Ухвала

від 11.12.2018 по справі 201/13471/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13471/18

Провадження № 1-кс/201/7754/2018

УХВАЛА

іменем України

11 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю слідчого розглянувши клопотання заступника начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання слідчого з ОВС першого ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 погодженого прокурором прокурор відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32017110000000045 від 20.09.2017 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 358, ч. 2 ст. 212 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що невстановлені особи діючи за попередньою змовою із ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , підробили документи, до яких внесли завідомо неправдиві відомоті, щодо проведених фінансово - господарських операцій між ТОВ «Міранда» та «Apolineja OU», щодо виконання робіт по розробці програмного забезпечення для систем електронного декларування в Україні та внутрішньо переміщених осіб в Україні, чим самим вчинили злочин відповідальність за який передбачена ч.3 ст.358 КК України.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за №32017110000000045 від 20.09.2017.

Службові особи ТОВ «Шамбала-Спорт» (код ЄДРПОУ 36961457) при здійсненні протягом 2012 року І-й кв. 2018 року імпортних операцій щодо ввезення на митну територію України товарів туристичного та спортивного призначення від підприємств-нерезидентів Фірма «Apolineja OU» (EE), Ing. Zdenek Kral PINGUIN Ing.Zdenek Kral (CZ), ANDREA SAMPAOLI CREAZIONI (IT), Melvo GmbH (DE), ACTIVENT 365 s.r.o. (CZ), ORIGINAL BUFF (ES), діючи умисно та протиправно, використовуючи для зберігання імпортованого товару складські приміщення за адресами: м. Дніпро, вул. Тверська, 1; м. Київ, вул. Руданського Степана, 3-А, прим. №537, 537-Б, ухилились від сплати митних платежів та ПДВ у великих розмірах у сумі понад 2 млн. 650 тис. грн.

За даним фактом до ЄРДР внесено відомості за № 32018110000000040 від 12.06.2017.

Постановою прокурора від 18.07.2018 кримінальні провадження №32017110000000045 та №32018110000000040 об`єднанні в єдине провадження за №32017110000000045.

Встановлено, що в ході досудового розслідування кримінального провадження №32017110000000045 від 20.09.2017 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області були проведені обшуки за місцями здійснення діяльності ТОВ «Шамбала-Спорт» (код ЄДРПОУ 36961457) та ФОП « ОСОБА_6 », а саме за адресами: АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 , - в ході яких виявлено і вилучено товари для туризму та спортивний інвентар.

Відповідно до матеріалів кримінального провадження, майно, вилучене в ході обшуків за адресами: м. Дніпро, вул. Тверська, 1; м. Київ, вул. Руданського Степана, 3-А, прим. №537, 537-Б, - передано на відповідальне зберігання представнику ТОВ «Вікос Юг» (код 38442699, 57500, Миколаївська обл., м. Очаків, вул. Луначарського, б. 23, кв. 2) ОСОБА_7 , який діє за довіреністю № 012 від 18.09.2017 від директора ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_8 . Вказане підтверджується актами приймання передачі та відповідними розписками.

Відповідно до вказаних документів, місцем зберігання зазначених ТМЦ визначено складські приміщення, які у своїй діяльності використовує ТОВ «Вікос Юг» за адресою: м. Одеса, вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

Відповідно до протоколу повернення тимчасово вилученого майна від 12.07.2018, майно, вилучене за адресами: м. Київ, вул. Руданського Степана, №3-А приміщення 537, 537Б та м. Дніпро, вул. Тверська, 1, - повернуто ОСОБА_6 та представнику ТОВ «Шамбала - Спорт» ОСОБА_9 .

Надалі, на підставі ухвали Солом`янського районного суду м. Києва від 18.06.2018 про тимчасовий доступ до речей і документів, а саме до майна, яке вилучене за адресами: м. Київ, вул. Руданського Степана, №3-А приміщення 537, 537Б та м. Дніпро, вул. Тверська, 1, і перебувало на відповідальному зберіганні за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, в рамках досудового розслідування кримінального провадження №32018110000000040 від 12.06.2018 співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області проведений тимчасовий доступ до таких речей, і здійснене їх вилучення, про що складений відповідний протокол від 12.07.2018.

Постановою про визначення територіальної підслідності від 28.09.2018 прокурора відділу прокуратури Київської області ОСОБА_10 підслідність у кримінальному провадженні №32017110000000045 від 20.09.2017 визначена за слідчим управлінням фінансових розслідувань ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Вилучене в ході тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2018 майно (товари для туризму та спортивний інвентар) до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області не передавались.

До СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області 07.11.2018 надійшли клопотання адвоката ОСОБА_11 в інтересах ТОВ «Шамбала-Спорт», ОСОБА_6 про повернення вилученого майна, до яких долучені ухвали Солом`янського райсуду м. Києва від 23.08.2018 та 31.08.2018, якими слідчих СУ ФР ГУ ДФС у Київській області зобов`язано повернути ТМЦ, вилучені в ході тимчасового доступу 12.07.2018. У задоволенні клопотань відмовлено, оскільки відсутні підстави для вчинення таких дій СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області. Згідно доданих до такого клопотання матеріалів, повернути таке майно судом зобов`язано саме службових осіб ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Київській області.

До СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області 13.11.2018 надійшли клопотання ТОВ «Шамбала-Спорт» та ОСОБА_6 про забезпечення збереження вилученого майна (до клопотання додані матеріали, які свідчать про незаконну реалізацію невстановленими особами ТМЦ, які були вилучені). У задоволенні клопотань відмовлено, оскільки станом на теперішній час СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області об`єктивно не має можливості забезпечити збереження майна ТОВ «Шамбала-Спорт» та ОСОБА_6 , оскільки таке майно до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області не передавалось.

28.11.2018 до СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області надійшли клопотання про повернення вищевказаного майна та грошових коштів разом із копіями ухвал слідчого судді ОСОБА_1 . Жовтневого р-го суду м.Дніпропетровська про визнання незаконною бездіяльність слідчих ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області у провадженні яких перебуває КП №32017110000000045, щодо неповернення майна, а саме:

- ухвала від 26.11.2018, якою слідчих ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області у провадженні яких перебуває КП №32017110000000045 повернути ТОВ «Шамбала-Спорт» товари, вилучені 12.07.2018 згідно протоколу тимчасового доступу;

- ухвала від 26.11.2018, якою слідчих ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області у провадженні яких перебуває КП №32017110000000045 зобов`язано повернути ОСОБА_6 товари, вилучені 12.07.2018 згідно протоколу тимчасового доступу.

В ході досудового розслідування в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Київській області направлені запити про організацію передачі вказаного тимчасово вилученого майна, яке вилучене в ході тимчасового доступу до речей і документів 12.07.2018 за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, - в адресу СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області.

Листом №10142/7/10-36-23-02 від 04.12.2018 СУ ФР ГУ ДФС у Київській області повідомило СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області, що вилучене в рамках даного кримінального провадження майно знаходиться на відповідальному зберіганні у ТОВ «Вікос Юг» за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5. Також, зазначено, що підприємство-зберігач має змогу забезпечити матеріально-відповідальну особу на 07.12.2018, тому явка співробітників СУ ФР ГУ ДФС у Київській області буде забезпечена на вказану дату.

07.12.2018 з метою виконання ухвал слідчого судді Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 від 26.11.2018 (справа №201/12472/18, провадження №1-кс/201/7176/2018; справа №201/12473/18, провадження №1-кс/201/7177/2018) про повернення ТОВ «Шамбала-Спорт» (код 36961457) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ) майна, що було вилучено співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області по кримінальному провадженню №32018110000000040 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2018, яким вилучено майно, яке до цього в ході обшуків по кримінальному провадженню №32017110000000045 вилучалось за адресами: м. Київ, вул. Руданського Степана, №3-А приміщення 537, АДРЕСА_5 ; АДРЕСА_2 , співробітники СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області прибули за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5.

До проведення опису майна яке підлягало прийманню-передачі від співробітника СУ ФР ГУ ДФС у Київській області співробітнику СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області було залучено директора ТОВ «Шамбала-Спорт» ОСОБА_12 та ОСОБА_6 , які володіють відомостями про його номенклатуру та специфікацію.

На територію складу співробітники СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області прибули у супроводі представника ТОВ «Вікос Юг» (код 38442699) ОСОБА_7 , а також слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Київській області лейтенанта податкової міліції ОСОБА_13 .

В одному із приміщень будівлі складу встановлено наявність майна (товари для туризму та спортивний інвентар), яке вилучалось у ТОВ «Шамбала-Спорт» та ОСОБА_6 . Виявлено відсутність пломбувальних стрічок (бірок) на значній частині коробок із майном, крім того, деякі з таких коробок виявились частково порожніми.

Слідчому ОСОБА_13 та представнику ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_7 повідомлено про необхідність перерахунку такого майна належним чином, і його прийняття відповідно до акту приймання передачі, в який будуть внесені відомості про фактичну кількість і найменування наявних товарів, із зазначенням товарів, які відсутні, з метою забезпечення належного виконання ухвал Жовтневого районного суду м. Дніпропетровська про повернення ТОВ «Шамбала-Спорт» та ОСОБА_6 тимчасово вилученого майна.

Надалі, представник ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_7 видати зазначене майно категорично відмовився. Натомість він запропонував прибути для отримання такого майна на дев`яту годину 12.12.2018. ОСОБА_7 було зазначено, що ТОВ «Вікос Юг» в теперішній час змоги повернути таке майно слідчому СУ ФР ГУ ДФС у Київській області для його передачі співробітникам СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області не має.

Разом з тим встановлено, об`єктивні і обґрунтовані причини для відмови у передачі такого майна такого майна у ТОВ «Вікос Юг» та ОСОБА_7 відсутні.

Таким чином, отримати вилучене майно, яке являється речовими доказами у даному кримінальному провадженні, для забезпечення його повернення власникам на виконання ухвал суду об`єктивно не надалось можливим.

Зважаючи на явні перешкоджання в отриманні вищевказаного майна з боку представника ТОВ «Вікос Юг» ОСОБА_7 , якому таке майно було передане на відповідальне зберігання, вважаю єдиною можливістю його долучення до матеріалів кримінального провадження №32017110000000045 від 20.09.2017, для прийняття по ньому процесуального рішення, здійснення обшуку з метою його вилучення законним способом.

Для встановлення обставин, що мають значення для кримінального провадження, першочергове значення мають речі і документи, які зберегли на собі сліди вчинення кримінального правопорушення та містять відомості відносно нього, а саме: майно (товари для туризму та спортивний інвентар), що було вилучено співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в рамках кримінального провадження №32018110000000040 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2018, яким вилучено майно, яке до цього в ході обшуків в рамках кримінального провадження №32017110000000045 вилучалось за адресами: м. Київ, вул. Руданського Степана, №3-А приміщення 537, 537Б; м. Дніпро, вул. Тверська, 1; документи складського обліку і руху товарів по складу за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, в яких відображені відомості про приймання такого майна на відповідальне зберігання, його зберігання, переміщення (акти приймання передачі, розписки про отримання, розписки про передачу, акти оглядів, акти інвентаризацій), а також інші предмети і документи, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32017110000000045 від 20.09.2017, у органів слідства виникла необхідність в проведенні обшуку за адресою місцезнаходження складських приміщень, які в своїй господарській діяльності використовує ТОВ «Вікос Юг» (код 38442699) і де перебуває майно, яке належить ТОВ «Шамбала-Спорт» (код 36961457) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), а саме за адресою: АДРЕСА_1 .

Згідно відомостей про майнові права, право власності на приміщення за адресою: АДРЕСА_1 , належить ТОВ «Галантер» (код ЄДРПОУ 41045949), ТДВ «Галанта» (код ЄДРПОУ 01552552) (ВАТ «Галанта» (код ЄДРПОУ 01552552), ТОВ «Ближні Млини» (код ЄДРПОУ 42652125), ОСОБА_14 (і.п.н. НОМЕР_2 ), ОСОБА_15 (і.п.н. НОМЕР_3 ), ОСОБА_16 (і.п.н. НОМЕР_4 ), ПАТ «Торговий Дім «Меркурій» (код ЄДРПОУ 01553348), ТОВ «Бі-Джі Ріелті» (код ЄДРПОУ 31765165), ОСОБА_17 (і.п.н. НОМЕР_5 ), ОСОБА_18 (і.п.н. НОМЕР_6 ), ОСОБА_19 (і.п.н. НОМЕР_7 ), ЗАТ «Бі-Джі-Ріелті», Територіальній громаді міста Одеса, в особі Одеської міської ради (код ЄДРПОУ 04056919), ОСОБА_20 (і.п.н. НОМЕР_8 ), ОСОБА_21 (і.п.н. НОМЕР_9 ), ОСОБА_22 , ПП «Департамент юридичної підтримки» (код ЄДРПОУ 36434542), ТОВ «Украгро-Буд» (код ЄДРПОУ 37089828), ТОВ «Хозторг» (код ЄДРПОУ 01552836), ТОВ «Голуба Нива» (код ЄДРПОУ 30981085), ТОВ «Садко» (код ЄДРПОУ 01552285), ТОВ «Агрофірма» (код ЄДРПОУ 32404899)..

Слідчий у судовому засіданні клопотання підтримав.

Ураховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотаннязадовольнити.

Надати заступнику начальника 1-го ВРКП СУ ФР ГУ ДФС у Дніпропетровській області ОСОБА_3 , слідчим слідчої групи у кримінальному провадженні №32017110000000045 від 20.09.2017, а також оперативним співробітникам податкової міліції ОУ ГУ ДФС у Дніпропетровській області та ОУ ГУ ДФС в Одеській області, визначених відповідним дорученням, щодо проведення слідчих (розшукових дій) дозвіл на проведення обшуку складських приміщень за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, - з метою відшукання і вилучення майна (товари для туризму та спортивний інвентар), що було вилучено співробітниками СУ ФР ГУ ДФС у Київській області в рамках кримінального провадження №32018110000000040 відповідно до протоколу тимчасового доступу до речей і документів від 12.07.2018, яким вилучено майно ТОВ «Шамбала-Спорт» (код ЄДРПОУ 36961457) та ФОП « ОСОБА_6 » (і.п.н. НОМЕР_1 ), яке до цього в ході обшуків в рамках кримінального провадження №32017110000000045 вилучалось за адресами: м. Київ, вул. Руданського Степана, №3-А приміщення 537, АДРЕСА_5 ; м. Дніпро, вул. Тверська, 1; а також документи складського обліку і руху товарів по складу за адресою: м. Одеса по вул. Генерала Цвєтаєва, 3/5, в яких відображені відомості про приймання такого майна на відповідальне зберігання ТОВ «Вікос Юг» (код ЄДРПОУ 38442699) та представником ТОВ «Вікос Юг» (код ЄДРПОУ 38442699) ОСОБА_7 , його зберігання, переміщення (акти приймання передачі, розписки про отримання, розписки про передачу, акти оглядів, акти інвентаризацій), а також інші предмети і документи з цього приводу, які мають значення для розкриття кримінального правопорушення, яке зареєстровано в ЄРДР під №32017110000000045 від 20.09.2017.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1