Ухвала

від 04.12.2018 по справі 711/9375/18

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД ЧЕРКАСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Провадження № 11-сс/793/601/18 Справа № 711/9375/18 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у І інстанції ОСОБА_1 Доповідач в апеляційній інстанції ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року Колегія суддів судової палати в кримінальних справах апеляційного суду Черкаської області в складі:

головуючого-суддіОСОБА_2 ,суддівОСОБА_3 , ОСОБА_4 , при секретарі за участю прокурораОСОБА_5 , ОСОБА_6 ,представника ТОВ "Альфа Плюс" - адвоката ОСОБА_7 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в місті Черкаси матеріали за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 на ухвалу слідчогосудді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2018 року, якою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB» в рамках кримінального провадження №120182500000000225 від 02.10.2018, -

в с т а н о в и л а :

Старший слідчий в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 звернувся до слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси з клопотанням, погодженим з прокурором відділу прокуратури Черкаської області, в якому просив накласти арешт на майно, вилучене 01.11.2018 на підставі ухвали слідчого судді в ході проведення обшуку в будівлях, розташованих на земельній ділянці з кадастровим номером 7124686600:02:001:0047, що знаходиться в адміністративних межах с. Талалаївка Христинівського району Черкаської області, а саме:

в приміщенні, де знаходиться робоче місце інспектора з кадрів ТОВ «Альфа Плюс»,:

-посадові інструкції головного інженера, головного бухгалтера, директора, начальника виробництва ТОВ «Альфа Плюс», копія договору оренди земельної ділянки від 16.03.2014, а також копії статутів ТОВ «Альфа Плюс» за 2013-2015 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

- накладні на відпуск виробів з граніту за жовтень 2018 року (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-накладні на відпуск виробів з граніту за жовтень 2018 року (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-видаткові накладні на відпуск виробів з граніту ТОВ «Альфа Плюс» та товарно-транспортні накладні за жовтень 2018 року в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акти приймання-передачі виконаних робіт щодо перевезення гірничої продукції ТОВ «Альфа Плюс» за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-рахунки на оплату, видаткові накладні та договори на перевезення готової продукції ТОВ «Альфа Плюс» за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-товарно-транспортні накладні за жовтень 2018 року в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

в приміщенні, яке займає головний енергетик ТОВ «Альфа Плюс»,:

-картонна папка, в якій знаходяться: план Талалаївського дробарко-сортувального заводу на 1 арк.;план перерахунку залишків запасів Талалаївського родовища 2017 рік на 1 арк.; звітний баланс запасів корисних копалин Талалаївського родовища за 2017 рік;

-картонна папка, в якій знаходяться: зведено-суміщений план гірничих виробок Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; розріз гірничих виробок Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок розкривного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 1 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 2 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; профіль кар`єрної дороги Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; план гірничих виробок 3 добувного уступу Талалаївського родовища 2018 рік на 1 арк.; протокол № 45 спільного плану розвитку гірничих робіт на 2018 рік на 1 арк.;

в приміщенні, яке займає начальник виробництва ТОВ «Альфа Плюс»,:

-копії журналу руху гірничої маси за 2017-2018 роки на 25 арк.;

-копії актів інвентаризації випуску готової продукції за 2018 рік на 14 арк.;

-копії актів інвентаризації випуску готової продукції за 2017 рік на 2 арк.;

-картонна папка з замірами та обліком готової продукції за 2017 на 80 арк.;

-журнал з записами про рух горної маси за 2016-2018 роки;

в приміщенні, яке займає генеральний директор ТОВ «Альфа Плюс»,:

-копії договору оренди земельної ділянки від 16.05.2013 з додатками на 8 арк.;

-копія статуту ТОВ «Альфа Плюс» від 04.03.2015 на 10 арк.;

-копія спецдозволу на користування надрами від 23.10.2007 на 1 арк.;

-пояснювальна записка до плану розвитку гірничих робіт у 2018 році в 1 томі;

-копія зведеного суміщеного плану гірничих виробку на 01.07.2018 на 8 арк.;

в приміщенні, що знаходиться навпроти приміщення, яке займає інспектора з кадрів ТОВ «Альфа Плюс»,:

-акти приймання передачі виконаних робіт виконаних робіт між ТОВ «Альфа Плюс» та ОСОБА_9 за 2018 рік на 9 арк.;

-договори про надання послуг з перевезення готової продукції між ТОВ «Альфа Плюс» та ОСОБА_9 за 2018 рік на 3 арк.;

в приміщенні, яке займає головний бухгалтер ТОВ «Альфа Плюс»,:

- чекова книжка на отримання готівки порахунку ТОВ «Альфа Плюс» № 26007210119633 за 2017-2018 роки;

-журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 1 з 10.07.2017 по 31.10.2018 (готівка);

-журнал вагаря ТОВ «Альфа Плюс» № 2 з 08.06.201 по 31.10.2018 (безготівка);

-акти взаємозвірки розрахунків між ТОВ «Альфа Плюс» та ТОВ «Христинівське ХПП» за 2018 рік, а також первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні) в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акти взаємозвірки розрахунків між ТОВ «Альфа Плюс» та ПП «СК Вектор» за 2018 рік, а також первинні бухгалтерські документи (видаткові накладні та товарно-транспортні накладні) в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-рух коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Альфа Плюс» № НОМЕР_1 за період з 03.07.2017 по 03.10.2018 документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-додатки до актів інвентаризації готової продукції за 2018 рік в 1 томі документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-акт інвентаризації готової продукції № 17 за 01.09.2018, а також додатки до актів інвентаризації готової продукції за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Дорстрой», ТОВ «Конкрет-Груп», ФГ «Агрофірма базис», ПП «Уманський завод залізобетонних виробів», ФГ «Ладіс», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Крокус Промсервіс», ФОП ОСОБА_10 , ТОВ «Транссервіс-Умань», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Уманський завод залізобетонних виробів», Корпорація Украгротех, видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з Краснопільська сільська рада, ТОВ «Христинівське ХПП», СГП «Ягубець», відділ освіти Хистинівська РДА, ФГ «Хорста», ТОВ «Болеко», ТОВ «Уманьдоррембуд», ПП СК «Вектор». ФОП ОСОБА_11 , ФОП ОСОБА_12 , ПП «Гарант-Дорс», СТОВ «Агрофірма Заячківська», Погорільська сільська рада, ПП Аграрник, ТОВ «Крокус Промсервіс», ТОВ «Агрофірма Легедзене», ТОВ «ШРБ 48», СФГ «Нова Україна», ТОВ «Христинівка Продтовари», ПП «Обрій-СВС», ТОВ «Латагроінвест», ТОВ «Укртрансдизель», ТОВ «Авісаж Плюс», ФГ «Агрофірма Базис», ТОВ «Ферко», СФГ «Юлія», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Агропромислова компанія Елітпродукт», ФГ «Гарант-Пан», ФГ «Панчепнкове», ПП «Агроніка», ТОВ «Ілбем», ТОВ «Агровіт», СФГ «Обрій», ТОВ «Агрофірма дар», ПП «Центр монтаж енерго», ФГ «Імпульс», ТОВ «БМК Кам`янський міст», ФГ «Мир», ПП «Агротрейд груп», Верхнячка ДСС, Стражгородська сільська рада, ТОВ «БМК Експертдорбуд» видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ТОВ «Лідербудопт», ФГ «Степівське», ТОВ «Будвектор Плюс», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з СТОВ «Обрій», ФОП ОСОБА_13 , СФГ «Обрій», ТОВ «Стандарт будівельний», ТОВ «Інтершлях», ТОВ «Уманьдоррембуд», ТОВ ТД «Мінерал Агропостач», ПП «Агроніка», ТОВ «Титан-7», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Агрофірма Джулинка», ПП «Довіра», ПП «Обрій СВС» видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2018 рік в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-договори купівлі-продажу продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-документи щодо відпуску продукції з граніту ТОВ «Альфа Плюс» (акти звірки взаєморозрахунків з ПП «Грант Дорс», ФОП ОСОБА_14 , ТОВ «Стандарт Будівельний», ПП «Дорстрой», ТОВ «МБП-Тепломережа», ТОВ «Бак», видаткові накладні, акти приймання-передачі робіт, товарно-транспортні накладні) за 2017-2018 роки в 1 томі (документи прошиті та опечатані печаткою для пакетів СУ ГУНП та підписами понятих);

-карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB»;

-кошти в сумі 106027 гривень, а також 5600 євро;

із забороною розпоряджатися будь-яким чином цим майном та використовувати його.

Клопотання мотивоване тим, що до СУ ГУ НП в Черкаській області надійшли матеріали УСБУ в Черкаській області про те, що службові особи ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346) в період 2017 року, шляхом зловживання службовим становищем, незаконно заволоділи корисними копалинами загальнодержавного значення - гранітом на території Христинівського району Черкаської області, чим спричинили збитки державі.

В ході проведення оперативно-розшукових заходів працівниками УСБУ в Черкаській області отримана інформація щодо фактів незаконного видобутку корисних копалин шляхом зловживання службовими особами ТОВ "Альфа Плюс" (ЄДРПОУ 32207346).

Так, зазначеним товариством відповідно до спеціального дозволу на користування надрами від 23.10.2017 №4443 здійснюється промислова розробка Талалаївського родовища гранітів. Офіційно підприємство декларує видобуток гранітів на вказаному родовищі в обсягах 59,47 тисяч кубічних метрів на рік.

В подальшому вказані корисні копалини використовувалися підприємством для виробництва власної продукції щебеню та реалізації його на користь третіх осіб. Наказом Держгеонадр України від 19.04.2017 № 172 дію спеціального дозволу на користування надрами № 4443 від 23.10.2007 ТОВ «Альфа Плюс» зупинено з 01.07.2017 на підставі підпункту 1 пункту 22 Порядку надання спеціальних дозволів на користування надрами, затвердженого Постановою КМУ від 30.05.2011 №615, через необхідність проведення державної експертизи та оцінки запасів родовищ корисних копалин (постанова КМУ від 22.12.1994 № 865). Поновлення дії спеціального дозволу відбулось тільки з 28.08.2017 (наказ Держгеонадр України № 382).

Разом з тим, за результатами аналізу витягів з Державного реєстру податкових накладних щодо діяльності ТОВ «Альфа Плюс» встановлено, що на період відсутності у товариства спеціального дозволу на користування надрами підприємство своєї діяльності із видобутку гранітів не припиняло.

Зокрема, у період з 01.07.2017 по 28.08.2017 товариством тільки офіційно видобуто, перероблено та реалізовано власної продукції на суму близько 2 750 тис. грн. Також, за результатами проведених спільно з ДП НАК «Надра України «Центрукргеологія» перевірочних заходів, встановлено факт виходу ТОВ «Альфа Плюс» за межі спеціального дозволу на користування надрами та як наслідок, видобутку корисних копалин загальнодержавного значення на території для цього офіційно не призначеній.

Крім того, за результатами зазначеної перевірки виявлено факт виходу та видобутку товариством гранітів за межі земельного відводу, що є грубим порушенням земельного законодавства та законодавства про охорону надр. Вказана інформація підтверджується листом ДП НАК «Надра України» «Центрукргеологія» № 245/14 від 21.09.2018. За результатами проведення НРЗ ОТЗ (протокол від 04.09.2018 № 8/4497) встановлено, що на час їх проведення з 30.07.2018 по 23.08.2018 у ТОВ «Альфа Плюс» відсутній дозвіл на проведення робіт із підвищеною небезпекою та затверджений належним чином план розвитку, що унеможливлює проведення товариством робіт із видобутку корисних копалин загальнодержавного значення у правовому полі.

Ухвалою слідчогоПридніпровського районногосуду м.Черкаси від12листопада 2018року частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB» в рамках кримінального провадження №120182500000000225 від 02.10.2018. В іншій частині клопотання слідчого - відмовлено.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, прокурор у кримінальному провадженні ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу в якій просить скасувати її, та постановити нову ухвалу, якою клопотання слідчого задовольнити в повному обсязі.

В обґрунтування апеляційних вимог апелянт зазначає, що суд не вказав конкретних обставин щодо недоведеності мети, задля якої заявлено клопотання, не зазначив, які докази здобуті під час судового розгляду клопотання свідчать про невиправданість у застосуванні вказаного тимчасового заходу забезпечення, залишив поза увагою докази, які підтверджують незаконність дій службових осіб щодо видобутку та реалізації корисних копалин загальнодержавного значення. Також судом при винесенні оскаржуваної ухвали не враховані положення ст. ст. 170-173 КПК України та факт відповідності вилучених грошових коштів вимогам ст. 98 КПК України. Крім того, під час розгляду клопотання слідчого про накладення арешту 12.11.2018 представник ТОВ «Альфа Плюс» ОСОБА_7 не заперечив факту видобутку підприємством корисних копалин із порушенням встановлених законом вимог та наданих дозволів, тим самим фактично підтвердивши незаконний видобуток граніту підприємством.

Від представника ТОВ «Альфа Плюс» - адвоката ОСОБА_7 надійшло заперечення на апеляційну скаргу прокурора, в якому останній зазначає про законність та обґрунтованість ухвали слідчого судді місцевого суду, та необхідність залишення її без змін.

Заслухавши доповідь судді, думку прокурора ОСОБА_6 , яка підтримала подану нею апеляційну скаргу, та просила її задовольнити; думку представника ТОВ «Альфа Плюс» - ОСОБА_7 , який заперечив проти задоволення апеляційної скарги прокурора, вважає ухвалу слідчого судді законною та обґрунтованою; перевіривши доводи апеляційної скарги, вивчивши матеріали кримінального провадження, колегія суддів вважає, що подана апеляційна скарга не підлягає до задоволення з наступних підстав.

При застосуванні будь-якого заходу забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимог КПК України та судовою процедурою, гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів учасників кримінального провадження, умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

В тому числі, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. 94, ст.132, ст.173 КПК України,повинен врахувати:існування обґрунтованоїпідозри щодовчинення кримінальногоправопорушення такогоступеня тяжкості,що можебути підставоюдля застосуваннязаходів забезпеченнякримінального провадження;правову підставудля арештумайна;можливість використаннямайна якдоказу укримінальному провадженні(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170цього Кодексу);наявність обґрунтованоїпідозри увчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільнонебезпечного діяння,що підпадаєпід ознакидіяння,передбаченого закономУкраїни прокримінальну відповідальність(якщоарешт майнанакладається увипадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170цього Кодексу);можливість спеціальноїконфіскації майна(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу);розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу);розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отриманаюридичною особою(якщоарешт майнанакладається увипадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу);розумність таспіврозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження; наслідки арешту майна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Вказані дані мають міститися і у клопотанні про арешт майна, оскільки згідно ст.1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Згідно ст. 131, ч.1 ст. 170 КПК України засобом забезпечення кримінального провадження є арешт майна, який полягає у тимчасовому, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Відповідно до п.1 ч.2 ст. 170 КПК України арешт майна допускається з метою збереження речових доказів.

Згідно ч.3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним устатті 98цього Кодексу.

Ст. 98 КПК України, передбачено, що речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Частиною 10 ст. 170 КПК України визначено, що арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Як вбачається з ч.11 ст. 170 КПК України заборона або обмеження користування, розпорядження майном можуть бути застосовані лише у разі, коли існують обставини, які підтверджують, що їх незастосування призведе до приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі майна.

Відповідно до ч.1 ст.173КПК України слідчий суддя, суд відмовляють у задоволенні клопотання про арешт майна, якщо особа, що його подала, не доведе необхідність такого арешту, а також наявність ризиків, передбачених абзацом другим частини першої статті 170 цього Кодексу.

При розгляді клопотання слідчого в ОВС СУ ГУНП в Черкаській області ОСОБА_8 про арешт майна в рамках кримінального провадження №120182500000000225 від 02.10.2018, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 191, ч.2 ст. 240 КК України, слідчий суддя в повному обсязі дотримався вказаних вимог Закону та дійшов правильного висновку про відсутність правових підстав для задоволення клопотання слідчого в повному обсязі, окрім накладення арешту на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB», оскільки потреби досудового розслідування не виправдовують необхідності накладення арешту на все вилучене майно.

Колегія суддів вважає, що слідчий суддя обґрунтовано, відповідно до вимогст.131-132,170 - 173 КПК України, наклав арешт на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB» з метою забезпечення кримінального провадження, збереження речових доказів, оскільки існує висока вірогідність того, що вона може бути прихована, зіпсована або знищена, врахувавши при цьому і наслідки від вжиття такого заходу забезпечення кримінального провадження для інших осіб, та застосовано найменш обтяжливий спосіб арешту майна, тобто такий спосіб арешту майна, який не призведе до наслідків, які суттєво позначаються на інтересах осіб, оскільки існує обґрунтоване пропорційне співвідношення між засобами, які застосовуються, та метою, яку прагнуть досягти з дотриманням відповідних положень національного законодавства та принципів верховенства права.

В своєму клопотанні слідчий та прокурор в апеляційній скарзі вказують на необхідність накладення арешту на майно речі та документи, вилучені в ТОВ «Альфа Плюс» в ході обшуку 01.11.2018, з метою забезпечення збереження речових доказів вчинення кримінального правопорушення, об`єктивного з`ясування обставин вчинення кримінального правопорушення, відшкодування спричиненої шкоди.

Колегія суддів погоджується з висновком слідчого судді про те, що документи, вилучені у ТОВ «Альфа Плюс» на підставі ухвали слідчого судді від 30.10.2018, визнано речовими доказами у кримінальному провадженні, а тому вони мають зберігатися у сторони кримінального провадження, яка в свою чергу зобов`язана зберігати їх у стані, придатному для використання у кримінальному провадженні, і оскільки зазначені документи перебувають у сторони обвинувачення і їх зберігання здійснюється у порядку, визначеному Законом, тому накладення арешту на них не є доцільним, а доводи апелянта в цій частині є безпідставними.

Крім того, колегія суддів погоджується з доводами місцевого суду про те, що не може бути накладений арешт на вилучені в ТОВ «Альфа Плюс» грошові кошти в сумі 106027 грн. та 5600 євро, оскільки в матеріалах кримінального провадження відсутні належні та допустимі докази того, що вони надійшли до підприємства саме за реалізацію граніту, у зв`язку з чим слідчим та прокурором не доведено отримання зазначених грошових коштів від злочинної діяльності. Крім того, згідно пояснень ОСОБА_15 , частина вказаних грошових коштів належать саме йому. Також слідчий суддя позбавлений можливості накладення арешту на грошові кошти з метою забезпечення цивільного позову за його відсутності в матеріалах кримінального провадження. За таких обставин, колегія суддів вважає, що доводи апелянта про необхідність накладення арешту на вилучені грошові кошти є також безпідставними.

Колегія суддів бере до уваги, що відповідно до вимог ч.6 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а також юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, за наявності обґрунтованого розміру цивільного позову у кримінальному провадженні, а так само обґрунтованого розміру неправомірної вигоди, яка отримана юридичною особою, щодо якої здійснюється провадження. Однак в даному кримінальному провадженні цивільний позов не заявлено, підозра нікому не оголошена, а також не встановлено розмір завданих збитків.

Доводи прокурора про те, що слідчим суддею при постановленні ухвали допущено неповноту судового розгляду, а висновки слідчого судді не відповідають фактичним обставинам кримінального провадження колегія суддів вважає безпідставними та необґрунтованими.

Решта доводів апелянта, викладених в апеляційній скарзі щодо необхідності в повному обсязі задоволення клопотання слідчого про накладення арешту на вилучене в ході обшуку 01.11.2018 в ТОВ «Альфа Плюс» майно були предметом розгляду слідчим суддею місцевого суду та не знайшли свого обґрунтованого підтвердження, з чим погоджується колегія суддів, а інших доводів, які б свідчили про протилежне в ході апеляційного розгляду апелянтом не наведено.

Істотних порушень нормКПК України, які могли б стати підставою для скасування ухвали слідчого судді, колегією суддів не встановлено.

На підставівикладеного,колегія суддівприходить довисновку,що ухваласлідчого суддіПридніпровського районногосуду м.Черкаси від12листопада 2018року винесена з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, є законною та обґрунтованою, і підстави для її скасування та постановлення нової ухвали про повне задоволення клопотання слідчого, як про те просить апелянт, відсутні.

Керуючись ст. 170, 173, 309, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів, -

у х в а л и л а :

Ухвалу слідчого судді Придніпровського районного суду м. Черкаси від 12 листопада 2018 року, якою частково задоволено клопотання слідчого та накладено арешт на карту пам`яті червоного кольору з написом «Toshiba 64 GB» в рамках кримінального провадження №120182500000000225 від 02.10.2018, - залишити без змін, а апеляційну скаргу прокурора у кримінальному провадженні ОСОБА_6 залишити без задоволення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Головуючий :

Судді :