Постанова

від 14.06.2011 по справі 4-173/11

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Ленінський районний суд м.Дніпропетровська

м. Дніпропетровськ, вул. Коробова, 6, 49128, (056) 370-77-51

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну

14 июня 2011 года г. Днепропетровск

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Н.В.Залимская , рассмотрев представление следователя прокуратуры Ленинского района г. Днепропетровска ОСОБА_1, согласованное с прокурором о проведении выемки документов, содержащих банковскую тайну по уголовному делу № 67119035,

УСТАНОВИЛ:

Должностные лица ЧП ОСОБА_2 умышленно, злоупотребляя своим служебным положением, из корыстных побуждений в октябре 2010 г. в нарушении п.п.7.4.1 п.7.4. п.7.3.1. п.7.3 Закона Украины О налоге на добавленную стоимость используя свои должностные полномочия по составлению и предоставлению налоговой отчетности, а также уплате налогов, сборов и иных общеобязательных платежей в государственный, местный бюджеты и целевые государственные фонды, указывая недостоверные сведения в официальных документах- декларациях о НДС, противоправно, вопреки общегосударственным интересам и интересам предприятия, занизили налог на добавленную стоимость в размере 261, 6 тыс. грн.

В результате вышеуказанных действий должностных лиц ЧП ОСОБА_2 государственным бюджетом Украины было недополучено за указанный период времени налога на добавленную стоимость в размере 261,6 тыс. грн., что в 601 раз превышает необлагаемый налогом минимум доходов граждан, согласно налоговой социальной льготе, установленной на 2010 г. и является тяжкими последствиями.

Досудебным следствием, по материалам проверки Государственного комитета финансового мониторинга Украины, а также ГНА в Днепропетровской области установлена схема связанных предприятий: ЧП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1), ООО Сталь-Прес (код ЕГРПОУ 33127293), ЧП КДЮ (код ЕГРПОУ 34303916), ЧП Оптметпромторг (код ЕГРПОУ 36826269), ЧП Дніпротехенергобуд (код ЕГРПОУ 36826300), ЧП Оптпромторгинвест (код ЕГРПОУ 37236827), ЧП ОСОБА_3 (код ЕГРПОУ НОМЕР_2), ЧП Проминвестгруп (код ЕГРПОУ 37236979), ЧП Метпромторг (код ЕГРПОУ 37237003), ЧП ОСОБА_4 (код НОМЕР_3), ООО Юста КВ (код ЕГРПОУ 35147272), которые на протяжении 2010 года на ряду с ЧП ОСОБА_2 осуществляли финансовые операции, направленные на оказание услуг по минимизации налоговых обязательств и формирования налогового кредита по НДС, конвертации денежных средств предприятиям Днепропетровской области и других регионов Украины. Таким образом, вышеуказанные финансовые операции могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем.

В настоящее время досудебным следствием установлено, что неустановленные лица причастные к регистрации и использованию ЧП ОСОБА_2 (код НОМЕР_1) осуществляют противоправную деятельность с использованием банковских счетов №26006234446701, № 26007234446700, открытых в ПАО Укрсиббанк , МФО 351005, принадлежащих ООО Юста КВ (код ЕГРПОУ 35147272).

Принимая во внимание, что перечисления денежных средств по указанным банковским счетам могли быть направлены на фактическое финансирование незаконной предпринимательской деятельности, связанной с легализацией (отмыванием) доходов полученных преступным путем, в целях предотвращения дальнейшего незаконного движения денежных средств, а также с целью обеспечения возможного в будущем гражданского иска и обеспечения исполнения приговора в части возможной конфискации имущества или в части денежного взыскания, руководствуясь ст. ст. 130, 178, 177, 179, 180, 181, 183, 186, УПК Украины,-

ПОСТАНОВИЛ:

разрешить сотрудникам налоговой милиции проведение выемки в ПАО

Укрсиббанк , МФО 351005, выемки документов ООО Юста КВ (код ЕГРПОУ

35147272) по счетам №26006234446701, № 26007234446700, а именно:

1.Документов отражающих открытие, распоряжение счетами №26006234446701, № 26007234446700, принадлежащих ООО Юста КВ (код ЕГРПОУ 35147272), а именно: заявлений на открытие счета, заявлений и иных документов на выдачу пластиковых карт, карточки с образцами подписей и оттиском печати, документов, подтверждающий получение электронного ключа доступа к счету (при использовании системы Клиент-Банк ), договоров на расчетно-кассовое обслуживание.

2.Юридического дела ООО Юста КВ (код ЕГРПОУ 35147272), в том числе копии паспортов учредителей и должностных лиц, протокол собрания учредителей, приказ или иной документ о назначении на указанную в уставе должность лица с правом подписи и полномочиями действовать от лица предприятия и осуществлять финансовые сделки, документы, подтверждающие изменение лица, уполномоченного на управление счетом (при наличии таких изменений), копию паспорта уполномоченного представителя предприятия.

3.Платежных документов, на основании которых осуществлялись зачисления и списание средств с указанного счета, в т.ч. документов на получение наличных денежных средств.

4.Сведения (реестр) о движении денежных средств по указанному счету за период с 01.12.2009 г. по настоящее время с указанием наименования получателей и плательщиков денежных средств, кода ОКПО, счета, суммы и назначения платежа на бумажном и магнитном носителях, первичных платежных документов по указанным счетам и иных документов, в полной мере отражающих проведение операций по вышеуказанному счету.

Постановление обжалованию не подлежит.

Судья Ленинского районного суда г. Днепропетровска Н.В. Залимская