Ухвала

від 08.12.2018 по справі 761/47106/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 761/47106/18

Провадження № 1-кс/761/31940/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

08 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Шевченківського районного суду м.Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000008 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий в особливо важливих справах першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 , звернувся до Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням, в межах кримінального провадження, внесеного до ЄРДР за №32017000000000008 від 25 січня 2017 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку контейнерів MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090, які знаходяться на території групи терміналів «ТІС» (до яких входять підприємства ТОВ «ТІС-контейнерний термінал», код 37468475, ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс», код 22447500 та інші підприємства) за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка та за адресою Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобілярська, власникамияких являються підприємства ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», код 22447500, ТОВ «ТІС - контейнерний термінал», код 37468475, Визирська сільська радаЛиманського району Одеської області, код 04378669, Одеська обласна державна адміністрація, код 00022585.

Клопотання мотивоване тим, що від Королівської податкової та митної служби Великої Британії отримана інформація, що 09.12.2018 до контейнерного терміналу «ТІС» (Україна) прибувають три контейнери MAEU9199307, MSKU4687755, MSKU4736090 з тютюновими виробами Milano та Mond сумнівного походження у кількості 4000 коробів загальною вартістю 1 099 320 доларів США, транзитом через територію України до країн Євросоюзу для подальшої їх реалізації.

Вказані контейнери транспортуються морським судном MaerskKimi, яке 19.11.2018 вийшло із порту «JebelAli» (ОАЕ).

Відповідно до отриманої інформації, у коносаменті, одержувачем товару у контейнерах є «OdessaRegionwithVizirka, st. Chapaeva, 50 Ukraine», особою якій повідомляється про доставку товару являється «BakhtiereSattorovServiceLtd, RepublicofUzbekistan», а відправником товару являється «WananGeneralTrading LLC AlBarjStreet, Business Tower-A BusinessBayUnit 121, PO Box 186790 Dubai, UAE».

Разом з цим, згідно отриманого інвойсу CNS-962/2018 від 15.11.2018, який подано в ОАЕ при оформленні експорту вказаних контейнерів, відправником товару вказано інше товариство, а саме «CnsLogistics LLC, JebelAliFreeZone».

З метою перевірки отриманої інформації від Королівської податкової та митної служби Великої Британії проведено моніторинг інформаційних ресурсів ДФС України.

За результатами огляду (здійснено пошук відомостей за наявними найменуваннями 2-х відправників товару, найменуванням одержувача товару, кодом товару, найменуваннями 3-х видів товару) Автоматизованої системи АСМО «Інспектор» ДФС України встановлено, що жодним суб`єктом зовнішньоекономічної діяльності митна декларація або попередня митна декларація для здійснення митного оформлення товарів у вищевказаних контейнерах станом на теперішній час не подавалась.

Згідно інформаційної бази даних «Податковий блок» встановлено 11 суб`єктів господарювання, з яких 7 - платники за основним місцем обліку (серед яких ТОВ «ТІС», ТОВ «ЗТ» та ТОВ «Логос»), які зареєстровані за юридичною адресою Одеська область, село Визирка, вул. Чапаєва, 50.

При цьому, у вказаних товариств відсутні зовнішньоекономічні операції з імпорту тютюнових виробів та ліцензії на право торгівлі тютюновими виробами.

Відповідно до результатів пошуку через мережу Інтернет (htpp://www.maersk.com), підтверджено рух контейнерів MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090. Так, вказані контейнери транспортуються морським судном MaerskKimi, яке 19.11.2018 вийшло із порту «JebelAli» (ОАЕ), а 09.12.2018 прибуває до контейнерного терміналу «ТІС».

Крім цього, відповідно до результатів пошуку через мережу Інтернет (htpp://www.searates.com), також підтверджено рух контейнерів MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090. Зазначені контейнери транспортуються морським агентом Maersk, судно якого 19.11.2018 загружено ними в порту «JebelAli» (ОАЕ), а 09.12.2018 вивантажуються Україні.

Встановлено, що власником торговельних марок сигарет Milano та Mond є компанія Об`єднаних Арабських Еміратів «GulbaharTobaccoInternational».

Також, згідно даних Єдиного державного реєстру підприємств та організацій Республіки Узбекистан компанія «BakhtiereSattorovServiceLtd, RepublicofUzbekistan» зареєстрована 16.03.2017, основним видом діяльності якої є виробництво хлібобулочних та кондитерських виробів.

Разом з цим, на Єдиному інтерактивному порталі державних послуг Республіки Узбекистан https://my.gov.uz наявна інформацію про компанію «BakhtiereSattorovServiceLtd», код 304748347, з основним видом діяльності будівництво житлових будинків.

Вищевикладені обставини та норми діючого митного законодавства, вказують, що дана операція з тютюновими виробами може бути ризиковою в частині зловживання митним режимом «транзит», з метою поставки сигарет на нелегальний ринок України, та на відсутність наміру сплати невстановленими слідством особами митних платежів із імпортованих товарів тютюнових виробів (Milano та Mond) на територію України.

Сторона обвинувачення вважає, що єдиним ефективним способом виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення злочину на даному етапі у вказаному кримінальному провадженні є проведення обшуку контейнерів MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090 (вивантажених у контейнерному терміналі «ТІС», причали № 21, 22, 23, 24, розташованих за адресою - АДРЕСА_1 , з метою виявлення та вилучення тютюнових виробів, незаконно ввезених на митну територію України. Іншим шляхом ніж проведення обшуку контейнерів, виявити тютюнові вироби та документи, неможливо оскільки є ймовірність їх знищення, заміни або переміщення в інше місце.

Зазначені тютюнові вироби та документи, які можуть знаходитися у вказаних контейнерах містять відомості про механізм, обставини та наслідки вчинення злочину невстановленими слідством особами, тобто містять відомості про злочинну діяльність, які мають значення для досудового розслідування і можуть бути доказом під час судового розгляду.

Вищевказані тютюнові вироби та відомості, що містяться в документах використовуватимуться як доказ умисного ухилення від сплати митних платежів, акцизного збору та податку на додану вартість. Вказані тютюнові вироби та документи, необхідні для проведення експертних досліджень і використання під час проведення податкових, митних та інших перевірок, встановлення повного кола осіб причетних до вчинення злочину.

Згідно інформаційних довідок з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно №148579272 від 07.12.2018 та № 148613945 від 07.12.2018 нерухоме майно, розташовано за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка з призначенням для розміщення та експлуатації генеральних пакетиризованих, контейнеризованих і палетизованих вантажів та іншого подібного призначення, яке входить до групи терміналів «ТІС», належить на праві власності підприємству ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», код 22447500, підприємству ТОВ «ТІС - контейнерний термінал», код 37468475, Визирської сільської ради Лиманського району Одеської області, код 04378669, Одеській обласній державній адміністрації, код 00022585.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав і просив задовольнити.

Вислухавши слідчого, слідчий суддя приходить до наступного.

Згідно з ч. 2 ст. 30 Конституції України не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду.

За ч.1 та ч.2 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якої метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Вивчивши клопотання та долучені до нього документи, слідчий суддя приходить до висновку, що воно відповідає вимогам Кодексу, які до нього ставляться.

Крім того, заслухавши слідчого та оцінивши в сукупності доводи клопотання з долученими до нього документами, слідчий суддя вважає, що на даний час слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні приміщенні.

Так, слідчий суддя вважає, що на даний час доданими слідчим до клопотання документами, підтверджуються наявність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення за ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України, з обставин, внесених до ЄРДР, а відшукувані тютюнові вироби, які знаходяться в контейнерах MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090, про які слідчий зазначив у клопотанні, можуть знаходитись на території групи терміналів «ТІС» (до яких входять підприємства ТОВ «ТІС-контейнерний термінал», код 37468475, ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс», код 22447500 та інші підприємства) за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка та за адресою Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобілярська, власниками яких являються підприємства ТОВ з іноземними інвестиціями «Трансінвестсервіс», код 22447500, ТОВ «ТІС - контейнерний термінал», код 37468475, Визирська сільська рада Лиманського району Одеської області, код 04378669, Одеська обласна державна адміністрація, код 00022585, та можуть бути доказами під час судового розгляду.

Враховуючи викладене, слідчий суддя дійшов висновку про наявність підстав для задоволення клопотання.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст.233-236, 309 КПК України, слідчий суддя

У Х В А Л И В :

Клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу управління розслідування кримінальних проваджень Головного слідчого управління фінансових розслідувань Державної фіскальної служби України ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32017000000000008 від 25.01.2017, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку контейнерів MAEU9199307, MSKU4687755 та MSKU4736090, які знаходяться на території групи терміналів «ТІС» (до яких входять підприємства ТОВ «ТІС-контейнерний термінал», код 37468475, ТОВ з ІІ «Трансінвестсервіс», код 22447500 та інші підприємства) за адресою Одеська область, Лиманський район, с/рада Визирська, с. Визирка та за адресою Одеська область, Лиманський район, сщ/рада Новобілярська, у тому числі на причалах 21, 22, 23, 24 та на земельних ділянках з кадастровими номерами: 5122780500:01:003:0101, 5122780500:01:003:0097, 5122780500:01:003:0145, 5122780500:01:003:0137, 5122780500:01:003:0143, 5122780500:01:003:0139, 5122780500:01:003:0142, 5122780500:01:003:0140, 5122780500:01:003:0146, 5122780500:01:003:0141, 5122780500:01:003:0136, 5122755400:01:002:0072, 5122780500:01:003:0144, 5122780500:01:003:0138, 5122780500:01:003:0253, 5122780500:01:003:0113, 5122780500:01:003:0111, 5122780500:01:003:0112, 5122780500:01:003:0258, 5122780500:01:003:0110, 5122780500:01:003:0031, 5122780500:01:003:0025, 5122780500:01:003:0032, 5122780500:01:003:0021, 5122780500:01:003:0033, з метою відшукання та вилучення незаконно виготовлених тютюнових виробів; тютюнових виробів, незаконно ввезених на митну територію України без сплати митних платежів, акцизного збору та податку на додану вартість; документів щодо походження, придбання та транспортування вказаних тютюнових виробів, чорнових записів та інших речей, які мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

Ухвала набирає законної сили з моменту її оголошення та оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1