Ухвала

від 06.12.2018 по справі 752/4769/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ AПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

06 грудня 2018 року колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_1 ,

суддів ОСОБА_2 , ОСОБА_3 ,

секретаря ОСОБА_4 ,

представника власника майна ОСОБА_5 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м.Києві матеріали за апеляційною скаргою представника ТОВ «САВА ЛОГІСТІК» ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14 березня 2018 року ,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою задоволено клопотання слідчого CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунках наступних юридичних осіб:

1.1. ТОВ "МАШТОРГСЕРВІС ЛТД" (ЄДРПОУ41073740) на рахунок: № НОМЕР_1 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

1.2. ТОВ "ПАРАДАЙС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ40948023) на рахунок: № НОМЕР_2 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

1.3. ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (ЄДРПОУ40553806) на рахунки: № НОМЕР_3 (гривня-980), НОМЕР_4 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.

1.4. ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ39230675) на рахунок:№ НОМЕР_5 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

1.5. ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "Кірчев С.І." (ЄДРПОУ НОМЕР_6 ) на рахунок: № НОМЕР_7 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.;

1.6. ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (ЄДРПОУ 37179984) на рахунки: №№ НОМЕР_8 (Долар США-840), НОМЕР_9 (гривня-980), НОМЕР_10 (Долар ЄВРО-978), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.;

1.7. ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ40118151) на рахунки: №№ НОМЕР_11 (гривня-980), НОМЕР_12 (гривня-980), НОМЕР_13 (гривня-980),які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.;

1.8. ТОВ "СЕУРАНТА" (ЄДРПОУ 40117933) на рахунки: №№ НОМЕР_14 (гривня-980), НОМЕР_15 (гривня-980), НОМЕР_16 (гривня-980), НОМЕР_17 (гривня-980),які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.;

1.9.ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" (ЄДРПОУ35926584) на рахунки:№№ НОМЕР_18 (гривня-980), НОМЕР_19 (Долар США-840), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д.;

1.10.ТОВ "М.Д.-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ37847295) на рахунки:№ НОМЕР_20 (гривня-980), НОМЕР_21 (гривня-980), які відкриті в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д..

Службових осібПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, з моменту оголошення ухвали про арешт майна зобов`язано надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунка на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві в 5-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді.

В ухвалі слідчий суддя вказав, що завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження, та прийшов до висновку про необхідність задоволення клопотання слідчого та накладення арешту на майно.

Не погоджуючись з ухвалою слідчого судді, представник ТОВ «САВА ЛОГІСТІК» ОСОБА_6 подала апеляційну скаргу, з уточненнями, в яких просить поновити строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого суді Голосіївського районного суду м. Києва від 14 березня 2018 року, ухвалу слідчого судді скасувати в частині накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться на рахунках ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39230675) та постановити нову ухвалу, якою у задоволенні клопотання слідчого в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "САВА ЛОГІСТИК (ЄДРПОУ 39230675)відмовити.

Як зазначає в апеляційні скарзі представник, слідчий суддя не оцінив розумність та співрозмірність обмеження права власності TOB «САВА ЛОГІСТИК» завданням кримінального провадження та наслідки арешту для власника та працівників товариства, чим допустив невідповідність висновків суду, викладених у судовому рішенні, фактичним обставинам кримінального провадження, слідчий суддя не перевірив та не надав належної оцінки достатності доказів, які б свідчили про вчинення кримінального правопорушення ТОВ «САВА ЛОГІСТИК». В ухвалі слідчого судді не зазначено, що ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» задіяне в протиправному фінансово - економічному механізмі групи перелічених компаній і використовувалося для прикриття незаконної діяльності, пов`язаної з наданням послуг по мінімізації податкових зобов`язань.

Щодо строку апеляційного оскарження представник зазначає, що ухвала слідчого судді про арешт майна виносилась без участі представника ТОВ «САВА ЛОГІСТИК», про її наявність власник майна дізнався лише 05 листопада 2018 року.

Апелянт стверджує, що слідчий суддя, обґрунтовуючи ухвалу в розумінні вимог ст. 132 КПК України, не вказав достатніх і належних доказів тих обставин щодо діяльності ТОВ «САВА ЛОГІСТИК», на які послався у клопотанні слідчий, а також, в свою чергу, у відповідності до ст. 94 КПК України, належним чином не оцінив ці докази з точки зору їх достатності та взаємозв`язку для прийняття рішення. Будь-яких яких даних щодо діяльності ТОВ «САВА ЛОГІСТИК» та доказів причетності товариства чи його посадових осіб до вчинення кримінальних правопорушень, за якими здійснюється досудове розслідування у цьому кримінальному провадженні згідно Єдиного реєстру досудових розслідувань, в оскаржуваній ухвалі про арешт майна не міститься.

Також представник зазначає, що в матеріалах, які додані до клопотання слідчого, відсутні докази, що грошові кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" набуті кримінально протиправним шляхом або отримані господарством внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідають вимогам ст. 98 КПК України, крім того в ухвалі слідчого судді відсутнє посилання на постанову про визнання вказаних грошових коштів речовими доказами.

На думку представника, вказане свідчить про відсутність правових підстав для накладення арешту на майно з метою забезпечення збереження речових доказів, на які посилається орган слідчий суддя в оскаржуваній ухвалі, оскільки слідчим не надано доказів на підтвердження вказаних обставин, а за наявних матеріалів дане твердження є передчасним та таким, що ґрунтується на припущеннях.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав подану апеляційну скаргу та просив їх задовольнити, вивчивши матеріали провадження та перевіривши доводи апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Оскільки власник майна та його представник зазначають, що під час розгляду клопотання в суді першої інстанції вони присутні не були, про наявність оскаржуваної ухвали дізнались лише 05 листопада 2018 року, то строк на апеляційне оскарження слід поновити.

Як вбачається з матеріалів провадження, відділом розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління ГУ Національної поліції у місті Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42018100000000132, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань 12 лютого 2018 року за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5ст. 191 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що в період з 01 січня 2017 року по теперішній час «транзитно-конвертаційні» підприємства ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082), ТОВ "НЬЮМАН" (ЄДРПОУ 40929660), ТОВ "ГЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991), ТОВ "СОЮЗ ДЖИ ЕЙР" (ЄДРПОУ 39571303), ТОВ "Світеко ГРУП" (ЄДРПОУ 39385684), ТОВ "ОРБІОН" (ЄДРПОУ 41019788) та ТОВ "Райткор" (ЄДРПОУ 41019070) із використанням схем з незаконної конвертації грошових коштів та мінімізації податкових зобов`язань отримали від суб`єктів господарювання реального сектору економіки, в тому числі ТОВ «ХАНДАЛ», на свої банківські рахунки кошти в сумі приблизно 300 мільйонів гривень за послуги та роботи, які фактично не надавали.

Аналізом господарської діяльності ТОВ "ХАНДАЛ" встановлено, що останнє являється переможцем тендерних закупівель, які проводилися ПАТ "Укрзалізниця" та низкою інших державних підприємств, що призвело до нанесення збитків державі в розмірі понад 50 мільйонів гривень.

В подальшому встановлено, що в ході виконання доручення в порядкуст. 36 КПК Українипрацівниками головного відділу БКОЗ ГУ СБУ у місті Києві та Київській області під час здійснення оперативно-службової діяльності отримано інформацію щодо групи осіб, які створили на території міста Києва, Київської та Одеської областей протиправний фінансовий механізм ("конвертаційний центр"), діяльність якого спрямована на незаконне переведення безготівкових грошових коштів у готівку з метою виведення капіталів підприємств легального сектору економіки в тіньовий обіг з використанням низки механізмів так званого "класичного конвертаційного центру" та "зустрічного потоку".

Проведеними заходами встановлено, що функціонування незаконної схеми полягає у перерахуванні з рахунків підприємств реального сектору економіки Київського та інших регіонів України коштів на рахунки так званих "транзитних" підприємств (буферів), зареєстрованих переважно у місті Києві, Київській та Одеській областях, з метою мінімізації податкового навантаження, штучного формування податкового кредиту з ПДВ, а також для привласнення та заволодіння чужим майном (в тому числі державними коштами) нібито за виконання робіт, надання послуг та постачання товарів. Фактично відповідні роботи не проводяться, послуги не надаються, постачання товарів не здійснюється, а кошти обготівковуються за принципом "зустрічного потоку" (придбання готівки у підприємств реального сектору економіки, які здійснюють свою діяльність в сфері оптово-роздрібної торгівлі будівельними матеріалами, продуктами харчування, паливно-мастильними матеріалами та сільськогосподарською продукцією) або шляхом проведення "транзитних" операцій через інші "буферні"/"транзитні" підприємства чи "податкові ями" із подальшим їх обготівкуванням через відділення банківських установ з рахунків фізичних осіб.

За наявними оперативними даними члени злочинного угруповання спеціалізуються на наданні незаконних послуг діючим підприємствам з мінімізації податкового навантаження та штучного формування податкового кредиту з ПДВ, з використанням реквізитів наступних суб`єктів підприємницької діяльності, більшість яких мають ознаки фіктивності, а саме:

1) ТОВ "НЬЮМАН" (ЄДРПОУ 40929660);

2) ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427);

3) ТОВ "МАШТОРГСЕРВІС ЛТД" (41073740);

4) ТОВ "ЮНІСОН ГРУП" (ЄДРПОУ 37545528);

5) ТОВ "ЕЛИСМАШ" (ЄДРПОУ 41017047);

6) ТОВ "ПАРАДАЙС ІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 40948023);

7) ТОВ "ПРОМ ІМПОРТ ЛАОС" (ЄДРПОУ 40553806);

8)ТОВ "ПРОГРЕС-ТРЕНД"(ЄДРПОУ 40947150);

9)ТОВ "БАЗІС СТРОЙ"(ЄДРПОУ 40903365);

10) ТОВ "СТАТУС ОПТ" (41379140);

11) ТОВ "ЮГ ТЕХНО ТРЕЙД" (ЄДРПОУ 41277644);

12) TOB "МАРІБЕЛЛА" (ЄДРПОУ 41155000);

13) TOB ТЛІНКОР ПЛЮС" (ЄДРПОУ 41122991);

14) TOB "НІКОТЕРА" (ЄДРПОУ 40726797);

15) ТОВ "ПАВЕРМОНТ" (ЄДРПОУ 40410776);

16) ТОВ "ЛОГИТЕХ" (ЄДРПОУ 41426043);

17) ТОВ "ПАНОРАМА ТРАСТ" (ЄДРПОУ 41380926);

18) ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ 39230675);

19) ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КІРЧЕВ С.І." (ЄДРПОУ НОМЕР_6 );

20) ТОВ "ЛАЙТ-ГРІН" (ЄДРПОУ 40947103);

21) ТОВ "ТОРГОВА КОМПАНІЯ "АЛЬБІОН" (ЄДРПОУ 37179984);

22) ТОВ "ХАНДАЛ" (ЄДРПОУ 40118151);

23) ТОВ "СЕУРАНТА" (ЄДРПОУ 40117933);

24)ТОВ "СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО ПОЛТАВСЬКІ ЛАНИ" (ЄДРПОУ 35926584);

25)ТОВ "ІНФО СТІЛЬ"(ЄДРПОУ 41090462);

26)ТОВ "ЕЛІЗАР 2016"(ЄДРПОУ 41011197);

27)ТОВ "ЄВРОТЕК ТРЕЙДІНГ"(ЄДРПОУ 40618281);

28) ТОВ "ДИСИСТЕНС" (ЄДРПОУ 40643082);

29) ТОВ "ТІНІ КОМПАНІ" (ЄДРПОУ 40196329);

30) ТОВ "М.Д.-КОЛЕКТ" (ЄДРПОУ 37847295);

31) ТОВ "АКВІЛАН" (ЄДРПОУ 41366786);

32) TOB "М.К. ГРУП" (ЄДРПОУ 40005664);

33)ПП "НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО "ОЙЛТЕХНОІНВЕСТ" (ЄДРПОУ 35784333);

34) ТОВ "ВОВДІ" (ЄДРПОУ 41771882);

35) ТОВ "ІМПЕКС ІНВЕСТМЕНТ" (ЄДРПОУ 40951591);

36) ТОВ "БЕНЕДІКТУМ+" (ЄДРПОУ 41384344);

37) ТОВ "ДЕСПЕРАДО 2017" (ЄДРПОУ 41384370);

38) ТОВ "АФК ФРУІТ" (ЄДРПОУ 39350960);

39) TOB "АМС ЛТД" (ЄДРПОУ 35922328).

Також, відповідно до висновку аналітичного дослідження № 11/10-36-16-02/41184419 від 13 лютого 2018 року Головного управління ДФС у Київській області ДФС України, ТОВ "Ріарт" (ЄДРПОУ 41184419) придбало товарно-матеріальні цінності у ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427).

Протягом квітня 2017 року ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427), за даними ДФС України, на адресу ТОВ "Ріарт" (ЄДРПОУ 41184419) оформлено та зареєстровано в установленому порядку в ЄРПН, податкові накладні на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

Під час аналізу податкової звітності за 2017 - 2018 роки, поданої ТОВ "Ріарт" (ЄДРПОУ 41184419) до органів ДФС, встановлено, що за даними податкових розрахунків сум доходу нарахованого (сплаченого) на користь платників податку і сум утриманого з них податку (форма 1-ДФ) у 2017 році - 1 працівник.

Так, в ході аналізу підприємства ТОВ "Ріарт" (ЄДРПОУ 41184419) встановлено відсутність необхідної кількості кваліфікованого персоналу, майна, транспорту, складських приміщень, що надавало б змогу здійснювати фінансово-господарську діяльність.

Під час проведення аналізу встановлено, що ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427) відноситься до групи підприємств, які мають алгоритм процесу існування діяльності даних підприємств, з моменту створення яких характеризується індивідуальними ознаками, зокрема: формування податкового кредиту та зобов`язань з ПДВ здійснюється за рахунок фінансово-господарських операцій, які мають ознаки фіктивності, наявна "пересортиця" невідповідність отриманих та реалізованих на адресу підприємств покупців товарів, робіт (послуг), зміна виду та умовний продаж товарів.

Враховуючи викладене, посадові особи ТОВ "ВІНТЕР ХАУЗ" (ЄДРПОУ 40920427) з метою подальшої легалізації (відмивання) доходів із залученням ТОВ "Ріарт" (ЄДРПОУ 41184419) документально оформлюють безтоварні псевдо господарські операції щодо реалізації товарів за ціною собівартості на адресу суб`єктів підприємницької діяльності з ознаками "фіктивності" та "транзитності", які потребують незаконного переведення безготівкових коштів в готівку, минаючи при цьому систему оподаткування та органи контролю України на загальну суму 37292886,03 грн., в тому числі ПДВ 6215481,01 грн.

13 березня 2018 року (датоване 12 березня 2018 року) слідчий СУ ГУ НП у місті Києві ОСОБА_7 , за погодженням із прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , звернувся до Голосіївського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунки серед інших і ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ39230675) на рахунок:№ НОМЕР_5 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д;

Це клопотання мотивоване тим, що грошові кошти, які знаходяться на вищевказаних банківських рахунках, були набуті злочинним шляхом та можуть бути відчужені, тобто наявні підстави вважати, що грошові кошти відповідають критеріям, зазначеним уст. 98 КПК України, а тому підлягають арешту з метою збереження їх, як речових доказів.

Ухвалою слідчого судді Голосіївського районного суду міста Києва від 14 березня 2018 року вказане клопотання слідчого про арешт майна було задоволено.

Оскільки дана ухвала оскаржена тільки представником ТОВ «САВА ЛОГІСТІК»,то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді в межах їх апеляційної скарги, а щодо інших товариств, на рахунки яких накладено арешт вказаною ухвалою слідчого судді, то в цій частині питання законності та обґрунтованості накладення арешту на рахунки останніх колегією суддів не вирішується.

Задовольняючи дане клопотання слідчого, внесене в межах кримінального провадження № 42018100000000132, в частині накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д на рахунки ТОВ "САВА ЛОГІСТИК",із зобов`язанням службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаних рахунка на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві в 5-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді,слідчий суддя, вивчивши клопотання та додані до нього матеріали, прийшов до висновку, що існують достатні правові підстави для накладення арешту на грошові кошти, які знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" на рахунку ТОВ "САВА ЛОГІСТИК",з огляду на те, що майно є доказом злочину та підлягає конфіскації.

З таким рішенням слідчого судді погодитися неможливо з огляду на наступні обставини.

При застосуванні заходів забезпечення кримінального провадження слідчий суддя повинен діяти у відповідності до вимогКПК Українита судовою процедурою гарантувати дотримання прав, свобод та законних інтересів осіб, а також умов, за яких жодна особа не була б піддана необґрунтованому процесуальному обмеженню.

Так, при вирішенні питання про арешт майна для прийняття законного та обґрунтованого рішення слідчий суддя, згідно ст. ст.94,132,173 КПК України, повинен врахувати: існування обґрунтованої підозри щодо вчинення злочину та достатність доказів, що вказують на вчинення злочину; правову підставу для арешту майна; можливий розмір шкоди, завданої кримінальним правопорушенням; наслідки арешту майна для третіх осіб; розумність і співмірність обмеження права власності завданням кримінального провадження.

Відповідні дані мають міститися і у клопотанні слідчого чи прокурора, який звертається з проханням арештувати майно, оскільки, згідно ст. 1 Першого протоколу Конвенції про захист прав та основоположних свобод, будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися відповідно до закону, а отже суб`єкт, який ініціює таке обмеження, повинен обґрунтувати свою ініціативу з посиланням на норми закону.

Однак, зазначених вимог закону слідчий суддя та слідчий, який вніс клопотання про арешт майна, не дотрималися.

Зокрема, слідчий в клопотанні, ставлячи питання про накладення арешту на майно, тобтона грошові кошти,які знаходяться в в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК", в тому числі на рахунку ТОВ "САВА ЛОГІСТИК", вказує, що арешт на ці грошові кошти необхідно накласти, оскільки вони були отримані злочинним шляхом. При цьому слідчий жодних доказів такому ствердженню не приводить і, більш того, як на правову підставу накладення арешту на зазначені грошові кошти посилається на ч. 2ст. 170 КПК Українив редакції, яка з 11 грудня 2015 року втратила чинність відповідно доЗакону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 року. Зокрема, в клопотанні зазначено, що, відповідно до ч. 2ст. 170 КПК України, слідчий суддя накладає арешт на майно, якщо є достатні підстави вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ч. 2ст. 167 КПК України. Отже, слідчим у клопотанні не визначена мета і правова підстава накладення арешту на майно, яка відповідає нормам саме діючого законодавства. В свою чергу, 28 лютого 2016 рокуст. 170 КПК Українив редакціїЗакону України № 769-VІІІ від 10 листопада 2015 рокутеж втратила чинність і з цього числа дієст. 170 КПК Українив редакціїЗакону України № 1019-VІІІ від 18 лютого 2016 року, в ч. 2 якої чітко визначено мету, з якою може бути накладено арешт на майно, а в ч. ч. 3 - 6 встановлено ту чи іншу правову підставу накладення арешту на майно в залежності від мети арешту майна.

Таким чином, клопотання слідчого було розглянуте як таке, що не відповідає вимогамст. 171 КПК України, а тому слідчий суддя, хоча і послався в оскаржуваній ухвалі на діючу редакціюст. 170 КПК України, однак, відповідно до ч. 3ст. 172 КПК України, мав повернути це клопотання прокурору для усунення недоліків, а не перебирати на себе функції сторони обвинувачення стосовно визначення мети і правової підстави накладення арешту на майно, що є порушенням ч. 6ст. 22 КПК України, тобто проявом необ`єктивності і упередженості при вирішенні даного питання.

Крім того, стверджуючи у клопотанні, що грошові кошти на рахунку ТОВ "САВА ЛОГІСТИК",є речовими доказами у кримінальному провадженні, слідчий не надав до суду постанову про визнання їх речовими доказами, а відсутність у справі такого процесуального документу органу досудового розслідування нівелює мету накладення арешту на майно, передбачену діючою редакцією п. 1 ч. 2ст. 170 КПК України, а саме забезпечення збереження речових доказів, тобто фактично речові докази у справі відсутні.

На підставі вищевикладених обставин, які свідчать про однобічність, неповноту та необ`єктивність судового розгляду, ухвала слідчого судді підлягає скасуванню в частині, що стосується ТОВ "САВА ЛОГІСТИК",а апеляційна скарга представника ТОВ «САВА ЛОГІСТІК» ОСОБА_6 задоволенню, з постановленням апеляційним судом нової ухвали про відмову у задоволенні клопотання слідчого, як такого, що внесено до суду з порушеннямст. 171 КПК Українита за недоведеності необхідності арешту майна, який при викладених у клопотанні обставинах явно порушуватиме справедливий баланс між інтересами власників майна, гарантованими законом, і завданням цього кримінального провадження.

Керуючись ст.ст.170,171, 307, 309,376, 405,407,422 КПК України, колегія суддів, -

ПОСТАНОВИЛА:

Поновити представнику ТОВ «САВА ЛОГІСТІК» ОСОБА_6 строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14 березня 2018 року.

Апеляційну скаргу представника ТОВ «САВА ЛОГІСТІК» ОСОБА_6 задовольнити.

Ухвалу слідчого судді Голосіївського районного суду м. Києва від 14 березня 2018 року, якою задоволено клопотання слідчого CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погоджене прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , та накладено арешт на грошові кошти, в частині накладення арешту на грошові кошти ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ39230675) на рахуноку№ НОМЕР_5 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаному рахунку на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві в 5-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді скасувати.

Постановити в зазначеній вище частині нову ухвалу, якою в задоволенні клопотання слідчого CУ ГУНП у м. Києві ОСОБА_7 , погодженого прокурором відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_8 , про накладення арешту на грошові кошти, що знаходяться в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д , в частині накладення арешту на кошти, які знаходяться на рахунку ТОВ "САВА ЛОГІСТИК" (ЄДРПОУ39230675)№ НОМЕР_5 (гривня-980), який відкритий в ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, за адресою: м. Київ вул. Грушевського, 1д, із покладенням обов`язку на службових осіб ПАТ КБ "ПРИВАТБАНК" (код ЄДРПОУ код 14360570) код МФО 305299, з моменту оголошення ухвали про арешт майна надати інформацію стосовно залишку коштів на вищевказаному рахунку на момент накладення арешту про що надіслати відповідний лист на адресу слідчого управління ГУ Національної поліції у м. Києві в 5-ти денний строк з моменту оголошення ухвали слідчого судді відмовити.

Ухвала набирає законної сили з часу проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1198/2018

Категорія: ст.171 КПК України

Слідчий суддя у суді першої інстанції ОСОБА_9

Доповідач в суді апеляційної інстанції ОСОБА_1