Ухвала

від 17.12.2018 по справі 756/16450/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

17.12.2018 Справа № 756/16450/18

Справа № 756/16450/18

Провадження № 1-кс/756/3436/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

17 грудня 2018 року м.Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про дозвіл на обшук житла у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи реквізити ТОВ «Майрус-М» (код ЄДРПОУ 38776262), ТОВ «Тірел Груп» (код ЄДРПОУ 39632245), ТОВ «Ліма-Груп» (код ЄДРПОУ 39397972), ТОВ «Вертекспром» (код ЄДРПОУ 34936654), ТОВ «Промінь-Торг» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «Фрегат-Н» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Райс Компані» (код ЄДРПОУ 39653155), ТОВ «Компанія «Топ-Інвест» (код ЄДРПОУ 39662149), ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «ГранбудДБД» (код ЄДРПОУ 34613448), ТОВ «Біл-Буд» (код ЄДРПОУ 39796379), ТОВ «Актив Альянс» (код ЄДРПОУ 39382201), ТОВ «Дарс Груп» (код ЄДРПОУ 39673355), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Маріо Імпекс» (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ «УК «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ «Вега Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 4004249), ТОВ «Юніверсал Логистик» (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ «ТКС» (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), в період 2015-2018 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів високого попиту (іграшки, одяг, електротовари та ін.) з КНР та Турції по ордерах на пред`явника від підконтрольних підприємств-нерезидентів, які в подальшому реалізовувалися за готівку через підконтрольні ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 на ринку «7-й кілометр» м.Одеса, без сплати податків до бюджету. При цьому, документально відображалася їх реалізація на підконтрольні підприємства-транзитери, а саме: ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код ЄДРПОУ 40442064), ТОВ «Нейфол» (код ЄДРПОУ 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код ЄДРПОУ 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код ЄДРПОУ 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код ЄДРПОУ 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код ЄДРПОУ 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код ЄДРПОУ 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код ЄДРПОУ 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код ЄДРПОУ 41677987), ТОВ «Промдирект» (код ЄДРПОУ 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код ЄДРПОУ 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код ЄДРПОУ 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код ЄДРПОУ 42122493), в результаті чого занижено податок на прибуток підприємств в сумі 5347136,00 грн., що є особливо великим розміром.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м.Києва ОСОБА_11 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук житла за адресою: АДРЕСА_1 , яке на праві приватної власності належить Мондер ОСОБА_12 , у якому проживає ОСОБА_9 . Клопотання обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні первинних та бухгалтерських документів, а також печаток підприємств з ознаками фіктивності, грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням їх реквізитів. У органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що відшукувані документи та речі можуть перебувати у вищезазначеному житлі.

В судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання та з викладених у ньому підстав просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З наданої суду довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.02.2018, виконаної спеціалістом щодо операцій ТОВ "Маріус-М"з ТОВ«Тірел Груп»,ТОВ «Ліма-Груп»,ТОВ «Вертекспром»,ТОВ «Промінь-Торг»,ТОВ «Фрегат-Н»,ТОВ «РайсКомпані»,ТОВ «Компанія«Топ-Інвест»,ТОВ «Євроукрсітімаркет»,ТОВ «КвантаТрейд»,ТОВ «ГранбудДБД»,ТОВ «Біл-Буд»,ТОВ «АктивАльянс»,ТОВ «ДарсГруп»,ТОВ «ЛоррГруп» встановлено, що за умови отримання ТОВ "Маріус-М" грошових коштів від вищезазначених підприємств без фактичного виконання поставки товару, розмір заниження податку на прибуток підприємств по ТОВ «Маріус-М» складає 5347136,00 грн. Фіктивність проведених операцій, а також причетність до організації штучного документообігу ОСОБА_9 підтверджується протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.11.2018 та від 15.11.2018. З вищезазначеного вбачаються підстави для висновку про вчинення кримінального правопорушення за ч.3 ст.212 КК України.

Документи та речі, з метою відшукання яких заявлене клопотання первинні та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності та печатки ТОВ «Універсальна компанія «Базіс», ТОВ "Вега Сіті Груп", ТОВ "Маріо Імпекс", ТОВ "Юніверсал Логистик", ТОВ "Транспортна Компанія Столична", ТОВ «Оболонь Новатрейд», ПП «Предистанція» з ТОВ «Альтаір Вестгруп», ТОВ «Нейфол», ТОВ «Паттерн Альянс», ТОВ «Укрпортлогистікс», ТОВ «Ритмпостач», ТОВ «Бізнес-Бастіон», ТОВ «Айлас Пром», ТОВ «Кайлас Груп», ТОВ «Біно-Вест», ТОВ «Інтайм Соло», ТОВ «Промдирект», ТОВ «Байтен ЛТД», ТОВ «Ноклайн ЛТД», ТОВ «Ріар Економіс», ТОВ «Кейтлін», ТОВ «Лікварімо», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, необліковані готівкові грошові кошти, магнітні та оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, планшети, ноутбуки, системні блоки, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, чорнові записи осіб щодо цих операцій мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення, а також коштами, здобутими злочинним шляхом, і обставини вчинення правопорушення можуть бути виявлені та зафіксовані шляхом огляду та дослідження цих документів та речей. Відомості, які містяться у відшукуваних документах, а також відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з протоколом огляду реєстраційних даних платника податків від 22.11.2018, місцем здійснення суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_9 (ІПН НОМЕР_1 ) діяльності є АДРЕСА_1 .

Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Держаного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 147346049 від 29.11.2018, квартира АДРЕСА_2 на праві приватної власності належить Мондер ОСОБА_12 .

Оцінивши наведені слідчим доводи щодо існування високого ступеню ризику знищення та укриття грошових коштів, речей та документів, з метою відшукання яких заявлене клопотання, суд вважає, що у даному випадку обшук є найбільш доцільним та ефективним способом їх відшукання та вилучення. При цьому суд враховує відсутність об`єктивних даних про порушення прав інших осіб при проведенні обшуку у житлі за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 , а таке втручання у його життя та життя членів його сім`ї є пропорційним заходом для виконання передбачених ст.2 КПК України завдань кримінального провадження.

За таких обставин, враховуючи, що надання дозволу на обшук житла Мондер ОСОБА_12 за місцем фактичного проживання ОСОБА_9 є процесуально обґрунтованим і зумовленим необхідністю збирання та перевірки доказів вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.234-235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_11 , прокурору Київської місцевоїпрокуратури №5 ОСОБА_13 ,слідчим слідчоїгрупи:старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_14 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_15 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_16 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_17 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_18 , заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_19 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_20 на проведення обшуку житла за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на яке зареєстроване за Мондер ОСОБА_12 , з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ПП «Предистанція» (код 34607586) з ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

Ухвала може бути використана для реалізації права на проникнення до вказаних приміщень з метою проведення обшуку один раз.

Ухвала діє у строк до 17 січня 2019 року та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1