Ухвала

від 13.12.2018 по справі 755/7555/18

ДНІПРОВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Справа №:755/7555/18

1кс/755/7096/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

"13" грудня 2018 р. слідчий суддя Дніпровського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , секретар судового засідання ОСОБА_2 , за розглянувши клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 про тимчасовий доступ до речей і документів у кримінальному провадженні внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України,

в с т а н о в и в:

прокурор відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на тимчасовий доступ до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків.

Мотивуючи клопотання, прокурор посилається на те, що в період з жовтня 2016 по липень 2017 року з розрахункових рахунків ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_2 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_1 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 68950000 грн, за купівлю цінних паперів, на рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_3 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_2 ) перераховуються грошові кошти у розмірі 38040000 грн, як оплата за прості іменні акції, на розрахункові рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_3 ) грошові кошти у розмірі 10000000 грн, за акції прості іменні.

Загальна сума коштів, яка була знята готівкою та привласнена фактичними керівниками ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » складає 117000000 грн.

Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів №06/07/17-02-БВ та додатку №1 Акту прийому передачі цінних паперів та виконаних робіт від 06 липня 2017 року, покупцем акцій простих іменних виступав ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_1 » в особі ОСОБА_4 , продавцем ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_4 », уповноважена особа продавця ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), емітент цінних паперів ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_6 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_5 ).

Згідно ухвал тимчасового доступу до банківської таємниці, проведено та проаналізовано рух коштів по підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_5 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_4 ), встановлено, що основну суму перераховано на рахунок № НОМЕР_6 , який відкритий в ІНФОРМАЦІЯ_7 та належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №16/04/18-01-ДД від 16 квітня 2018 року без ПДВ, та на рахунок НОМЕР_8 , який відкритий в ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_9 » і належить підприємству ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ), оплата здійснювалась за цінні папери (акції прості іменні) згідно договору купівлі продажу ЦП №12/12/17-01-ДД від 12 грудня 2017 року без ПДВ.

Під час слідства проведено тимчасовий доступ до банківської таємниці по рахунках відкритих на підприємствах ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) та встановлено інші підприємства, в тому числі ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ), які входять до конвертаційно-транзитної групи, яка надає послуги по мінімізації податкових зобов`язань підприємствам реального сектору економіки.

Також встановлено під час аналізу податкової звітності та єдиного реєстру податкових накладних, звітність вищевказані підприємства (ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 », ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 ») до податкових органів подавали з однієї ІР адреси.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_8 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_7 ) та ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_10 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_9 ) являється ОСОБА_5 , який зареєстрований за адресою: АДРЕСА_1 . За податковими адресами, підприємства не знаходяться, матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Директором, засновником та головним бухгалтером на підприємстві ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_10 ) являється ОСОБА_6 , який згідно відповіді № 23, від 19 листопада 2018 року з 26 листопада 2012 року перебуває на обліку в філії ІНФОРМАЦІЯ_13 ( ІНФОРМАЦІЯ_14 ).

Також громадянин ОСОБА_6 з 19 січня по 19 липня 2013 року, з 17 березня по 17 вересня 2016 року мав, а з 02 травня 2018 року має реєстрацію місця проживання за юридичною адресою філії Центру обліку бездомних осіб. Підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_11 » за адресою: АДРЕСА_2 не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Згідно АІС Податковий блок, головним бухгалтером ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) являється ОСОБА_7 . Під час допиту як свідка ОСОБА_7 , надала покази, що звільнилась з ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » в листопаді 2017 року. Про те, що вона являється головним бухгалтером по теперішній час їй не було відомо. ОСОБА_7 пояснила, що жодної звітності після звільнення не підписувала, до органів ДФС не подавала, заробітну плату не отримувала, електронні ключі не отримувала та нікого на це не уповноважувала, системою клієнт банк не користувалась, грошові кошти не перераховувала та не отримувала. Керівник ТОВ " ІНФОРМАЦІЯ_12 " громадянин ОСОБА_8 їй не відомий.

Під час розслідування кримінального провадження встановлено, що підприємство ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) за адресою: АДРЕСА_3 , не знаходиться (про що складено акт про місце незнаходження), матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Реальний рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають (приховують), що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Додатково встановлено інші підприємства, задіяні в протиправній схемі, а саме: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ),ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ), ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ), які зареєстровані на номінальних засновників, мають таких саме керівників, у тому числі з кола учасників групи, що здійснює неправомірну діяльність в тому числі з мінімізації податків та конвертації грошових коштів з безготівкової форми в готівку. Дані підприємства за місцем реєстрації не знаходяться матеріальні активи та складські приміщення відсутні, співробітники на підприємстві відсутні. Рух коштів по розрахункових рахунках в звітності не відображають, до органів ДФС не звітують, що дає підстави вважати про фіктивність даного підприємства.

Згідно матеріалів виконання доручення встановлено, що вище зазначені підприємства мають відкриті банківські рахунки у наступних фінансових установах, а саме: АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_31 ); ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_33 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_34 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_35 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_36 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_37 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_38 ); ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_39 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_40 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_41 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_42 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_43 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_44 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_46 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_47 ); АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_49 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_50 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_51 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_52 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_53 ); АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_54 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_55 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_56 ); ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_57 ); АБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_58 ); АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_59 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_62 » (МФО НОМЕР_60 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_61 ); АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_62 ).

За вказаним фактом розпочато кримінальне провадження №42017100000001449 від 17 листопада 2017 року за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч. 1 ст. 205, ч. 1 ст. 191, ч. 1 ст. 364 КК України, про що внесено відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Відповідно до ч. 2 ст. 163 КПК України судове засідання проводиться без виклику представників фінансових установ, у володінні яких знаходяться речі і документи, з наведених прокурором підстав.

Вивчивши клопотання, додані до нього документи, якими слідчий обґрунтовує доводи клопотання та витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подано до суду клопотання, слідчий суддя дійшов такого висновку.

У випадкунеобхідності отримання відомостей, які можуть становити банківську таємницю, що відповідно до п. 5 ч. 1 ст. 162 КПК України містить охоронювану законом таємницю, сторона кримінального провадження в порядку, передбаченому главою 15 КПК України, має право згідно з положеннями ст. 160 КПК України звернутись до слідчого судді з клопотанням про тимчасовий доступ до речей і документів.

Для досягнення повноти, всебічності та неупередженості розслідування вищезазначеного факту, зокрема для отримання відомостей, що є необхідними для з`ясування всіх обставин справи у даному провадженні є потреба у наданні тимчасового доступу до документів.

Враховуючи наявність достатніх підстав вважати, що зазначена інформація і документи знаходяться у фінансових установ, а також те, що вони мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, з урахуванням можливості використати як доказ відомості, що містяться у них і відсутність можливості іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою зазначених речей і документів, слідчий суддя приходить до висновку про обґрунтованість клопотання та необхідність його задоволення.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст. 131-132, 159-166, 309, 310, 395 КПК України, слідчий суддя

п о с т а н о в и в:

клопотання прокурора відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 задовольнити.

Надати у розпорядження (забезпечити) прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_3 , або за дорученням прокурора оперативним працівникам ОУ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 право тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, щодо відкриття та обслуговування рахунків з можливістю вилучення їх копій за період з 01 січня 2017 року по 13 грудня 2018 року в банківській установі, в тому числі: банківських виписок (роздруківок руху коштів) по рахункам (в електронному вигляді у форматі .txt, .doc, .docx, з зазначенням призначення платежу; повних даних платника та отримувача з зазначенням коду, номеру рахунку та міжфіліальних оборотів (МФО) банківської установи; конкретного часу та дати платежу; номеру платіжного документу, загальної суми надходжень та витрат), за період з моменту відкриття рахунків по день оголошення ухвали в банківській установі; протоколів обміну інформацією, LOG-файлів, документів щодо передачі магнітних носіїв з файлами, копії журналів, тощо з дня відкриття рахунків, по день виконання ухвали суду, із зазначенням ІР-адрес та МАС-адрес комп`ютерів, з яких відбувалося з`єднання з системою, а також зазначенням дат та часу за Київським часом в форматі - день, місяць, рік, години, хвилини, секунди таких з`єднань, які знаходяться у володінні:

1. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_32 » (МФО НОМЕР_29 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_65 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_63 ) № НОМЕР_64 , № НОМЕР_65 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_67 , № НОМЕР_68 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_70 , № НОМЕР_71 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_73 .

2. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_33 » (МФО НОМЕР_30 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_75 , № НОМЕР_76 , № НОМЕР_77 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_78 , № НОМЕР_79 , № НОМЕР_80 , № НОМЕР_81 , № НОМЕР_82 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_83 .

3. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_34 » (МФО НОМЕР_31 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_84 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_85 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_86 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_87 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_88 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_31 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_28 ) № НОМЕР_89 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ), № НОМЕР_90 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_70 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_91 .

4. ПуАТ « ІНФОРМАЦІЯ_35 » (МФО НОМЕР_32 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_93 .

5. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_36 » (МФО НОМЕР_33 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_94 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_96 , № НОМЕР_97 .

6. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_37 » (МФО НОМЕР_34 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_29 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_26 ) № НОМЕР_98 .

7. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_38 » (МФО НОМЕР_35 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_100 .

8. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_39 » (МФО НОМЕР_36 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_102 .

9. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_40 » (МФО НОМЕР_37 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_103 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_104 .

10. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_41 » (МФО НОМЕР_38 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_106 , № НОМЕР_107 , № НОМЕР_108 .

11. ПАT « ІНФОРМАЦІЯ_42 » (МФО НОМЕР_39 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_109 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ), № НОМЕР_110 , № НОМЕР_111 , № НОМЕР_112 , № НОМЕР_113 , № НОМЕР_114 , № НОМЕР_115 , № НОМЕР_116 , НОМЕР_117 , № НОМЕР_118 , № НОМЕР_119 , № НОМЕР_120 , № НОМЕР_121 , № НОМЕР_122 , № НОМЕР_123 , № НОМЕР_124 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_125 , № НОМЕР_126 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_127 .

12. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_43 » (МФО НОМЕР_40 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_128 , № НОМЕР_129 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_130 , № НОМЕР_131 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_132 , № НОМЕР_133 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_134 , № НОМЕР_135 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_136 , № НОМЕР_137 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_139 , НОМЕР_140 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_141 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_76 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_142 , № НОМЕР_143 , № НОМЕР_144 .

13. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_44 » (МФО НОМЕР_41 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_145 , № НОМЕР_146 , НОМЕР_147

14. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_45 » (МФО НОМЕР_42 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_148 .

15. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_46 » (МФО НОМЕР_43 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) НОМЕР_150 .

16. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_47 » (МФО НОМЕР_44 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_151 .

17. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_48 » (МФО НОМЕР_45 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_153 , № НОМЕР_154 , № НОМЕР_155 ,

18. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_49 » (МФО НОМЕР_46 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_75 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_105 ) № НОМЕР_156 , № НОМЕР_157 , № НОМЕР_158 ; ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ) № НОМЕР_160 , № НОМЕР_161 , № НОМЕР_162 ;

19. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_50 » (МФО НОМЕР_47 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_163 .

20. АКБ « ІНФОРМАЦІЯ_51 » (МФО НОМЕР_48 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_164 , № НОМЕР_165 , № НОМЕР_166 .

21. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_52 » (МФО НОМЕР_49 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_167 , № НОМЕР_168 .

22. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_53 » (МФО НОМЕР_50 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_169 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_170 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_171 ; ТОВ ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_172 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_173 .

23. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_7 » (МФО НОМЕР_51 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_174 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_175 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_176 , № НОМЕР_177 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_30 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_27 ) № НОМЕР_178 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_179 , № НОМЕР_180 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_17 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_14 ) № НОМЕР_181 , № НОМЕР_182 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_183 , № НОМЕР_184 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_185 , № НОМЕР_186 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_187 , НОМЕР_188 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_189 , № НОМЕР_190 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_191 , № НОМЕР_192 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_193 .

24. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_54 » (МФО НОМЕР_52 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_66 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_66 ) № НОМЕР_194 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_67 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_69 ) № НОМЕР_195 , № НОМЕР_196 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_197 , № НОМЕР_198 .

25. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_55 » (МФО НОМЕР_53 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_199 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_200 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_16 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_13 ) № НОМЕР_201 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_202 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_203 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_204 .

26. АТ КБ « ІНФОРМАЦІЯ_56 » (МФО НОМЕР_54 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_77 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_149 ) № НОМЕР_205 , № НОМЕР_206 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_73 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_99 ) № НОМЕР_207 , № НОМЕР_208 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_72 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_95 ) № НОМЕР_209 , № НОМЕР_210 , № НОМЕР_211 . ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_74 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_101 ) № НОМЕР_212 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_213 , № НОМЕР_214 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_18 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_15 ) № НОМЕР_215 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_19 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_16 ) № НОМЕР_216 , № НОМЕР_217 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_20 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_17 ) № НОМЕР_218 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_21 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_18 ) № НОМЕР_219 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_22 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_19 ) № НОМЕР_220 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_23 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_20 ) № НОМЕР_221 , № НОМЕР_138 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_24 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_21 ) № НОМЕР_222 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_25 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_22 ) № НОМЕР_223 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_26 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_23 ) № НОМЕР_224 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_27 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_24 ) № НОМЕР_225 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_28 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_25 ) № НОМЕР_226 .

27. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_57 » (МФО НОМЕР_55 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_12 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_11 ) № НОМЕР_227 ;

28. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_58 » (МФО НОМЕР_56 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_228 , № НОМЕР_229 , № НОМЕР_230 , № НОМЕР_231 , № НОМЕР_232 , № НОМЕР_233 , № НОМЕР_234 , № НОМЕР_235 , № НОМЕР_236 , ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_15 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_12 ) № НОМЕР_237 .

29. ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_59 » (МФО НОМЕР_57 ):

- Рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_238 .

30. АБ « ІНФОРМАЦІЯ_60 » (МФО НОМЕР_58 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_78 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_152 ) № НОМЕР_239 .

31. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_61 " (МФО НОМЕР_59 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_240 .

32. АТ " ІНФОРМАЦІЯ_62 " (МФО НОМЕР_60 ):

- рахунки: ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_71 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_92 ) № НОМЕР_241 , №

НОМЕР_242 , № НОМЕР_243 , № НОМЕР_244 .

33. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_63 » (МФО НОМЕР_61 ):

- рахунки ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_69 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_74 ) № НОМЕР_245 ; ТОВ « ІНФОРМАЦІЯ_68 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_72 ) № НОМЕР_246 , № НОМЕР_247 ;

34. АТ « ІНФОРМАЦІЯ_64 » (МФО НОМЕР_62 ) ПАТ « ІНФОРМАЦІЯ_79 » (код ЄДРПОУ НОМЕР_159 ) № НОМЕР_248 , № НОМЕР_249 .

Строк дії ухвали, не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення.

Роз`яснити, особі, яка зазначена в ухвалі слідчого судді про тимчасовий доступ до речей і документів, як володілець речей або документів, що тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії, з використанням копіювальної техніки, електронних засобів володільця (за його згодою) або копіювальної техніки, електронних засобів особи, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Особа, яка зазначена в даній ухвалі слідчого судді, як володілець речей або документів, зобов`язана надати тимчасовий доступ до зазначених речей і документів вказаній особі за умови пред`явлення копії цього судового рішення.

Особа, яка пред`являє ухвалу про тимчасовий доступ до речей і документів, зобов`язана залишити володільцю речей і документів опис речей і документів, які були вилучені на виконання ухвали слідчого судді, або ж на вимогу останнього залишено копію вилучених документів.

У разі невиконання ухвали про тимчасовий доступ до речей і документів слідчий суддя, суд за клопотанням сторони кримінального провадження, якій надано право на доступ до речей і документів на підставі ухвали, має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку згідно з положеннями КПК України з метою відшукання та вилучення зазначених речей і документів.

Ухвала оскарженню не підлягає, однак заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1