Ухвала

від 03.12.2018 по справі 643/17452/18

МОСКОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ХАРКОВА

Справа №№643/17452/18, 1-кс/643/5644/18

У Х В А Л А

Іменем України

03 грудня 2018 року м. Харків

Слідчий суддя Московського районного суду м. Харкова ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого CУ ГУНП в Харківській області ОСОБА_3 про проведення огляду,

В С Т А Н О В И В:

З наданих документів вбачається, що службові особи ТОВ «Баск-Ком» (код ЄДРПОУ 37191624), яке знаходиться на обліку у Східній ОДПІ м. Харкова, у 2018 році здійснили ряд систематичних грубих порушень законодавства про працю України шляхом виплати заробітної платні найманим працівникам без належного документального оформлення та використання праці неоформлених робітників, чим спричинили значну матеріальну шкоду у вигляді несплат до державного бюджету України.

Проведеними в ході досудового розслідування заходами встановлено групу осіб, що займаються діяльністю у сферівиробництва взуття. Вищевказані особи створили та фактично здійснюють керівництво незаконною діяльністю на території Харківської області від імені ТОВ «Аск - Ком» (код ЄДРПОУ 37191624) та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ). Використовуючи реквізити та банківські рахунки СПД, вказані особи організували та керують незаконною господарською діяльністю із використанням праці неоформлених найманих працівників та виплатою їм не облікованої заробітної платні, а також реалізацією ТМЦза готівку без будь-якого відображення в податковому та бухгалтерському обліку.

Так, проведеними заходами встановлено, що у вказаного ТОВ та у ФОП у приміщеннях нежитлових будівель за адресою: АДРЕСА_1 , «Б-1», «В-1» розташовані офісні та виробничі приміщення,де здійснюють свою діяльність понад 40 працівників,90% з яких офіційно непрацевлаштовані. При цьому, також встановлено, що всі робітники офісних приміщень отримують за свою роботунеоблікованузаробітну плату, при цьому, до бюджету України ніякі податки і соціальні внески не сплачуються. Враховуючи те, що реальний об`єм виплаченої зарплати занижений, а фактична кількість працівників приховуються від контролюючих органів, реалізація товарів вказаними суб`єктами господарювання, ймовірно,в значному обсязі здійснюється за готівку без жодного документального оформлення.

Викладене підтверджується допитом свідка та відомостями, наданими ОУ ГУ ДФС у Харківській області.

Згідно наданих звітів у ФОП ОСОБА_4 працевлаштовано 3 особи, а у ТОВ «Аск - Ком» - 2 особи, в тому числі директор ОСОБА_4 .

Досудовим розслідуванням встановлено, що організатором вказаної злочинної схеми є ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який є фактичним власником виробництва взуття та безпосередньо приймає на роботу осіб без офіційного працевлаштування та видає не обліковану заробітну плату.

Встановлено, що за місцем здійснення діяльності імені ТОВ «Аск - Ком» (код ЄДРПОУ 37191624) та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) можуть знаходиться докази здійснення злочинної діяльності, а саме: фінансово-господарські документиТОВ «Аск - Ком» (код ЄДРПОУ 37191624), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), інших СПД, у яких може міститися будь-яка інформація щодо використання найманої праці та оплати заробітної платні, здійснення операцій, які не підлягали оподаткуванню; печатки, штампи підприємств, де систематично вчиняються грубі порушення законодавства про працю України, які використовуються з метою виготовлення підроблених документів; чорнові записи та чорнова бухгалтерія, які можуть містити дані щодо фактичної кількості працівників та реальних обсягів отриманих доходів і інформацію щодо контрагентів; цифрові носії інформації, що можуть містити дані розмір заробітної платні та про взаємовідносини із іншими СПД, зокрема з фактичними замовниками послуг, а також інші дані щодо отриманих доходів; мобільні телефони, за допомогою яких здійснюється зв`язок між особами, що можуть бути причетні до злочинної діяльності, та грошові кошти, здобуті злочинним шляхом.

Слідчий звернувся з клопотанням, в якому просить про проведення огляду приміщення, що розташоване за адресою: за адресою: АДРЕСА_2 .

Розглянувши клопотання, слідчий суддя вважає, що воно підлягає задоволенню, оскільки відшукуванні речі та документи встановлюють наявність чи відсутність фактів та обставин, що мають значення для кримінального провадження та підлягають доказуванню.

На підставі викладеного, керуючись ст.234 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому СУ ГУНП в Харківській області капітану поліції ОСОБА_3 дозвіл на проведення огляду за місцем здійснення діяльності імені ТОВ «Аск - Ком» (код ЄДРПОУ 37191624) та ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ) у нежитлових будівлях «А-2», «Б-1», «В-1» за адресою: АДРЕСА_2 , належних підприємству, з метою виявлення неоформлених працівників, а також відшукання та вилучення фінансово-господарських документівТОВ «Аск - Ком» (код ЄДРПОУ 37191624), ФОП ОСОБА_4 (і.п.н. НОМЕР_1 ), інших підприємств та ФОП, печаток і штампів підприємств, чорнових записів, бухгалтерської документації, щоденників, записних книжок, інших документів, що свідчать про використання найманої праці, банківських карток, цифрових носіїв інформації, мобільних телефонів, та грошових коштів, здобутих злочинним шляхом.

Строк дії ухвали один місяць з дня постановлення ухвали.

Ухвала не може бути оскаржена та набирає законної сили з моменту її оголошення.

Слідчий суддя

03.12.2018