Ухвала

від 17.12.2018 по справі 592/18938/18

КОВПАКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.СУМ

Справа № 592/18938/18

Провадження № 1-кс/592/9169/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

17 грудня 2018 року м.Суми

Слідчий суддя Ковпаківського районного суду м. Суми ОСОБА_1 , за участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 , начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , розглянувши у судовому засіданні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Дизайн», за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018200000000045 від 27.04.2018 року.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши докази по даних матеріалах, заслухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , -

ВСТАНОВИВ:

Начальник другоговідділу розслідуваннякримінальних провадженьслідчого управлінняфінансових розслідуваньГУ ДФСу Сумськійобласті ОСОБА_3 , своє клопотання обгрунтовує тим, що слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні зареєстрованому в Єдиному реєстрі досудових розслідувань 27.04.2018 за №32018200000000045 за фактом фіктивного підприємництва та заволодіння бюджетними коштами групою осіб, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст.205 та ч.3 ст.191 КК України.

Встановлено, що мешканці м.Суми, а саме: ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 та інші, на даний час невстановлені особи, яким підконтрольні розпорядчі функції по розподілу державних коштів, неодноразово у продовж 2017-2018 р.р. завищили вартість виконаних будівельних робіт по об`єктам державної та комунальної власності на території м. Суми та Сумського району, в тому числі на об`єкті «Реконструкція приміщень та будівель Бездрицької загальноосвітньої школи» на загальну суму 176550 гривень, чим здійснили розкрадання державних коштів.

Так, ОСОБА_4 є безпосереднім виконавцем злочинної схеми, у результаті якої здійснюється розкрадання бюджетних коштів за попередньою змовою групою осіб. Для злочинної діяльності були придбані та створені ТОВ «Елівар» (код 38865247), ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), ТОВ «Колпро» (код 40464884), ТОВ МАНВП «ЛАН-92» (код 17132974), ТОВ «Юкона Стар» (код 40464884) та втому числі ОСОБА_4 зареєструвалася фізичною особою підприємцем (ФОП ОСОБА_4 ), код НОМЕР_1 .

За допомогою вищезазначених підприємств проводилась участь в тендерах на державних закупівлях по виконанню ремонтних робіт за рахунок бюджетних коштів для об`єднаних територіальних громад (Хотінської селищної ради, Содівської селищної ради, Бездрицької сільської ради), дошкільних навчальних закладів, шкіл та гімназій на території м.Суми.

Згідно автоматизованої інформаційної системи «Податковий блок» встановлено, що:

- на ОСОБА_9 зареєстроване ТОВ «Елівар» (код 38865247), яке протягом 2017-2018р.р. до ДПІ за місцем реєстрації не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018 р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації є постачальником меблів, а також виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень Басівської загальноосвітньої школи та Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_6 зареєстроване ТОВ БУЄГ «Квант» (код 41484849), але до ДПІ за місцем реєстрації до листопада 2017 р. декларації не подавалися, у січні-лютому 2018 р. звітує про відсутність діяльності, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з капітального ремонту приміщень та покрівлі Садівської загальноосвітньої школи.

- на ОСОБА_4 було зареєстроване ТОВ «Колпро» (код 40464884), яке до ДПІ за місцем реєстрації з березня 2017 р. по 2018 р. не звітує, при цьому згідно офіційного сайту «Е-data» у періоді 2017 2018р.р. на замовлення відділу освіти Сумської районної державної адміністрації виконує будівельні роботи з поточного ремонту В.Чернеччинської середньої загальноосвітньої школи.

Вказані підприємства, згідно сайту електронних закупівель «Prozorro», є учасниками та переможцями державних закупівель.

В дійсності виконання робіт на вищезазначених об`єктах проводиться не в повному обсязі та здійснюється розкрадання державних коштів шляхом внесення до актів виконаних робіт неправдивих відомостей про завищені об`єми виконаних робіт та завищену ціну використаних матеріалів.

На даний час зазначена протиправна діяльність не припинена.

Під час досудового розслідування також встановлено, що ОСОБА_8 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , фактично веде бухгалтерський облік всіх вищезазначених підприємств, які задіяні в протиправній схемі направленій на розкрадання бюджетних грошових коштів, зазначена особа є безпосереднім виконавцем злочинної схеми.

За результатами проведених слідчих (розшукових) дій, у тому числі негласних, які розсекречено в установленому законом порядку, встановлено, що ОСОБА_8 разом з ОСОБА_4 ведуть чорновий бухгалтерський облік підприємств з ознаками фіктивності в нежитловому приміщенні за адресою: м. Суми, вул. Козацький Вал, буд. 4, де зберігається готівка, фіктивні бухгалтерські документи, печатки, інші об`єкти і знаряддя протиправних дій, пов`язані із розкраданням державних грошових коштів.

Відповідно до відомостей, наявних у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, право власності на нерухомість за адресою: АДРЕСА_1 , належить ПП «Дизайн» (код 23820622).

Таким чином,у нежитловихприміщеннях заадресою:м.Суми,вул.Козацький Вал,буд.4,знаходяться предметита документи,які булизнаряддями вчиненнязлочинів,зберегли насобі слідизлочинів абобули об`єктомзлочинних дій,а самедокументи фінансово-господарськоїдіяльності ТОВ«Елівар» (код38865247),ТОВ БУЄГ«Квант» (код41484849),ТОВ «Колпро»(код40464884),ТОВ МАНВП«ЛАН-92»(код17132974),ТОВ «ЮконаСтар» (код40464884),ФОП ОСОБА_4 (код НОМЕР_1 )зокрема:договори,додаткові угоди,специфікації,накладні,прибуткові накладні,видаткові накладні,податкові накладні,платіжні доручення,банківські виписки,акти приймання-передачінаданих послуг,акти прийманнявиконаних будівельнихробіт,довідки провартість виконанихбудівельних робітта витрати,товарно-транспортнінакладні,сертифікати якостіна товар,тощо за2017-2018роки,чеки,готівкові грошовікошти,чорнові записи(документиподвійної бухгалтерії),незаповнені бухгалтерськібланки звідбитками печатокпідприємств зознаками фіктивності,печатки переліченихвище підприємств,комп`ютерна техніка(системніблоки,ноутбуки,планшети,жорсткі диски,тощо),за допомогоюякої ведетьсяфіктивна бухгалтерськадокументація,носії інформації(компакт-диски,флеш-накопичувачі,інші носії)на якихзберігаються електронніверсії фіктивнихбухгалтерських документів,ключі доступівдо системи«Клієнт-Банк»,мобільні телефониіз встановленимипрограмами «Viber»,«WhatsApp»,«Telegram»,за допомогоюяких здійснюєтьсяпересилання текстовихта іншихфайлів дляконспірації протиправноїдіяльності,кредитні таінші банківськікартки на які перераховуються безготівкові кошти для подальшого зняття готівки, інші предмети та документи, що свідчать про обставини вчинення злочинів і які мають значення для встановлення істини у провадженні, які можуть бути засобами для розкриття злочинів і виявлення винних або для спростування обвинувачення чи пом`якшення відповідальності.

Відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування, оскільки нададуть можливість встановити розмір привласнених грошових коштів та будуть використані в подальшому як докази, в т.ч. як речові докази.

В судовому засіданні начальник другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , який погоджував вказане клопотання про надання дозволу на обшук, клопотання підтримав та просив надати дозвіл на обшук.

Відповідно до ст.30 Конституції України кожному гарантується недоторканість житла та не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. Проведення обшуку є суттєвим обмеженням конституційних прав громадян, у зв`язку з чим він має застосовуватися у виняткових випадках при наявності беззаперечних підстав для його проведення в умовах реальної необхідності та за відсутності можливості отримання інформації іншим шляхом. Обшук має провадитись за наявності достатніх даних, які вказують на те, що об`єкти, які мають значення у справі, по-перше, знаходяться у певної особи (в певному місці), по-друге, що дані об`єкти сховані й добровільно видані не будуть.

Згідно до ч.5 ст.234 КПК України слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукувані речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукувані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Вислухавши думку начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , дослідивши матеріали клопотання, вважаю, що клопотання не підлягає задоволенню, оскільки начальником другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , не доведена наявність достатніх підстав вважати, що в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Дизайн», можуть знаходитися предмети та документи, які були знаряддями вчинення злочинів, зберегли на собі сліди злочинів, а також, що відшукувані документи мають значення для досудового розслідування. Клопотання не містить обгрунтування, на яких об`єктах якими суб`єктами підприємницької діяльності виконувалися роботи за рахунок бюджетних коштів, які обсяги завищених об`ємів виконаних робіт та завищення цін на матеріали встановлено в кримінальному провадженні.

На підставі викладеного і керуючись ст.234 КПК України,

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити в задоволенні клопотання начальника другого відділу розслідування кримінальних проваджень слідчого управління фінансових розслідувань ГУ ДФС у Сумській області ОСОБА_3 , про дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , що належить ПП «Дизайн».

Ухвала слідчого судді оскарженню не підлягає.

Суддя ОСОБА_1