Ухвала

від 10.12.2018 по справі 554/5417/18

ОКТЯБРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ПОЛТАВИ

Дата документу 10.12.2018 Справа № 554/5417/18

Єдиний унікальний номер справи: №554/5417/18

Провадження № 1-кс/554/12184/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

10.12.2018 року Октябрський районний суд м. Полтави в складі:

слідчого судді ОСОБА_1 ,

при секретарі ОСОБА_2 ,

за участю слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши клопотаннястаршого слідчогов ОВССУ ГУНПв Полтавськоїобласті майорполіції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В :

Слідчий звернувся до суду із клопотанням про проведення обшуку, посилаючись на те що, вказане кримінальне провадження відкрите 22.07.2017 року за ч.2 ст.240 КК України за фактом порушення правил охорони надр під час здійснення розробки кар`єру поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району, а також за ч. 2 ст. 28, ч.5 ст.191 КК України за фактом розкрадання державних коштів при виконанні робіт з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський».

Згідно повідомлення Штомпелівського сільського голови ОСОБА_4 на земельній ділянці поряд з с.Коломійцеве Озеро Хорольського району невідомими особами здійснюється видобування глини та ґрунту кар`єрним способом.

При проведенні огляду місця події за участю заявника ОСОБА_4 було встановлено роботу в кар`єрі екскаваторів та бульдозерів, а також вантажівок, що за даними Територіального сервісного центру №5343 належать Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті».

Крім того, згідно клопотання інженеру дільниці М-03 Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» вилучені при огляді місця події екскаватори та вантажівки були повернуті йому для відповідального зберігання.

У ході досудового розслідування встановлено, що Представництвом « ІНФОРМАЦІЯ_1 » (ЄДРПОУ 26579227, м.Львів) здійснюється будівництво обходів населених пунктів с.Покровська Багачка (км 220+782 км 228+000, Лот 2.7), с.Красногорівка (км 275+000 282+000, Лот 2.8) та обходу м.Полтави (км 333+800 км 339-300, Лот 2.9) на підставі укладеного з Укравтодором контрактної угоди від 04.10.2016 року відповідно до проектної документації, яка пройшла державну експертизу та затверджена Розпорядженням КМ України відповідно №654-р від 26.06.2015 року, №224-р від 25.03.2016 року та №252-р від 01.03.2017 року.

Згідно даного проекту та у відповідності до умов контракту передбачено використання ґрунту для відсипки земляного полотна дороги: с.Покровська Багачка км 220+782 км 228+000, Лот 2.7 з резерву гідронамиву, с.Красногорівка км 275+000 282+000, Лот 2.8 - із зосередженого резерву с.Бірки та м.Полтави км 333+800 км 339-300, Лот 2.9 із гідронамиву.

Не дивлячись на це Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснено закупівлю ґрунту підсипочного від ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056, м.Київ).

У свою чергу ТОВ «Захід-Інвест Груп» відображає у бухгалтерському та податковому обліку операції з придбання товарів (ґрунту), робіт та послуг від ряду СГД, які згідно повідомлення управління СБУ в Полтавській області мають ознаки фіктивності, зокрема від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших, але фактично видобуваючи такий підсипочний грунт самостійно з використанням спеціальної техніки екскаваторів та бульдозерів, що перебувають у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» у самовільному кар`єрі, розташованому поблизу с.Коломійцеве Озеро Хорольського району на земельній ділянці Державного підприємства «Шовкрадгосп «Хорольський» (м.Хорол, ЄДРПОУ 00703184).

Згідно листа ГУ Держгеокадастр у Полтавській області від 09.08.2018 року №10-16-0.46-4800/2-18 за результатами проведеної перевірки дотримання вимог земельного законодавства під час використання земельних ділянок ДП «Шовкорадгосп «Хорольський» встановлено факти порушень внаслідок самовільного зайняття земельних ділянок та їх використання не за цільовим призначенням, внаслідок чого державі заподіяна шкода на загальну суму 234142,07грн.

При проведенні перевірки одного з постачальників ТОВ «Захід-Інвест Груп» - ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741) було встановлено, що останнє товариство за місцем реєстрації не знаходиться. Так, за повідомленням ПАТ «Укрпрофоздоровниця» від 13.03.2018 року №03-06/313 ТОВ «ДБК-АН» орендує 2м.кв. приміщення за адресою: м.Київ, вул. Ш.Руставелі, 39-41, проте дане приміщення ніколи не використовувало.

В подальшому, видобутий у незаконний спосіб з даного кар`єру грунт автомобільним транспортом, який перебуває у власності Представництва «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» перевозиться до об`єктів будівництва автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський», де використовується при виконанні її реконструкції.

12 листопада 2018 року на адресу СУ ГУНП В Полтавській області від адвоката ОСОБА_5 в інтересах підозрюваного ОСОБА_6 (директора ТОВ «Захід-Інвест Груп») надійшло клопотання про долучення до кримінального провадження матеріалів що спростовують підозру, в якому зазначається, що ТОВ «Захід-Інвест Груп» на виконання договору з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» постачав грунт підсипочний який придбав у ряд суб`єктів господарювання, зокрема у ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс». Однак будь яких документів підтверджуючих транспортування, зберігання, та подальший продаж підсипочного грунту надано не було.

Згідно матеріалів кримінального провадження у бухгалтерському обліку Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» відображається надходження підсипочного ґрунту від ТОВ «Захід-Інвест Груп», з яким здійснюється розрахунок у безготівковій формі за ціною 29грн./м.куб. з ПДВ за умовами договору від 22.05.2017 року №220501 та договору від 30.03.2018 року №30032018.

Враховуючи, що Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті» здійснюються роботи з реконструкції автодороги М-03 «Київ-Харків-Довжанський» на замовлення Державного агентства автомобільних доріг України (Укравтодору) за кошти Міжнародного банку реконструкції та розвитку, то в бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» мають зберігатися документи, у т.ч. бухгалтерського та податкового обліку щодо постачання ґрунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші) на адресу Представництва, а також його придбання від постачальників, у т.ч. від ТОВ «ДБК-АН» (ЄДРПОУ 40205741), ТОВ «Аліас Сейл» (код ЄДРПОУ 41849885),ТОВ «Нейкорс» (ЄДРПОУ 41988067), ТОВ «Мейвест» (ЄДРПОУ 41988120), ТОВ «Рейдвен» (ЄДРПОУ 42058037), ТОВ «Ліванс» (ЄДРПОУ 42058278), та інших включаючи результати лабораторних досліджень такого грунту його дослідження, а також його зберігання у подальшому та використання в господарській діяльності за період часу з 22.05.2017 року по теперішній час, а також по взаємовідносинах з ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», щодо виконання умов договору №0307П від 03.07.2017 року.

Вказане підтверджується відповідним листом директора ТОВ «Захід-Інвест Груп» ОСОБА_6 на адресу слідчого про те, що вся інформація стосовно здійснення виконання робіт, ціна, розрахунки та інше зберігається в бухгалтері ТОВ «Захід-Інвест Груп», яка знаходиться за адресою: Київська область, м. Бровари, вул. Незалежності, 31.

За даними офіційного сайту МЮ України https://usr.minjust.gov.ua ТОВ «Захід-Інвест Груп» має юридичну адресу: м.Київ, проспект Голосіївський, 93, к.435.

Водночас, згідно договору оренди нежитлового приміщення від 20.04.2017 року ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» надає в оренду (платне строкове користування) ТОВ «Захід-Інвест Груп» нежитлове приміщення офіс №301, 302, 303, загальною площею 150 кв. м., що розташовані на третьому поверсі нежитлової будівлі за адресою: м. Бровари, бульвар Незалежності, 31.

Відповідно до Інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно приміщення СТО з адміністративно-побутовими приміщеннями за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності, 31 належить ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» (ЄДРПОУ 19406354).

Таким чином, у ході досудового розслідування зібрані докази фактичного знаходження бухгалтерії ТОВ «Захід-Інвест Груп» у приміщенні за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс 301, 302, 303, де зберігаються документи ділового листування, бухгалтерського та податкового обліку по взаємовідносинах з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», а також з ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та інших суб`єктів господарювання, щодо постачання та придбання, добування грунту підсипочного (глини, грунтово-піщаної суміші), а також інформації про такі документи, які містяться на електронних носіях інформації комп`ютерної техніки та ін.

Внаслідок цього у слідства виникла необхідність у вилученні предметів та документів, які мають значення для забезпечення всебічного, повного та неупередженого розслідування обставин у даному кримінальному провадженні, встановлення всіх осіб, які вчинили злочин та причетні до його вчинення, шляхом проведення обшуку, оскільки їх долучити іншим шляхом до матеріалів кримінального провадження не вдалося.

Таким чином, у матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані предмети та документи являються джерелом доказів, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному проваджені, які неможливо встановити іншим способом, враховуючи те, що вказані відомості і їх отримання та вилучення можливе лише на підставі ухвали суду.

Слідчий в судовому засіданні прохав клопотання задовольнити, пояснення надав аналогічно викладеним в клопотанні.

Відповідно до ч.1 ст. 234 КПК України обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 233 КПК України ніхто не має права проникати до житла чи іншого володіння особи з будь-якою метою, інакше як лише за добровільною згодою особи, яка ним володіє, або на підставі ухвали слідчого судді, крім випадків установлених частиною 3 ст. 233 КПК України.

Згідно ч.3 ст.233 КПК України, слідчий, прокурор має право до постановлення ухвали слідчого судді увійти до житла чи іншого володіння особи лише у невідкладних випадках, пов`язаних із врятуванням життя людей та майна чи з безпосереднім переслідуванням осіб, які підозрюються у вчиненні злочину. У такому випадку прокурор, слідчий за погодженням із прокурором зобов`язаний невідкладно після здійснення такий дій звернутися з клопотанням про проведення обшуку до слідчого судді.

Враховуючи вищевикладене, з метою встановлення істини у кримінальному провадженні, слідчий суддя приходить до висновку про задоволення клопотання.

Керуючись вимогами ст. 234 КПК України,

У Х В А Л И В :

Клопотання старшогослідчого вОВС СУГУНП вПолтавської областімайор поліції ОСОБА_3 про проведення обшуку - задовольнити.

Надати дозвіл на проведення обшуку у приміщенні офісу ТОВ «Захід-Інвест Груп» (ЄДРПОУ 40152056) за адресою: м.Бровари, бульвар Незалежності, 31, офіс, 301, 302, 303, що належить ТОВ «С.П.Брок-Сервіс» (ЄДРПОУ 19406354), з метою виявлення та вилучення документів бухгалтерського та податкового обліку та ділового листування з Представництвом «Онур Тааххут Ташимаджилик Іншаат Тіджарет Ве Санаї Анонім Ширкеті», ДП «Шовкорадгосп «Хорольський», ТОВ «ДБК-АН», ТОВ «Аліас Сейл», ТОВ «Нейкорс», ТОВ «Мейвест», ТОВ «Рейдвен, ТОВ «Ліванс» та іншими суб`єктами господарювання стосовно операцій з придбання, транспортування, зберігання, лабораторних досліджень, продажу підсипочного грунту (глини, грунтово-піщаної суміші), оренди і експлуатації спеціальної техніки та вантажного транспорту для її видобутку та перевезення, включаючи договори (контракти) з усіма додатками до них, акти виконаних робіт, податкові накладні, товарні накладні, товарно-транспортні накладні, рахунки фактури, документи результатів лабораторних досліджень характеристик підсипочного грунту, відомостей про об`єми відвантаженого ґрунту при його реалізації на підставі геодезичних досліджень, електронних носіїв інформації що містять інформацію про такі документи.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Строк дії ухвали 1 місяць.

Слідчий суддя ОСОБА_1