Ухвала

від 11.12.2018 по справі 569/23267/18

РІВНЕНСЬКИЙ МІСЬКИЙ СУД РІВНЕНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 569/23267/18

УХВАЛА

11 грудня 2018 року м. Рівне

Слідчий суддя Рівненського міського суду Рівненської області ОСОБА_1 з участю слідчого ОСОБА_2 розглянувши клопотання слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку,

В С Т А Н О В И В:

Слідчий відділу СУГУНП в Рівненській області майор поліції ОСОБА_2 звернулася в суд із клопотанням, яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, (власниками об`єкта нежитлової нерухомості являється: Держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів..

В обґрунтування клопотання вказано, що на адресу Головного управління Національної поліції в Рівненській області надійшла письмова заява ОСОБА_4 - представника за довіреністю Компанії Rebelford Holdings Limited та Компанії Solover Holdings Limited (зареєстровані та діють відповідно до законодавства Республіки Кіпр), які є бенефіціарними власниками компаній ТОВ «Рівне Агро Плюс» ЄДРПОУ 38290010, ПСП «Оріана» ЄДРПОУ 30716740, ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 та ТОВ «Агропартнери Рівне» ЄДРПОУ 38290031, про те, що директори вказаних компаній ОСОБА_5 та ОСОБА_6 вчиняють дії щодо розтрати чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем в особливо великих розмірах.

Встановлено, що зазначені товариства входять до групи одного аграрного холдингу (далі -Агрохолдинг) та є власниками майна, яке забезпечує здійснення підприємницької діяльності в сфері виробництва сільськогосподарської продукції. Зокрема, є власниками цілісних майнових комплексів, елеваторів, транспортних засобів та іншого рухомого майна.

Компанії, які входять до складу «Агрохолдингу» також мали відкриті кредитні лінії в АТ «Дельта Банк». На даний час сума заборгованості за якими складає понад один мільярд гривень. Кредитні кошти не повернуті до АТ «Дельта Банк» і фактично привласнені попереднім керівництвом.

Вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/166/16 про банкрутство ТОВ «Євроінвестбуд» на загальну суму 200641 222,58 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Євроінвестбуд», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Крім цього, вказана заборгованість перед АТ «Дельта Банк» підтверджена реєстром вимог кредиторів у господарській справі №918/54/16 про банкрутство ТОВ «Агро ХХІ» на загальну суму 1387044887,20 грн., окремо до реєстру внесені відомості про майно ТОВ «Агро ХХІ», яке є предметом застави та іпотеки, згідно з державним реєстром обтяжень рухомого та нерухомого майна.

Все рухоме та нерухоме мано, що належить компаніям «Агрохолдингу» на підставі договорів іпотеки передано в заставу та іпотеку АТ «Дельта Банк» в якості забезпечення виконання кредитних зобов`язань. Проте, керівниками компаній ОСОБА_7 та ОСОБА_6 протягом 2014 - 2016 років вчинилися дії щодо відчуження на користь третіх осіб майна Агрохолдингу, а саме передача його в оренду, в тому числі, яке перебувало в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк».

Вказані дії вчиняються керівниками компаній Агрохолдингу, а саме ОСОБА_5 та ОСОБА_6 з метою виведення майна із-під застави АТ «Дельта Банк», доведення компаній-позичальників до банкрутства та привласнення активів компаній. Ці дії завдають шкоду інтересам держави, оскільки майно, яке відчужується попереднім керівництвом компаній «Агрохолдингу» перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк», який з 02.10.2015 за Постановою Національного банку України № 664 перебуває в процедурі ліквідації, а отже вказане майно могло бути спрямоване на погашення заборгованості перед вкладниками Банку, в тому числі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримав обґрунтовуючи, що 17.04.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшла заява від представника АТ «Дельта Банк» ОСОБА_8 про залучення до провадження АТ «Дельта Банк» як потерпілого, до якої долучена інформація про кредитні договори за якими наявна заборгованість у ТОВ «Агро ХХІ» перед АТ «Дельта Банк», договори застави, договори іпотеки, укладені на забезпечення виконання кредитних договорів.

В заяві вказано, що під час роботи з ліквідації Банку Уповноваженою особою Фонду були виявлені обставини, які містять ознаки кримінального правопорушення, вчиненого керівниками компаній «Агрохолдингу» щодо відчуження на користь третіх осіб та передачі в оренду майна «Агрохолдингу», яке перебуває в заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» без письмової згоди на дане користування АТ «Дельта Банк».

03.08.2018 слідчим проведений тимчасовий доступ до документів, які знаходяться у володінні службових осіб АТ «Дельта Банк», а саме до кредитних договорів, укладених між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Агро ХХІ», між АТ «Дельта Банк» та ТОВ «Євроінвестбуд», зокрема №25/08/KL від 06.08.2008, №28/08/KL від 06.08.2008, № 29/08/KL від 06.08.2008, № 03/09/KL від 20.01.2009, № 100/12-OVER від 11/05/2012, № 32/08/KL від 14.08.2008, № 2005422 від 23.11.2010, №2005422/1 від 13.09.2012.

В ході аналізу кредитних договорів встановлено, що у червні 2015 року представниками АТ «Дельта Банк» здійснювались перевірки наявності та стану заставного майна, за результатами яких складено відповідні звіти про недопущення на територію підприємств та неможливість у зв`язку з цим здійснити огляд заставного майна.

Крім цього встановлений повний перелік заставного майна та майна, яке перебуває в іпотеці та заставі, зокрема встановлено, що крім майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102 та ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116 в іпотеці та заставі за вказаними вище договорам перебуває майно ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732 ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505 ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)".

В ході досудового розслідування 20.04.2018 та протягом вересня 2018 року проведені огляди майна ТОВ «Агро ХХІ» ЄДРПОУ 34438102, ТОВ «Євроінвестбуд» ЄДРПОУ 32544116, ПП "ОВАС", код ЄДРПОУ: 32748177, ТОВ «Гранд Хол» ЄДРПОУ 33510732 ТОВ "СЗП "Стодола", код ЄДРПОУ: 00687505 ТОВ"Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", яке перебуває у заставі та іпотеці АТ «Дельта Банк» та встановлено, що вказане майно перебуває у користуванні ТОВ "Акріс Агро", проте представники ТОВ "Акріс Агро" не надали документи, які підтверджують право користування вказаним майном та письмової згоди на дане користування від АТ «Дельта Банк».

Також встановлено, що ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» визнані банкрутами, відкриті ліквідаційні процедури, призначено ліквідаторів.

В ході допиту ліквідаторів вказаних товариств встановлено, що майно ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол», яке перебуває в іпотеці та заставі АТ «Дельта Банк», знаходиться в оренді у третіх осіб, а саме у ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545 на підставі укладених договорів.

03.12.2018 слідчим в порядку ст.ст.40,41 КПК України надане доручення оперативним працівникам УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України з метою встановлення фактичного місцезнаходження документів ТОВ «Хауленд», а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів.

04.12.2018 до СУ ГУНП в Рівненській області надійшов рапорт оперативного працівника УЗЕ в Рівненській області ДЗЕ НП України ОСОБА_9 , відповідно до якого встановлено, що документи ТОВ «Хауленд» зберігаються за місцем реєстрації вказаного товариства, а саме за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, яку перейменовано на вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7.

Під час проведення досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів.

Відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками об`єкта нежитлової нерухомості, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7 являється: держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу».

Враховуючи вищевикладене, з метою неупередженого, повного та всебічного дослідження всіх обставин, у зв`язку з необхідністю відшукання документів і речей, що містять інформацію про кримінальне правопорушення, оскільки наявні достатні підстави вважати, що перелічені документи знаходяться за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, адреса: 01133, м. Київ, вул. Кутузова, буд. 18/7.

Заслухавши слідчого в судовому засіданні, дослідивши надані матеріали кримінального провадження, суд дійшов висновку, що у задоволенні клопотання слід відмовити з наступних підстав.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України Обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідності до отриманої інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, власниками об`єкта нежитлової нерухомості, який знаходиться за адресою м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Алмазова Генерала, буд. 18/7 являється: держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу».

Згідно ч. 5 ст. 234 КПК України, Слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не доведе наявність достатніх підстав вважати, що: 1) було вчинено кримінальне правопорушення; 2) відшукуванні речі і документи мають значення для досудового розслідування; 3) відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; 4) відшукуванні речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи; 5) за встановлених обставин обшук є найбільш доцільним та ефективним способом відшукання та вилучення речей і документів, які мають значення для досудового розслідування, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб, а також заходом, пропорційним втручанню в особисте і сімейне життя особи.

Враховуючи, що слідчий не надала жодного доказу, які підтверджували б наявність достатніх підстав для проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, (власниками об`єкта нежитлової нерухомості являється: Держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу»), Не надала документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання. Крім того слідчий не надала жодних пояснень з приводу внесеного нею клопотання.

У зв`язку з вище викладеним, слідчий суддя вважає за необхідне у задоволенні клопотання відмовити.

На підставі викладеного, керуючись ст.ст. 234-235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

У Х В А Л И В:

У задоволенні клопотання слідчого відділу СУГУНП в Рівненській області майора поліції ОСОБА_2 яке погоджене із прокурором відділу прокуратури Рівненської області старшим радником юстиції ОСОБА_3 про проведення обшуку за місцем знаходження юридичної особи ТОВ «Хауленд», ЄДРПОУ 39655545, за адресою: м. Київ, вул. Кутузова (Печерський район), буд. 18/7, сучасна назва: м. Київ, вул. Генерала Алмазова, буд. 18/7, (власниками об`єкта нежитлової нерухомості являється: Держава Україна в особі Фонду державного майна України, ПАТ «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк», ТОВ «Проект майстер», АКБ «Індустріалбанк», Державне управління справами, Держава Україна в особі Державної служби геології та надр, ПАТ «Інститут паперу»), з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання та вилучення документів, а саме: договорів оренди майна (рухомого, нерухомого, обладнання) ТОВ «ІФК «Євроінвестбуд», ТОВ "Рівненський насіннєвий завод (Євронасіння)", ТОВ «Агро ХХІ», ПП «Овас», ТОВ СЗП «Стодола», ТОВ «Гранд Хол» укладених з ТОВ «Хауленд»; додаткових договорів та угод до них; актів приймання передачі майна; договорів суборенди майна даних товариств та фінансових документів, що підтверджують сплату орендної плати ТОВ «Хауленд» відповідно до умов договорів - відмовити.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя Рівненського міського суду ОСОБА_1