ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

УХВАЛА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/56831/18-к

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 листопада 2018 року слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва - Соколов О.М., при секретарі - Сліпець К.Р., розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі Печерського районного суду міста Києва клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018 - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова Віталія Васильовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, -

В С Т А Н О В И В :

16.11.2018 до провадження слідчого судді Печерського районного суду міста Києва - Соколова О.М., надійшло клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018 - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова В.В. за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури №6 Станковим О.П., про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю, та перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Слідчий в судове засідання не з'явився, проте подав письмову заяву про розгляд клопотання за його відсутності, в якій клопотання з викладених у ньому підстав підтримав, просив задовольнити.

На підставі ч. 2 ст. 163 КПК України слідчий суддя визнав за можливе проводити розгляд клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи.

Згідно норми ч. 4 ст. 107 КПК України фіксація за допомогою технічних засобів під час розгляду клопотання слідчим суддею не здійснювалась.

До слідчого управління фінансових розслідувань ДПІ у Печерському районі ГУ ДФС у м. Києві надійшов лист СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві від 19.02.2018 №9079/7/26-15-23-0129 (лист ГСУ ФР ДФС України від 16.02.2018 №4918/7/99-99-23-01-17) щодо вчинення кримінального правопорушення за фактом створення та використання невстановленими особами ТОВ "ШЕВАЛЬ КОМПАНІ" (код ЄДРПОУ 39662039) з метою прикриття незаконної діяльності, спрямованої на ухилення від сплати податків.

Досудовим розслідуванням встановлено, що керівником та засновником ТОВ "ШЕВАЛЬ КОМПАНІ" являється ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_1, яка повідомила, що не має ніякого відношення до створення та діяльності вказаного підприємства, а також те, що їй невідомо, яким чином вказане підприємство було зареєстровано на її ім'я.

Також встановлено, що ОСОБА_3 в період з 13.01.2017- 20.10.2017 року встановлено, що ОСОБА_3 на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також була директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств:

ТОВ НАУКОВО-ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ ЄВА (ЄДР 19115444), ТОВ МОДУЛЬ-М (ЄДР 24593016), ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ" (ЄДР 31607908), ПП "КОЛЛУС" (ЄДР 35092493), ТОВ "ЛАУФФЕР БІСКВІТС" (ЄДР 38080056), ТОВ "СКАЙ ГРУП ПЛЮС" (ЄДР 38489255), ТОВ ЧОСТ УНІВЕРСАЛ СЕРВІС (ЄДР 38851716), ТОВ "ГАСКЕТ" (ЄДР 39264463), ТОВ "САЛЬВЕКС" (ЄДР 39385470), ТОВ СОТА-ЛАЙФ (ЄДР 39431735), ТОВ "ХОТ АЛЬФА" (ЄДР 39513042), ТОВ "РЕГЕДІ" (ЄДР 39552034), ТОВ "ШЕВАЛЬ КОМПАНІ" (ЄДР 39662039), ТОВ "ЛАУФФЕР ФУДЗ" (ЄДР 39667861), ТОВ "ФУД ТРЕЙД ГРУП" (ЄДР 40029486), ТОВ "ПРОМ СТОУН" (ЄДР 40267923), ТОВ АГРАФІРМА ЕВРО-УКРАЇНА (ЄДР 41570969), ТОВ "ІНТЕР МЕНЕДЖМЕНТ ГРУП" (ЄДР 32164569), ТОВ ІС-БУД (ЄДР 39149621), ТОВ "КРІСТАЛ ПЛЮС" (ЄДР 39703072), ТОВ "ОПТПОБУТ" (ЄДР 40249912), ТОВ КОРПОРАЦІЯ РС (ЄДР 38216560).

Також, під час досудового розслідування було встановлено, що разом зі ОСОБА_3 є службовою особою вказаних вище підприємств та інших підприємств є.ОСОБА_8 -ІНФОРМАЦІЯ_2

ОСОБА_8 під час допиту повідомив, що не має ніякого відношення до створення та діяльності підприємств які зареєстровані на його ім'я.

ОСОБА_8 на даний час є директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств, а також був директором (д), бухгалтером(б) та засновником (з) наступних підприємств:

ТОВ МОДУЛЬ-М (ЄДР 24593016), ПП ГЕРАКС (ЄДР 30403778), ТОВ "ТОРМУНД" (ЄДР 30471319), ТОВ "КОМПАНІЯ НЬЮТОН" (ЄДР 32914801), ТОВ "АГРОФІРМА "СОНЯЧНИЙ БЕРЕГ" (ЄДР 34044365), ТОВ ІНВЕСТ-АВТО 2007 (ЄДР 35354935), ТОВ "ДНІПРОСКАЙ" (ЄДР 35430848), ТОВ КАЙРОС-СЕРВІС (ЄДР 35917805), ТОВ ЧОРНОМОРСЬКА СТІВІДОРНА КОМПАНІЯ (ЄДР 36060525), ТОВ "МУЛЬТІСЕРВІС ГРУП" (ЄДР 36703255), ТОВ ДОРАДО І К (ЄДР 36812298), ТОВ "ПІОНЕР МК" (ЄДР 37036928), ТОВ АЙСБЕРГ СІТІ (ЄДР 37485878), ТОВ "ТЕРРАПРОДУКТ" (ЄДР 38067318), ТОВ КОРПОРАЦІЯ РС (ЄДР 38216560), ТОВ "ВЕРТІКС ПЛЮС" (ЄДР 39273719), ТОВ "ІНТЕЛ ГРАНД" (ЄДР 39487369), ТОВ "ТРИЕСТ ПЛЮС" (ЄДР 39614027), ТОВ "УРОБОРС 2015" (ЄДР 39829482), ТОВ "АЙЧПЕРІ" (ЄДР 40249679), ТОВ "ПРОМ СТОУН" (ЄДР 40267923), ТОВ "ХОРС ТАБАКО" (ЄДР 40536817), ТОВ "ВАРЕТО" (ЄДР 40812922), ПП ГУД ДЕЙС (ЄДР 40963853), ТОВ ВАЙТ ІНВЕСТ (ЄДР 40990798), ТОВ АГРОТОВ (ЄДР 41052453), ТОВ ЛЕНВОРД (ЄДР 41794145), ПП К.А.С. (ЄДР 31753411), ТОВ СП МАСЛІВСЬКЕ (ЄДР 38533859), ТОВ ЛТД СТРОЙСЕРВІС (ЄДР 34959839).

Під час досудового розслідування виникла необхідність у тимчасовому доступі до реєстраційних та установчих документів підприємств ТОВ МОДУЛЬ-М (ЄДР 24593016), ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ" (ЄДР 31607908), ТОВ СОТА-ЛАЙФ (ЄДР 39431735), ТОВ "ІНТЕЛ ГРАНД" (ЄДР 39487369) шляхом їх вилучення, які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації.

Виходячи зі змісту вимог ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження, одним із яких є тимчасовий доступ до речей і документів.

Відповідно до ст.159 КПК України тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити виїмку).

Відповідно до ч. 6 ст. 163 КПК України слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Відповідно до ч. 7 ст. 163 КК України слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Дослідивши надані в його обґрунтування матеріали, слідчий суддя вважає, що клопотання підлягає частковому задоволенню з підстав, визначених ч.6 ст.163 КПК України, оскільки наявні в матеріалах дані дають достатні підстави вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, та документи, до яких слідчий просить тимчасовий доступ, які перебувають у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації, які мають суттєве значення для досудового розслідування у даному кримінальному провадженні, запитувані відомості можуть бути використані як докази обставин, які не можливо довести у інший спосіб.

Разом з тим, клопотання слідчого в частині вилучення оригіналів документів, які зазначені в його клопотанні слідчий суддя вважає необґрунтованим.

Окрім цього, клопотання слідчого в частині надання дозволу на тимчасовий доступ за дорученням (постановою) старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Баширову Григорію Зайнуллаховичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Корлюку Дмитру Анатолійовичу, старшому оперуповноваженому з ОВС ГОУ ДФС України Мигрину Миколі Олександровичу, задоволенню не підлягає, оскільки слідчим не надано документів які б підтверджували їх повноваження, відтак клопотання підлягає частковому задоволенню.

Керуючись ст. ст. 108, 160, 162, 163, 164, 166, 309 КПК України, слідчий суддя,

У Х В А Л И В :

Клопотання сторони кримінального провадження №32018100060000018 від 21.02.2018 - слідчого з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлова Віталія Васильовича, про тимчасовий доступ до речей та документів, які містять охоронювану законом таємницю - задовольнити частково.

Надати слідчому з ОВС шостого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Павлову Віталію Васильовичу, слідчим 6-го СВ РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві Мулявці Ю.С., Федосову Д.В., Савчуку М.В., слідчим групи слідчих, дозвіл на тимчасовий доступ до документів, які місять охоронювану законом таємницю, з можливістю вилучення їх копій, , а саме до документів реєстраційної справи (реєстраційних, установчих документів) ТОВ МОДУЛЬ-М (ЄДР 24593016), ПП "АУДИТОРСЬКА ФІРМА "КОНСАЛТИНГ ТА АУДИТ" (ЄДР 31607908), ТОВ "ГАСКЕТ" (ЄДР 39264463), ТОВ СОТА-ЛАЙФ (ЄДР 39431735), ТОВ "ІНТЕЛ ГРАНД" (ЄДР 39487369) які знаходяться у володінні відділу з питань державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців Шевченківської районної в місті Києві державної адміністрації за адресою: м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 26/4.

В іншій частині клопотання відмовити.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчим суддею.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Ухвала виготовлена у двох примірниках.

Примірник № 1 знаходиться в матеріалах клопотання № 757/56831/18-к.

Примірник № 2 наданий слідчому Павлову В.В.

Слідчий суддя О.М. Соколов

Дата ухвалення рішення 16.11.2018
Зареєстровано 07.12.2018
Оприлюднено 10.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Стежити за справою 757/56831/18-к

Встановіть Опендатабот та підтвердіть підписку

Вайбер Телеграм

Опендатабот для телефону