромбуд» відсутні.

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що 14.02.2017року між Управлінням освіти Оболонської РДА в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ «Євроромбуд» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №0302-2Р на проведення робіт з капітального ремонту приміщень санвузлів в ДНЗ №636 по пр-ту Оболонському, 28-Г в м. Києві, вартістю 196003, 00 грн.

14.12.2017 року процесуальним керівником у кримінальному провадженні призначено будівельно-технічну експертизу.

В рамках вказаної експертизи на адресу місцевої прокуратури надійшло клопотання від експерта (лист за №25258/25259/17-47) від 05.11.2018 року з вимогою забезпечення належних умов роботи судового експерта по місцю знаходження об`єкта дослідження та безперешкодного доступу до нього.

З урахуванням вище викладеного, враховуючи, що для об`єктивного встановлення обставин вказаного кримінального провадження, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, є необхідність в отримання дозволу на проведення огляду зазначеного об`єкта.

У судовому засідання прокурор ОСОБА_3 клопотання підтримала у повному обсязі.

Заслухавши доводи прокурора, дослідивши клопотання та додані до нього матеріали, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Відповідно до ч.ч. 1, 2 ст. 237 КПК України з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення слідчий, прокурор проводять огляд місцевості, приміщення, речей та документів. Огляд житла чи іншого володіння особи здійснюється згідно з правилами цього Кодексу, передбаченими для обшуку житла чи іншого володіння особи.

Частиною 5 ст. 237 КПК України визначено, що при проведенні огляду дозволяється вилучення лише речей і документів, які мають значення для кримінального провадження, та речей, вилучених з обігу. Усі вилучені речі і документи підлягають негайному огляду і опечатуванню із завіренням підписами осіб, які брали участь у проведенні огляду. У разі якщо огляд речей і документів на місці здійснити неможливо або їх огляд пов`язаний з ускладненнями, вони тимчасово опечатуються і зберігаються у такому вигляді доти, доки не буде здійснено їх остаточні огляд і опечатування.

Згідно із ч.1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків, установлених частиною третьою цієї статті.

Слідчим суддею встановлено, що 28 квітня 2017 року в ЄРДР внесено відомості за ч. 5 ст. 191 КК України, відповідно до яких до Київської місцевої прокуратури № 5 надійшли зібрані матеріали ОУ Лівобережного МРВ ГУ по факту можливого привласнення бюджетних коштів службовими особами ТОВ «Єврорембуд» під час виконання ремонтно-будівельних робіт на об`єктах державної власності на території Оболонського району м. Києва, шляхом використання реквізитів суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності за відсутності реального виконання укладених угод на загальну суму 875 тис. грн.

Підставою для внесення відомостей до ЄРДР стало виявлення ознак вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.5 ст.191 КК України, з боку службових осіб ТОВ «Євроромбуд» (код ЄДРПОУ 40830229) під час виконання ремонтно-будівельних робіт, замовником яких виступає Управління освіти Оболонської районної в м. Києві державної адміністрації (код ЄДРПОУ 37445442).

В ході досудового розслідування встановлено, що за результатами проведення допорогових закупівель замовником (Управління освіти Оболонської РДА) з ТОВ «Євроромбуд» укладено договори на проведення капітального ремонту приміщень санвузлів та внутрішніх інженерних мереж навчальних закладів на загальну суму 1744782 грн.

На даний час в рамках проведення досудового розслідування встановлено, що ТОВ «Євроромбуд» за період з грудня 2016 року по травень 2017 року уклало з Управлінням освіти Оболонської РДА наступні договори, за результатом проведення допорогових закупівель, на виконання ремонтно-будівельних робіт в закладах освіти Оболонського району міста Києва: договір №1212-2Р від 15.12.2016 року; договір №1811-1Р від 25.11.2016 року; договір №1811-2Р від 25.11.2016 року; договір №1704-3Р від 26.04.2017 року; договір №0302-1Р від 14.02.2017 року; договір №2402-3Р від 10.03.2017 року; договір №0302-2Р від 14.02.2017 року.

Зокрема, 14.02.2017 року між Управлінням освіти Оболонської РДА в особі начальника Управління ОСОБА_4 та ТОВ «Євроромбуд» в особі директора ОСОБА_5 укладено договір №0302-2Р на проведення робіт з капітального ремонту приміщень санвузлів в ДНЗ №636 по пр-ту Оболонському, 28-Г в м. Києві, вартістю 196003, 00 грн.

Постановою процесуального керівника прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 від 14.12.2017 року призначено комплексну будівельно-технічну та економічну експертизу відносно проведення робіт з капітального ремонту приміщень санвузлів в ДНЗ №636 по пр-ту Оболонському, 28-Г в м. Києві за договором №0302-2Р, проведення якої доручено експертам Київського науково-дослідного інституту судових експертиз.

На виконання вказаної постанови до місцевої прокуратури надійшло клопотання експертів №25258/25259/17-47 від 05.11.2018 року про необхідність виходу по місцю знаходження об`єкта дослідження та безперешкодному доступу до нього.

Сукупність досліджених слідчим суддею доказів, свідчить про те, що отримання дозволу на проведення огляду має важливе значення для розслідування кримінального провадження, а проведення огляду необхідне для проведення експертизи, що є неможливим без надання дозволу на огляд.

Керуючись ст.ст. 233, 234, 236, 237, 369 КПК України, слідчий суддя-

п о с т а н о в и в:

Клопотання прокурора Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення огляду у кримінальному провадженні №42017101050000069 від 28.04.2017 року за ч. 5 ст. 191 КК України задовольнити.

Надати прокурорам Київської місцевої прокуратури № 5 ОСОБА_3 , ОСОБА_6 та/або слідчим Оболонського УП ГУНП в м. Києві ОСОБА_7 , ОСОБА_8 дозвіл на проведення огляду території закладу освіти Оболонського району м. Києва, а саме ДНЗ №636, що знаходиться за адресою: м. Київ, просп. Оболонський, 28-Г, з метою виявлення обсягу фактично виконаних робіт згідно договору №0302-2Р на проведення робіт з капітального ремонту приміщень санвузлів.

Строк дії ухвали до 29 грудня 2018 року включно.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1