Ухвала
від 06.12.2018 по справі 405/8725/18
ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/8725/18

1-кс/405/4581/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

резолютивна частина

м. Кропивницький 06 грудня 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС слідчого управління фінансових розслідувань Головного управління ДФС у Кіровоградській області ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 23.06.2017 № 32017120010000016, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку іншого володінняособи - задовольнити частково.

Надати дозвілна проведенняобшуку домоволодіння заадресою: АДРЕСА_1 ,з метоювиявлення тавилучення документівфінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Дорбудгалактика»,печаток,штампів,факсиміле,сейфів,телефонів,документів бухгалтерського,податкового облікуі податкової,статистичної,фінансової звітностіТОВ «Дорбудгалактика»з придбаннята поставкиТМЦ (робіт,послуг)за періодз 01.01.2015по 06.12.2018,щодо взаємовідносинз контрагентами-постачальникамита покупцямиданої юридичноїособи,як напаперових такі намагнітних носіяхінформації (ноутбуках,флешкартах,дисках,системних блоках,зовнішніх жорсткихдисках),пристроїв,які містятьвідомості промеханізм,обставини танаслідки вчиненнякримінального правопорушенняпов`язаного зумисним ухиленнямвід сплатиподатків ТОВ«Дорбудгалактика»,чорнових записів,блокнотів,оригіналів документівта відомостейбухгалтерського облікуі звітностіТОВ «Дорбудгалактика»та підприємств-контрагенітв,дозвільні документи(ліцензіїта дозволина здійсненняокремих видівдіяльності),акти виконанихробіт формиКБ-2В,КБ-3,договори,додатки таспецифікації додоговорів,додаткові угоди,контракти,накладні,податкові накладні,товарно-транспортнінакладні,шляхові листи,прибуткові тавидаткові касовіордери,платіжні доручення,виписки банку,рахунки-фактури,відомості пронарахування тавиплату зарплати, заявипро прийняття,звільнення зроботи,надання відпусток,якими зафіксованийперіод причетностіосіб додіяльності підприємства,накази попідприємству,довіреності,авансові звіти,чекові книжки,розрахункові документи,квитанції,складські документи(картки,квитанції),журнали ознайомленняз технікоюбезпеки тапроведення інструктажів, інші документи, довіреності, акти приймання-передачі робіт, регістри аналітичного та синтетичного бухгалтерського обліку витрат і доходів, головні книги, оборотно-сальдові відомості, журнали-ордери, податкові декларації з ПДВ, з податку на прибуток, декларації про валютні цінності, звітність 1ДФ, листування з контрагентами, іншими організаціями, книги реєстрації вхідної та вихідної кореспонденції, касові книги, книги (журнали) складського обліку, прибуткові та видаткові складські накладні, складські квитанції, регістри синтетичного обліку: книгу-головну, статзвітність Ф.1 «Баланс», Ф.2 «Звіт про фінансові результати», Ф.3 «Звіт про рух грошових коштів з додатками та розшифровками», відомості та картки по бухгалтерських рахунках, ведення яких передбачене Законом України «Про бухгалтерських облік в Україні», оборотно-сальдові відомості та картки по бухгалтерському рахунку №311 «Поточні рахунки в національній валюті», відомості по рахунку № 361 «Розрахунки з вітчизняними покупцями загальні та в розрізі контрагентів, відомості по рахунку №631 «Розрахунки з вітчизняними постачальниками» загальні та в розрізі контрагентів, картки аналітичного обліку по бухгалтерських рахунках.

В іншій частині клопотання - відмовити.

Строк дії ухвали визначити до 06.01.2019.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде проголошено 06.12.2018 о 16.00 год.

Слідчий суддя ОСОБА_4

СудЛенінський районний суд м.Кіровограда
Дата ухвалення рішення06.12.2018
Оприлюднено02.03.2023
Номер документу78366880
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —405/8725/18

Ухвала від 06.12.2018

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Мягкий О. В.

Ухвала від 06.12.2018

Кримінальне

Ленінський районний суд м.Кіровограда

Мягкий О. В.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2023Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні