Вирок

від 07.12.2018 по справі 752/23781/18

ГОЛОСІЇВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа № 752/23781/18

Провадження № 1-кс/752/10949/18

У Х В А Л А

07.12.2018 року слідчий суддя Голосіївського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , з участю секретаря ОСОБА_2 , розглянувши клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України,

в с т а н о в и в:

ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме:

-частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»(код ЄДРПОУ39668837) у розмірі 80 (вісімдесят)%, що становить 800 грн. (вісімсот) грн. 00 коп., з яких ОСОБА_5 належить 60 (шістдесят)% та 20 (двадцять)% належать ОСОБА_6 ;

- корпоративніправа,а самена часткуу статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ПРАЙМСОЮЗ»(кодЄДРПОУ 39494224) у розмірі 100 (сто)%, що становить 5100500 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5 ;

- корпоративніправа,а самена часткуу статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ «СОЮЗФІНАНС» (кодЄДРПОУ 39507238) у розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код ЄДРПОУ33016824) у розмірі 50 (п`ятдесят)%, що становить 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп. та ОСОБА_7 ;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ДІМВИНА «МИКОЛАБОЙКО» (код ЄДРПОУ40120710) у розмірі 50 (п`ятдесят) %, що становить 10000000 грн. (десять мільйонів) грн. 00 коп., що належить ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«АЛЬЯНС -ІНВЕСТ ФОНД» (код ЄДРПОУ33388983), керівником якого є ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ35641004), керівником якого є ОСОБА_6 ;

Заборонити всім державним реєстраторам в розумінніЗакону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ""(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), зміною інших відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ""(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Клопотання обґрунтовано тим, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

В ходідосудового розслідуваннявстановлено,що відповідномеморандуму проспівпрацю укладеногоміж «ФКСоюз» вособі ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та Інвестфондом«АРС» вособі ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 ,від 09.03.2017про спільнуучасть вдіяльності ТОВ«ФК «АРС-Капітал», ОСОБА_13 ,будучи директоромТОВ «ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ»,відповідним дорученнямвід 14.03.2018року уповноважив, голову кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 , та заступника голови кредитного комітету ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_6 на укладання договорів позики з громадянами, та договорів застави майна з метою забезпечення договорів позики авто кредиту та кредитів по нерухомості.

За час роботи в ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», ОСОБА_6 та ОСОБА_5 на протязі 2017 року були укладені договори позики з наступники громадянами: ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 , ОСОБА_26 , ОСОБА_27 , ОСОБА_28 , ОСОБА_29 , ОСОБА_30 , ОСОБА_31 та іншими.

В подальшому, у невстановленому досудовим розслідуванням місці та в не установлений час у ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , виник злочинний умисел направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, в зв`язку з чим останні вступили в злочинну змову та залучили до своєї злочинної діяльності громадянку ОСОБА_32 , яка на той час перебувала на посаді менеджера по роботі з клієнтами ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», до повноважень якої входило підбір клієнтів для подальшого укладення договорів кредитування, позики та супроводження в оформленні вказаних документів.

Реалізуючи свій злочинний умисел, направлений на обернення грошових коштів, які належать ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та окремих громадян у свою власність, ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , порушуючи свою посадові інструкції заступника голови кредитного комітету, та порушуючи умови, раніше укладених, кредитних договорів, запропонували ОСОБА_17 , ОСОБА_25 , ОСОБА_29 , ОСОБА_24 , ОСОБА_21 , ОСОБА_16 ,сплатити їм гроші за вказаними договорами позики в готівці, нарочно, нібито для остаточного погашення заборгованості, після чого ОСОБА_6 та ОСОБА_5 , видали вказаним громадянам завідомо неправдиві заяви про зняття обтяження з майна що було предметом застави, за своїм підписом, завірені печаткою ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», для подальшої передачі вказаної довідки нотаріусам, а отримані грошові кошти до каси ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» не внесли та розпорядилися ними на власний розсуд.

Допитаний у кримінальному провадженні як свідок ОСОБА_13 , повідомив, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , дійсно відповідно до доручень були уповноважені на здійснення господарської діяльності від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ», а саме на укладання договорів позики та кредитування. Свою господарську діяльність вони здійснювали в приміщенні належного їм офісу в місті Одеса та мали у користуванні печатку ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ». 30.10.2017 року ним було відкликано доручення на представлення інтересів ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , про що їм було повідомлено, але незважаючи на цей факт останні продовжують здійснювати свою господарську діяльність від імені ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» та розміщують оголошення в мережі Інтернет про надання послуг у сфері авто кредитування та кредиту нерухомості.

Слідчий зазначає, що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України.

Підчас здійснення досудового розслідування у кримінальному провадженні надійшло клопотання директора ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АРС-КАПІТАЛ» ОСОБА_33 щодо накладення арешту на корпоративні права та банківські рахунки.

Відповідно до доданих до клопотання матеріалів встановлено, що ОСОБА_5 та ОСОБА_6 є засновниками(учасниками) або кінцевими бенефіціарами (власниками) низки компаній, які ведуть господарську діяльність, мають рахунки у банківських установах та майно. Також, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 зареєстровані у ЄДРПОУ як фізичні особи-підприємці і є директорами компаній, в яких вони не є засновниками (учасниками), що підтверджується інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань Міністерства юстиції України.

Зокрема це наступні компанії:ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ» (код в ЄДРПОУ: 39668837), адреса: 65016, Одеська обл., місто Одеса, вул. Толбухіна, будинок 14-А; ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код в ЄДРПОУ: 39494224), адреса: 01001, м. Київ, вул. Мала Житомирська, будинок 9-Б; ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС»(код в ЄДРПОУ: 39507238), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1; ТОВ «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код в ЄДРПОУ: 33016824), адреса: 65015, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Вільямса, будинок 59, корпус Д.

ОСОБА_5 є співзасновником компанії ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА «МИКОЛА БОЙКО(код ЄДРПОУ: 40120710),адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56А/1. ОСОБА_34 , ФОП ОСОБА_6 ; ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «АЛЬЯНС - ІНВЕСТ ФОНД» (код ЄДРПОУ: 33388983), адреса: 65104, Одеська обл., місто Одеса, вул. Академіка Корольова, будинок 56 А.

ОСОБА_5 є директором компанії ТОВ «УТЕГ»(код ЄДРПОУ 35641004), адреса: 01054, м. Київ, вул. Воровського, будинок 41, приміщення 41.

ОСОБА_5 та ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС» є єдиними засновниками (учасниками) ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224), при цьому ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (ЄДРПОУ 39494224) є єдиним засновником (учасником) ТОВ «ФК «СОЮЗ ФІНАНС». Кінцевим бенефіціарним власником цих компаній є ОСОБА_5 , що підтверджується наступним.

У відповідності з інформацією з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, власниками ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) та ОСОБА_5 . Внесок ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» у статутний фонд ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» становить 5 095 399 грн. -99.9%. Внесок ОСОБА_5 становить 5 100 грн.- 0.1%.

Також у відповідності з інформацією Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України вищезазначене ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) є єдиним засновником та власником ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» ( код 39507238) статутний фонд в розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп.

Таким чином, фактично вказані підприємства володіють одне одним.

Як зазначено в ЄДРПОУ, кінцеві бенефіціарнівласники (контролери) у ТОВ «ПРАЙМ СОЮЗ» (код 39494224) та ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код 39507238), відсутні.

З метою збереження майна, кінцевим бенефіфіціарним власником якого фактично є ОСОБА_5 слідчий просить накласти арешт на корпоративні права у вищезазначених Товариствах.

Слідчий в судове засідання не з`явився, надавши заяву про розгляд клопотання у його відсутність.

Володілець майнав судове засідання не викликався на підставі ст.163 КПК України.

Дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що воно підлягає задоволенню з наступних підстав.

В ході розгляду клопотання встановлено, що Слідчим управлінням Головного управління Національної поліції у м. Києві здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358КК України.

В обгрунтування клопотання слідчий зазначає, що в діях ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вбачаються ознаки кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, в зв`язку з чим виникла необхідність накладення арешту на майно, що знаходиться у їх власності..

Ст.слідчий СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , за погодженням з прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а саме:

-частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ»(код ЄДРПОУ39668837) у розмірі 80 (вісімдесят)%, що становить 800 грн. (вісімсот) грн. 00 коп., з яких ОСОБА_5 належить 60 (шістдесят)% та 20 (двадцять)% належать ОСОБА_6 ;

- корпоративніправа,а самена часткуу статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ПРАЙМСОЮЗ»(кодЄДРПОУ 39494224) у розмірі 100 (сто)%, що становить 5100500 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч п`ятсот) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5 ;

- корпоративніправа,а самена часткуу статутномукапіталі Товаристваз обмеженоювідповідальністю «ФІНАНСОВАКОМПАНІЯ «СОЮЗФІНАНС» (кодЄДРПОУ 39507238) у розмірі 100 (сто) %, що становить 5 100 000 грн. (п`ять мільйонів сто тисяч) грн. 00 коп. та належить на 100 (сто) % ОСОБА_5

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬЯНС БУДІВНИК» (код ЄДРПОУ33016824) у розмірі 50 (п`ятдесят)%, що становить 18750 грн. (вісімнадцять тисяч сімсот п`ятдесят) грн. 00 коп. та ОСОБА_7 ;

- корпоративні права, а саме на частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ДІМВИНА «МИКОЛАБОЙКО» (код ЄДРПОУ40120710) у розмірі 50 (п`ятдесят) %, що становить 10000000 грн. (десять мільйонів) грн. 00 коп., що належить ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ«АЛЬЯНС -ІНВЕСТ ФОНД» (код ЄДРПОУ33388983), керівником якого є ОСОБА_6 ;

- корпоративні права у розмірі 100 (сто) % Товариства з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА» (код ЄДРПОУ35641004), керівником якого є ОСОБА_6 ;

Також слідчий просить заборонити всім державним реєстраторам в розумінніЗакону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань», зокрема, але не виключно: державним реєстраторам виконавчих органів сільських, селищних та міських рад, Київської та Севастопольської міської, районної, районної у містах Києві та Севастополі державних адміністрацій, нотаріусам, акредитованим суб`єктам, здійснення будь-яких реєстраційних дій щодо Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ""(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), зокрема, але не виключно: державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу зазначених в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (та в установчих документах товариства одночасно), які пов`язані зі зміною розміру статутного капіталу, зміною інформації про засновників (учасників Товариства), зміною інших відомостей про Товариства з обмеженою відповідальністю "КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ "ФІНАНСОВИЙ ЕКСПЕРТ""(код ЄДРПОУ 39668837), Товариства з обмеженою відповідальністю "ПРАЙМ СОЮЗ"(код ЄДРПОУ 39494224), Товариства з обмеженою відповідальністю «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СОЮЗ ФІНАНС» (код ЄДРПОУ 39507238), Товариства з обмеженою відповідальністю "АЛЬЯНС БУДІВНИК" (код ЄДРПОУ 33016824), Товариства з обмеженою відповідальністю "МІЖНАРОДНИЙ ДІМ ВИНА "МИКОЛА БОЙКО" (код ЄДРПОУ 40120710), Товариства з обмеженою відповідальністю "ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ "АЛЬЯНС - ІНВЕСТ - ФОНД" (код ЄДРПОУ 33388983), Товариства з обмеженою відповідальністю "УКРАЇНСЬКА ТЕПЛОЕНЕРГЕТИЧНА ГРУПА". (код ЄДРПОУ 35641004), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

Відповідно до положень ст.170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існують достатні підстави вважати, що воно є предметом, засобом чи знаряддям вчинення злочину, доказом злочину, набуте злочинним шляхом, доходом від вчиненого злочину, отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину або може бути конфісковане у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого чи юридичної особи, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру, або може підлягати спеціальній конфіскації щодо третіх осіб, юридичної особи або для забезпечення цивільного позову. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Метою арешту майна є забезпечення кримінального провадження, забезпечення цивільного позову у кримінальному провадженні, забезпечення конфіскації або спеціальної конфіскації. Арештованим може бути майно, яким володіє, користується чи розпоряджається підозрюваний, обвинувачений, засуджений, треті особи, юридична особа, до якої може бути застосовано заходи кримінально-правового характеру за рішенням, ухвалою суду, слідчого судді.

Треті особи, майно яких може бути арештовано, - особи, які отримали чи придбали у підозрюваної, обвинуваченої чи засудженої особи майно безоплатно або в обмін на суму, значно нижчу ринкової вартості, або знали чи повинні були знати, що мета такої передачі - отримання доходу від майна, здобутого внаслідок вчинення злочину, приховування злочину та/або уникнення конфіскації.

Вищезазначені відомості щодо третьої особи повинні бути встановлені в судовому порядку на підставі достатності доказів.

Підставою арешту майна є наявність ухвали слідчого судді чи суду за наявності сукупності підстав чи розумних підозр вважати, що майно є предметом, доказом злочину, засобом чи знаряддям його вчинення, набуте злочинним шляхом, є доходом від вчиненого злочину або отримане за рахунок доходів від вчиненого злочину. Арешт майна можливий також у випадках, коли санкцією статтіКримінального кодексу України, що інкримінується підозрюваному, обвинуваченому, передбачається застосування конфіскації, до підозрюваної, обвинуваченої особи заявлено цивільний позов у кримінальному провадженні. Арешт також може бути застосовано до майна третіх осіб з урахуванням частини другої цієї статті.

Арешт може бути накладений у встановленому цим Кодексом порядку на рухоме чи нерухоме майно, гроші у будь-якій валюті готівкою або у безготівковій формі, в тому числі кошти та цінності, що знаходяться на банківських рахунках чи на зберіганні у банках або інших фінансових установах, видаткові операції, цінні папери, майнові, корпоративні права, які перебувають у власності або володінні, користуванні, розпорядженні підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

У випадках, передбачених п.1 ч.2 ст.170 КПК України, арешт накладається на майно будь-якої фізичної або юридичної особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно відповідає критеріям, зазначеним у ст.98 цього Кодексу.

Майно, на яке спрямоване кримінальне правопорушення повинно вилучатися та арештовуватися незалежно від того, хто являється його власником, у кого і де воно знаходиться, незалежно від того чи належить воно підозрюваному чи іншій зацікавленій особі, оскільки в протилежному випадку не будуть досягнуті цілі застосування цього заходу - запобігання можливості протиправні впливу (відчуження, знищення, приховування) на певне майно, що, як наслідок перешкодить встановленню істини у кримінальному провадженні.

Арешт майна з підстав передбачених ч. 2 ст. 170 КПК України по суті являє собі форму забезпечення доказів, є самостійною правовою підставою для арешту майна поряд з забезпеченням цивільного позову та конфіскацією майна та, на відміну від дій останніх правових підстав, не вимагає оголошення підозри у кримінальне провадженні і не пов`язує особу підозрюваного з можливістю арешту такого майна.

В силу положень ст.171 КПК України з клопотанням про арешт майна до слідчого судді, суду має право звернутися прокурор, слідчий за погодженням з прокурором, а з метою забезпечення цивільного позову - також цивільний позивач.

Метою застосування заходу забезпечення кримінального провадження у вигляді накладення арешту є збереження майна осіб, в діях яких вбачається склад кримінального правопорушення, передбаченого передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, яке в подальшому може бути конфісковано.

Однак, станом на день розгляду клопотання, ОСОБА_5 та ОСОБА_6 не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, а тому підстав для накладення арешту на їх майно з метою забезпечення подальшої конфіскації слідчий суддя не вбачає.

З врахуванням викладеного, клопотання слідчого не підлягає задоволенню.

Керуючись вимогами ст. ст.131, 132, 170-173 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

у задоволенні клопотання клопотання ст.слідчого СУ ГУ НП у м.Києві ОСОБА_3 , погоджене прокурором прокуратури м.Києва ОСОБА_4 , про накладення арешту на майно у кримінальному провадженні №12017100080011149 від 19.12.2017 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 3 ст. 190, ч. 4 ст.190, ч. 1 ст. 191 та ч. 4 ст. 358 КК України, відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя