Ухвала

від 12.12.2018 по справі 569/22990/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/22990/18

У Х В А Л А

12 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 , розглянувши клопотання старшого слідчого з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 про тимчасовий доступ до речей і документів, -

В С Т А Н О В И В:

Старший слідчий з ОВС першого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області ОСОБА_2 звернувся до Рівненського міського суду із клопотанням, яке погоджене прокурором прокуратури Рівненської області ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів.

В обґрунтування клопотання слідчий зазначив, що на підставі ухвали слідчого судді Рівненського міського суду від 15.05.2018, зобов`язано ГУ ДФС у Рівненській області внести до ЄРДР відомості про вчинення службовими особами ФГ « ОСОБА_4 » (код НОМЕР_1 ), ФОП ОСОБА_5 (код НОМЕР_2 ), ФГ « ОСОБА_6 » (код НОМЕР_3 ), ФГ « ОСОБА_7 » (код НОМЕР_4 ) службового підроблення, що призвело до банкрутства ФГ « ОСОБА_8 », за заявою арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Встановлено, що ухвалою господарського суду Рівненської області від 26.07.2017 порушено провадження у справі № 918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_8 »: АДРЕСА_1 , код ЄДРПОУ НОМЕР_1 .

Постановою господарського суду Рівненської області від 30.01.2018 ФГ « ОСОБА_4 » визнано банкрутом і відкрито ліквідаційну процедуру. Ліквідатором ФГ « ОСОБА_4 » призначено арбітражного керуючого ОСОБА_9 .

Директором ФГ « ОСОБА_4 » упродовж 2009-2017 років був ОСОБА_10 .

В ході подальшого досудового розслідування необхідно дослідити матеріали справи № 918/335/17 про банкрутство ФГ « ОСОБА_4 », яка знаходиться у ІНФОРМАЦІЯ_1 ( АДРЕСА_2 ), зокрема документи, які стали підставою для відкриття справи про банкрутство, виникнення заборгованості, заперечення які подавались ФГ « ОСОБА_4 », їх позиція, осіб які представляли інтереси вказаних підприємств, наявність документів, що підтверджують (спростовують) можливість погасити ФГ « ОСОБА_4 » заборгованість, без процедури банкрутства, встановити осіб, якими здійснювалось формування та подача звітності, та дослідити їх відповідність фактичним обставинам проведених операцій, встановити суму заборгованості ФГ « ОСОБА_4 » перед кредиторами, реєстр кредиторів ФГ « ОСОБА_4 ». Вказані дані містяться у матеріалах справи № 918/335/17.

Слідчий вказує, що інформація, яка міститься в матеріалах справи та рішення прийняті у межах даної справи щодо стягнення заборгованості з ФГ « ОСОБА_4 », які містяться у ІНФОРМАЦІЯ_1 , мають істотне значення для встановлення істини у кримінальному провадженні, оскільки будуть мати доказове значення та необхідні для проведення документальних перевірок та експертиз, встановлення завданих державі, кредиторам збитків, винесення цивільного позову, тому просить клопотання задовольнити.

Слідчий в судове засідання не з`явився, однак подав до суду заяву в якій клопотання підтримав та просив суд провести розгляд без його участі.

Представник ІНФОРМАЦІЯ_2 , про час і місце розгляду клопотання був повідомлений у встановленому законом порядку, що стверджується телефонограмою, однак до суду не з`явився. Неприбуття за судовим, викликом особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, без поважних причин або неповідомлення нею про причини неприбуття не є перешкодою для розгляду клопотання.

Дослідивши надані матеріали клопотання в судовому засіданні, суд дійшов висновку, що клопотання підлягає до задоволення.

Згідно положень ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

Відповідно ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв`язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Слідчий у своєму клопотанні довів достатньо підстав вважати, що документи які знаходяться у володінні ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ), мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні та можуть слугувати джерелом доказів, які слугуватимуть підтвердженням/спростуванням факту вчинення кримінального правопорушення.

За наведених обставин, суд вважає клопотання слідчого обґрунтованим, наведені у ньому обставини свідчать про наявні усі підстави для його задоволення.

На підставі вищенаведеного та керуючись ст.ст. 159, 162-164 КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл слідчим слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Рівненській області, що входять до складу групи слідчих у кримінальному провадженні № 32018180000000027 від 24.05.2018 - ОСОБА_2 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , на тимчасовий доступ до оригіналів документів ФГ « ОСОБА_4 »: АДРЕСА_1 код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ), які знаходяться у ІНФОРМАЦІЯ_2 ( АДРЕСА_3 ) та можливість вилучити належно завірені копії, а саме статистичної та фінансової звітності ФГ « ОСОБА_4 », які подавалися за період з 01.01.2009 до 31.12.2017.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення зазначених речей та документів.

Ухвала залишається в силі протягом одного місяця з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1