ІРШАВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ

УХВАЛА

Справа № 301/2629/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"07" грудня 2018 р. м. Іршава

Слідчий суддя Іршавського районного суду Закарпатської області Маркович І.І., при секретарі Чийпеш А.П. розглянувши у відкритому судовому засіданні в залі суду в місті Іршава клопотання начальника СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Світлинця М.І. про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні № 42018071180000031 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України,-

В С Т А Н О В И В :

Начальник СВ Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції ГУНП в Закарпатській області Світлинець М.І. звернувся до Іршавського районного суду Закарпатської області з клопотанням, про тимчасовий доступ до речей і документів, де вказує, що до Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області, надійшли з Хустської місцевої прокуратури надійшли матеріали кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за 42018071180000031 від 14.11.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. З ст. 191 КК України.

З матеріалів кримінального провадження вбачається, що службовими особами тендерного комітету Іршавської районної державної адміністрації 17.09.2018 р. та 28.09.2018 р. було оголошено відкриті торги:

1) Капітальний ремонт автомобільної дороги місцевого значення С 070510, багаття - Климовиця - Івашковиця км 0+000-7+300, Іршавського району, Закарпатської області (ІІА-2018-09- 17-002092-с) з очікуваною вартістю 31 900 863,00 грн.;

2) Капітальний ремонт автомобільної дороги Великий Раковець -Заболотне - Вертеп, км 0+000-5+100, Закарпатської області (ИА-2018-09-28- 000285-Ь) з очікуваною вартістю 18 091 968,00 грн..

В аукціоні 08.11.2018 р. (перші торги) прийняли участь наступні учасники: ТОВ Євробуд-Індустрія , ТОВ Лиможінвест та ТОВ МегоЛтд .

В аукціоні 16.11.2018 р. (другі торги) прийняли участь наступні учасники: ТОВ Євробуд-Індустрія , ТОВ Лиможінвест .

Станом на 07.11.2018 р. ТОВ Євробуд-Індустрія визнано переможцем в аукціонах та укладено договори (30.10.2018 р.) на загальну суму 49 992831,00 грн.

Встановлено ознаки пов'язаності переможця ТОВ Євробуд-Індустрія з учасником першого та другого аукціона - ТОВ Лиможінвест , а саме:

- компанії подали документи, які замовник вимагав у довільній формі, із однаковими помилками;

- компанії закуповують асфальт у ТОВ Агрошляхбуд-М (Закарпатська область), хоча територіально ближче Черкаський асфальтобетонний завод (м. Черкаси);

- за однією адресою зареєстровані компанії: ТОВ Євробуд-Індустрія з ТОВ Карбон-Агро та ТОВ Карбон-Плюс з ТОВ Лимож . У той же час ТОВ Карбон-Агро та ТОВ Карбон-Плюс пов'язані між собою засновниками - співмешканцями, а ТОВ Лимож пов'язане з ТОВ Лиможінвест , як спільним контактним номером мобільного телефону, так і імовірно одним засновником.

Таким чином, посадові особи ТОВ Євробуд-Індустрія та службові особи Іршавської РДА шляхом внесення не правдивих відомостей до документів створили злочинну схему розкрадання бюджетних коштів.

Відповідно до інформації наданої оперативним підрозділом до вказаного злочину причетний:

- ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_1, власник та керівник Товариства з обмеженою відповідальністю Євробуд-Індустрія (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 145, офіс 222, код ЄДРПОУ 40675093), користуються абонентським номером стільникового зв'язку Київстар НОМЕР_1;

- ОСОБА_3, ІНФОРМАЦІЯ_3, зареєстрована та проживає за адресою: АДРЕСА_2, паспорт громадянина України серії НОМЕР_6 виданий 31.07.2004 року Придніпровським РВ УМВС, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю Євробуд-Індустрія (юридична адреса: м. Черкаси, вул. Шевченка, 145, офіс 222, код ЄДРПОУ 40675093), користуються абонентськими номерами стільникового зв'язку ПрАТ Київстар НОМЕР_2 та ТОВ Лайвселл НОМЕР_5;

- ОСОБА_4, ІНФОРМАЦІЯ_5, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_3, паспорт громадянина України серії НОМЕР_7 виданий 30.11.1995 року Мукачівським МВ УМВС, керівник Товариства з обмеженою відповідальністю Агрошляхбуд - М (юридична адреса: м. Мукачево, вул. Івана Франка, б/н, код ЄДРПОУ 03580280), користуються абонентським номером стільникового зв'язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_3;

- ОСОБА_5, ІНФОРМАЦІЯ_7, зареєстрований та проживає за адресою: АДРЕСА_4, паспорт громадянина України серії НОМЕР_8 виданий 21.03.1996 року Мукачівським МВ УМВС, керівник приватного підприємства Габіон (юридична адреса: м. Мукачево, вул. Руська, 2/20, код ЄДРПОУ 32403994), користуються абонентським номером стільникового зв'язку ПрАТ ВФ Україна НОМЕР_4.

Відповідно до ст. 93 КПК України, збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження, потерпілим, представником юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, у порядку, передбаченому КПК України.

Сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій, передбачених КПК України

Під час проведення досудового розслідування є важливим отримання інформації в оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар ПрАТ ВФ Україна та ТОВ ЛАЙФСЕЛЛ про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2, НОМЕР_5, НОМЕР_3, НОМЕР_4, у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).

Під час досудового розслідування отриманою інформацією, що вказані особи обізнані про методи і форми роботи правоохоронних органів, тому з метою приховання слідів злочинної діяльності можуть залучати інших невстановлених осіб до своєї злочинної діяльності, в тому числі з органів державної влади та самоврядування, тому з метою встановлення всіх осіб причетних до вказаного злочину, а саме організаторів, співучасників та пособників є необхідним отримання вказаної інформації в операторів мобільного зв'язку.

З огляду на наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни, або знищення такої інформації, розгляд даного клопотання необхідно проводити без виклику особи, у володінні якої знаходиться інформація на підставі ч. 2 ст. 163 КПК України.

Вивчивши клопотання та матеріали, подані до нього, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання, приходжу до висновку, що його слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст. 159-164 КПК України,-

У Х В А Л И В :

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл на тимчасовий доступ старшому слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції Глушко Івану Васильовичу, слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області старшому лейтенанту поліції Поляк Михайлу Івановичу, слідчому слідчого відділення Іршавського відділення поліції Хустського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській області лейтенанту поліції Староста Василю Михайловичу, до речей і документів, які знаходяться в оператора мобільного зв'язку ПрАТ Київстар , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Дегтярівська, 53, про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_1, НОМЕР_2 у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, ПрАТ ВФ Україна , що знаходиться за адресою: м. Київ, вул. Лейпцизька, 15, про зв'язок абонентських номерів НОМЕР_3, НОМЕР_4, у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, та ТОВ ЛАЙФСЕЛЛ за адресою м. Київ, вул. Солом'янська, 11 а , про зв'язок абонентського номеру НОМЕР_5, у період з 00 год. 01 хв., 01 липня 2018 року по теперішній час, при цьому вказати наступну інформацію: тип, дата, час, тривалість з'єднання, в тому числі нетарифіковані дзвінки (дзвінки нульової тривалості, якщо викликаємий абонент не відповів), номер абонента А, його ІМSІ, номер абонента Б, ІМЕІ мобільного терміналу(-ів) в яких використовувалась дана СІМ картка з прив'язкою до базових станцій (LАС -СID, азимут та адресу розташування).

Інформацію надати в друкованому та електронному вигляді.

Визначити строк дії ухвали тривалістю один місяць, який обраховувати з дня постановлення ухвали слідчого судді.

Ухвала оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подана під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя : І. І. Маркович

Зареєстровано 13.12.2018
Оприлюднено 13.12.2018
Дата набрання законної сили 07.12.2018

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленного месенджеру