Постанова

від 30.11.2009 по справі 4-130

БЕРЕЖАНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа №4-130/2009 рік

П О С Т А Н О В А

30 листопада 2009 року Бере жанський районний суд Терноп ільської області

в складі: головуючого - суд ді Шміла В. І.

при секретарі Макійчук Г. Р.

з участю прокурора Бурика О. М.

розглянувши подання Береж анського МРВ Управління Служ би безпеки України в Тернопі льській області про надання дозволу на розкриття банківс ької таємниці, -

В С Т А Н О В И В :

Бережанське міжрайонне відділення управління служб и безпеки України в Тернопіл ьській області звернулося в Бережанський районний суд із поданням про надання дозвол у на розкриття банківської т аємниці стосовно клієнта бан ку приватного підприємства «Ільвест Плюс».

Із подання вбачається, що у провадженні Бережанського М РВ Управління СБ України в Те рнопільській області знаход иться оперативно-розшукова с права № 1060, заведена 07.08.2009 року за ознаками злочину, передбаче ного ч. 4 ст. 191 КК України.Підста вою для здійснення оперативн о-розшукових заходів по спра ві є одержані, зареєстровані і перевірені у встановленом у законом порядку матеріали щодо фінансових операцій, як і можуть бути пов' язані з пр ивласненням бюджетних кошті в службовими особами дочірно го підприємства ?правління м еханізації ВАТ ?АСМа” (с. В. Ход ачків, Козівського району, ко д ЄДРПОУ 05454912).

Як вбачається із подання, у ході роботи по вказаній спра ві, отримано інформацію про т е, що протягом 2007 року на розрах унковий рахунок дочірного пі дприємства ?правління механі зації ВАТ ?АСМа” (з 24.06.2008 року змі нено назву на дочірне підпри ємство ?ернопільське управлі ння механізації”) поступили кошти від Управління житлово -комунального господарства о блдержадміністрації в сумі 2 80500 гривень для проведення кап ітального ремонту водопрові дної мережі та водозабору м. Б ережани, які освоювались в пе ріод 2007-2008 років.

Так, встановлено, що в ході в иконання вищевказаних робіт , в акти виконаних робіт вноси лись неправдиві відомості, щ одо заміни насоса ЦН 400-105, завод ський номер 28475 з електродвигу ном ЧАМН280МУУЗ, заводський ном ер 30624, який виготовлений ВАТ ?у мський завод "Насосенергомаш " у 2007 році, вартістю близько 90000 г ривень.

Поряд з цим, наявна в Управл інні інформація вказує на те , що вказаний насос 18 червня 2007 р оку відвантажений в адресу З АТ ?олдавська ГРЕС” (Республі ка Молдова), де і експлуатуєть ся по даний час, що свідчить пр о можливе привласнення кошті в у сумі близько 90000 гривень.

Крім того, в ході розкриття банківської таємниці клієнт а банку дочірного підприємст ва ?правління механізації ВА Т ?АСМа”, отримана інформація про те, що кошти за які був при дбаний насос ЦН 400-105, заводськи й номер 28475 з електродвигуном Ч АМН280МУУЗ, заводський номер 30624 , перераховались на розрахун ковий рахунок приватного під приємства ?львест Плюс” (м. Льв ів, вул. Б. Котика, 7, код ЄДРПОУ 35102066), хоча фактично, відповідно до видаткової та податкової накладних, вищезазначений н асос з електродвигуном товар иство придбало у приватного підприємства ?лобал Люкс” (м. Л ьвів, вул. Городоцька, 207, код ЄД РПОУ 34857646).

Суд, розглянувши подання, враховуючи думку прокуро ра, який вважає, що подання слі д задоволити, приходить до пе реконання, що подання підста вне і його слід задоволити , виходячи з наступних підс тав, -

На підставі п.4 ст. 8 Закону Ук раїни «Про оперативно-розшук ову діяльність», оперативним підрозділам для виконання з авдань оперативно-розшуково ї діяльності надається право з дозволу суду розкривати, що характеризують діяльність п ідприємств, установ, організ ацій, а також спосіб життя окр емих осіб, підозрюваних у під готовці або вчиненні злочину , джерело та розміри їх доході в.

Суд прийшов до переконання , що в даний час в оперативно-р озшуковій справі №1060 від 07.08.2009 ро ку за ознаками злочину, перед баченого ч.4 ст. 191 КК України ви никла необхідність у проведе нні комплексу заходів щодо в становлення фактичних даних про протиправну діяльність службових осіб дочірного під приємства ?правління механіз ації ВАТ ?АСМа”. Однак, без роз криття банківської таємниці стосовно клієнта банку прив атного підприємства «Ільве ст Плюс», іншим способом такі дані здобути не виявляється можливим.

На підставі наведеного, кер уючись п.2 ч.1 ст. 62 Закону Україн и «Про банки та банківську ді яльність» та п.4 ст. 8 Закону Укр аїни «Про оперативно-розшуко ву діяльність», -

П О С Т А Н О В И В :

Подання задовольн ити.

Зобов'язати ВАТ ?ністер” ( м. Львів, вул. Переяслав ська, буд. 6а, МФО 325569 ), розкри ти для Бережанського міжрайо нного відділення управління служби безпеки України в Тер нопільській області банківс ьку таємницю стосовно клієнт а банку приватного підприємс тва ?львест Плюс” (м. Львів , вул. Б. Котика, 7, код ЄДРПОУ 35102066) та його контрагентів в пов ному обсязі з наданням завір ених копій наступних докумен тальних матеріалів:

- довідки про рух коштів по р ахунку № 2600367227 (код валюти 980, 8 40, 978) приватного підприємс тва ?львест Плюс” з 01.01.2007 рок у по даний час із обов' язков им зазначенням платників, од ержувачів коштів та призначе ння платежу;

- карток із зразками підписі в і відбитком печатки службо вих осіб приватного підп риємства ?львест Плюс”;

- документальних матеріалі в, а саме бухгалтерської та фі нансової звітності (форми № 1, № 2, № 3, № 4 та № 5) за 2007, 2008, 2009 роки, які н адавались службовими особам и приватного підприємст ва ?львест Плюс” в банків ську установу з метою отрима ння кредитних коштів та в под альшому слугували підтвердж енням платоспроможності поз ичальника;

- документів із справ юридич ного оформлення рахунків при ватного підприємства ?львест Плюс”, передбачених Постано вою Правління НБУ від 12.11.2003 р. №492 “Про затвердження Інструкці ї про порядок відкриття, вико ристання і закриття рахунків у національній та іноземних валютах”.

Постанова суду оскар женню не підлягає.

Суддя Бережанського

районного суду

Тернопільської обла сті підпис В. І. Шм іло

З оригіналом згідн о

В. о. голови Бережан ського

районного суду

Тернопільської обла сті В. І. Шміл о