Ухвала

від 24.10.2018 по справі 201/11216/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/11216/18

Провадження № 1-кс/201/6517/2018

УХВАЛА

іменем України

24 жовтня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання старшого слідчого з ОВС ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 3 32018040000000065 від 27.07.2018 року, за фактом фіктивного підприємництва за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 28, ч. 1 ст. 205 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (офісні, складські та інші) за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що в травні 2018 року, ОСОБА_5 , з метою придбання на його ім`я суб`єктів підприємницької діяльності (юридичних осіб), а саме: ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425) вступив в змову з невстановленими слідством особами, не маючи наміру здійснювати господарську діяльність, яка передбачена статутними документами вказаних підприємств, з метою прикриття незаконної діяльності здійснив їх перереєстрацію в інтересах інших осіб за грошову винагороду.

Так, під час проведення досудового розслідування допитано у якості свідка ОСОБА_5 - директора та засновника ТОВ "ТД "Молторг" (код 41754034), ТОВ "Аграрне свято" (код 42135467), ТОВ "Агроторг 2014" (код 41983425), який спростував своє відношення до ведення фінансово-господарської діяльності, показавши що зареєстрував та перереєстрував вказані товариства без мети ведення фінансово-господарської діяльності за грошову винагороду, перебуваючи в матеріальній залежності від ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ) та ОСОБА_7 (іпн. НОМЕР_2 ) та за особистим їх проханням.

Оперативним управлінням ГУ ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що ОСОБА_6 являється організатором групи, діяльність якої направлена на незаконне формування вартості товарів та використовує в своїй діяльності підконтрольні підприємства, а саме: ТОВ «ТД «Дніпромолсервіс» (код 40194908), ТОВ «Синельниківський молочний завод» (код 33076108), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467), ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034).

Згідно інформаційної системи ДФС у Дніпропетровській області встановлено, що підприємства ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467), ТОВ «Синельниківський молочний завод» (код 33076108), ТОВ «ТД «Дніпромолсервіс» (код 40194908), мають однакову ІР-адресу - НОМЕР_3 , з якої подається податкова звітність та здійснюється реєстрація податкових накладних.

Додатковим аналізом встановлено, що підприємства ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Синельниківський молочний завод» (код 33076108), ТОВ «ТД «Дніпромолсервіс» (код 40194908) зареєстровані за однією податковою адресою, а саме: Дніпропетровська обл., м. Синельникове, вул. Михайла Величая, буд. 9.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на майно встановлено, що власником зазначеної адреси являється, гр. ОСОБА_6 (ІПН НОМЕР_1 ), який є засновником, директором підприємств ТОВ «Синельниківський молочний завод» (код 33076108), ТОВ «ТД «Дніпромолсервіс» (код 40194908).

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, необхідні первинні документи господарської діяльності ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467).

Вважаю за доцільно ініціювати проведення обшуку за юридичною та фактичною адресою ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), а саме за адресою: м. Синельникове, вул. Михайла Величая буд. 9, з метою відшукання та вилучення підробленої первинної бухгалтерської документації: ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467) зареєстрованих без наміру здійснення підприємницької діяльності, комп`ютерної техніки, флеш носіїв.

Також, вказані первинні документи ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467) дають можливість для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні встановити, хто саме був причетний до фінансово-господарських взаємовідносин між даними суб`єктами господарювання, а також підтвердити чи спростувати факти відношення певних осіб до діяльності вказаних СГД, що можливо встановити в ході проведення почеркознавчих експертиз, для проведення яких необхідні оригінали документів. Крім того, в ході досудового розслідування буде призначена судово-економічна експертиза, для проведення якої також необхідні оригінали документів.

Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №140471784 від 05.10.2018 року земельна ділянка, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , знаходиться у комунальній власності, власником є Синельниківська міська Рада Дніпропетровської області (код 34195542). Будівлі розташовані за адресою: м. Синельникове, вул. Михайла Величая, буд. 9 знаходяться у приватній власності та належать ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_4 ).

Таким чином, згідно наявних у матеріалах кримінального провадження доказів, є підстави вважати, що документи, печатки, комп`ютерна техніка та інші предмети, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467), а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, печатки, штампи, факсиміле, системні блоки та інша комп`ютерна техніка, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження, знаходяться за місцем розташування офісного приміщення: ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425) за адресою: м. Синельникове, вул. Михайла Величая, буд. 9.

Згідно ст. 234 КПК України, фактичною підставою для проведення обшуку є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети. Матеріалами кримінального провадження №32018040000000065 підтверджується, що є достатні підстави вважати, що первинні бухгалтерські та інші документи ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467) знаходяться за вказаною адресою.

Враховуючи те, що первинні бухгалтерські документи ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467), стосовно придбання та реалізації продукції (послуг), мають першочергове значення для досудового розслідування, а дані, які в них містяться, можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою повного, об`єктивного та неупередженого розслідування кримінального провадження №32018040000000065 від 27.07.2018р., необхідно провести обшук за адресою: м. Синельникове, вул. Михайла Величая, буд. 9, де фактично розташоване та здійснює свою фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467).

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати старшому слідчому з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи та оперативним співробітникам ГУ ДФС у Дніпропетровській області, визначених ОСОБА_3 відповідним дорученням щодо проведення слідчих (розшукових) дій в порядку ст.ст. 40, 41 Кримінального процесуального кодексу України дозвіл на проведення обшуку у приміщеннях (офісні, складські та інші) за адресою: АДРЕСА_1 , які на праві приватної власності належать ОСОБА_6 (іпн. НОМЕР_1 ), з метою виявлення і вилучення документів і предметів, що свідчать про фінансово-господарську діяльність ТОВ «ТД «Молторг» (код 41754034), ТОВ «Агроторг 2014» (код 41983425), ТОВ «Аграрне Свято» (код 42135467) в період 2017 2018 років, а саме: первинні фінансово-господарські документи, документи бухгалтерського й податкового обліків, їх реєстри, платіжні документи, документи складського обліку, інші документи; печатки, штампи, факсиміле та бланки з відбитками печаток зазначених підприємств; чорнові записи, блокноти та записні книжки; системні блоки та інша комп`ютерна техніка, сервери, електронні, паперові й магнітні носії інформації, змінні носії інформації, на яких могли готуватись та зберігатись первинні бухгалтерські документи, які свідчать про злочинну діяльність; банківські платіжні картки, інші предмети й цінності (грошові кошти), здобуті злочинним шляхом, а також предмети й документи, що свідчать про здійснення протиправних дій, що мають значення для кримінального провадження.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1