Ухвала

від 27.11.2018 по справі 569/22371/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/22371/18

УХВАЛА

27 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 , розглянувши клопотання слідчого СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенанта поліції ОСОБА_2 , яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Рівненського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Рівненській області лейтенант поліції ОСОБА_2 , звернувся в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором Рівненської місцевої прокуратури юристом 2 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання вказано, що матеріали кримінального провадження, які внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12017180010007801 від 23.11.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.190 КК України.

Короткий виклад обставин кримінального правопорушення До Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_4 , про те, що громадянин ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 329868 грн.

Крім того, до Рівненського ВП ГУНП в Рівненській області надійшла заява ОСОБА_6 про те, що громадянин ОСОБА_5 , шляхом зловживання довірою, під приводом сплати пайового внеску до обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», заволодів грошовими коштами в сумі 403326 грн.

Досудовим розслідуванням встановлено, що службові особи обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама», під приводом продажу квартир на будівництві кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному, шахрайським шляхом, заволоділи грошовими коштами громадян.

В подальшому в ході проведених заходів встановлено, що 22.08.2007 між Управлінням капітального будівництва виконавчого комітету Рівненської міської ради та ТОВ «Реноме-Євробуд», а також Інвестор-2 Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» укладено угоду №20 про дольову участь у будівництві житлових будинків з об`єктами соціально-культурного призначення на вулицях Костромська та Гагаріна у м. Рівне та додаткових угод до неї.

Так, відповідно до договору уступки від 18.06.2015 та договору уступки вимоги (цесії) від 06 вересня 2016 року Дочірнє підприємство «Градобуд-Рівне» передало права та обов`язки Інвестора-2 на будівництво Кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівному для обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама».

Засновниками та фактичними власниками Дочірнього підприємства «Градобуд-Рівне» (ЄДРПОУ 38655853, м. Рівне, вул. 16 Липня, 42) є громадяни України: ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 ; ОСОБА_8 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_3 .

Окрім цього було встановлено, що засновниками обслуговуючого кооперативу «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» (ЄДРПОУ 39839768, м. Хмельницький, Старокостянтинівське шосе, 26) є ті ж самі громадяни України: ОСОБА_9 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_4 ; ОСОБА_5 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 ; ОСОБА_7 , зареєстрований за адресою: АДРЕСА_2 .

В подальшому необхідними проведеними заходами встановлено, що Обслуговуючий кооператив «Житлово-будівельний кооператив Рівненська Брама» проводить будівництво від імені Будівельної компанії «UBC», що здійснює своє діяльність за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26.

Правова кваліфікація кримінального правопорушення заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене у великих розмірах, передбачене ч.3 ст.190 КК України.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що згідно матеріалів кримінального провадження наявні достатні відомості, що вказують на можливість виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, оскільки в ході здійснення оперативного супроводу, та проведеними необхідними заходами встановлено, що за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, тобто за місцем фактичного здійснення своєї діяльності Будівельною компанією «UBC», наявні документи і речі, що містять в собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, в тому числі на електронних носіях, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м.Рівне, та інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

В ході проведення обшуку за вказаною адресою будуть виявлені речі та документи, які мають істотне значення у даному кримінальному провадженні та є джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням або спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення, необхідні для проведення відповідних експертиз та можуть являтись речовими доказами. Із використанням вказаних предметів і документів можливо буде встановити повну схему вчиненого кримінального правопорушення, усіх суб`єктів, які можуть бути причетні до його скоєння (приховування), встановити місцезнаходження отриманих в наслідок шахрайських дій коштів, осіб, причетних до їх незаконного заволодіння, встановлення інших фактів вчинення злочинів.

Житло чи інше володіння особи, або частину житла чи іншого володіння особи, де планується проведення обшуку: в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_5 , де фактично здійснює свою діяльність Будівельна компанія «UBC».

Особа, якій належить житло чи інше володіння відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками частин нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069).

Речі, документи або особи, яких планується відшукати документи і речі, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предмети і речі, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерна техніка, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівне та інші речі, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Заслухавши пояснення слідчого, дослідивши надані матеріали кримінального провадження судом встановлено, що клопотання слід задовольнити із наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками частин нежитлового приміщення, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (РНОКПП НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_12 (РНОКПП НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 (РНОКПП НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 (РНОКПП НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_17 (РНОКПП НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069).

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Відповідно до ч. 1 ст. 236 КПК України, ухвала про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи може бути виконана слідчим чи прокурором. Для участі в проведенні обшуку може бути запрошений потерпілий, підозрюваний, захисник, представник та інші учасники кримінального провадження. З метою одержання допомоги з питань, що потребують спеціальних знань, слідчий, прокурор для участі в обшуку має право запросити спеціалістів. Слідчий, прокурор вживає належних заходів для забезпечення присутності під час проведення обшуку осіб, чиї права та законні інтереси можуть бути обмежені або порушені. Незалежно від стадії цієї слідчої дії слідчий, прокурор, інша службова особа, яка бере участь у проведенні обшуку, зобов`язані допустити на місце його проведення захисника чи адвоката, повноваження якого підтверджуються згідно з положеннями статті 50 цього Кодексу.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, суд вважає їх достатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування можуть знаходиться в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність Будівельна компанія «UBC» та мають значення для досудового розслідування.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 234, 235 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку в нежитловому приміщенні, що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26, де фактично здійснює свою діяльність Будівельна компанія «UBC» (відповідно до інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно власниками частин приміщення в нежитловому приміщення що знаходиться за адресою: м. Хмельницький, вул. Старокостянтинівське шосе, 26 є: держава України в особі Регіонального відділення Фонду державного майна України по Хмельницькій області (ЄДРПОУ 02898152), ОСОБА_10 (РНОКПП НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 РНОКПП ( НОМЕР_2 ), приватне підприємство «АНГАРА КАМПАНІ» (ЄДРПОУ 35406223), ОСОБА_12 РНОКПП ( НОМЕР_3 ), ОСОБА_13 РНОКПП ( НОМЕР_4 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_14 (РНОКПП НОМЕР_5 ), ОСОБА_15 (РНОКПП НОМЕР_6 ), ОСОБА_16 (РНОКПП НОМЕР_7 ), ОСОБА_17 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), Хмельницька міська рада (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_18 РНОКПП ( НОМЕР_9 ), ОСОБА_18 (РНОКПП НОМЕР_9 ), ОСОБА_19 (РНОКПП НОМЕР_10 ), ТзОВ «СК ГРУПА» (ЄДРПОУ 39690443), приватне мале підприємство «ВІТНЕЛ» (ЄРДПОУ 31679422), ОСОБА_20 (РНОКПП НОМЕР_11 ), ОСОБА_21 (РНОКПП НОМЕР_12 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ПАТ «ДАТАГРУП» (ЄДРПОУ 31720260), ОСОБА_22 (РНОКПП НОМЕР_13 ), ОСОБА_23 РНОКПП ( НОМЕР_14 ), територіальна громада міста Хмельницького в особі Хмельницької міської ради (ЄДРПОУ 33332218), ОСОБА_17 РНОКПП ( НОМЕР_8 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069), ОСОБА_24 (РНОКПП НОМЕР_15 ), ТзОВ «Поділляжитлобуд» (ЄДРПОУ 32601069)), з метою виявлення та вилучення документів і речей, що містять на собі інформацію про кримінальне правопорушення, а також предметів і речей, з використанням яких створено та збережено таку інформацію, а саме комп`ютерну техніку, серверне обладнання, мобільні телефони, чорнові записи, договори пайової участі, квитанції, проектно-кошторисна документація з будівництва кварталу житлової та громадської забудови на вулиці Костромська та Гагаріна у м. Рівне, та інших речей, що мають значення для встановлення обставин вчинення даного кримінального правопорушення.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1