Ухвала

від 05.12.2018 по справі 758/16016/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16016/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

05 грудня 2018 року Слідчий суддя Подільського районного суду міста Києва ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду в м. Києві, клопотання слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 про проведення огляду, -

В С Т А Н О В И В :

Слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області старший лейтенант поліції ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про проведення обшуку.

Зазначав, що слідчим відділом розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110000000498, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий посилався на те, що досудовим розслідуванням встановлено те, що службові особи Київської митниці ДФС, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, із використанням свого службового становища, через підконтрольних осіб та представників митних брокерів організували схему із забезпечення переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів.

У ході проведення слідчих (розшукових) дій отримані відомості про причетність до вказаних незаконних дій окремих службових осіб Київської митниці ДФС, зокрема заступника начальника управління-начальника першого відділу оперативного реагування управління протидії митним правопорушенням Київської митниці ДФС ОСОБА_5 , який із використанням свого службового становища з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб погоджує безперешкодне митне оформлення вантажів, що переміщуються через зону митного контролю деякими суб`єктами господарювання, без проведення необхідних заходів митного контролю, або здійснення пропуску товарів, обіг яких обмежено законодавством, через митний кордон без належного митного оформлення та вживає заходів щодо не притягнення до відповідальності за порушення митного законодавства вказаних осіб шляхом приховування таких фактів. Водночас службові особи митного посту «Бориспіль-аеропорт» Київської митниці ДФС, із використанням свого службового становища, з метою отримання неправомірної вигоди для себе та третіх осіб, забезпечують безперешкодне митне оформлення вказаних вантажів без проведення необхідних заходів митного контролю, а також здійснюють пропуск товарів, обіг яких обмежено законодавством, через митний кордон без належного митного оформлення.

Зокрема, вказані особи надають незаконні переваги під час пропуску через митний кордон та митного оформлення вантажів комерційного призначення з високоліквідними товарами під виглядом особистих речей громадян, за підробленими документами щодо їх призначення, найменувань та вартості, а також прихованого переміщення товарів - об`єктів інтелектуальної власності, що прибувають авіаційним транспортом, в тому числі шляхом надання незаконних вказівок підлеглим працівникам не здійснювати належних заходів митного контролю та безперешкодно пропускати вантажі заздалегідь визначених осіб.

Так, встановлено, що вказані вище службові особи забезпечують безперешкодний пропуск вантажів, які переміщуються через митний кордон фізичною особою-підприємцем ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_1

ОСОБА_6 за допомогою власного автотранспорту забезпечує вивезення великих партій товарів, що прибувають літаками до України та розміщуються на склади вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль», а також здійснює відправку комерційних вантажів до інших країн під виглядом особистих речей громадян, уникаючи сплати митних платежів.

Так, вантажі комерційного призначення у вигляді великих партій мобільних телефонів, карт пам`яті, інших електронних пристроїв, одягу та взуття відомих брендів, які прибувають авіатранспортом та розміщуються на території вантажного терміналу ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» в зоні митного контролю митного посту «Бориспіль-Аеропорт» Київської митниці ДФС, ОСОБА_6 та його спільниками оформлюються під виглядом особистих речей громадян, що переміщуються у міжнародних поштових (експрес) відправленнях або у несупроводжуваному багажі, та в подальшому передаються окремим суб`єктам господарювання для подальшої реалізації.

При цьому, з метою надання вказаним комерційним вантажам вигляду особистих речей, ОСОБА_6 та його спільниками подаються до митного органу недостовірні документи, виготовляються та наклеюються на кожну одиницю товару індивідуальні маркування із зазначенням підставних відправників та отримувачів - фізичних осіб, а також неправдивих відомостей про вміст вантажу.

Також під час досудового розслідування зафіксовані факти систематичного відправлення ОСОБА_6 через вантажний термінал ДП «Міжнародний аеропорт «Бориспіль» під виглядом особистих речей громадян партій вантажів з тютюновими виробами, а саме цигарками, що використовуються в приладах IQOS, до таких країн, як В`єтнам та Таїланд за замовленням окремих осіб-відправників, шляхом їх безперешкодного пропуску через зону митного контролю службовими особами Київської митниці ДФС.

У кримінальному провадженні наявні достатні відомості про те, що знаряддя кримінального правопорушення, майно (речі й цінності), здобуті у результаті його вчинення, а також інші предмети і документи, що мають значення для розкриття правопорушення, відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення знаходяться у нежитлових приміщеннях, що використовує ТОВ «Логістика-А» та ТОВ «Каргомайнд», розташованих на території комплексу будівель МПП «Вінчестер сервіс», що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, «Бориспіль» Міжнародний державний аеропорт, які на праві власності належать МПП «Вінчестер сервіс» (ЄДРПОУ 20578416), в особі керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Користувачами яких є: ТОВ «Логістика-А» (ЄДРПОУ 31689247), в особі керівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ «Каргомайнд» (ЄДРПОУ 36240990), в особі керівника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 у зв`язку з чим виникла необхідність у проведенні обшуку, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду, саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та приховуванням від митного контролю, документи на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладні, документи з митного оформлення вантажів, митні декларації з додатками, заяви, акти митних оглядів (переоглядів), акти фізичного огляду, протоколи, перепустки, інвойси, договори, контракти, довіреності, накладні, доповідні записки, інформаційні аркуші, декларації митної вартості, сертифікати, дозволи, висновки, акти приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, маркування вантажів, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто фактів забезпечення службовими особами Київської митниці ДФС переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів, та які зберігаються за вищевказаною адресою.

У судовому засіданні слідчий клопотання підтримав, посилаючись на викладені в ньому доводи та на долучені до матеріалів клопотання документи та просив клопотання задовольнити.

Встановлено, що у провадженні слідчого відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області перебуває кримінальне провадження № 12018110000000498, дані щодо якого внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 28.08.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України.

Можливість виявлених вказаних речей та документів , а також факт вчинення вказаного кримінального правопорушення підтверджується інформацією, яка міститься у матеріалах УЗЕ в Київській області ДЗЕ Національної поліції України на виконання доручень прокурора від 17.10.2018 та від 15.11.2018, а також в матеріалах проведення негласних слідчих ( розшукових) дій.

Відповідно до відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно, будівлі та майданчики вантажного терміналу ДП "Міжнародний аеропорт "Бориспіль", які складаються із адміністративно-побутового корпусу, складів тимчасового зберігання, бізнес-центру, замощення, за адресою: Київська обл., Бориспільський район, Бориспіль-7, "Бориспіль" Міжнародний державний аеропорт, належить Державному підприємству "Міжнародний аеропорт "Бориспіль".

Відповідно до ч.1 ст.234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Заслухавши слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, дійшов до висновку про наявність правових підстав для надання дозволу на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, що використовує ТОВ «Логістика-А» та ТОВ «Каргомайнд», розташованих на території комплексу будівель МПП «Вінчестер сервіс», що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, «Бориспіль» Міжнародний державний аеропорт, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду, саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та приховуванням від митного контролю, документи на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладні, документи з митного оформлення вантажів, митні декларації з додатками, заяви, акти митних оглядів (переоглядів), акти фізичного огляду, протоколи, перепустки, інвойси, договори, контракти, довіреності, накладні, доповідні записки, інформаційні аркуші, декларації митної вартості, сертифікати, дозволи, висновки, акти приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, маркування вантажів, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто фактів забезпечення службовими особами Київської митниці ДФС переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів, та які зберігаються за вищевказаною адресою.

Керуючись ст. ст. 234, 235, 309 КПК України слідчий суддя,-

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого ОСОБА_3 , про проведення обшуку задовольнити.

Надати дозвіл слідчому відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління Головного управління Національної поліції в Київській області ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих, прокурорам групи прокурорів у кримінального провадження № 12018110000000498 від 28.08.2018, оперативним працівникам управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України за дорученням, на проведення обшуку у нежитлових приміщеннях, що використовує ТОВ «Логістика-А» та ТОВ «Каргомайнд», розташованих на території комплексу будівель МПП «Вінчестер сервіс», що знаходиться за адресою: Київська обл., Бориспільський р-н, Бориспіль-7, «Бориспіль» Міжнародний державний аеропорт, які на праві власності належать МПП «Вінчестер сервіс» (ЄДРПОУ 20578416), в особі керівника ОСОБА_7 , ІНФОРМАЦІЯ_2 . Користувачами яких є: ТОВ «Логістика-А» (ЄДРПОУ 31689247), в особі керівника ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_3 , та ТОВ «Каргомайнд» (ЄДРПОУ 36240990), в особі керівника ОСОБА_9 , ІНФОРМАЦІЯ_4 , з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а саме: з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання і вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду, саме: вантажів комерційного та некомерційного призначення, які відправляються та надходять за недостовірними документами та приховуванням від митного контролю, документи на вказані вантажі та їх перевезення, авіанакладні, документи з митного оформлення вантажів, митні декларації з додатками, заяви, акти митних оглядів (переоглядів), акти фізичного огляду, протоколи, перепустки, інвойси, договори, контракти, довіреності, накладні, доповідні записки, інформаційні аркуші, декларації митної вартості, сертифікати, дозволи, висновки, акти приймання-передачі, пакувальні листи, маркування товарів, етикетки, маркування вантажів, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних терміналах, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, тобто фактів забезпечення службовими особами Київської митниці ДФС переміщення окремими суб`єктами господарювання через митний кордон України товарів поза митним контролем, а також митного оформлення товарів, з мінімізацією митних платежів, шляхом використання підроблених документів, та які зберігаються за вищевказаною адресою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Cлідчий суддя Подільського районного суду м. КиєваОСОБА_1