Ухвала

від 04.12.2018 по справі 490/1970/18

ЦЕНТРАЛЬНИЙ РАЙОННИЙ СУД М. МИКОЛАЄВА

Центральний районний суд м. Миколаєва

54020, м. Миколаїв, вул. Декабристів, 41/12, inbox@ct.mk.court.gov.ua

490/1970/18

н\п 1-кс/490/7594/2018 У Х В А Л А

30.11.2018 слідчий суддя Центрального районного суду м. Миколаєва ОСОБА_1 , розглянувши клопотання слідчого СУ ГУ Національної поліції в Миколаївській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до документів,

В С Т А Н О В И В:

06.02.2016р. в ЄРДР зареєстроване кримінальне провадження №12016230140000185 за ознаками кримінальних правопорушень передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 191, ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 398, ч.1 ст. 129, ч. 2 ст. 364, ч.1 ст. 15 ч. 1 ст. 146 КК України за відомостями про те, що ОСОБА_3 як директор ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_1 ", в період з 10.02.2017р. по 22.08.2017р., в порушення п. 12.5 Статуту підприємства, яким передбачена заборона вчинення фінансових операцій в сумі понад 50000грн. без погодження загальних зборів засновників, діючи в корисних інтересах, перерахувала в якості безвідсоткової поворотної допомоги на р/р ПП " ОСОБА_4 ", засновником якого є її чоловік ОСОБА_5 , 1847000грн., які в подальшому не були повернуті.

Слідчий звернувсядо судуз клопотаннямпро отриманнятимчасового доступудо оригіналів документів,що містятьохоронювану закономтаємницю,які перебуваютьу володінніХерсонської філіїАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), яка розташована за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) по наступних рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 .

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, пояснив що перерахування грошовихкоштів здійснювалосьз розрахунковогорахунку ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 на розрахунковийрахунок ПП« ОСОБА_4 »№ НОМЕР_4 . Таким чином, в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 містяться відомості та документи стосовно клієнтів банку ПП « ОСОБА_4 »та ТОВ« ІНФОРМАЦІЯ_1 » відносно відкриття, функціонування та обслуговування вказаних рахунків в період з 10.02.2017 по 22.08.2017, які можуть бути використані в якості доказів у вказаному кримінальному провадженні.

Враховуючи наведене, вивчивши надані матеріали досудового розслідування та клопотання слідчого, оскільки деталізована інформація по вищевказаним розрахунковим рахункам необхідна з метою перевірки обставин перерахування грошових коштів з розрахункових рахунків ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 »на ПП « ОСОБА_4 » та встановленні осіб причетних до вчинення кримінальних правопорушень, отримані відомості будуть досліджені у ході проведення експертиз, що має доказове значення, та в інший спосіб доведення цих обставин є неможливим, у зв`язку з чим вважаю необхідним клопотання задовольнити.

На підставі вище викладеного та керуючись ст. 163-166, 309 КПК України,

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити,надати слідчимСУ ГУНПв Миколаївськійобласті зчисла групислідчих укримінальному провадженні,зокрема: ОСОБА_2 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 дозвілна тимчасовийдоступ дооригіналів документів,які перебуваютьу володінніХерсонської філіїАТ КБ« ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 (ПАТ КБ " ІНФОРМАЦІЯ_2 " (ЄДРПОУ НОМЕР_2 ), розташованої за юридичною адресою: АДРЕСА_1 ) та містятьінформацію по наступних рахунках: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » № НОМЕР_3 , ПП « ОСОБА_4 » № НОМЕР_4 , а саме:

1.завірені копії документів юридичних справ вищевказаних підприємств по вказаним рахункам, відкритим в Херсонській філії АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » МФО НОМЕР_1 , укомплектованої згідно положень Національного банку України (копії карток зі зразками підписів, договорів на відкриття рахунку, анкет-опитувальників, довіреностей на розпорядження рахунком, завірених належним чином копій установчих документів підприємства, наказів про призначення посадових осіб підприємства і інших документів, що містяться у справі);

2.оригіналів виписок(втому числів електронномувигляді)про рухкоштів повказаним рахункамза періодз 10.02.2017 по 22.08.2017 із зазначенням: дат, часу, сум платежів, відправників та одержувачів платежів, їх кодів ЄДРПОУ, найменування банків з зазначенням МФО, призначення платежів, найменування документів, які були підставою для їх здійснення (договорів, рахунків, платіжних доручень, заяв, квитанцій тощо), а також сум залишку коштів на рахунку в результаті проведення кожної фінансової операції;

3.оригіналів документів, на підставі яких відбувались зарахування, зняття та перерахування грошових коштів (платіжних доручень, грошових чеків, заяв на переказ готівки, квитанцій, меморіальних ордерів тощо) за вищевказаними рахунками вказанихпідприємств за період з 10.02.2017 по 22.08.2017.

Строк дії ухвали 30 днів. У разі відмови в наданні тимчасового доступу, слідчим суддею на підставі ст. 166 КПК України може бути наданий дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1