Ухвала

від 28.11.2018 по справі 757/59093/18-к

ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/59093/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

28 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретрарі ОСОБА_2 , за участі сторони кримінального провадження - слідчого ОСОБА_3 , розглянувши в закритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

В С Т А Н О В И В:

В провадження слідчого судді надійшло клопотання старшого слідчого в особливо важливих справах другого слідчого відділу Управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу Генеральної прокуратури України ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СМЕНА» ЄДРПОУ 38918728, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, будинок 1 що належить ТОВ «СМЕНА» ЄДРПОУ 38918728.

Обґрунтовуючи подане клопотання сторона кримінального провадження вказує, що Управлінням з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні № 42017000000003603 від 09.11.2017, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених за ознаками вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 364, ч. 3 ст. 365-2, ч. 2 ст. 366, ч. 3 ст. 382 КК України.

В рамках зазначеного кримінального провадження досліджуються обставини вчинення арбітражним керуючим ТОВ «Фірма «Вена», за попередньою змовою із учасниками та посадовими особами ТОВ "Фірма "Вена" (код ЄДРПОУ 14245188), ТОВ «Поліські меблі» (код ЄДРПОУ 37199094), ТОВ «Гами» (код ЄДРПОУ 35109098), ТОВ «Юрінвест ЛТД» (код ЄДРПОУ 37199293), ТОВ «Чернігівторг» (код ЄДРПОУ 35687180), службовими особами ПАТ «БАНК ФОРУМ», службовими особами виконавчого комітету Чернігівської міської ради та КП «Чернігівське МБТІ» Чернігівської обласної ради протиправних дій з грошовими коштами та заставним майном ПАТ «БАНК ФОРУМ», у результаті яких завдано шкоди державі в особі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на загальну суму понад 75 мільйонів гривень.

У ході досудового розслідування виникла необхідність у проведені обшуку в ТОВ «СМЕНА», яке здійснює фактичну господарську за адресою: Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, будинок 1, з метою відшукання речей та документів, які мають значення для досудового розслідування, а відомості які містяться в них можуть бути використані, як докази під час судового розгляду та щодо яких надалі будуть проведенні відповідні слідчі дії та експертні дослідження.

У судовому засідання слідчий клопотання підтримав.

На підставі ст. 107 КПК України здійснювалась фіксація судового процесу.

Заслухавши думку сторони кримінального провадження, дослідивши матеріали клопотання слідчий суддя дійшов до наступного висновку.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь - якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно з вимогами статті 17 Закону України від 23 лютого 2006 р. №3477-ІV «Про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини», судом враховано, що відповідно до практики Європейського суду з прав людини поняття «житло» у пункті 1 статті 8 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (Рим,4.XI.1950) охоплює не лише житло фізичних осіб. Воно може поширюватися на офісні приміщення, які належать фізичним особам.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Слідчий суддя, заслухавши пояснення слідчого, дійшов висновку, що є достатні підстави вважати, що за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СМЕНА» ЄДРПОУ 38918728, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, будинок 1 що належить ТОВ «СМЕНА» ЄДРПОУ 38918728, можуть знаходитись відшукувані речі, предмети та документи, які мають значення для досудового розслідування, а також те, що відомості, які містяться у відшукуваних речах, предметах та документах, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Разом з тим, слідчий суддя вважає, що клопотання про проведення обшуку в частині вилучення грошових коштів, не підлягає задоволенню, оскільки слідчим не обґрунтовано клопотання в цій частині. Слідчий не позбавлений можливості при проведенні обшуку самостійно вилучити майно та в подальшому звернутися до слідчого судді з клопотанням про накладення арешту на тимчасово вилучене майно, якщо слідчий суддя встановить, що є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2 ст. 167 КПК України.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 107, 167, 233 - 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити частково.

Надати дозвіл старшому слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України ОСОБА_3 , іншим слідчим які входять до складу слідчої групи, та прокурорам Генеральної прокуратури України, які входять до складу групи прокурорів у кримінальному провадженні №42017000000003603 від 09.11.2017 на проведення обшуку за місцем здійснення господарської діяльності ТОВ «СМЕНА» ЄДРПОУ 38918728, що знаходиться за адресою: м. Чернігів, вул. 77 Гвардійської дивізії, будинок 1, з метою відшукання і вилучення речей та документів, а саме кредитні договори АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» № 0008/08/27 від 26.05.2008; № 0005/11/42/-KLI від 06.04.2011 а також додатки до них; Іпотечний договір укладений 06.04.2011 між ПАТ «Банк Форум» та ТОВ «Поліські меблі», ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 18.01.2010 між ТОВ «Банк Форум» та ТОВ «Фірма «Вена»; іпотечний договір укладений 26.05.2008 між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «Вена» а також додатки до них; Кредитний договір № 0007/07/27 KLMVI від 29.10.2007 укладений між АКБ «Форум» та ТОВ «Фірма «ВЕНА» та додатки до нього; іпотечний договір від 09.08.2012 року укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ПАТ «Банк Форум»; відомості щодо погашення кредитної заборгованості, Протокол № 7 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 16.10.2012 про вихід ОСОБА_5 зі складу учасників та новий розподіл часток підприємства; Протокол № 8 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу та розподіл часток у статутному капіталі; Протокол № 9 загальних зборів учасників ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 про вихід ТОВ «Фірма Вена» та ТОВ «Поліські меблі» із складу учасників та розподіл часток; договір № 05/11/12-1 купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ГАМИ» від 05.11.2012 укладений між ТОВ «Фірма «ВЕНА» та ТОВ «ГАМИ»; Протокол № 17/10 загальних зборів учасників ТОВ «Фірма «ВЕНА» від 17.10.2012 про збільшення розміру статутного капіталу ТОВ «ГАМИ» шляхом внесення майна (яке розташоване за адресами: м. Чернігів, вул. Щорса, буд. 33а та м. Чернігів, проспект Перемоги, буд 63а); Договори № 034430 та № 034431 про задоволення вимог іпотекодержателя від 21.05.2013 щодо ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «ГАМИ» про передачу прав власності на майно нежитлові приміщення (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою Чернігівська область, місто Чернігів, проспект Перемоги, будинок 63а (загальною площею 2097,2 кв.м.) які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_6 за № 134 та 135; Договори купівлі-продажу від 26.07.2013 року укладені між ТОВ «Юрінвест ЛТД» та ТОВ «Чернігівторг» про купівлю-продаж майна нежитлових приміщень (приміщення А-1) за адресою АДРЕСА_1 (загальною площею 966,9 кв.м. ), а також нежитлові приміщення (приміщення магазину А-1) за адресою АДРЕСА_2 (загальною площею 2097,2 кв.м.), які посвідчені приватним нотаріусом Чернігівського міського нотаріального округу ОСОБА_7 зареєстровані за №№ 3533 та 3534; інші документи пов`язані із передачею в оренду, реалізацією чи передачі в іпотеку згаданих приміщень банківським установам, підприємствам та організаціям; підтвердження оплати за вказаними договірними правовідносинами; банківські виписки із рухом коштів по відкритих банківських рахунках; підтвердження сплати державного мита; документів пов`язаних із вказаними правовідносинами, реєстраційні справи; копії журналів нотаріальних дій, та інші документи.

Визначити строк дії ухвали, який не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Ухвала виготовлена в двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання №757/59093/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому ОСОБА_3

Слідчий суддя ОСОБА_1