Ухвала

від 12.12.2018 по справі 295/17003/18

БОГУНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЖИТОМИРА

Справа №295/17003/18

1-кс/295/8233/18

УХВАЛА

Іменем України

резолютивна частина

12.12.2018 року м. Житомир

Слідчий суддя Богунського районного суду міста Житомира ОСОБА_1 ,

за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

заступника начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання про проведення обшуку, внесене у кримінальному провадженні №32018060000000036 заступником начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області майор податкової міліції ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні прокуратури Житомирської області молодший радник юстиції ОСОБА_4 та додані до клопотання матеріали, -

в с т а н о в и в :

Беручи до уваги, що складання повного тексту ухвали потребує значного часу, відповідно до ч. 2 ст. 376 КПК України, слідчий суддя оголошує її резолютивну частину.

Керуючись ст. ст. 233, 234, 235 КПК України, слідчий суддя, -

п о с т а н о в и в :

Клопотання задовольнити.

Надати заступнику начальника ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Житомирській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32018060000000036, дозвіл на проведення обшуку за адресою розташування офісного приміщення ТОВ «Поліссяброксервіс» (ЄДРПОУ39636454), а саме: м.Бердичів, вул.Європейська (Лібкнехта Карла), 26, право власності на нерухоме майно належить ТОВ «Бальзак Інвестиції» (ЄДРПОУ 33767358), з метою відшукання та вилучення:

- документів, пов`язаних з діяльністю:

1. ПП «Онлікар» (ЄДРПОУ41458997), ПП Техагротарнс» (ЄДРПОУ40427114), ПП «Смарт-Агро» (ЄДРПОУ41450359), ДП «Арт-Гор Україна» (ЄДРПОУ41160471), ПП «Караван Авто» (ЄДРПОУ40100977), ПП «Люксмаш» (ЄДРПОУ41458726), ТОВ «Промлєгал» (ЄДРПОУ41656747), ТОВ «Бізнеспромстиль» (п.н.40239257), ТОВ «Медіа Світ «Інфоглобал центр» (ЄДРПОУ39739614), які фіксують факти здійснення господарських операцій з SCANDIOIMPEXLIMITEDPARTNERSHIP,Канада;SCANDIOIMPEX,Канада;CAT.A.C.EUROL.P.,Канада;TRANSPORTANDLOGISTICSSERVICEGROUPLTD,Велика Британія;«AUTOSCOUT24S.R.O.»,Чехія; «ASANTECHSP.ZO.O.»,Польща,VERMICELRESOURCESLP,Велика Британія,ART-GORSP.z.o.o.,Польща,ТОВ «Лігеруслімітед» (41358890),ТОВ "СтерлінгФінанс"(ЄДРПОУ41814574), ТОВ"СМЕРЕКА-2017"(ЄДРПОУ41754076),ТОВ "КОРДІАНТІНВЕСТ"(ЄДРПОУ41501366),ТОВ "ТРІАДАКАПІТАЛ"(ЄДРПОУ41706043),ТОВ "МЕГАТРЕЙДИНГ"(ЄДРПОУ41492095),фізичними особами,ТОВ «Поліссяброксервіс»(код39636454),ТОВ «ЗБС»(ЄДРПОУ40287997), ПП «Євромістброк» (ЄДРПОУ41615920), ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЄВРО ЗАПЧАСТИНИ" (код ЄДРПОУ 41313598); ПП "ВИР-КОМЕРЦ ПІД-ВО "КАРО" (код ЄДРПОУ 20892727); ТОВ "МУЛЬТИТРАНС" (код ЄДРПОУ 25024651) КРОТОВА ОЛЕКСАНДРА ГЕННАДІЇВНА (код ЄДРПОУ 2972624946), ТОВ "СПІЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО "ЯНІКС" (код ЄДРПОУ 32964061), ТОВ "БЕЛМОНТ ГРУП" (код ЄДРПОУ 41113589), ПАТ "ПИВО-БЕЗАЛКОГОЛЬНИЙ КОМБІНАТ "РАДОМИШЛЬ" (код ЄДРПОУ 5418365), ТОВ "ДАРЛІН ЛТД" (код ЄДРПОУ 41137772), ФЕРМЕРСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО "КИРИЧЕНКО М" (код ЄДРПОУ 35604785), ТОВ "НОВОПЕТРІВСЬКЕ" (код ЄДРПОУ 30874961), ТОВ "РЕМБУДТРЕЙДІНГ" (код ЄДРПОУ 41508969), ТОВ "ГРЕЙП ІНВЕСТ" (код ЄДРПОУ 41621227), ПП "ТЕХАГРОТРАНС" (код ЄДРПОУ 40427114), ТОВ «Фармацевтична компанія «Здоров`я» (ЄДРПОУ 31437750), ТОВ «БКРС Плюс» (ЄДРПОУ 41619250), ТОВ «Петер-Транс» (ЄДРПОУ 38215331), ТОВ «ТД «Вінстор» (ЄДРПОУ 41801230), ТОВ «Фудмаркет Трейд» (ЄДРПОУ 41362226), ТОВ «Торгмаркет Груп» (ЄДРПОУ 41362294), ТОВ «Інтер Галич Ресурс» (ЄДРПОУ 40473024), ТОВ «Прівайс ЛТД» (ЄДРПОУ 39976309), ТОВ «Інтер Галич Пром» (ЄДРПОУ40495797), ПП «ТОП Елемент» (ЄДРПОУ 42308840) та ПП «Максімал Вангард» (ЄДРПОУ 36505039), ТзОВ «Корпорація КРТ» (ЄДРПОУ37786903), СТОВ «Агрофірма «Маяк» (ЄДРПОУ 3793159),ТОВ «ЛігерусЛімітед» (ЄДРПОУ41358890),ТОВ «Голдкорд»(ЄДРПОУ41512540),СФГ «Артур»(ЄДРПОУ23084212),ТОВ «Техноопт торг»(ЄДРПОУ40819451),ТОВ «Інтерелектро-2010»(ЄДРПОУ36962838),ТОВ «ЗерномастерЛТД» (ЄДРПОУ40538400),ТОВ «Урожайналавка» (ЄДРПОУ40538353),ТОВ «Сервісагро Компані»(ЄДРПОУ40538437)за період з 01.11.2017 року по даний час;

- інших підконтрольних СГД,інших вигодонабувачів,фізичних осіб щодо реалізації автотранспортних засобів за період з 01.11.2017 по даний час, зокрема:

- договорів (угод), контрактів, укладених між зазначеними підприємствами, між підприємствами та фізичними особами;

- додаткових договорів (угод), контрактів, журналу реєстрації договорів;

- накладних та податкових накладних, товарно-транспортних накладних, довіреностей на реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей, шляхових листів;

- актів приймання-передачі товарно-матеріальних цінностей та автотранспортних засобів, актів виконаних робіт (наданих послуг), рахунків-фактур, що свідчать про придбання/реалізацію автотранспортних засобів, товарно-матеріальних цінностей;

- інвойсів, митних декларацій (в т.ч. попередніх), заяв, актів обстеження та митного огляду, експертних оцінок, CMR, бріфів, контрактів ЗЕД та доповнень до них, інших документів щодо митного оформлення (розмитнення) автотранспортних засобів;

- банківських виписок, банківських карток, платіжних доручень, квитанцій щодо проведення розрахунків за товарно-матеріальні цінності, автотранспортні засоби та сплату митних та інших платежів;

- інших документів, які фіксують факти придбання/реалізацію транспортних засобів та товарно-матеріальних цінностей;

- чорнових записів щодо проведених операцій з використанням зазначених СГД, подвійної реалізації автотранспортних засобів, заниження їх вартості, чорнових записів та інших документів (предметів), які містять дані щодо осіб, які контролюють діяльність вказаних СГД;

- чистих аркушів паперу з відтиском печаток зазначених СГД;

- печаток вказаних вище СГД, за допомогою яких виготовляються документи, до яких вносяться завідомо недостовірні відомості;

- комп`ютерної техніки та інших електронних носіїв інформації, в якій містяться електронні документи щодо фінансово-господарської діяльності перелічених підприємств;

- пристроїв відеофіксації, охорони, на яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, осіб, які відвідували приміщення або інші дані, які можуть бути використані як докази;

- мобільних телефонів (інших засобів зв`язку) у яких містяться відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню, або інші дані, які можуть бути використані, як докази;

- грошових коштів, одержаних шляхом незаконної діяльності спрямованої на ухилення від сплати податків та походження яких встановити під час проведення обшуку не можливо;

- предмети, які зберегли відомості щодо осіб, які вчинили кримінальне правопорушення та сприяли його вчиненню або інші дані, які можуть бути використані як докази та які ідентифікують осіб що причетних до незаконної діяльності;

- інші знаряддя та засоби вчинення злочину, гроші, цінності, та інші речі, набуті кримінально протиправним шляхом, які являються джерелом доказів та містять відомості, що є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Встановити строк дії ухвали до 24.12.2018 року.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1