Ухвала

від 11.12.2018 по справі 201/13545/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13545/18

Провадження № 1-кс/201/7784/2018

УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку, в якому прокурор просить надати дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення складських (господарських), офісних приміщень, які займає(орендує, винаймає) ТОВ «НГК-Україна» (ЄДРПОУ 40175691), розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 37А (в тому числі незареєстровані та самовільно збудовані приміщення та літери).

В обґрунтування заявленого клопотання, прокурор вказав на те, що ОСОБА_4 є співвласником і директором ТОВ «НГК Україна» (ЄДРПОУ 40175691) зареєстроване за адресою: Дніпропетровська область, м. Дніпро, пр.-т Героїв, 27/185, в подальшому встановлено, що ОСОБА_4 є співвласником і директором афілійованого підприємства ТОВ «НГК-Трейд» (ЄДРПОУ 37809930), зареєстроване за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Паризької Комуни, 82, вказані підприємства здійснюють закупівлю меду за готівковий рахунок у суб`єктів господарювання, оптову і роздрібну торгівлю медом.

В період 2016-2017 років ТОВ «НГК Україна» (ЄДРПОУ 40175691) і ТОВ «НГК-Трейд» (ЄДРПОУ 37809930) займалися закупівлею меду у фізичних осіб з подальшою переробкою т експорту меду в США та країни Європи. Згідно податкових декларацій з податку на прибуток підприємств ТОВ «НГК Україна» і ТОВ «НГК-Трейд» загальна сума валового доходу за вищевказаний період отримана за експорт меду склала 55006589 грн.

Встановлено, що ТОВ «НГК Україна» і ТОВ «НГК-Трейд» за вищевказаний період і на сьогодні розраховується з фізичними особами за придбаний мед, готівкою.

Таким чином, вбачаються розбіжності між сумами, отриманими від підприємств переробників на закупівлю меду та сумами, відображеними в податковій звітності у якості нарахованого (сплаченого) доходу третім особам. Фактів повернення невикористаних грошових коштів СГД - переробникам не зафіксовано.

Відповідно висновку експертного дослідження в результаті виплат фізичним особам доходу від продажу сільськогосподарської продукції у сумі 12 465 729,60 грн. податок на доходи фізичних осіб, що повинні були нараховані і сплачені податковим агентом, а саме підприємствами ТОВ «НГК Україна» і ТОВ «НГК-Трейд», директором яких є ОСОБА_4 складає 2 243 831,33 грн., тим самим є збитками державі.

Також, встановлено що ТОВ «НГК-Україна» (ЄДРПОУ 40175691) і ТОВ «НГК-Трейд» (ЄДРПОУ 37809930) є експортерами меду за кордон, а саме здійснюють переміщення продукції через митні пости Кіровоградської області.

Встановлено, що ТОВ «НГК-Україна» (ЄДРПОУ 40175691) орендує складські приміщення у Приватного виробничо-комерційного підприємства «Промагрокомплекс» (ЄДРПОУ 31912159) складські приміщення знаходяться за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 37А, де фактично здійснюється закупівля меду за готівковий рахунок у суб`єктів господарювання.

Прокурор на клопотанні наполягав та просив його задовольнити.

Суддя, вислухавши думку прокурора, розглянувши клопотання, дослідивши додані до клопотання документи, матеріали кримінального провадження вважає, що клопотання підлягає задоволенню за наступними підставами.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 234 КПК України обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

На підставі ч. 1 ст. 236 КПК України ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених у клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Стаття 30 Конституції України гарантує кожному недоторканність житла чи іншого володіння особи. Так, згідно із цією статтею не допускається проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду чи обшуку інакше як за вмотивованим рішенням суду. У невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину, можливий інший, встановлений законом, порядок проникнення до житла чи до іншого володіння особи, проведення в них огляду і обшуку.

Відповідно до ст. 8 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04 листопада 1950 року (Конвенція) кожен має право на повагу до свого приватного і сімейного життя, до свого житла і кореспонденції. Органи державної влади не можуть втручатись у здійснення цього права, за винятком випадків, коли втручання здійснюється згідно із законом і є необхідним у демократичному суспільстві в інтересах національної та громадської безпеки чи економічного добробуту країни, для запобігання заворушенням чи злочинам, для захисту здоров`я чи моралі або для захисту прав і свобод інших осіб.

Згідно до ч. 2 ст. 233 КПК України під житлом особи розуміється будь-яке приміщення, яке знаходиться у постійному чи тимчасовому володінні особи, незалежно від його призначення і правового статусу, та пристосоване для постійного або тимчасового проживання в ньому фізичних осіб, а також усі складові частини такого приміщення. Не є житлом приміщення, спеціально призначені для утримання осіб, права яких обмежені за законом. Під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Враховуючи вищевикладене, з метою виявлення та фіксації відомостей щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, що дозволять органам досудового розслідування провести подальше розслідування кримінального провадження, враховуючи той факт, що є всі підстави вважати, що за адресою, зазначеною у клопотанні, можуть знаходитись предмети, речі та засоби, які є речовими доказами у кримінальному провадженні, суд приходить до висновку, що клопотання про проведення обшуку підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, з метою досягнення дієвості кримінального провадження, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва у кримінальних провадженнях слідчих регіональної прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 дозвіл на проведення обшуку усіх без виключення складських (господарських), офісних приміщень, які займає (орендує, винаймає) ТОВ «НГК-Україна» (ЄДРПОУ 40175691), розташованих за адресою: Кіровоградська область, м. Олександрія, вул. Марії Козинець, 37А (в тому числі незареєстровані та самовільно збудовані приміщення та літери) з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств (податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше), чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, договорів ТОВ «НГК-Україна» з усіма контрагентами, в т.ч. за ланцюгом господарських операцій, акти прийому-передачі, специфікації, квитанції з розрахунковими операціями, розписки про передачу товару або грошових коштів, за період з початку 2017 року по теперішній час, усю наявну продукцію меду натурального, іншу продукцію бджільництва, особисті сумки, рюкзаки, будь-яких документів присутніх осіб, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, продукцію підприємства, сировину для виробництва готової продукції та упаковки, в т.ч. зразки, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів, пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності ТОВ «НГК-Україна» (ЄДРПОУ 40175691), а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; наркотичні засоби та психотропні речовини; вогнепальну, холодну зброю та боєприпаси; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1