Ухвала

від 30.11.2018 по справі 569/22627/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 569/22627/18

30 листопада 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 розглянув клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

Слідчий слідчоговідділу розслідуваннязлочинів усфері господарськоїта службовоїдіяльності СУГУНП вРівненській областімайор поліції ОСОБА_3 за погодженняміз прокуроромвідділу прокуратуриРівненської області ОСОБА_4 звернувся досуду зклопотанням пропроведення обшукуза місцемзнаходження юридичноїособи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7, (власниками об`єкта нежитлової нерухомості являється: Держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів.

В обґрунтування клопотання вказав, що слідчим управлінням Головного управління Національної поліції в Рівненській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні внесеному до ЄРДР №12016180000000223 від 18.10.2016, за ознаками вчинення злочинів, передбачених ч.1 ст.388, ч.1 ст.361, ч.1 ст.205-1, ч.5 ст.191 КК України.

Із матеріалів клопотання вбачається, На адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_5 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_6 та ОСОБА_7 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній ОСОБА_8 та ОСОБА_7 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_6 та ОСОБА_7 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_9 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

03.08.2018 слідчим проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», а саме до кредитних договорів, укладених між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Агро ХХІ», між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Євроінвестбуд», зокрема №25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012.

В ході аналізу кредитних договорів встановлено, що у червні 2015 року представниками АТ «ДельтаБанк» здійснювались перевірки наявності та стану заставного майна, за результатами яких складено відповідні звіти про недопущення на територію підприємств та неможливість у зв`язку з цим здійснити огляд заставного майна.

Крім цього встановлений повний перелік заставного майна та майна, яке перебуває в іпотеці та заставі, зокрема встановлено, що крім майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 в іпотеці та заставі за вказаними вище договорам перебуває майно ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732 ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505 ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)".

В ходідосудового розслідування20.04.2018та протягомвересня 2018року проведеніогляди майнаТОВ «АгроХХІ» ЄДРПОУ34438102,ТОВ «Євроінвестбуд»ЄДРПОУ 32544116, ПП"ОВАС",код ЄДРПОУ:32748177,ТОВ «ГрандХол» ЄДРПОУ33510732ТОВ "СЗП"Стодола",код ЄДРПОУ:00687505ТОВ"Рівненськийнасіннєвий завод(Євронасіння)", яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» визнані банкрутами, відкриті ліквідаційні процедури, призначено ліквідаторів.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», яке перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк», знаходиться в оренді у третіх осіб, а саме у ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545 на підставі укладених договорів.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшукуза місцемзнаходження юридичноїособи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів.

Відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками об`єкта нежитлової нерухомості, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7 являється: держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу».

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав просив задоволити.

Дослідивши надані матеріали кримінального провадження, слідчий суддя прийшов до висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити із наступних підстав.

Відповідно доч.1ст.234КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч.5 ст.234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що:

1) було вчинено кримінальне правопорушення;

2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування;

3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду;

4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Таким чином, оцінюючи надані слідчим матеріали, слідчий суддя вважає їх недостатніми для надання дозволу на проведення обшуку та приходить до переконання, що слідчим не доведено наявність достатніх підстав вважати, що обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування та клопотання не містить обґрунтування того, що відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі.

На підставівищенаведеного такеруючись ст.ст.234, 235 КПК України, слідчий суддя -

УХВАЛИВ:

У задоволенні клопотання слідчого відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності СУ ГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - відмовити.

Ухвала в апеляційному порядку оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя