Ухвала

від 14.12.2018 по справі 359/10304/18

БОРИСПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД КИЇВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 359/10304/18

Провадження № 1-кс/359/3021/2018

УХВАЛА

Іменем України

14 грудня 2018 року м.Бориспіль

Слідчий суддя Бориспільського міськрайонного суду Київської області ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю прокурора ОСОБА_3 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду з технічною фіксацією клопотання прокурора Бориспільської місцевої прокуратури Київської області юриста 1 класу ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку іншого володіння особи,

в с т а н о в и в:

13.12.2018 року прокурор Бориспільської місцевої прокуратури Київської області звернулася до суду з клопотанням про проведення обшуку в іншому володінні особи у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481).

В клопотанні прокурор зазначає, що Бориспільською місцевою прокуратурою Київської області здійснюється процесуальне керівництво у кримінальному провадженні №42017111100000326 від 07.12.2017, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за фактом зловживання службовим становищем службовими особами Управління капітального будівництва Бориспільської міської ради та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) під час виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст. 364 КК України.

Досудовим розслідуванням встановлено, що 21.09.2017 між Управлінням капітального будівництва Бориспільської міської ради в особі начальника управління ОСОБА_5 та ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) в особі директора ОСОБА_6 укладений договір № 12 про закупівлю послуг щодо капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області на загальну суму 4 650 000 грн., терміном дії до 31.12.2017 року.

Відповідно додаткової угоди від 10.05.2018 №2 до договору від 21.09.2017 №12 доповнено п.3.1. Розділу III. «Вартість робіт» договору №12 від 21.09.2017 «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області». Загальна сума договору складає 4 650 000 грн. 00 коп.

Залишок коштів по договору на 2018 р. 464 299 грн. 31 коп. (ПДВ-77 383 грн. 21 коп.).

Крім цього, внесено зміни в Розділ 12. «12.1. Цей Договір діє до 31.12.2018 та повного виконання Сторонами зобов`язань по цьому договору».

На підставі складених та підписаних сторонами актів приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в: № 1 за листопад 2017 року від 15.11.2017; №2 за грудень 2017 року від 20.11.2017; № 3 за грудень 2017 року від 20.12.2017 та №1 за травень 2018 року від 31.05.2018, підрядній організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) на розрахунковий рахунок НОМЕР_1 , відкритий ТОВ «Атіс+1» в АТ «Райффайзен банк Аваль» перераховані бюджетні кошти в розмірі 4 629 796,23 грн.

Разом з цим, проведеним 13.02.2018 за участю спеціаліста у галузі будівництва оглядом будівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 імені Юрія Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні, 3 у м. Бориспіль Київської області встановлено невідповідність даних, які містяться в проектно-кошторисній та фінансово-звітній документації фактично виконаним обсягам та вартості виконаних будівельних робіт.

Зокрема, встановлено, що фактична загальна площа утеплення горища будівлі школи становить 1892 м2, що не відповідає п.п. 22-27 акту №1 приймання виконаних будівельних робіт за листопад 2017 р. від 15.11.2017, п.п. 38-44 акту №3 приймання виконаних будівельних робіт за грудень 2017 р. від 20.12.2017, відповідно яких площа утеплення горища становить 2 139 м2.

Таким чином, обсяг та вартість фактично виконаних будівельних робіт за договором №12 від 21.09.2017, виявлені під час огляду об`єкта будівництва не відповідають обсягам та вартості, визначеним узгодженою проектно-кошторисною та фінансово-звітною документацією (дефектним актам, актам приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2В).

Крім цього, встановлено, що під час виконання будівельних робіт посадові особи ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) значно завищили вартість будівельних матеріалів-утеплювача (мінеральної вати), фактична вартість якого є значно нижчою, ніж та, яка вказана в актах приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в, у результаті чого привласнили частину бюджетних коштів.

Так, відповідно накладної №431 від 20.11.2017, вилученої в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів 15.06.2018 ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) утеплювач «Izovat» 50 мм в кількості 1350,00 м2 по ціні 120,00 грн. на суму 162 000, 00 грн. та утеплювач «Izovat» 100 мм в кількості 1350, 00 м2 по ціні 158,00 грн. на суму 213 300, 00 грн.

Також відповідно накладної №19254 від 09.10.2017 ТОВ «Атіс+1» придбало у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) утеплювач 150 мм в кількості 900 м2 по ціні 460,00 грн. на суму 414 000, 00 грн.

Разом з цим, середня ринкова вартість утеплювача «Izovat» у 2017 році була значно нижчою ніж та, яка вказана у накладних ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481).

Крім цього, відповідно накладних: №152 від 10.10.2017, №145 від 01.10.2017, №191 від 10.10.2017, №203 від 10.10.2017, №186 від 10.10.2017, №181/17 від 08.10.2017, №24560 від 15.10.2017, №24561 від 15.10.2017, вилучених 15.06.2018 в УКБ Бориспільської міської ради під час тимчасового доступу до документів ТОВ «Атіс+1» придбало у ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) та ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) і інші будівельні матеріали для капітального ремонту покрівлі.

Незважаючи на це, аналізом інформації руху грошових коштів по розрахунковому рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795, вилученої 29.10.2018 тимчасовим доступом до документів у Публічному акціонерному товаристві «Райффайзен банк Аваль» встановлено, що ТОВ «Атіс+1» кошти ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) за будівельні матеріали, в тому числі за утеплювач «Izovat» 100 мм та 50 мм не перераховувало, а ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) за будівельні матеріали отримало від ТОВ «Атіс+1» за весь період 2017 р. лише незначні суми коштів, які значно нижчі за ті, які вказані в накладних.

Також аналізом руху грошових коштів по рахунку ТОВ «Атіс+1» 26002485795 встановлено, що останні в жовтні 2017 року перерахували на рахунок ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) кошти за капітальний ремонт даху ЗОШ № 1 в м. Бориспіль, що свідчить про залучення ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) для виконання субпідрядних робіт на об`єкті «капітальний ремонт покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області».

Разом з цим, 15.06.2018 представники підрядної організації ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481) під час проведення працівниками поліції тимчасового доступу до документів та вилучення фінансово-звітних документів до договору підряду № 12 від 21.09.2018 на підставі ухвали Бориспільського міськрайонного суду від 18.05.2018, не надали документи на придбані будівельні матеріали, в тому числі на ті, які придбали у ТОВ «Артма-В» (ЄДРПОУ 40737274) та ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481), акти виконаних робіт субпідрядних організацій та інші документи, які підтверджують фактично виконані будівельні роботи та використані матеріали за договором підряду № 12 від 21.09.2018, хоча вказані документи були зазначені в ухвалі слідчого судді.

Також встановлено, що згідно відомостей Єдиногодержавного реєструюридичних осіб,фізичних осіб-підприємцівта громадськихформувань ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) зареєстроване за адресою: Київська область, м. Бориспіль, вул. Глібова, 6.

При цьому, відповідно даних Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та реєстру прав власності на нерухоме майно нежитлова будівля за адресою: АДРЕСА_1 належить на праві приватної власності ОСОБА_4 , який також є засновником та фактичним власником ТОВ «Атіс+1» (ЄДРПОУ 39757481).

Вищевикладене може свідчити про те, що зазначені суб`єкти господарювання пов`язані між собою та можуть належати одним особам, які з метою уникнення кримінальної відповідальності умисно затягують досудове розслідування у вказаному кримінальному провадженні шляхом ненадання проектно-кошторисної та фінансово-звітної документації до договору підряду №12 від 21.09.2017, яка містить відомості про фактично виконані будівельні роботи та використані будівельні матеріали.

У зв`язку з викладеним, на даний час виникла необхідність у проведенні обшуку в нежитловій будівлі за місцем реєстрації ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) за адресою: Київська область, м.Бориспіль, вул. Глібова, 6.

Підставами для проведення вказаного обшуку є встановлення під час досудового розслідування достатніх даних вважати, що за вказаним місцем можуть зберігатися речі і документи, які мають значення для досудового розслідування, та відомості, які можуть міститись у речах і документах, які планується відшукати, можуть бути доказами під час судового розгляду.

Речі, документи та цінності, які планується відшукати, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, підлягають вивченню і в подальшому направленню для проведення експертиз, можуть бути використані як доказ, оскільки містять відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення та осіб, які причетні до його вчинення.

В судовому засіданні прокурор клопотання підтримала та просила його задовольнити.

Заслухавши думку прокурора, ознайомившись з матеріалами клопотання, слідчий суддя вважає за доцільне клопотання задовольнити.

З матеріалів клопотання вбачається наявність підстав для проведення обшуку у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481).

У відповідності до вимог ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

На думку слідчого судді, прокурором доведено наявність достатніх підстав вважати, що: дійсно було вчинено кримінальне правопорушення, речі та документи, які намагається відшукати орган досудового розслідування мають значення для розслідування; можуть бути доказами під час судового розгляду, а тому клопотання підлягає задоволенню.

Термін дії ухвали слід визначити строком на один місяць з моменту її проголошення.

Керуючись: ст.ст.7, 9, 11, 12, 16,233-234, 376 КПК України, слідчий суддя,-

у х в а л и в:

Клопотання задовольнити.

Надати дозвіл прокурору Бориспільської місцевої прокуратури Київської області ОСОБА_3 , прокурорам групи прокурорів у кримінальному провадженні, слідчим групи слідчих у кримінальному провадженні або за дорученням прокурора працівникам оперативного підрозділу управління захисту економіки в Київській області ДЗЕ Національної поліції України на проведення обшуку в іншому володінні особи у нежитловій будівлі, розташованій за адресою: АДРЕСА_1 , власником якої є ОСОБА_4 , за місцем реєстрації ПП «Кварц Плюс-1» (ЄДРПОУ 34948481) з метою відшукання та вилучення оригіналів речей та документів, а саме: договори субпідряду, укладені між ТОВ «Атіс+1 та ТОВ «Артма-В» і ПП «Кварц Плюс-1» на виконання робіт з капітального ремонту покрівлі Бориспільської загальноосвітньої школи I-III ступенів №1 ім. Ю. Головатого по вул. Героїв Небесної Сотні у м. Бориспіль Київської області з додатками, додатковими угодами та календарними графіками виконання робіт до вказаних договорів субпідряду; акти приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в; підсумкові відомості ресурсів; довідки про вартість виконаних будівельних робіт за формою КБ-3; акти огляду прихованих робіт, документацію щодо придбання будівельних матеріалів та інженерного обладнання, які використовувалися під час виконання цих робіт (товарно-транспортні, видаткові накладні, накладні на внутрішнє переміщення); сертифікати відповідності на придбані будівельні матеріали та інженерне обладнання, у разі оренди обладнання-договори оренди обладнання, яке використовувалося під час виконання будівельних робіт; документацію, яка підтверджує використання будівельних машин та механізмів, витрати на паливно-мастильні матеріали; загальні журнали робіт, спеціальні журнали окремих видів робіт, журнали інструктажу, які велися під час виконання цих робіт; документацію, яка підтверджує працевлаштування осіб, котрі безпосередньо виконували роботи, в тому числі за трудовими угодами; документацію, яка підтверджує кваліфікацію та спеціальні знання працівників, котрі безпосередньо виконували будівельні роботи; штатну чисельність працівників ПП «Кварц Плюс-1» за період з 01.09.2017 по теперішній час; документацію, яка підтверджує придбання у власність чи отримання в користування обладнання та матеріально-технічної бази ПП «Кварц Плюс-1», договори оренди офісних, виробничих та невиробничих приміщень ПП «Кварц Плюс-1», інші фінансові документи щодо взаємовідносин між ТОВ «Атіс+1 та ПП «Кварц Плюс-1» під час виконання договору підряду № 12 від 21.09.2018, в тому числі документи на придбання будівельних матеріалів та подальшої їх реалізації ТОВ «Атіс+1; установчі документи ПП «Кварц Плюс-1», рішення про призначення на посади керівників за весь період діяльності підприємства, ліцензії, дозволи, інші дозвільні документи на виконання певних видів робіт, чорнові записи, печатки, штампи, кліше з підписами, інші речі, предмети та документи, що використовуються у злочинній діяльності, грошові кошти, отримані внаслідок незаконної діяльності, інформацію, яка міститься на системних блоках комп`ютерів, моноблоках, ноутбуках, електронних носіях інформації, флеш накопичувачах, серверах, електронних інформаційних системах або їх частинах, мобільних телефонах та сім-картках мобільних операторів України, а також інші речі та документи, які можуть містити відомості про обставини вчинення кримінального правопорушення, та зберігаються за вказаною вище адресою.

Строк дії ухвали не може перевищувати одного місяця з дня постановлення ухвали і надає право проникнення до приміщення лише один раз.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя: ОСОБА_1