Ухвала

від 15.11.2018 по справі 405/7996/18

ЛЕНІНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.КІРОВОГРАДА

Справа № 405/7996/18

1-кс/405/4194/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

м. Кропивницький 15 листопада 2018 року

Слідчий суддя Ленінського районного суду м. Кіровограда ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого відділуСУГУНаціональної поліціївКіровоградськійобласті ОСОБА_3 у кримінальному провадженні відомості про яке внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.01.2013 № 12013120050000080, за ознакамикримінальних правопорушень, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 3, 4 ст. 358, ч. 2, 3 ст. 209 КК України про надання дозволу на проведення обшуку житла,

встановив:

слідчий за погодженням з прокурором звернувся до суду з клопотанням, в якому просить надати дозвіл на проведення обшуку в приміщені квартири за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_4 , з метою відшукання документів, які слугували підставами для переоформлення істотної частки власності з ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», МК «Ренесанс Інк», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7», протоколів зборів учасників вказаних товариств, печаток, штампів, бланків, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказів на призначення на посаду керівників, довіреностей на представлення інтересів товариств, заяв на відступлення від основної частки у статутному капіталі, статутів товариств.

В обґрунтування клопотання зазначив, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2018 №12013120050000080, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України.

Так, у період з 30.03.2011 по 18.07.2011 у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 виник злочинний умисел на незаконне заволодіння майном ОСОБА_7

ОСОБА_5 та ОСОБА_6 підшукали раніше знайомих їх осіб в якості виконавців злочинного плану ОСОБА_4 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 .

За обставин вказаних в клопотанні ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , реалізовуючи свої злочинні наміри не незаконне збагачення шляхом незаконного заволодіння майном, отримавши можливість вільно розпоряджатися майном вказаних Товариств, у період з 18.07.2011 по теперішній час здійснили незаконне відчуження нерухомого майна, яке являлось частиною статутного капіталу, належного ОСОБА_7 , як кінцевому бенефенціарному власнику Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей». а саме:

- Житлового будинку розташованого за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Комплексу нежитлових будівель розташованих за адресою: АДРЕСА_3 ;

- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_4 ;

- Будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_5 ;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_6 ;

- Нежитлової будівлі розташовані за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлової будівлі розташованої за адресою: АДРЕСА_8 ;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_9 ;

- Нежитлового приміщення розташованого за адресою: АДРЕСА_10

- Квартири АДРЕСА_11 ;

- Квартири АДРЕСА_12 ;

- Комплексу (АГНКС-2-А) розташований за адресою: АДРЕСА_13 , - права власності на вказані об`єкти нерухомого майна ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , були незаконно передані ОСОБА_5 , код платника податків НОМЕР_1 , яким вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Крім того, Пансіонат розташований за адресою: АДРЕСА_14 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_15 ;

- Житловий будинок розташований за адресою: АДРЕСА_2 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_16 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_7 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_18 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_19 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_17 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_20 ;

- Склад база розташований за даресою: АДРЕСА_21 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_22 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_23 ;

- Нежитлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_24 ;

- Комплекс приміщень розташований за адресою: АДРЕСА_19 , - у вказаний період були також незаконно відчужені на користь фізичної особи ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1 код платника податків: НОМЕР_2 , громадянка Республіки Молдова, якою вказані об`єкти нерухомості використовуються на власний розсуд і на теперішній час.

Іншими об`єктами нерухомого майна належного Товариствам з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей» ОСОБА_5 , ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_4 використовуються на даний час при незаконному здійсненні ними господарської діяльності від імені вказаних підприємств, тобто ОСОБА_5 та ОСОБА_6 за попередньою змовою з ОСОБА_8 ОСОБА_4 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , шляхом складання, видачі та використання підроблених реєстраційних документів вказаних суб`єктів господарської діяльності незаконно, шляхом обману, заволоділи корпоративними частками Товариств з обмеженою відповідальністю «Карата», «Магнат», «Віконт», «Азарія», «Навіна», «Рікона», «Антей», а у подальшому і нерухомим майном, - належними ОСОБА_7 , чим спричинили останній матеріальної шкоди на загальну суму 30241 234, 29 грн.

25.09.2018 ОСОБА_11 повідомлено пропідозру увчиненні кримінальнихправопорушень передбаченихч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України.

ОСОБА_4 , зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

Слідчий в клопотанні вказує, що з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання майна яке здобуте у результаті вчинення кримінального правопорушення, встановлення кола причетних осіб до вчинення правопорушення, необхідно провести обшук у приміщенні квартири за адресою: АДРЕСА_1 , фактичним володільцем якої є ОСОБА_4 з метою відшукання документів, які слугували підставами для переоформлення істотної частки власності з ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», МК «Ренесанс Інк», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7», протоколів зборів учасників вказаних товариств, печаток, штампів, бланків, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказів на призначення на посаду керівників, довіреностей на представлення інтересів товариств, заяв на відступлення від основної частки у статутному капіталі, статутів.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав.

Вивчивши матеріали клопотання, заслухавши пояснення слідчого, слідчий суддя дійшов наступних висновків.

Встановлено, що в провадженні СУ ГУНП в Кіровоградській області перебувають матеріали кримінального провадження відомості про яке, внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 31.03.2018 №12013120050000080, за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України.

Згідно з ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

25.09.2018 ОСОБА_4 повідомлено пропідозру увчиненні кримінальнихправопорушень передбаченихч.4ст.190,ч.4,ч.3ст.358,ч.2,ч.3ст.209 КК України, за змістом якої, ОСОБА_4 за попередньою змовою з групою осіб, незаконно заволодів корпоративними правами в таких підприємствах, як ТОВ «Карат» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177), та в подальшому майном ОСОБА_7 , яка володіла частиною корпоративних прав цих підприємств, чим завдав ОСОБА_7 матеріальної шкоди в особливо великих розмірах.

11.02.2013 у даному кримінальному провадженні допитано свідка ОСОБА_4 , який вказав, що проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

На думку слідчого судді, слідчим доведено, що до вчинення вищевказаного кримінального правопорушення можливо причетний ОСОБА_4 , а документи, які слідчий планує відшукати можуть знаходитись за вказаною адресою.

Відповідно до інформаційної довідки з державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень №145358878 від 14.11.2018 право власності на об`єкт нерухомості за адресою: АДРЕСА_1 , зареєстровано за ОСОБА_12 , розмір частки 1/2.

За даним клопотанням відзначається наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення, зазначені в клопотанні документи, мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться в них, можуть бути доказами під час судового розгляду.

У зв`язкуз викладеним,слідчий суддявбачає наявністьпередбачених закономпідстав длянадання дозволуна проведенняобшуку за вказаною адресою, та задоволення клопотання.

Керуючись ст.ст. 234-235, 369-372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого про надання дозволу на проведення обшуку житла - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку кварти АДРЕСА_25 , з метою відшукання документів, які слугували підставами для переоформлення істотної частки власності з ТОВ «Карата» (ЄДРПОУ 32040217), ТОВ «Магнат» (ЄДРПОУ 32040107), ТОВ «Віконт» (ЄДРПОУ 31975182), ТОВ «Азарія» ЄДРПОУ 31975355), ТОВ «Навіна» (ЄДРПОУ 31975334), ТОВ «Рікона» (ЄДРПОУ 31975177) на ТОВ «Тайдбрук Бізнес», МК «Ренесанс Інк», ТОВ «Антарктида-17», ТОВ «ПзІІ «Дружба 7», протоколів зборів учасників вказаних товариств, печаток, штампів, бланків, договорів купівлі-продажу частки у статутному капіталі, наказів на призначення на посаду керівників, довіреностей на представлення інтересів товариств, заяв на відступлення від основної частки у статутному капіталі, статутів товариств

Строк дії ухвали визначити до 15.12.2018.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_13