Ухвала

від 06.12.2018 по справі 760/26120/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1341/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 163 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

представника власника майна ОСОБА_6 ,

вирішуючи у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду питання про можливість відкриття апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника Приватного акціонерного товариства"Макаронна фабрика" ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року частково задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , яке погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_8 , і надано заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві (МФО 300346) і містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків: - Приватного АТ«Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; - ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) № НОМЕР_6 ; - ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) № НОМЕР_7 , за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме щодо:

- руху грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ вказаних підприємств, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вказаних підприємств, доручень на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- залишку грошових коштів на розрахункових рахунках: - Приватного АТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ«Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); - ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) № НОМЕР_6 (українська гривня); - ТОВ«Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) № НОМЕР_7 (українська гривня).

Не погоджуючись з таким рішенням, представник ОСОБА_6 подала в інтересах Приватного АТ"Макаронна фабрика" апеляційну скаргу, в якій, вважаючи ухвалу слідчого судді незаконною та необґрунтованою, просить її скасувати та постановити нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання старшого слідчого відмовити.

Заслухавши доповідь судді-доповідача з питання можливості відкриття провадження за апеляційною скаргою представника Приватного АТ«Макаронна фабрика» ОСОБА_6 , пояснення останньої, яка вважала можливим відкрити провадження за її апеляційною скаргою, вивчивши матеріали судового провадження за клопотанням старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , колегія суддів вважає, що у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Приватного АТ «Макаронна фабрика» ОСОБА_6 слід відмовити, виходячи з наступного.

Порядок та перелік судових рішень, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку, чітко визначено та регламентовано Главою 31 Кримінального процесуального кодексу України.

Згідно зі ст. 392 КПК України, в апеляційному порядку можуть бути оскаржені ухвали слідчого судді у випадках, передбачених цим Кодексом.

В ст. 309 КПК України наведено перелік ухвал слідчого судді, які можуть бути оскаржені в апеляційному порядку під час досудового розслідування, та визначено, що скарги на інші ухвали слідчого судді оскарженню не підлягають і заперечення проти них можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

При цьому, відповідно до п. 10 ч. 1 ст. 309 КПК України, в апеляційному порядку може бути оскаржена ухвала слідчого судді про тимчасовий доступ до речей та документів, яким дозволено вилучення речей та документів, які посвідчують користування правом на здійснення підприємницької діяльності, або інших, за відсутності яких фізична особа-підприємець чи юридична особа позбавляються можливості здійснювати свою діяльність.

Аналіз вищезазначеної норми свідчить, що апеляційному оскарженню підлягають тільки ті ухвали слідчих суддів, якими надано дозвіл на вилучення документів чи речей, без наявності яких юридична особа чи фізична особа-підприємець не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність.

В апеляційній скарзі та під час судового засідання представник Приватного АТ «Макаронна фабрика» ОСОБА_6 не обґрунтувала, що тимчасовий доступ та вилучення перелічених в ухвалі слідчого судді документів позбавить Приватне АТ «Макаронна фабрика»можливості здійснювати свою діяльність. Зокрема, в апеляційній скарзі лише зазначається, що виконання оскаржуваної ухвали слідчого судді призведе до позбавлення товариства можливості ефективно здійснювати свою підприємницьку діяльність, а це, в свою чергу, не свідчить, що товариство не матиме можливості продовжувати здійснювати свою діяльність, як то може бути у випадках вилучення статутних документів, ліцензій, печаток, тощо. Не вбачається таких даних і з матеріалів провадження, а тому ухвала слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року про надання тимчасового доступу до документів, які перебувають у володінніслужбових осіб Приватного АТ «Макаронна фабрика», не може вважатися такою, що підлягає оскарженню в апеляційному порядку і про це прямо вказано в оскаржуваній ухвалі слідчого судді.

До того ж, оскаржувана ухвала слідчого судді припинила свою дію ще 16листопада 2018 року, тобто вона діяла протягом одного місяця з дня її постановлення, а даних про те, що внаслідок виконання цієї ухвали Приватне АТ«Макаронна фабрика»позбавилося можливості здійснювати свою діяльність в апеляційній скарзі представника ОСОБА_6 та в її поясненнях в суді апеляційної інстанціїне приведено.

Відповідно до вимог ч. 4 ст. 399 КПК України, у відкритті провадження має бути відмовлено, якщо апеляційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в апеляційному порядку.

Таким чином, у відкритті провадження за апеляційною скаргою представника Приватного АТ«Макаронна фабрика» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року слід відмовити.

Керуючись ст. ст. 309, 392, 399 КПК України, колегія суддів

УХВАЛИЛА:

Відмовити у відкритті апеляційного провадження за апеляційною скаргою представника Приватного АТ«Макаронна фабрика» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 16 жовтня 2018 року, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого з особливо важливих справ третього відділу розслідувань кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , погоджене із прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби прокуратури Київської області ОСОБА_8 , і надано заступнику начальника 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_9 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_7 , старшому слідчому з ОВС 3-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області ОСОБА_10 дозвіл на тимчасовий доступ до речей та документів, що становлять банківську таємницю, які перебувають у володінні ПАТ «Альфа-Банк» в місті Києві (МФО 300346) і містять інформацію щодо відкриття та обслуговування рахунків: - Приватного АТ«Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) № НОМЕР_1 , № НОМЕР_2 , № НОМЕР_3 ; - ТОВ «Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) № НОМЕР_4 , № НОМЕР_5 ; - ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) № НОМЕР_6 ; - ТОВ «Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) № НОМЕР_7 , за період з 01 січня 2015 року по 31 грудня 2016 року, з можливістю ознайомитися та отримати їх копії в електронному та паперовому вигляді, а саме щодо:

- руху грошових коштів по рахунках із розшифровкою контрагентів (назва, код ЄДР, МФО банківських установ, номерів рахунків), призначення платежу, дати платежу, часу проведення платежу, номера платіжного документа, суми платежу, а також з вказівкою вхідних і вихідних залишків коштів на рахунку на початок і кінець кожного дня, референт кожного платіжного документа (номер або інші символи, які використовуються для ідентифікації трансакції);

- обліково-реєстраційних справ вказаних підприємств, в тому числі карток із зразками підписів та відбитками печаток встановленого зразка, заяв на відкриття рахунків, договорів на розрахунково-касове обслуговування клієнта, доручень на право вчинення юридичних дій від імені директорів вказаних підприємств, доручень на ім`я особи, яка має право відкриття та розпорядження рахунками;

- заяв на видачу чекових книжок, грошових чеків, корінців грошових чеків на отримання готівки по зазначеним рахункам;

- протоколів системи «Банк-клієнт», в яких міститься дата та час з`єднання (включаючи години, хвилини та секунди з`єднання), електронне ім`я користувача, назва операції та ІР-адреса клієнта;

- залишку грошових коштів на розрахункових рахунках: - Приватного АТ «Макаронна фабрика» (код ЄДРПОУ 376449) № НОМЕР_1 (українська гривня), № НОМЕР_2 (українська гривня), № НОМЕР_3 (українська гривня); - ТОВ«Агро-СПП» (код ЄДРПОУ 39960896) № НОМЕР_4 (українська гривня), № НОМЕР_5 (українська гривня); - ТОВ «Рокитнянське хлібоприймальне підприємство» (код ЄДРПОУ 40105417) № НОМЕР_6 (українська гривня); - ТОВ«Кубличський елеватор» (код ЄДРПОУ 38486301) № НОМЕР_7 (українська гривня).

Копію ухвали про відмову у відкритті провадження невідкладно надіслати особі, яка подала апеляційну скаргу, тобто представнику Приватного АТ «Макаронна фабрика» ОСОБА_6 , разом з її апеляційною скаргою та доданими до неї матеріалами.

Дана ухвала апеляційного суду може бути оскаржена в касаційному порядку.

СУДДІ:

ОСОБА_2 ОСОБА_3 ОСОБА_4