Ухвала

від 05.12.2018 по справі 758/16048/18

ПОДІЛЬСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Подільський районний суд міста Києва

Справа № 758/16048/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року слідчий суддя Подільського районного суду м. Києва: ОСОБА_1 , за участю: секретаря ОСОБА_2 , розглянувши у відкритому судовому засіданні клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий слідчого відділу Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором Київської місцевої прокуратури № 7 ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Обґрунтовуючи клопотання, слідчий зазначав, що у провадженні СВ Подільського управління поліції Головного управління Національної поліції у м. Києві знаходиться кримінальне провадження № 42018101070000257 від 18.09.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

Досудовим розслідуванням, встановлено, що гр. ОСОБА_5 , діючи за попередньою змовою з ОСОБА_6 , посадовими особами ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ІНФОРМАЦІЯ_2 , з метою заволодіння чужим майном в особливо великих розмірах, а саме нежитлового будинку загальною площею 1766,40 кв.м., розташованого за адресою: АДРЕСА_1 , під час продажу на платформі електронних торгів лоту № F42G28984 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , маючи на меті створення штучних перешкод для інших учасників електронних торгів та введення їх оману, залучили до торгів посадових осіб ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », які за допомогою фіктивного платежу отримали грошові кошти для сплати авансового внеску для штучної участі у проведенні торгів без наявності реального умислу на придбання нерухомого майна, у результаті чого ОСОБА_5 незаконно придбав вказане нежитлове приміщення за 27 млн. 500 тис. 500 грн чим завдав збитків на вказану суму.

Крім того, під час проведення електронних торгів лоту № F42G28984 невстановленими особами до вказаного лоту включено основні засоби рухоме майно ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » в кількості 961 одиниця, які фактично були відсутні на момент здійснення торгів та у розпорядженні посадових осіб ІНФОРМАЦІЯ_2 не перебували.

Такі дії кваліфіковано як вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 190 КК України.

У ході досудового розслідування установлено, що 31.10.2018 між ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » та ОСОБА_5 підписано Договір № F42G28984 купівлі-продажу рухомого майна (основних засобів). Скан-копія підписаного договору завантажена до інформації про лот та міститься у відкритому доступі в мережі Інтернет (електронне посилання: ІНФОРМАЦІЯ_6 Відповідно до умов вказаного договору 31.10.2018 також укладено Акт приймання-передачі майна, згідно якогозафіксовано факт огляду покупцем майна (яке було відсутнє в покупця) та передання покупцю усієї необхідної інформації стосовно майна.

У той же час, за версією досудового розслідування огляду майна, так і фактичної передачі майна (основних засобів) на користь покупця не здійснено.

Досудовим розслідуванням встановлено, що ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є можливим фіктивним учасником торгів, який залучений ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 до участі у торгах з метою створення штучних перешкод та не мав реальної можливості на придбання зазначеного лоту.

Відповідно до даних з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань засновником ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » є ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » та фізична особа ОСОБА_7 , які зареєстровані та перебувають за адресою АДРЕСА_2 , яка одночасно є адресою реєстрації оператора електронних торгів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ).

З огляду на викладене існує необхідність в отримані тимчасового доступу до речей і документів та електронних інформаційних систем, а саме інформації та документів, яка знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), що зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 щодо установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації та документів щодо господарських відносин та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 по протягом усього часу діяльності, усіх наявних документів та інформації у електронному та паперовому вигляді щодо участі у проведених електронних торгах лоту № F42G28984 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , повного ходу проведення торгів та їх результатів.

Вказує, що вказані документи мають важливе значення у кримінальному провадженні і відомості, що знаходяться у них будуть використані як докази. Іншими способами довести ті обставини, що будуть отримані внаслідок тимчасового доступу до документів, які містять охоронювану законом таємницю неможливо.

В судове засіданні слідчий не з`явився, звернувся до суду із заявою, в якій просив розглянути клопотання без його участі, просив його задовольнити.

Суд вважає за можливе розглядати клопотання у відсутність особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, відповідно до ч. 4 ст. 163 КПК України.

Вивчивши матеріали клопотання, слідчий суддя дійшов висновку про задоволення клопотання, виходячи з наступного.

Встановлено, що відомості про кримінальне правопорушення за ч. 4 ст. 190 КК України внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань 18.09.2018 за № 42018101070000257.

Відповідно до ч. 1 ст. 160 КПК України сторони кримінального провадження мають право звернутися до слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження із клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів, за винятком зазначених у статті 161 цього Кодексу. Слідчий має право звернутися із зазначеним клопотанням за погодженням з прокурором.

Відповідно з ч. 5 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Враховуючи те, що документи, які перебувають у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » ( ідентифікаційний код НОМЕР_2 ), можуть мати суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, слідчий суддя дійшов висновку, що клопотання є обґрунтованим та підлягає задоволенню.

Керуючись ст.ст. 159-166 КПК України, -

У Х В А Л И В :

Клопотання слідчого СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів - задовольнити.

ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » надати слідчому СВ Подільського УП ГУ НП у м. Києві ОСОБА_3 у кримінальному провадженні № 42018101070000257 від 18.09.2018 , тимчасовий доступ до речей та документів, з можливістю вилучення їх копій в електронному вигляді та на паперових носіях, а саме: інформації, документів та електронних інформаційних систем, що знаходиться у володінні ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (ідентифікаційний код НОМЕР_2 , зареєстроване та знаходиться за адресою: АДРЕСА_3 ) щодо установчих документів ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », інформації та документів щодо господарських відносин та розрахунків з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » та ОСОБА_5 протягом усього часу діяльності, усіх наявних документів та інформації у електронному та паперовому вигляді щодо участі у проведених електронних торгах лоту № F42G28984 через систему ІНФОРМАЦІЯ_3 , повного ходу проведення торгів та їх результатів.

Строк дії ухвали становить один місяць з дня її постановлення.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями цього Кодексу з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження у суді.

Ухвала виготовлена у двох примірниках, один з яких знаходиться в матеріалах справи.

Слідчий суддя ОСОБА_1