Ухвала

від 31.10.2018 по справі 450/3520/18

ПУСТОМИТІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 450/3520/18 Провадження № 1-кс/450/1453/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

про застосування заходу забезпечення кримінального провадження

31 жовтня 2018 року слідчий суддя Пустомитівського районного суду Львівської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 ,

розглянувши в м. Пустомити клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 , погоджене прокурором Пустомитівського відділу Львівської місцевої прокуратури № 3 ОСОБА_4 , яке надійшло на розгляд слідчого судді 30.10. 2018 року про арешт майна, в межах кримінального провадження за ч. 2 ст. 361 КК України внесене до ЄРДР за № 12018140080002957 від 03.10.2018 року,

встановив:

суб`єкт звернення просить суд накласти арештна коштив сумі446646,50гривень,які знаходятьсяна рахунку№ НОМЕР_1 , який належитьТОВ «НВАУрожайність плюс»,ЄДРПОУ 41225486та відкритийу Акціонерномутоваристві «Сбербанк»(кодЄРДПУО:25959784),код банку320627,що знаходитьсяза адресою:вул.Володимирська,46,у м.Києві 01601;виконання ухвалислідчого суддіПустомитівського районногосуду Львівськоїобласті покластина слідчогоСВ ПустомитівькогоВП ГУНПУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_3 ,або увідповідності довимог ст.40КПК Україниза дорученнямостаннього напрацівників оперативногопідрозділу відділупротидії кіберзлочинаму Львівськійобласті КарпатськогоУправління кіберполіціїДК НПУкраїни.

Слідчий у судове засідання не прибув, подав письмове клопотання про розгляд клопотання без його участі.

Володілець вилученого майна у судове засідання не викликався.

Вивчивши клопотання та додані до нього документи, судом встановлено:

з аналізу матеріалів клопотання та доданих до нього документів, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання слідує:

03.10.2018 року у Франківський ВП ГУНП у Львівській області надійшли матеріали перевірки із відділу протидії кіберзлочинам у Львівській області Карпатського управління кіберполіції ДК НП України про те, що до них із заявою звернулась головний бухгалтер ТОВ «Кредо Україна» ОСОБА_5 з приводу несанкціонованого списання коштів з банківських рахунків підприємства, відкритих у ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень» в сумі 446 646 гривень 50 копійок на рахунок ТОВ «Гросел ЛТД», ЄДРПОУ 41044023, відкритий у ПАТ КБ «Приватбанк» № НОМЕР_2 .

03.10. 2018 року за вказаним фактом внесено відомості до ЄРДР за № 12018140080002957 за ч. 2 ст. 361 КК України.

В ході досудового розслідування допитано як представника потерпілого ОСОБА_6 , який повідомив що 25 вересня 2018 року бухгалтер ТОВ "Кредо Україна" ОСОБА_7 виявила, що з її робочого комп`ютера через програмне забезпечення "клієнт- банк" були перераховані грошові кошти в суміші52 483,50 гривень, а саме з рахунку № НОМЕР_3 , відкритого ТОВ "Гросел ЛТД" на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ "Гросел ЛТД". Окрім цього, як потерпілого допитано ФОП " ОСОБА_8 ", яка повідомила що 25 вересня 2018 року до неї зателефонувала головний бухгалтер ТОВ "Кредо-Україна" ОСОБА_5 та повідомила їй, що з її робочого комп`ютера через програмне забезпечення "клієнт-банк" були перераховані грошові кошти в сумі 294 163 гривень, а саме з рахунку № НОМЕР_4 , відкритий ФОП " ОСОБА_8 " на рахунок № НОМЕР_2 , відкритий в ТОВ «Гросел ЛТД».

До матеріалів кримінального провадження долучено рапорт інспектора ВПК у Львівській області Карпатського управління кіберполіції Департаменту кіберполіції Національної поліції України ОСОБА_9 про те, що працівниками ВПК встановлено, що грошові кошти які були перераховані на рахунок ТОВ "Гросел ЛТД", ЄДРПОУ 41044023, відкритий у ПАТ КБ "Приватбанк" № НОМЕР_2 , в подальшому були перераховані на рахунок TOB "НВА Урожайність плюс", ЄДРПОУ 41225486, відкритий у АТ "Сбербанк" № НОМЕР_1 .

Окрім,цього 02.10.2018за вихідним№ 1797/38/22/01-18скеровано листначальника ВПКу Львівськійобласті Карпатськогоуправління кіберполіціїДепартаменту кіберполіціїНаціональної поліціїУкраїни ОСОБА_10 ,адресований Головіправління АТ"Сбербанк" ОСОБА_11 у якому ОСОБА_10 просить призупинитиоперації порахунку ТОВ"НВАУрожайність плюс",відкритого уАТ "Сбербанк"№ № НОМЕР_1 у зв`язкуіз несанкціонованим списанням грошових коштів з банківських рахунків ТОВ "Кредо Україна" та ФОП " ОСОБА_8 ", відкритих у ПАТ "Банк інвестицій та заощаджень" в сумі 446 646 гривень 50 копійок. В ході досудового розслідування було встановлено, що банківський рахунок № НОМЕР_1 на який перераховувались кошти потерпілих ТОВ "Кредо Україна" та ОСОБА_8 належить TOB "НВА Урожайність Плюс" ЄДРПОУ 41225486. Кошти, які знаходяться на банківському рахунку № НОМЕР_1 , відкритому в Акціонерному товаристві «Сбербанк», набуті у результаті вчинення кримінального правопорушення, виникла необхідність у накладенні арешту на вказаний рахунку. Документи та інформація по банківському рахунку № НОМЕР_1 , який відкрито у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46 у м. Києві 01601, знаходяться лише у вказаній банківській установі, а тому виконання арешту по рахунку можливе лише шляхом отримання відповідної ухвали суду.

Згідно ч.1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

П.1ч.2ст.170КПК Українипередбачено,що арештмайна допускаєтьсяз метоюзабезпечення збереження речових доказів. Згідно ст. 98 КПК України речовими доказами є матеріальні об`єкти, які були знаряддям вчинення кримінального правопорушення, зберегли на собі його сліди або містять інші відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, в тому числі предмети, що були об`єктом кримінально протиправних дій, гроші, цінності та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом або отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення. Відповідно до ч. 3 ст. 170 КПК України у випадку, передбаченому пунктом 1 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у статті 98 цьогоКодексу. Арешт може бути накладений і на майно, на яке раніше накладено арешт відповідно до інших актів законодавства. У такому разі виконанню підлягає ухвала слідчого судді, суду про накладення арешту на майно відповідно до правил цього Кодексу.

Враховуючи вищевикладене, з метою недопущення зникнення вказаних коштів, оскільки такі були вилучені з володіння їх розпорядника шляхом вчинення злочину слід клопотання слідчого задоволити.

Керуючись ст.ст. 371 372 КПК України,

постановив:

клопотання слідчого СВ Пустомитівського ВП ГУ НП у Львівській області ОСОБА_3 про арешт майна, задоволити.

Накласти арештна коштив сумі446646,50гривень,які знаходятьсяна рахунку№ НОМЕР_1 , який належить ТОВ «НВА Урожайність плюс», ЄДРПОУ 41225486 та відкритий у Акціонерному товаристві «Сбербанк» (код ЄРДПУО: 25959784), код банку 320627, що знаходиться за адресою: вул. Володимирська, 46, у м. Києві 01601.

Виконання ухвалислідчого суддіПустомитівського районногосуду Львівськоїобласті покластина слідчогоСВ ПустомитівькогоВП ГУНПУкраїни уЛьвівській області ОСОБА_3 ,або увідповідності довимог ст.40КПК Україниза дорученнямостаннього напрацівників оперативногопідрозділу відділупротидії кіберзлочинаму Львівськійобласті КарпатськогоУправління кіберполіціїДК НПУкраїни.

Строк дії ухвали до ухвалення остаточного рішення у кримінальному провадження.

Ухвала можебути оскарженадо Львівськогоапеляційного судупротягом п`ятиднів здня їїоголошення абоотримання копії.

Слідчий суддяОСОБА_1