Ухвала

від 12.12.2018 по справі 201/13535/18

ЖОВТНЕВИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 201/13535/18

Провадження № 1-кс/201/7779/2018

УХВАЛА

іменем України

12 грудня 2018 року м. Дніпро

Слідчий суддя Жовтневого районного суду м.Дніпропетровська ОСОБА_1 , з секретарем судового засідання ОСОБА_2 , за участю прокурора ОСОБА_3 розглянувши клопотання прокурора прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку,

ВСТАНОВИВ:

До суду надійшло клопотання прокурора відділу прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_4 про надання дозволу на проведення обшуку, за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017040000000041 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України, в якому слідчий просить надати дозвіл на проведення дозвіл на проведення обшуку адресою: АДРЕСА_1 .

В обґрунтування заявленого клопотання слідчий посилався на те, що на виконання доручення, в рамках роботи за кримінальним провадженням №42017040000000041 від 02.01.2017, працівниками УСБУ України в Дніпропетровській області виявлено факт легалізації грошових коштів отриманих злочинним шляхом, за участю ТОВ «Вікан - 2014» (код ЄДРПОУ 39439430), юридична адреса: Дніпропетровська область, смт. Слобожанське, вул. Теплична, 27С, офіс 212, директор ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , ІПН НОМЕР_1 , головний бухгалтер ОСОБА_6 , ІНФОРМАЦІЯ_2 , ІПН НОМЕР_2 .

Співробітниками Управління проведено аналіз фінансово - господарської діяльності вказаного підприємства, в ході якого з`ясовано, що керівництвом ТОВ «Вікан-2014» (код ЄДРПОУ 39439430) організовано та впроваджено протиправну фінансову схему з використанням ряду підконтрольних «фіктивних» підприємств, а саме: ТОВ «Стелс 2017» (код ЄДРПОУ 41588714, юридична адреса: м. Дніпро, вул. Артюшенко, буд. 92, директор ОСОБА_7 ), ТОВ «Диана Групи» (код ЄДРПОУ 40151733 юридична адреса: м. Дніпро, вул. Немировича Данченко, буд.52, кв. 48, директор ОСОБА_8 ), ТОВ «Дніпрооілгруп» (код ЄДРПОУ 41410845, юридична адреса: Дніпропетровська область, м. Кам`янське, пр. Аношкіна, буд. 181/141, директор ОСОБА_9 ), ТОВ «Окпродукт» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «Лікон-Кар» (код ЄДРПОУ 41634278),ТОВ «Компанія «Графіт» (код ЄДРПОУ 2106352),ТОВ «ТД «Трейд холдінг» (код ЄДРПОУ 42003082) та інших використання реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств надає змогу СПД реального сектору економіки, а саме: ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), ТОВ «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), ТОВ «Мета-Д» (код ЄДРПОУ 36363275), ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686), ПРАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), ТОВ «Лакі Петрол» (код ЄДРПОУ 41487923) та іншим мінімізувати податкові зобов`язання та отримати надприбуток в ході реалізації скріпленого нафтового газу, що призвело до ненадходження у бюджет грошових коштів у сумі понад 20 млн.грн.

Додатково встановлено, що ТОВ «Вікан - 2014» здійснює постачання зазначеного продукту на «тіньові» АЗС м. Дніпра. В подальшому реалізація скріпленого нафтового газу (отриманого нелегальним шляхом) населенню здійснюється без жодних дозвільних документів та без документів відображення фактів реалізації продукції (за готівку). Легалізація походження товару здійснюється з використанням реквізитів зазначених «фіктивних» підприємств.

Встановлено, що офісне приміщення ТОВ «Стелс 2017» (код ЄДРПОУ 41588714) розташовано за адресою: м. Дніпро, вул. Артюшенко, буд. 92.

Прокурор у судовому засіданні клопотання підтримав.

Враховуючи вищевикладене, слідчий суддя приходить до висновку, що клопотання слідчого про проведення обшуку підлягає задоволенню, оскільки слідчим надано суду належні та достатні докази того, що дана слідча дія є необхідна у даному кримінальному провадженні, так як проведення обшуку може дозволити органу досудового розслідування виявити та зафіксувати відомості щодо обставин вчинення даного кримінального правопорушення, встановити коло причетних осіб, а також для ефективного та повного досудового розслідування в цьому кримінальному провадженні. Крім того, суддею враховано те, що здобути необхідну для досудового розслідування інформацію іншим шляхом, окрім як звернення до слідчого судді із клопотанням про обшук та отримання останнього, є неможливим.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст. 110, 233, 234, 236, 309 КПК України,

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити.

Надати прокурорам другого відділу управління процесуального керівництва прокуратури Дніпропетровської області ОСОБА_3 , ОСОБА_4 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 та іншим прокурорам групи прокурорів у вказаному кримінальному провадженні або за дорученням іншим уповноваженим особам, відповідно до вимог КПК України, дозвіл на проведення обшуку за адресою: м. Дніпро, вул. Артюшенко, буд. 92, з метою відшукання та вилучення документів фінансово-господарської діяльності підприємств ТОВ «Стелс 2017» (код ЄДРПОУ 41588714), ТОВ «Диана Групи» (код ЄДРПОУ 40151733), ТОВ «Дніпрооілгруп» (код ЄДРПОУ 41410845), ТОВ «Окпродукт» (код ЄДРПОУ 41442552), ТОВ «Лікон-Кар» (код ЄДРПОУ 41634278), ТОВ «Компанія «Графіт» (код ЄДРПОУ 2106352),ТОВ «ТД «Трейд холдінг» (код ЄДРПОУ 42003082), ТОВ «Сокар Ел Пі Джи» (код ЄДРПОУ 40625535), ТОВ «Днепропресс сталь» (код ЄДРПОУ 30922208), ТОВ «Мета-Д» (код ЄДРПОУ 36363275), ТОВ «Нафтаторг» (код ЄДРПОУ 30815686), ПРАТ «Дніпрополімермаш» (код ЄДРПОУ 00218615), ТОВ «Лакі Петрол» (код ЄДРПОУ 41487923) та інших підприємств контрагентів, податкові накладні, видаткові накладні, акти виконаних робіт, договори, угоди, рахунки-фактури, специфікації, товарно-транспортні накладні, акти прийому-передачі товарів, робіт, послуг та інше, чорнових записів про фактичних виконавців злочинних дій, комп`ютерної техніки (комп`ютери, ноутбуки, техніка для копіювання та друку), магнітних, електронних, оптичних та цифрових носіїв інформації, засобів зв`язку (мобільних телефонів, SIM-карт та інші пристроїв зв`язку), на яких міститься інформація, яка має значення для кримінального провадження, печаток та штампів, обладнання, в т.ч. зразки споживчої сировини, усіх грошових коштів у будь-якій валюті, цінних паперів,пластикових банківських карток та ключів від банківських скриньок, за допомогою яких проводиться легалізація грошових коштів та інших предметів і документів, які стосуються фінансово-господарської діяльності вказаних підприємств, а також, чорнову бухгалтерію фінансових злочинів; документи, що підтверджують відмивання грошових коштів отриманих незаконним способом та перерахування зазначених грошових коштів на банківські рахунки в т.ч. за кордон, інші речі та документи, що мають значення для проведення досудового розслідування.

Строк дії цієї ухвали 30 діб з дня її винесення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Суддя ОСОБА_1