Ухвала

від 28.11.2018 по справі 461/2690/18

ГАЛИЦЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ЛЬВОВА

Справа № 461/2690/18

Провадження № 1-кс/461/10375/18

УХВАЛА

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

28.11.2018 м.Львів

Слідчий суддя Галицького районного суду м.Львова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні погоджене з прокурором клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна,-

в с т а н о в и в:

До суду надійшло погоджене з прокурором Львівської місцевої прокуратури №1 клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна у кримінальному провадженні 12018140050001342 від 17.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4ст. 358 КК України. Клопотання обґрунтоване наступним.

У провадженні СВ Галицького ВП ГУНП у Львівській області перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №12018140050001342 від 17.03.2018, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст.358 КК України. Із заявою про вчинення злочину до Галицького ВП ГУНП України у Львівській області звернувся директор ТзОВ «Інвест-Юрсервіс» ОСОБА_4 .

В клопотанні зазначено, що досудовим розслідуванням встановлено, що між ТзОВ «Бельгійське містечко» в особі директора Філіпа Схелфхаута та ТзОВ «Інвест-юрсервіс» в особі ОСОБА_4 укладено нотаріально посвідчену установча угоду від 25.05.2017 та нотаріально посвідчений договір про співпрацю. В результаті укладених угод ТОВ «Бельгійське містечко Городок» є власником земельних ділянок площею 16 га з кадастровими номерами 4620980800:26:000:0123, 4620980800:26:000:0126, 4620980800:26:000:0125.ТзОВ «Бельгійське містечко Городок» отримало декларацію про початок будівельних робіт від №ДО-2-8531/Ф від 06.06.2017. Однак з дати отримання декларації жодного будівельного об`єкту не зведено. При цьому будівництво здійснено з порушенням будівельних норм, що підтверджується актом ДАБІ у Л/о №353/18, складеним за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб`єктами містобудування вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності, будівельних норм, стандартів і правил під час виконання підготовчих і будівельних робіт. Тобто, ТзОВ «Бельгійське містечко Городок» мало всі можливості для реалізації будівельного проекту та проведення розрахунку з контрагентами. Відповідно до договору купівлі-продажу від 25.05.2017, ТОВ «Бельгійське містечко Городок» придбало земельну ділянку площею 16 га з наступними кадастровими номерами: 4620980800:26:000:0123 площею 4 га та з кадастровим номером 4620980800:26:000:0124 площею 12 га. Загальна ціна договору склала 13133059,00 грн. При цьому, відповідно до Звітів про експертну грошову оцінку земельних ділянок, виданого оцінювачем приватного підприємства «Оціночна компанія «Апекс», станом на 24.05.2017 ринкова вартість двох земельних ділянок становила 19512125,00 грн.

Слідчий зазначає, що з приводу придбання земельних ділянок за ціною нижче ринкової органом досудового розслідування в рамках даного кримінального провадження також здійснюється перевірка того, чи не було метою посадових осіб ТзОВ «Бельгійське містечко Городок» підписання договорів та введення в оману контрагентів з метою завідомо не виконувати свої зобов`язання для того, щоб придбати земельну ділянку за ціною нижче ринковою. Вказане потребує часу для перевірки, в тому числі щодо повноти та правильності сплати податкових ті інших платежів. Згідно відповіді ГУ Держгеокадастру у Львівській області від 26.10.2018, службових осіб ТзОВ «Бельгійське містечко» притягнуто до відповідальності за зняття родючого шару ґрунту. Досудовим розслідуванням встановлюється розмір шкоди завданий зняттям родючого шару ґрунту посадовими особами ТзОВ «Бельгійське містечко Городок».

З метою збереження предметів кримінально-протиправних дій та для можливості вжиття заходів щодо стягнення збитків в користь держави, а також відшкодування збитків потерпілій стороні, слідчий просить слідчого суддю накласти арешт на земельні ділянки розташовані за адресою: Львівська область, Городоцький район, Бартатівська сільська рада, кадастровий номер 4620980800:26:000:0126 площею 8 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0125 площею 4 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0123 площею 4 га, що перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Бельгійське містечко Городок» (код ЄДРПОУ 40879793).

Слідчий в судове засідання не прибув. В клопотанні слідчий просив проводити розгляд клопотання у його відсутності та у відсутності прокурора. Клопотання просив задовольнити.

Відповідно до ч.2 ст. 172 КПК України, клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Власник майна про дату, час та місце розгляду клопотання в порядку ч.2 ст. 172 КПК України не повідомлявся з метою забезпечення арешту майна.

Дослідивши матеріали клопотання, слідчий суддя приходить до наступного висновку.

Відповідно до витягу з кримінального провадження №12018140050001342 від 17.03.2018 р. внесено відомості у ЄРДР про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.4 ст.358 КК України.

Відповідно до ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Арешт може бути накладено на нерухоме і рухоме майно, майнові права інтелектуальної власності, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковому вигляді, цінні папери, корпоративні права, які перебувають у власності у підозрюваного, обвинуваченого або осіб, які в силу закону несуть цивільну відповідальність за шкоду, завдану діяннями підозрюваного, обвинуваченого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, і перебувають у нього або в інших фізичних, або юридичних осіб, а також які перебувають у власності юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, з метою забезпечення можливої конфіскації майна, спеціальної конфіскації або цивільного позову.

Ч.2 ст. 170 КПК України передбачено, що арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ч. 11 ст.170КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Згідно ч.3 ст.170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У відповідності до ч.1 ст.98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

З клопотання вбачається, що досудовим розслідуванням встановлюється розмір шкоди завданий зняттям родючого шару ґрунту посадовими особами ТзОВ «Бельгійське містечко Городок». З матеріалів клопотання, а саме з відповіді з ГУ Держгеокадастру у Львівській області №10-13-0.4-2389/90-18 від 26.10.2018 р. вбачається, що управлінням контролю за використання та охороною земель ГУ Держгеокадастуру у Львівьскій області разом з представниками Братівської сільської ради 03.04.2018 р. складено Акт перевірки дотримання вимог земельного законодавства за об`єктом - земельної ділянки та Акт обстеження земельних ділянок. Відповідно до Постанови Кабінету міністрів України №963 від 25.07.2007 р. розраховано розмір заподіяної шкоди в сумі 119020,62 грн.

Постановою слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 земельні ділянки розташовані за адресою: Львівська область, Городоцький район, Бартатівська сільська рада, кадастровий номер 4620980800:26:000:0126 площею 8 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0125 площею 4 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0123 площею 4 га, що перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Бельгійське містечко Городок» визнані речовими доказами у кримінальному провадженні. Земельні ділянки є об`єктом кримінально протиправних дій, а тому мають доказове значення у кримінальному провадженні.

Арешт вищевказаних об`єктів нерухомого майна є розумним та співрозмірним обмеженням права власності щодо виконання завдання кримінального провадження відповідно до ст.2 КПК України.

Застосування заходів забезпечення кримінального провадження шляхом накладення арешту на вищевказані об`єкти нерухомого майна, обумовлено тим, що їх незастосування призведе до можливого їх використання, відчуження (ч.ч. 1, 11 ст.170 КПК України).

Незастосування арешту на вищевказане нерухоме майно унеможливить виконання завдання кримінального провадження (ст.2 КПК України) для встановлення винних осіб, а також стягнення збитків в користь держави, відшкодування збитків потерпілій стороні. Накладення арешту на земельні ділянки забезпечить неможливість його відчуження, ризик якого доведено слідчим та прокурором.

Враховуючи вищевикладене, а також правову підставу для арешту майна, достатність доказів, що вказують на вчинення особами кримінального правопорушення, наслідки арешту майна, розумність та співрозмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження, наявність об`єктивної необхідності та виправданість такого втручання у права і свободи особи, з метою збереження речових доказів та з метою відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення вважаю, що клопотання слідчого підлягає до задоволення.

Керуючись ст.ст. 131, 132, 167, 170, 172, 173 КПК України, слідчий суддя

УХВАЛИВ:

Клопотання слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна задовольнити.

Накласти арешт, шляхом тимчасового, до скасування у встановленому КПК України порядку, позбавлення права відчужувати земельні ділянки розташовані за адресою: Львівська область, Городоцький район, Бартатівська сільська рада, кадастровий номер 4620980800:26:000:0126 площею 8 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0125 площею 4 га, кадастровий номер 4620980800:26:000:0123 площею 4 га, що перебувають у власності Товариства з обмеженою відповідальністю «Бельгійське містечко Городок» (код ЄДРПОУ 40879793).

Контроль за виконанням ухвали покласти на слідчого СВ Галицького ВП ГУ Національної поліції у Львівській області ОСОБА_3 .

Ухвала може бути оскаржена безпосередньо до суду апеляційної інстанції протягом п`яти днів з дня її оголошення, а особами, які не викликались до суду протягом п`яти днів з дня її отримання.

Слідчий суддя: ОСОБА_1