Ухвала

від 03.12.2018 по справі 755/939/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/939/18

1кс/755/6750/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"03" грудня 2018 р. Дніпровський районний суд м. Києва в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

секретаря ОСОБА_2 ,

розглянувши клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №32018100040000007 від 25.01.2018 року, про надання дозволу на проведення обшуку,

за участю учасників судового провадження:

слідчого ОСОБА_3 ,

в с т а н о в и в:

Слідчий з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві звернувся до суду з вказаним клопотанням, у межах кримінального провадження внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України.

Клопотанням обґрунтоване тим, що невстановлені особи, діючи повторно, протягом 2015-2018 років створили ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «Н.К.Р» (код ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ТМС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «БУРЕВЕСТНИК» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «ІНТЕР КОРП ЮА» (код ЄДРПОУ 41438258), ТОВ «ВІТРАЖ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 42211977), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК АВІАТОР» (код ЄДРПОУ 42135891), ТОВ «АНОНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42140875), ТОВ «БУТАФОР АСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 42141968), ТОВ «АЙДАР ІНТЕРПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42166825), ТОВ «ПЛАНЕТА ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 42168047), ТОВ «БУЛЬВАР СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42213047), ТОВ «ОКЕАН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42216850) з метою прикриття незаконної діяльності, яка полягає у наданні підприємствам реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 36657031), незаконних та протиправних послуг по мінімізації податкових зобов`язань з податку на додану вартість та податку на прибуток шляхом проведення безтоварних фінансово-господарських операцій.

Крім того, вказано, що приміщення, де на даний момент знаходяться предмети, речі та документи, що зберегли на собі сліди вчиненого правопорушення, та які переховуються колишніми службовими особами ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 36657031) з метою уникнення від відповідальності, знаходиться в будівлі за адресою: вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14, м. Київ, що на праві власності належить ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092), земельна ділянка із кадастровим номером 8000000000:78:136:0003, яка фактично знаходиться у користуванні ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092) та на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141).

Крім того, вказано, що з метою виявлення та фіксація відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання документів, предметів, які є знаряддям вчинення злочину, виникла потреба у проведенні обшуку за адресою: м. Київ, вул. Вікентія Хвойки, буд. 18/14.

Слідчий в судовому засіданні клопотання підтримав в повному обсязі та просив його задовольнити.

Вислухавши доводи слідчого, якими він обґрунтував клопотання та дослідивши надані копії документів, слідчий суддя приходить до наступного.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

В свою чергу, ст.8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року встановлює, що кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції.

Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Водночас відповідно до ч.1 ст.234 Кримінального процесуального кодексу України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Обшук - це слідча дія, що являє собою процесуальне примусове обстеження приміщень, місцевості, окремих осіб з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте в результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Залежно від об`єкта обшук поділяється на три види: 1) обшук приміщень: а) житла чи іншого володіння особи; б) службових і виробничих приміщень підприємств, установ, організацій; 2) обшук місцевості /саду, городу, подвір`я, ділянок лісу, поля тощо/; 3) обшук особи /ч. 3 ст. 208 КПК/.

Фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. До них, зокрема, можна віднести достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення або майно (речі й цінності), здобуте у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення чи забезпечення цивільного позову, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться в певному приміщенні або місці чи в якої-небудь особи.

Обшук проводиться також і в тому випадку, коли є достатні дані про те, що в певному приміщенні або місці знаходяться розшукувані особи, трупи чи тварини. Такі дані можуть бути одержані кримінальним процесуальним шляхом і міститися в матеріалах кримінального провадження /у показаннях та інших повідомленнях громадян і посадових осіб, заявах, поясненнях, рапортах/, у протоколах слідчих (розшукових), негласних слідчих /розшукових/ дій та ін.

Ці дані також можуть бути отримані оперативно-розшуковим шляхом.

В свою чергу, поняття житла, іншого володіння особи визначене у ч.2 ст.233 КПК, де вказано, що під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Окремо необхідно наголосити, що постанова Пленуму ВСУ від 28 березня 2008 року № 2 «Про деякі питання застосування судами України законодавства при дачі дозволів на тимчасове обмеження окремих конституційних прав і свобод людини і громадянина під час здійснення оперативно-розшукової діяльності, дізнання і досудового слідства» звертає увагу судів на те, що згідно з практикою ЄСПЛ вжите у п.1 ст.8 Конвенції поняття «житло» охоплює не лише житло приватної особи.

Крім того, слідчий суддя враховує, що згідно ч.5 ст.9 КПК України, кримінальне процесуальне законодавство України застосовується з урахуванням практики Європейського суду з прав людини.

У справі «Бакланов проти Росії» /рішення від 9 червня 2005 р./, так і в справі «Фрізен проти Росії» /рішення від 24 березня 2005 р./, ЄСПЛ зазначив, що досягнення справедливого балансу між загальними інтересами суспільства та вимогами захисту основоположних прав особи лише тоді стає значимим, якщо встановлено, що під час відповідного втручання було дотримано принципу «законності» і воно не було свавільним. Окрім того, у справі «Ізмайлов проти Росії» (п.38 рішення від 16 жовтня 2008 р.) ЄСПЛ встановив, що для того, щоб втручання вважалося пропорційним, воно має відповідати тяжкості правопорушення і не становити «особистий і надмірний тягар для особи».

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку про наявність підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи, а тому клопотання прокурора про обшук, в рамках наявного кримінального провадження, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню.

Крім того, слідчим у судовому засіданні доведено, що потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про які йдеться у клопотанні прокурора, а також про неможливість отримати речі і документи, зазначені у клопотанні, без проведення обшуку.

Згідно з ч.5 ст.236 КПК України, обшук на підставі ухвали слідчого судді повинен проводитися в обсязі, необхідному для досягнення мети обшуку. За рішенням слідчого чи прокурора може бути проведено обшук осіб, які перебувають в житлі чи іншому володінні, якщо є достатні підстави вважати, що вони переховують при собі предмети або документи, які мають значення для кримінального провадження. Обшук особи повинен бути здійснений особами тієї ж статі.

Керуючись ст.ст. 110, 234-236 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в:

Клопотання слідчого з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , у межах кримінального провадження №32018100040000007 від 25.01.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.205 КК України задовольнити.

Надати дозвіл слідчому з ОВС четвертого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , або слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні №32018100040000007 від 25.01.2018 року: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , або прокурору ОСОБА_7 на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , що на праві власності та користування належить ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092), земельна ділянка із кадастровим номером 8000000000:78:136:0003, яка фактично знаходиться у користуванні ТОВ «ОСТ-ВЕСТ ЕКСПРЕС» (код ЄДРПОУ 35094092) та на праві власності належить Київській міській раді (код ЄДРПОУ 22883141), з метою виявлення та вилучення: договорів та первинних бухгалтерських документів, якими фіксувались нібито проведені господарські операції ТОВ «ТПК «ОЛІМП» (код ЄДРПОУ 36657031) із ТОВ «ВАЙС БУД ПРОМ» (код ЄДРПОУ 41273105), ТОВ «САУДАЛ» (код ЄДРПОУ 41501811), ТОВ «Н.К.Р» (код ЄДРПОУ 39221000), ТОВ «БК ВИКОНРОБ» (код ЄДРПОУ 38920999), ТОВ «ТМС-ГРУП» (код ЄДРПОУ 40101148), ТОВ «БУРЕВЕСТНИК» (код ЄДРПОУ 41018564), ТОВ «ІНТЕР КОРП ЮА» (код ЄДРПОУ 41438258), ТОВ «ВІТРАЖ УНІВЕРС» (код ЄДРПОУ 42211977), ТОВ «ТОРГОВИЙ БУДИНОК АВІАТОР» (код ЄДРПОУ 42135891), ТОВ «АНОНС ГРУП» (код ЄДРПОУ 42140875), ТОВ «БУТАФОР АСПЕКТ» (код ЄДРПОУ 42141968), ТОВ «АЙДАР ІНТЕРПРАЙМ» (код ЄДРПОУ 42166825), ТОВ «ПЛАНЕТА ЛІДЕР» (код ЄДРПОУ 42168047), ТОВ «БУЛЬВАР СИСТЕМ» (код ЄДРПОУ 42213047), ТОВ «ОКЕАН ТРЕНД» (код ЄДРПОУ 42216850), документів, якими фіксувалась подальша реалізація нібито придбаних у вказаних товариств робіт та послуг, чорнових записів (зошитів, блокнотів, окремих аркушів паперу), які можуть бути використані як докази безтоварності проведених господарських операцій, документів чорнової бухгалтерії (подвійного обліку), печаток та штампів підприємств з ознаками фіктивності, їх реєстраційних документів, документів та реєстрів бухгалтерського обліку, на паперових та електронних носіях (журналів-ордерів, оборотно-сальдових відомостей по рахункам з розшифровкою та конкретизацією інформації по постачальникам та покупцях, матеріалів листування між підприємствами, комп`ютерної техніки, носіїв збереження інформації (дисків, жорстких дисків, флеш-накопичувачів, планшетів, телефонів) на яких в електронному вигляді містяться відповідно відомості, що підтверджують протиправну діяльність, в тому числі текстові повідомлення (переписки) між причетними до правопорушення особами за допомогою мессенджерів «Viber», «Telegram», «WhatsApp», платіжних доручень, банківських виписок, чекових книжок.

Копію ухвали вручити учасникам кримінального провадження.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя