Ухвала

від 29.11.2018 по справі 756/15589/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

29.11.2018 Справа № 756/15589/18

1-кс/756/3244/18

756/15589/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

29 листопада 2018 року м.Київ

Оболонський районний суд м. Києва у складі:

слідчого судді: ОСОБА_1

за участю секретаря: ОСОБА_2

слідчого: ОСОБА_3

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі суду клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у м. Києві капітан податкової міліції ОСОБА_4 , погоджене прокурором Київської місцевої прокуратури №5 ОСОБА_5 про дозвіл на обшук, -

ВСТАНОВИВ:

Старший слідчий з ОВСп`ятогослідчого відділурозслідування кримінальнихпроваджень СУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_4 звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку.

В обґрунтування клопотання слідчий вказує, що в провадженні п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві перебувають матеріали досудового розслідування у кримінальному провадженні №32018100050000034 від 15.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що використовуючи реквізити підконтрольних підприємств та суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші невстановлені особи здійснювали незаконну діяльності, яка полягала у безпідставному формуванні податкового кредиту з ПДВ та завищенню витрат реально діючим підприємствам-вигодонабувачам з використанням реквізитів вказаних вище суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності.

Крім того, під час проведення досудового слідства встановлено, що для підготовки та зберігання первинних бухгалтерських документів підконтрольних вказаним особам суб`єктів господарювання, комп`ютерної техніки та електронних носіїв, на яких готуються документи та зберігається інформація про діяльність суб`єктів господарювання з ознаками фіктивності, ОСОБА_7 використовує квартиру за місцем свого проживання за адресою: АДРЕСА_1 .

З метою відшукання первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); печаток вказаних підприємств; необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних таоптичних носіївінформації,флеш-накопичувачів,жорстких дисків,планшетів,ноутбуків тасистемних блоків,на якихзберігається інформаціяпро діяльність ТОВ «Інвітас» (код ЄДРПОУ 40206939) колишня назва ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, слідчий просить надати дозвіл на обшук.

Слідчий в судовому засіданні підтримав подане клопотання та просив його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та додані до нього документи, вважаю, що клопотання підлягає задоволенню з наступних підстав.

Відповідно до ст. 233 КПК України ніхто не має права проникнути до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ними володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених законом.

Згідно ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Враховуючи, що слідчим доведено, що відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування, відомості, які містяться у речах і документах можуть бути доказами під час судового розгляду, що вони знаходяться у зазначеному у клопотанні приміщенні, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, вважаю, що клопотання слід задовольнити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 7, 233, 234, 235, 309, 372, 395 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

Клопотання старшого слідчого з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_4 , про дозвіл на обшук задовольнити.

Надати дозвілна проведенняобшуку старшомуслідчому зОВС п`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_4 , та членам слідчої групи у кримінальному провадженні №32018100050000034, а саме: заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_3 , старшому слідчомуз ОВСп`ятогослідчого відділуРКП СУФРГУ ДФСу м.Києві ОСОБА_9 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_10 , старшому слідчомуз ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_11 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_12 , слідчому з ОВСп`ятого слідчоговідділу РКПСУФР ГУДФС ум.Києві ОСОБА_13 у квартирі за адресою: АДРЕСА_1 ,яка направі власностізареєстровано за ОСОБА_7 (2/3 частини) та ОСОБА_14 (1/3 частини), з метою відшукання та вилучення первинних бухгалтерських документів щодо діяльності ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); печаток вказаних підприємств; необлікованих готівкових грошових коштів; готівкових грошових коштів, отриманих злочинним шляхом та/або в результаті вчинення кримінального правопорушення; магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків та системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність ТОВ «Спецпідземінжбуд» (код ЄДРПОУ 39286780), ТОВ «БК «Будсервіс Плюс» (код ЄДРПОУ 40054643), ТОВ «Металхолдинг» (код ЄДРПОУ 41380360), ТОВ «Металсинтез» (код ЄДРПОУ 40811033), ТОВ «БК «Метсервіс» (код ЄДРПОУ 41265796), ТОВ «Стройбудсервіс» (код ЄДРПОУ 40410891), ТОВ «ТК «Будінвест» (код ЄДРПОУ 41644291), ТОВ «С.А.Інжиніринг» (код ЄДРПОУ 41439885), ТОВ «Ремдор-Комплекс» (код ЄДРПОУ 41438860), ТОВ «Мегаполіс-Будсервіс» (код ЄДРПОУ 41438766), ТОВ «Суми-Констракшн» (код ЄДРПОУ 41438588), ТОВ «Сумистаб-Буд» (код ЄДРПОУ 41438127), ТОВ «Мега Голд» (код ЄДРПОУ 41050532), ТОВ «Комплекс Буд Груп» (код ЄДРПОУ 40816932), ТОВ «Метресурсбуд» (код ЄДРПОУ 40773585), ТОВ «Ламміріс» (код ЄДРПОУ 38613111), ТОВ «Технобудснаб» (код ЄДРПОУ 36337156), ТОВ «Тандем-Д» (код ЄДРПОУ 32197202), ТОВ «Стайєр» (код ЄДРПОУ 31200905), ТОВ «НАН» (код ЄДРПОУ 30987396), ТОВ «ТВК «Престиж» (код ЄДРПОУ 41919792); чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину, з метою не допущення їх знищення.

Строк дії зазначеної ухвали не може перевищувати одного місяця з дня її постановлення, тобто ухвала діє з 29.11.2018 року по 29.12.2018 р.

Ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук надає право проникнути до володіння особи лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає, набирає законної сили після її оголошення.

Слідчий суддя ОСОБА_1