Ухвала

від 04.12.2018 по справі 359/9987/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/9987/18

Провадження №1кс/359/2919/2018

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

04 грудня 2018 року слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 при секретарі ОСОБА_2 за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши в приміщенні суду клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури про надання дозволу на проведення обшуку в кримінальному провадженні №42017111100000186

ВСТАНОВИВ:

04 грудня 2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури ОСОБА_3 звернувся до Бориспільського міськрайонного суду з клопотанням про проведення обшуку.

Своє клопотання мотивує тим, що відповідно до поданої заяви ГО «Громадський рух підтримки реформ» ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) грубо порушує вимоги законодавства України про працю, оскільки на підприємстві працює велика кількість осіб (більше 40-ка) без офіційного працевлаштування.

Крім того, протягом 2014 року, точного часу досудовим розслідуванням не встановлено, невстановлена особа, перебуваючи, ймовірно, в с. Дударків Бориспільського району Київської області, шахрайським шляхом заволоділа грошима ОСОБА_4 та ОСОБА_5 в особливо великих розмірах.

Так у 2001 році засноване та здійснювало свою діяльність у Автономній Республіці Крим ТОВ «МІНІАРТ» (код ЄДРПОУ 31675234), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які мали рівні долі по 50 %.

Також, у період 2001-2003 років в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270000 доларів США знайомий ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який, за згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

В подальшому, під час особистої зустрічі в 2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_4 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства ОСОБА_4 33,3%, ОСОБА_5 33,3% та ОСОБА_6 33,3%.

Проте, 02.06.2014 ОСОБА_6 , не повідомивши ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , засновано ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) із юридичною адресою у м. Києві по вул. Харківське шосе, 144В.

Виробництво ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» розміщено у селі Дударків Бориспільського району Київської області та фактично працює на обладнанні ТОВ «МІНІАРТ», що переженено з окупованої території Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_5 , вважаючи себе співвласником товариства, періодично приїжджав до заводу та отримував грошові кошти у вигляді прибутку для себе та ОСОБА_4

У 2015, ОСОБА_5 , вважаючи, що прибуток підприємства малий для об`ємів продажу, які відбувались, потребував від ОСОБА_6 проведення аудиту діяльності товариства, на що ОСОБА_6 було відмовлено. Після цього ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки та ухилятися від зустрічей, а на території підприємства було введено пропускний режим.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

Крім того, громадській організації «Громадянський рух підтримки реформ» стали відомі факти протиправної діяльності з боку засновника ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) ОСОБА_6 , а саме факти грубого порушення законодавства про працю, які виражаються в наявності на підприємстві великої кількості працівників без офіційного оформлення.

З метою виявлення та фіксації відомосте про вчинення і виникла необхідність у проведенні обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , розташованій на земельній ділянці з реєстраційним номером об`єкта нерухомого майна 896583832208, реєстраційним номером майна 21591348, що належить на праві приватної власності приватному підприємству «Лідер 08» (код ЄДРПОУ 35706192) та в якій розташоване товариство з обмеженою відповідальністю «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783), директором якого є ОСОБА_6 .

У судовому засіданні прокурор підтримав подане ним клопотання та просив суд його задовольнити.

Дослідивши матеріали клопотання суд дійшов наступного висновку.

Судом встановлено, згідно витягу з ЄРДР № 42017111100000186 від 14.07.2017 року 13.07.2017 року було розпочато досудове розслідування за фактом порушення вимоги законодавства України про працю, оскільки на підприємстві працює велика кількість осіб (більше 40-ка) без офіційного працевлаштування.

Так у 2001 році засноване та здійснювало свою діяльність у Автономній Республіці Крим ТОВ «МІНІАРТ» (код ЄДРПОУ 31675234), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які мали рівні долі по 50 %.

Також, у період 2001-2003 років в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270 000 доларів США знайомий ОСОБА_4 ОСОБА_5 , який, за згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

В подальшому, під час особистої зустрічі в 2014 між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_4 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства ОСОБА_4 33,3%, ОСОБА_5 33,3% та ОСОБА_6 33,3%.

Проте, 02.06.2014 ОСОБА_6 , не повідомивши ОСОБА_5 та ОСОБА_4 , засновано ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» (код ЄДРПОУ 39235783) із юридичною адресою у м. Києві по вул. Харківське шосе, 144В.

Виробництво ТОВ «МІНІАРТ МОДЕЛС» розміщено у селі Дударків Бориспільського району Київської області та фактично працює на обладнанні ТОВ «МІНІАРТ», що переженено з окупованої території Автономної Республіки Крим.

ОСОБА_5 , вважаючи себе співвласником товариства, періодично приїжджав до заводу та отримував грошові кошти у вигляді прибутку для себе та ОСОБА_4

У 2015, ОСОБА_5 , вважаючи, що прибуток підприємства малий для об`ємів продажу, які відбувались, потребував від ОСОБА_6 проведення аудиту діяльності товариства, на що ОСОБА_6 було відмовлено. Після цього ОСОБА_6 перестав відповідати на телефонні дзвінки та ухилятися від зустрічей, а на території підприємства було введено пропускний режим.

Таким чином, невстановлена особа шахрайським шляхом заволоділа майном ОСОБА_5 , вчиненому в особливо великих розмірах, тобто у вчинила кримінальне правопорушення, передбачене ч. 4 ст. 190 КК України.

З протоколу допиту свідка ОСОБА_5 вбачається, що у 2001 році засноване та здійснювало свою діяльність у Автономній Республіці Крим ТОВ «МІНІАРТ» (код ЄДРПОУ 31675234), яке займалось виробництвом та реалізацією моделей ручної збірки військової тематики.

При реєстрації підприємства, його засновниками були вказані ОСОБА_4 та ОСОБА_6 , які мали рівні долі по 50 %.

У період 2001-2003 років ОСОБА_5 в діяльність підприємства інвестував власні грошові кошти у розмірі 270000 доларів США який, за згодою ОСОБА_4 та ОСОБА_7 , вважався фактичним володільцем 33% підприємства та отримував прибуток з його діяльності.

Так, вказане підприємство було зареєстроване та розташоване на території АР Крим, яка нині є тимчасово окупованою.

В подальшому, в 2014 році підприємство було перевезене до материкової частини України та фактично розташоване на території с. Дударків, Бориспільського району Київської області.

Під час особистої зустрічі в 2014 році між ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , який на цій зустрічі представляв власні інтереси та інтереси ОСОБА_4 , було погоджено наступну дольову перереєстрацію підприємства на території м. Києва ОСОБА_4 33,3%, ОСОБА_5 33,3% та ОСОБА_6 33,3%.

Однак згодом частка ОСОБА_5 ставала менша у зв`язку з чим у нього виникла підозра, що ОСОБА_6 привласнює собі кошти ОСОБА_5 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Мініарт» є АР Крим, м. Сімферопіль, Київський район, вулиця Беспалова, будинок 41, кв. 5, засновниками вказані ОСОБА_6 та ОСОБА_4 .

Відповідно до витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань місцезнаходженням ТОВ «Мініарт Моделс» є м. Київ, Дарницький район, вул.. Харківське шосе, 144, засновником вказаний ОСОБА_6 .

З протоколу допиту свідка ОСОБА_8 вбачається, що вона з 08.12.2014 року по 01.07.2015 рік перебувала на посаді головного бухгалтера ТОВ «Мініарт Моделс». Юридична адреса знаходиться в м. Києві по вулиці Харківське шосе, 144В. Фактично дане товариство знаходиться в АДРЕСА_1 . Під час допиту, свідок зазначив що середня заробітня плата кожного працівника становила близько 2000 гривень, через те що основна кількість людей працевлаштована не була, тому, відповідно відрахування до Пенсійного фонду України не нараховувались.

В матеріалах клопотання відсутні будь-які належні і допустимі докази на підтвердження того, що ОСОБА_5 є співзасновником вищезазначених юридичних осіб і внаслідок дій інших співзасновників порушуються його права.

Відомості надані свідком ОСОБА_8 щодо порушення трудового законодавства на ТОВ «Мінарт моделс» суд оцінює критично, оскільки вона працювала до 01.07.2015 року на цьому товаристві та будь яких відомостей про порушення законодавства станом на 2018 рік свідком надано не було.

Відповідно доп.1ч.5ст.234КПК Українислідчий суддявідмовляє узадоволенні клопотанняпро обшук,якщо прокурор,слідчий недоведе наявністьдостатніх підставвважати,що було вчинено кримінальне правопорушення.

Керуючись ст. 234, 369 КПК України

ПОСТАНОВИВ:

В задоволенні клопотання прокурора про надання дозволу на проведення обшуку відмовити.

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали буде складено не пізніше п`яти діб з дня оголошення резолютивної частини.

Слідчий суддя: ОСОБА_1