ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/29643/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

19 червня 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва Цокол Л.І., при секретарі Захарченко В.П., розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів,-

В С Т А Н О В И В :

Старший слідчий в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедов Р.Г., розглянувши матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017000000002531 від 07.08.2017 за фактом зловживання службовими особами органів Державної фіскальної служби України службовим становищем з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних і юридичних осіб, що спричинило тяжкі наслідки державним інтересам, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. З ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 212, ч. 2 ст. 361, ч. 2 ст. 361-1 КК України, звернувся до слідчого судді із клопотанням, погодженим прокурором відділу Генеральної прокуратури України Голінченком О.В. про тимчасовий доступ до речей і документів.

Клопотання обґрунтовано наступними обставинами.

Орган досудового розслідування вказує, що у ДПІ Солом'янського району ГУ ДФС України у м. Києві на обліку перебуває низка компаній, а саме: ТОВ ЗЮ (СДРПОУ 38448795), ТОВ Айтіспейс (ЄДРПОУ 38513612), ТОВ Секюріті Волл (СДРПОУ 40707617), ТОВ Захід Саппорт (ЄДРПОУ 39487636), ТОВ Софтвер Сапорт (ЄДРПОУ 38792939), ТОВ Фаєрвол (ЄДРПОУ 38639460), ТОВ Зета Саппорт (ЄДРПОУ 39474480), ТОВ Клевер Саппорт (ЄДРПОУ 39440247), ТОВ Смарт Саппорт (ЄДРПОУ 39194501), ТОВ Брайт сервіс (ЄДРПОУ 39800835), ТОВ Тех сервіс (ЄДРПОУ 39842189), ТОВ Айті Смарт Саппорт (ЄДРПОУ 39334760), ТОВ Вайз Саппорт (ЄДРПОУ 39445732), ТОВ Лайт Саппорт (ЄДРПОУ 39602383) та ТОВ Айті Ремеді (ЄДРПОУ 39637573). В той же час, з метою мінімізації оподаткування та виведення грошових коштів у готівку, між вказаними компаніями та ФОП на систематичній основі укладаються фінансово-господарські договори з ознаками фіктивності . За наявними даними, зазначений механізм протиправної діяльності дозволяє зазначеній групі компаній суттєво занижувати обсяги одержаних прибутків та відповідно ухилятись від сплати податків у великих розмірах.

Вказана група компаній повністю підконтрольна двом громадянам України, а їх директора виконують лише номінальні функції. Зазначені особи є фактичними власниками компанії Zeo Alliance venture Corp. та її структурного підрозділу Kromtech Alliance Соrp. , що зареєстровані в офшорних зонах, а саме на території Британських Віргінських островів, та є керуючими компаніями вищеперерахованої групи комерційних структур в Україні.

Особа, у володінні якої знаходяться документи, про розгляд клопотання не повідомлялась відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України.

В судове засідання слідчий не з'явився, про час, дату та місце судового засідання повідомлявся належним чином.

Згідно ст. 39 КПК України керівник органу досудового розслідування організовує досудове розслідування. Керівник органу досудового розслідування уповноважений: 6) здійснювати досудове розслідування, користуючись при цьому повноваженнями слідчого.

Тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Неявка без поважної причини сторони кримінального провадження, якою подане клопотання, свідчить про фактичне не підтримання поданого клопотання та недоведення визначених ним в клопотанні обставин.

На підставі викладеного і керуючись ст.ст.159- 166, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах третього відділу з розслідування кримінальних проваджень управління з розслідування особливо важливих справ Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Мамедова Р.Г. про тимчасовий доступ до речей і документів, залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Цокол Л.І.

Дата ухвалення рішення 19.06.2018
Зареєстровано 05.12.2018
Оприлюднено 05.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/29643/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону