Ухвала

від 06.12.2018 по справі 201/13328/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13328/18

Провадження № 1-кс/201/7666/2018

УХВАЛА

06 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що ОСОБА_5 (колишнє прізвище ОСОБА_6 , яке змінено ІНФОРМАЦІЯ_1 ) є власником будинку АДРЕСА_1 загальною площею 4964,87 кв.м. (свідоцтва про права власності на нерухому майно від 09.09.2014) та земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:003:0500 (державний акт на право власності на земельну ділянку серії ЯК № 303865), де, як фізична особа підприємець, здійснювала свою підприємницьку діяльність з роздрібної торгівлі непродовольчими товарами.

З метою заволодіння зазначеним майном невстановлені особи за попередньою змовою із колишнім чоловіком ОСОБА_5 ОСОБА_7 , 25.09.2018, умисно, з корисливих мотивів підробили установчі документи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368), а також акт прийому-передачі майна, відповідно до яких нібито ОСОБА_5 під колишнім прізвищем ОСОБА_6 стала учасником цього підприємства з часткою 50% Статутного капіталу з внесенням до статутного капіталу власного нерухомого майна, а саме: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:003:0500, всього на загальну суму 500 грн. Установчі документи ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПОУ 42496368) із завідомо неправдивими відомостями зареєстровано у Шевченківській районній у місті Києві державній адміністрації.

При цьому невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 , умисно, з корисливих мотивів використали завідомо підроблені документи, у тому числі акт прийому-передачі майна від імені ОСОБА_8 , шляхом надання їх до Дніпровської філії Комунального підприємства «Реєстрація нерухомості», у зв`язку з чим реєстратором ОСОБА_9 25.09.2018, о 21.12 год., вчинено реєстраційні дії у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно щодо реєстрації права власності вказаної будівлі та земельної ділянки за ТОВ «Велес Корт».

Після цього невстановлені особи за попередньою змовою із ОСОБА_7 з метою приховування обставин вчинення кримінального правопорушення, у період з 25 вересня по 18 жовтня 2018 року склали завідомо неправдиві документи, відповідно до яких нібито ОСОБА_5 під колишнім прізвищем ОСОБА_6 , відчужила свою частку 50 % в статутному капіталі ТОВ «Велес Корт» на користь рідної матері ОСОБА_7 - ОСОБА_10 .

У подальшому 18.10.2018 ОСОБА_10 нібито відчужила свою частку (100 %) у статутному капіталі на користь ОСОБА_11 на підставі акту прийому-передачі частки, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_12 .

Після цього 25.10.2018 ТОВ «Велес Корт» в особі директора ОСОБА_11 , як директора та власника підприємства, уклала договір купівлі-продажу, згідно з яким нібито продала DAN TRADE LLP (далі Товариству «Ден Трейд ЛЛП») вищезазначені будинок та земельні ділянку. Даний договір купівлі-продажу посвідчений приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_13 . Того ж дня, о 23.57 год., приватним нотаріусом ОСОБА_13 проведено відповідну державну реєстрацію права власності будинку та земельної ділянки за Товариством «Ден Трейд ЛЛП».

При цьому Товариство «Ден Трейд ЛЛП» є нерезидентом, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії.

Далі, ОСОБА_7 з метою фактичного заволодіння майном ОСОБА_5 27.10.2018 звернувся до слідчого управління ГУ НП в Дніпропетровській області, як до органу досудового розслідування, із завідомо неправдивим повідомленням про вчинення злочину останньою, за результатами розгляду якого внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12018040000000957 за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 191 КК України.

При цьому ОСОБА_7 вступив у злочинну змову із службовими особами СУ ГУ НП в Дніпропетровській області, які у порушення вимог Кримінального процесуального кодексу України 01.11.2018, зловживаючи своїм службовим становищем, умисно, з корисливих мотивів винесли постанову про передачу майна на відповідальне зберігання у кримінальному провадженні №12018040000000957 від 27.10.2018, відповідно до якої передано на відповідальне зберігання будівлю АДРЕСА_1 , потерпілому у кримінальному провадженні №12018040000000957 ОСОБА_7 .

Наступного дня, 02.11.2018, приблизно о 11.00 год., ОСОБА_7 разом із невстановленими особами у військовому форменому одязі, прибув до будівлі АДРЕСА_1 , де на підставі незаконної постанови слідчого від 01.11.2018, вчинив фактичне заволодіння майном ОСОБА_5 , у тому числі непродовольчими товарами, шляхом захоплення будинку, примусовому виводу всіх працівників, одержання наявних в касі грошових коштів та у подальшому не допуску ОСОБА_5 та її представників до власного майна.

Допитаний як свідок приватний нотаріус Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , показав, що нотаріальну дію, а саме акт прийому-передачі від 25.09.2018, яким засвідчено справжність підписів ОСОБА_8 та директора ТОВ «Велес Корт» ОСОБА_15 за реєстраційними номерами 789 та 790 не проводив, під даними номерами реєстрів зафіксовано інші нотаріальні дії.

Згідно висновку експерта №28/1.1/755 від 21.11.2018, підпис від імені ОСОБА_8 в графі «Передав» в акті прийому-передачі від 25.09.2018 року, посвідченого приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу ОСОБА_14 , зареєстрованому в реєстрі №789, 790, виконаний не ОСОБА_16 , а іншою особою.

У такий спосіб у період з 25.09.2018 по 02.11.2018 ОСОБА_7 за попередньою змовою із невстановленими особами з використанням завідомо підроблених документів від колишнього прізвища ОСОБА_5 - ОСОБА_6 , яке нею фактично змінено ще 11.07.2018, заволоділи майном останньої, а саме земельною ділянкою АДРЕСА_1 , земельною ділянкою кадастровий номер 1220310100:03:003:0500, наявними непродовольчими товарами та грошовими коштами, чим завдали збитки в особливо великих розмірах та вчинили низку правочинів щодо приховування та маскування незаконного походження цього майна.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення під час обшуку у за адресою: АДРЕСА_1 , яка є власністю Товариством «Ден Трейд ЛЛП», планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи реєстраційних (нотаріальних) справ, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії щодо нерухомого майна: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:003:0500, юридичних осіб: ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПРОУ 42496368), DAN TRADE LLP (нерезидент, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії на території Шотландії), фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , а також бухгалтерські документи та документи щодо придбання, зберігання, транспортування непродовольчих товарів фізичних осіб-підприємців, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти, у тому числі, які передано на зберігання касирами ФОП ОСОБА_5 та здобути незаконним шляхом.

Таким чином, для забезпечення повного, всебічного та неупередженого досудового розслідування по даному кримінальному провадженню, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення даного кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, тобто продовольчих товарів та грошових коштів, а також встановлення кола осіб, причетних до вчинення злочину, а також виявлення інших речей і документів, які можуть бути предметом злочину, або пов`язаних з ним, органу досудового розслідування необхідно провести обшук за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання та вилучення документів щодо реєстрації (перереєстрації) майна.

Прокурор на клопотанні наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши думку прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим, прокурорам у кримінальному провадженні, а також співробітникам оперативних підрозділів за дорученням слідчого, прокурора на обшук за адресою: АДРЕСА_1 , планується відшукати та вилучити предмети та документи, що мають значення для встановлення всіх обставин у кримінальному провадженні, у тому числі документи реєстраційних (нотаріальних) справ, на підставі яких вчинялися нотаріальні дії щодо нерухомого майна: будинку АДРЕСА_1 та земельної ділянки кадастровий номер 1220310100:03:003:0500, юридичних осіб: ТОВ «Велес Корт» (код ЄДРПРОУ 42496368), DAN TRADE LLP (нерезидент, засновано у Сполученому Королівстві Великобританії та Північної Ірландії на території Шотландії), фізичних осіб: ОСОБА_5 (ІНН НОМЕР_1 ), ОСОБА_11 (ІНН НОМЕР_2 ), ОСОБА_17 (ІНН НОМЕР_3 ), ОСОБА_15 (ІНН НОМЕР_4 ), ОСОБА_7 (ІНН НОМЕР_5 ), ОСОБА_10 , а також безпосередньо непродовольчі товари ОСОБА_5 , бухгалтерські документи та документи щодо придбання, зберігання, транспортування непродовольчих товарів фізичних осіб-підприємців, чорнові записи, електронні носії інформації, мобільні телефони, грошові кошти, у тому числі, які передано на зберігання касирами ФОП ОСОБА_5 та здобути незаконним шляхом та інші предмети і документи, які мають значення для досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1