Ухвала
від 20.11.2018 по справі 757/57029/18-к
ПЕЧЕРСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

печерський районний суд міста києва

Справа № 757/57029/18-к

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 листопада 2018 року слідчий суддяПечерського районногосуду м. Києва ОСОБА_1 ,при секретарі ОСОБА_2 ,розглянувши у відкритому судовомузасіданні в приміщенні судув м. Києві клопотання прокурора групипрокурорів Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_3 про арешт майна,-

В С ТА Н О В И В:

19.11.2018року у провадження слідчогосудді Печерськогорайонного судум. Києва ОСОБА_1 надійшло зазначенеклопотання,у якому прокуроргрупи прокурорівГенеральної прокуратуриУкраїни ОСОБА_3 просить накласти арешт на:

1) корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать ТОВ «Украинская МедиаГруппа» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить 14627250 грн.та складає 99%корпоративних прав;на корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.),індекс ЖЕНЕВАПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ,п/с3469РОУД ТАУН,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить,що становить 147750 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

2)корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належать ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 20295 грн.та складає 99%корпоративних прав;на корпоративні праваТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що належать ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУПП» (і.к. 33886421)у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),що становить 205 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

3)корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 11899,8 грн.та складає 99%корпоративних прав;на корпоративні праваТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що належать компанії«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»(RAINBOWFIELDLTD),індекс 10ГЕОРГІУ ГЕННАДІУ,АГАТАНГЕЛОС КОРТ,ОФІ 403,3041,ЛІМАССОЛ,КІПР,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),що становить 120,2 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

4)корпоративні праваТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що становить 495746,46 грн.та складає 99%корпоративних прав;на корпоративні праваТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що належать ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),що становить 5007,54 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

5)корпоративні праваТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753),що становить 4400000 грн.та складає 100%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

6)корпоративні праваТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),що становить 49500 грн.та складає 99%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

7)корпоративні праваТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що становить 11682 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що належать КОМПАНІЇRAINBOWFIELDLTD (реєстраційний номерЗЕ 329566,Георгіу Геннадіу,10,AGATHANGELOSCOURT,квартира 403,3041,Лімассол,Кіпр),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),що становить 118 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

8)корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що становить 20295 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що належать КОМПАНІЇQWERTYBUSINESSINC.(реєстраційнийномер 1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),що становить 205 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

9)корпоративні праваТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що становить 32868 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що належать КОМПАНІЇQWERTYBUSINESSINC.(реєстраційнийномер 1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),що становить 332 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

10)корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 23463 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що належать КОМПАНІЇQWERTYBUSINESSINC.(реєстраційнийномер 1728812,GenevaPlace,WaterfrontDrive,POBox3469,RoadTown,Tortola,BVI),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),що становить 237 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

11)корпоративні праваПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490),що становить 1000 грн.та складає 100%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

12)корпоративні праваТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що становить 845460 грн.та складає 99%корпоративних прав;корпоративні праваТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що належать КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.,індекс 3469,ТОРТОЛА,РОУД ТАУН,УОТЕРФРОНТ ДРАЙВ,ЖЕНЕВА ПЛЕЙС,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),що становить 8540 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

13)корпоративні праваТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),що становить 4720 грн.та складає 40%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

14)корпоративні праваДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),у вигляді часткиу статутному капіталіДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),що становить 284200 грн.та складає 100%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;

15)майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг:

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Горпреса» (код33567218),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116956від 11.01.2010;116955від 11.01.2010.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 212936від 10.06.2016;130593від 25.10.2010;72882від 15.03.2007;46878від 15.02.2005.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(код30376996),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 132692від 27.12.2010;176313від 25.09.2013;176314від 25.09.2013.

В обґрунтування доводів клопотання прокурор зазначає таке.

Генеральною прокуратуроюУкраїни здійснюєтьсядосудове розслідуванняу кримінальному провадженні№ 12013220540000400від 31.01.2013за фактами вчиненняствореною колишнімПрезидентом України ОСОБА_4 злочинною організацієютяжких та особливо тяжкихзлочинів,пов`язаних із привласненням майнаабо заволодінням нимшляхом зловживанняслужбовим становищеморганізованою групоюв особливо великихрозмірах,легалізацією (відмиванням)доходів,одержаних злочиннимшляхом,в т.ч. за ознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 1ст. 255,ч. 5ст. 191,ч. 3ст. 209та іншими статтямиКК України.

Прокурором зазначено,що досудове розслідуванняздійснюється стосовностворення злочинноїорганізації ОСОБА_4 та її структурногопідрозділу під керівництвом ОСОБА_5 з метою вчиненнятяжких та особливо тяжкихзлочинів,а також вчиненняу її складінизки кримінальнихправопорушень,зокрема заволодіннячужим майном,коштами державнихта інших банківськихустанов,державних підприємствпаливно-енергетичногосектору економікив особливо великихрозмірах,ухилення від сплати податків, легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, організації фіктивногопідприємництва,тобто створеннята придбання суб`єктівпідприємницької діяльності(юридичнихосіб)з метою прикриттянезаконної діяльності,що заподіяло великуматеріальну шкоду,а також щодо інших злочинів.

Предметом розслідування,відповідно до змісту клопотання,є наступні злочини:

-заволодіння шляхомзловживання службовимиособами своїмслужбовим становищемта службового підробленнячужим майномв особливо великихрозмірах скрапленимгазом,належним ПАТ «Укрнафта» та ПАТ «Укргазвидобування», здійснене у період з червня 2010по січень 2014року у співучасті зі службовими особамиМіністерства енергетикита вугільної промисловостіУкраїни (Міністерствапалива та енергетики),Міністерства економікиУкраїни (Міністерстваекономічного розвиткуі торгівлі),Аукціонного комітетуз продажу нафти,газового конденсату,скрапленого газута вугілля,ДК «Газ України»НАК «Нафтогаз України»,службовими особамиобласних державнихадміністрацій та іншими особами,чим спричиненовказаним підприємствамзбитки на загальну суму2196176418,64 гривень,з подальшою легалізацією(відмиванням)доходів,одержаних злочиннимшляхом,та з ухиленням від сплати податків;

-заволодіння шляхомзловживання службовимиособами своїмслужбовим становищемта підроблення документівчужим майномв особливо великихрозмірах грошовимикоштами,належними публічномуакціонерному товариству«Національна акціонернакомпанія «НафтогазУкраїни»,в сумі 449 млн.963 тис.820 грн. у період з липня по грудень 2012 року,з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

-заволодіння шляхомзловживання службовимиособами своїмслужбовим становищемта службового підробленнядокументів чужиммайном коштамиПАТ «РЕАЛ БАНК»в особливо великихрозмірах на загальну суму4707267476,52 грн.під час видачі у період з травня 2013по лютий 2014року кредитівпідконтрольним ОСОБА_5 підприємствам з ознаками фіктивності,з подальшою легалізацією (відмиванням) доходів, одержаних злочинним шляхом, вчинених повторно;

- незаконнезаволодіння чужиммайном грошовимикоштами ПАТ «НАК «Нафтогаз України»на загальну суму4966367731,81 грн.(620795966,48доларів США)шляхом укладеннята виконання підробленихдоговорів придбаннясамопідіймальних буровихустановок В132і В319 у період з листопада 2010по січень 2013 року;

- фіктивне підприємництво, тобто створення та придбання суб`єктівпідприємницької діяльності(юридичнихосіб)з метою прикриттянезаконної діяльності,що заподіяло великуматеріальну шкоду,вчиненого потворно,та інші злочини.

Прокурор вказує,що учасники вищевказаноїзлочинної організаціїлегалізували привласненігрошові коштита інше майно,здобуте внаслідоквчинення зазначенихзлочинів шляхомпроведення низкиудаваних,безтоварних фінансово-господарськихоперацій черезпідконтрольні суб`єктипідприємницької діяльностіз ознаками фіктивності,а також черезпідконтрольні ОСОБА_6 банківськіустанови АТ «БРОКБІЗНЕСБАНК» та ПАТ «РЕАЛ БАНК»,з метою прихованняджерел походженнякоштів,їх кінцевихвигодонабувачів та фактичних власників.

Органом досудового розслідуваннявстановлено,що для забезпечення діяльностізлочинної організації,до якої увійшовструктурний підрозділпід керівництвом ОСОБА_5 ,використовувалось понад 400підприємств резидентівУкраїни,більшість яких мала ознакифіктивності.Також задля забезпечення легалізаціїздобутих злочиннимшляхом коштіворганізовано створення(придбання)суб`єктів господарськоїдіяльності в офшорних зонахза кордоном (Кіпр,Панама,Гонконг,Британські ВіргінськіОстрови,Беліз),відкриття нимибанківських рахунківздебільшого у Латвійській Республіці,у тому числі«SopremaTradingLimited»,ProsperityDevelopmentsS.A., WellsTechLimited та інших,бенефіціарним власникомяких рахується ОСОБА_7 та пов`язані із ним особи.

Як зазначається у клопотанні,схема легалізаціїполягала у тому,що значні сумифінансових потоківв Україні,що використовувались у діяльності вказаноївище злочинноїорганізації,були акумульованіна рахунках 7компаній (ТОВ «Зимстрой Капітал»,ТОВ «Фанварезсіті»,ТОВ «Торгкомплект»,ТОВ «Екопро-Бізнес»,ТОВ «Прогрес Інсайд»,ТОВ «Крим Трейдінг»,ТОВ «Фешин Мобайл»),відкритих у одному банку,зокрема в якості оплативекселів,надання фінансовоїдопомоги,кредитних операцій,операцій із цінними паперамитощо.Частина коштівтранзитом черезрахунки 5компаній (з зазначених 7компаній),перераховувались на рахунок Представництва«Просперіті дівелопментЕс Ей»,відкритий в одному банку,в якості оплатипаливно-мастильнихматеріалів (на кінцевому етапі).В свою чергу,закумульованні коштина рахунках 7компаній та Представництва «ПросперітіДівелопмент ЕсЕй» в подальшому,після конвертації,були перерахованіза кордон на користь низкинерезидентів,у тому числі«ProsperityDevelopmentsS.A.»,«SwissproCapitalLtd»,SopremaTradingLimitedта інших у загальній сумі,яка в валютному еквіваленті(дол. США)становила понад 5,0 млрд. дол. США (еквівалентпонад 40,4 млрд.грн.),в якості оплатипаливно-мастильнихматеріалів,таварів,робіт та послуг,а також для придбання майназа кордоном.Частина коштівповертались до України у якості інвестицій,а також використовувалисьдля придбання майна, цінних паперів тощо.

Відповідно до змісту клопотання,досудовим розслідуваннямвстановлено,що у 2013році злочинноюорганізацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольнихпідприємств та юридичних осіб як резидентів,так і нерезидентів, зокрема, ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (кодЄДРПОУ 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(кодЄДРПОУ 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(кодЄДРПОУ 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (кодЄДРПОУ 38061379),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОРГКОМПЛЕКТ» (кодЄДРПОУ 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД» (код ЄДРПОУ 38005230), TriLado Enterprise Inc. (registration number 1760259), NOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.749135?2057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149), SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651),та інших, за рахунок коштів,здобутих під час вчинення зазначених вище злочинів, здійснено придбанняпакету акційгрупи «Українськиймедіа холдинг»(UMHGroup),при цьому частину коштіву розмірі 246,117603 млн. дол. США сплачено TriLadoEnterpriseInc.у період з 03.04.2013по 20.09.2013за рахунок отриманих злочиннимшляхом коштів,що надійшли з рахунків підприємств,підконтрольних злочиннійорганізації -ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (кодЄДРПОУ 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(кодЄДРПОУ 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(кодЄДРПОУ 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (кодЄДРПОУ 38061379),ТОВ «ТОРГКОМПЛЕКТ» (кодЄДРПОУ 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»(кодЄДРПОУ 38005230),ТОВ «ТОРЕНІЯ» (код38091691),відкритих у ПАТ «РЕАЛ БАНК»,через рахункипідконтрольних злочиннійорганізації нерезидентівNOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.749135?2057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149), SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651),відкриті в ASABLVBank.Іншу частинукоштів на здійснення угодиу розмірі 160 млн. дол. США одержаноза рахунок кредиту,наданого ПАТ «УКРЕКСІМБАНК» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 00032112)для підконтрольного злочиннійорганізації ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38864877)за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15 (зі змінами відповіднодо додаткового договору№ 151313К15?1від 13.01.2014).За вказаним кредитнимдоговором банкнадав позичальникугрошові коштишляхом відкриттяневідновлювальної мультивалютноїкредитної лініїз лімітом,еквівалентним 160 млн. дол. США,з терміном погашеннядо 27.10.2022.

Цільовим призначеннямцього кредитузазначено частковефінансування купівлікорпоративних правзгідно з договором купівлі-продажуакцій від 09.09.2013,укладеним між «TrejoliBusinessLtd.»та ТОВ «Ветек Медіа Інвест»,предметом якогоє купівля акцій «TriLado Enterprise Inc.».

В якості забезпеченнякредиту ТОВ «Ветек МедіаІнвест» наданов заставу корпоративні права компанії TriLadoEnterpriseInc.та компаній Групи «УкраїнськийМедіа Холдінг»,ціні папери,основні засоби(нерухомістьта обладнання), торгові марки тощо. Гарантом покупцяпід час укладання цього кредитного договору виступив ОСОБА_5 .

Відповідно до заяви про бенефіціара,поданої до AS ABLV Bank, бенефіціаром TriLadoEnterpriseInc.,яке здійснило купівлюкорпоративних правГрупи «УкраїнськийМедіа Холдінг»,є ОСОБА_5 .

Матеріали досудовогорозслідування щодо ОСОБА_5 за підозрою у вчиненні,у тому числілегалізації злочиннимшляхом здобутихкоштів,виділено в окреме провадженнята зупинено у зв`язку із розшуком підозрюваного.

Прокурором зазначається,що часткове погашеннятіла кредитута відсотків по ньому здійснювалосьзлочинною організацієюза рахунок одержанихзлочинним шляхомкоштів із використанням підконтрольнихюридичних осібз ознаками фіктивності,в т.ч. ТОВ «ТОРЕНІЯ»,ТОВ «Торговий ДімВетек»,ТОВ «Кватро Мегатех»,ТОВ «Мевель»,ТОВ «Ріверан Делюкс»,ТОВ «Запорожский коксохимремонт».

Крім того,прокурором зазначається,що в забезпечення виконання зобов`язань за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15надано майнота майнові права компаній-нерезидентів «QuickpaceLimited»,«SabulongTradingLTD»,«KvitenSolutionLimited»,які є структурами,підконтрольними ОСОБА_5 та ОСОБА_8 ,яким,як учасникам злочинноїорганізації,повідомлено про підозру,у тому числіщодо легалізації злочиннимшляхом здобутихкоштів,а також майно ОСОБА_9 ,яка є посадовою особоюсуб`єктів господарювання,підконтрольних іншимучасникам злочинноїорганізації ОСОБА_4 .

Прокурор зазначає,що за данимислідства це майно та майнові права також здобуті внаслідок легалізації злочинним шляхом отриманих коштів.

Таким чином,за доводами прокурора,зазначені фінансовіоперації,пов`язані із придбанням пакетуакцій низкизасобів масовоїінформації та погашенням кредитуу розмірі 160 млн. дол. США,наданого АТ «УКРЕКСІМБАНК» для ТОВ «Ветек МедіаІнвест» за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15, мають ознаки легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом.

У клопотанні вказано,що до структури групи компаній «Український медіа холдінг» входять наступні юридичні особи: ТОВ «Преса-Трейд»(код35371243),ТОВ «ТВОЯ ПРЕСАЛУГАНСЬК» (код34941973),ПрАТ «Луганськдрук» (код01190623),ТОВ «РАДІОСЕЙЛЗ» (код38463792),ТОВ «ПРАЙМТАЙМ» (код38463787),ТОВ «ІЛОНІТ-ТВ»(код34614174),ТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (код30375222),ТОВ «Твоя преса»(код33832835),ТОВ «Наш Учасник»(код34507977),ТОВ «Горпреса» (код33567218),ТОВ «Укрполіграфмедіа» (код31236266),ТОВ «Радіогрупа» (код30988410),ПрАТ «Студія «Європозитив»(код31902360),ТЕЛЕРАДІООРГАНІЗАЦІЯ «Довіра»(код24735255),ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),ТОВ «ТРК «НБМ-Радіо»(код34818518),ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «КИЕВСКИЕВЕДОМОСТИ»-ТЕЛЕРАДІОЕФІР»(код23384871),ТОВ «РАДІО-АВТО»(код24106252),ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(код30376996),ПрАТ «Наше радіо»(код23530551),ТОВ «Телерадіокомпанія «Форум»(код20429745),ТОВ «Катапульта» (код32827646),ТОВ «Радіо «Довіра»(код32828753),ТОВ «Кулінарний канал»(код35625124),ТОВ «Степ2кросс»(код34925459),ТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(код35910129),ТОВ «Київ-Прес»(код22911825),ТОВ «ІРІСА-АП»(код33119408),ТОВ «Запоріжжя медіа»(код31734844),ТОВ «Сан Медія»(код33998589),ПАТ «КП Медіа» (код34414139),ТОВ «КП-Адвертайзинг»(код34350273),ТОВ «УМХ-мобайл»(код33102182),ТОВ «КП ТВ» (код34614153),ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (код24282693),ТОВ «Український медіахолдинг» (код30374737),ПП «Твоя преса -Запоріжжя» (код37021267),ТОВ «Твоя преса -Донецьк» (код34094458),ДП «ТВОЯ ПРЕСА-ХАРКІВ»ТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(код34956068),ДП «Союз Реалізаторів»(код31251551),ДП «Радіостанція «Зоря»(код25484192),ТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (код33005744),ТОВ «ТРК «Радіо50»(код30988520),ПП «ТРК «ТТ»(код31802510),ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ТЕРМІНАЛ»(код22237961),ТОВ «Фірма «Волинь»(код19138008),ТОВ «РА «ДорослеРадіо» (код33060695),ТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(код33886393),ТОВ «Радіограма» (код33122426),ПП «Рекламне агентство«Реклама-Центр»(код31911490),ТОВ «Національна Агенція«ФМ МедіаГруп» (код32379889),ТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (код33886421),ТОВ «ПІ ЕЛЬ ТІ ВІ» (код35085643),ТОВ «Кросс-відео»(код34925422),ТОВ «Аурум Продакшн»(код35468138),ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(код37954097),ТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (код37924243),ТОВ «АЙ ЮЕЙ»(код35872324),ТОВ «Цілком Таємно -Украина» (код25473426),ПРАТ «КП В УКРАЇНІ» (код23731640),ПП «Запоріжжя медіаплюс» (код33378378),ТОВ «За кермом -Україна» (код33305048),ТОВ «КП-Паблікейшнс»(код34413051),ТОВ «Бігмір Інтернет»(код34480133),ТОВ «Формакс Пабликейшнс»(код33153061),ТОВ «Кореспондент» (код34808232),ТОВ «Редакція газети«Команда» (код23513831),ТОВ «МІ 6»(код34290001),ТОВ «Укрмедіа» (код31612059),ТОВ «Укрмедіа-Київ»(код32247242),а також підприємства нерезиденти: UMH GROUP PUBLIC LIMITED (Кіпр), LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр), TM Service Limited (Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED (Кіпр), MH-TV Production Limited (Кіпр), UOV?UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр), BISBA INVESTMENTS LIMITED (Кіпр), Hesperus Enterprises Limited (BVI), Gourami Particiapation Corp. (Британські Віргінські Острови), UNITED ADVERTASING GLOBAL LTD (Британські Віргінські Острови), UnitedMediaHoldingN.V.(Нідерланди), а також «ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ» (ОДРН1057748254640),«ООО «ИД «ПОПУЛЯРНАЯ ПРЕССА»(ОДРН1037739949642),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПЕРМЬ»(ОДРН1065902028664),«ООО «ФУТБОЛЬНОЕ АГЕНТСТВО»(ОДРН1027700163094),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОРЕНБУРГ»(ОДРН1075658003190),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОЯРСК»(ОДРН1062465036920),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТОМСК»(ОДРН1067017174070),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕБОКСАРЫ»(ОДРН1072130006332),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ САМАРА»(ОДРН1056316058864),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НИЖНИЙНОВГОРОД» (ОДРН1065258002468),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВОРОНЕЖ»(ОДРН1063667195866),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ НОВОСИБИРСК»(ОДРН1065403003324),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КАЗАНЬ»(ОДРН1061655060422),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ЧЕЛЯБИНСК»(ОДРН1067453070520),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ РОСТОВ-НА-ДОНУ»(ОДРН1066163066441),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ТЮМЕНЬ»(ОДРН1077203053300),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ВЛАДИВОСТОК»(ОДРН1072536008203),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ КРАСНОДАР»(ОДРН1062312040009),«ООО «ТЕЛЕГАЗЕТА» (ОДРН1053444089060),«ООО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ОМСК» (ОДРН 1065504052008), «ЗАО «ТЕЛЕНЕДЕЛЯ УФА» (ОДРН 1070274000686), «ЗАО «ИД «ТЕЛЕМИР» (ОДРН 1026604959259).

Зазначені суб`єкти,відповідно до змісту клопотання,пов`язані між собою засновницькимита корпоративними правами,утворюючи разомєдину групуз одними бенефіціарними власниками, зокрема, UMH GROUP PUBLIC LIMITED ( Кіпр)є материнською (основноюхолдинговою)компанією групи«Український МедіаХолдінг»,та безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компаній United Media Holding N.V. (Нідерланди), HesperusEnterprisesLimited(БританськіВіргінські острови).У свою чергу, компанія United Media Holding N.V. (Нідерланди) безпосередньо володіє корпоративними правами (статутним акціонерним капіталом) компаній LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED ( Кіпр), UBMH BROADCAST MEDIA HOLDINGS LIMITED ( Кіпр), MH-TV Production Limited (Кіпр), Gourami Particiapation Corp. ( Британські Віргінські Острови), UOV-UNITEDONLINEVENTURESLIMITED(Кіпр)та BISBAINVESTMENTSLIMITED(Кіпр),а також часткоюу статутному капіталіТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУМХ» (і.к. 30375222)у розмірі 1110 грн.,що становить 0,025%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693)у розмірі 17257117,58 грн.,що становить 99,9833%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «УКРПОЛІГРАФМЕДІА» (і.к. 31236266)у розмірі 5900 грн.,що становить 50%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ» (і.к. 30374737)у розмірі 399900 грн.,що становить 99,975% корпоративних прав. Компанія LA CORUNA ENTERPRISES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє часткою у статутному капіталіТОВ «ТВОЯ ПРЕСА»(і.к. 33832835)у розмірі 40682400 грн.,що становить 92%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «НАШ УЧАСНИК»(і.к. 34507977)у розмірі 750000 грн.,що становить 100%корпоративних прав.Компанія UBMHBROADCASTMEDIAHOLDINGSLIMITED(Кіпр)безпосередньо володієкорпоративними правамиПАТ «КП МЕДІА» (і.к. 34414139)у вигляді 2157857акцій простихбездокументарних іменнихномінальною вартістю2,40 грн.кожна,що складає 20,5510%усієї кількостіакцій.Компанія MH-TVProductionLimited(Кіпр)безпосередньо володієчасткою у статутному капіталіТОВ «СТЕП2КРОС»(і.к. 34925459)у розмірі 154291,50 грн.,що становить 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «КРОС-ВІДЕО»(і.к. 34925422)у розмірі 39600 грн.,що становить 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «КУЛІНАРНИЙ КАНАЛ»(і.к. 35625124)у розмірі 59994 грн.,що становить 99% корпоративних прав. Компанія Hesperus Enterprises Limited (Британські Віргінські острови) безпосередньо володіє корпоративними правами (акціонерним капіталом) компанії TM Service Limited (Кіпр). Компанія UOV-UNITED ONLINE VENTURES LIMITED (Кіпр) безпосередньо володіє корпоративними правами(акціями)компанії UNITEDADVERTASINGGLOBALLTD(БританськіВіргінські Острови),часткою у статутному капіталіТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 3795497)у розмірі 3378992,94 грн.,що становить 99,999%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «ДІДЖІМЕДІА» (і.к. 37924243)у розмірі 3214699,97 грн.,що складає 99%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «ДІДЖІТАЛ ВЕНЧЄЗ»(і.к. 35910129)у розмірі 164396827,55 грн.,що складає 100%корпоративних прав,часткою у статутному капіталіТОВ «АЙ ЮЕЙ»(і.к. 35872324)у розмірі 52447,50 грн.що складає 99,9% корпоративних прав.

Крім того,як убачається із клопотання,низка підприємств нерезидентівволодіє корпоративнимиправами суб`єктів,що входять до структури групи«Український МедіаХолдінг»,зокрема компанія RAINBOWFIELDLTD(Кіпр)є міноритарним власникомчасток у статутному капіталіТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252),ТОВ «БІГМІР ОНЛАЙН»(і.к. 37954097)та ТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520); компаніям BANOCKINVEST TRADEINC.(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),BERWYNENTERPRISESCORP(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),LYBSTEROVERSEASLTD(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ)та HARINENTERPRISESCORP(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),належать часткиу статутному капіталіТОВ «Редакція газети«Команда» (і.к. 23513831),у розмірі від 10до 15%; компанія QWERTYBUSINESSINC.(BVI)є міноритарним власникомчасток у статутному капіталіТОВ «ВИДАВНИЧИЙ ДІМУМХ»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «УМХ-мобайл»,ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА»,ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«ДОРОСЛЕ РАДІО»,ТОВ «ТД «ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ»,ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮРЕКЛАМНОГО АГЕНСТВАРАДІОГРАМА,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУПП»,ТОВ «ДІДЖІМЕДІА».

Також,як убачається із клопотання, компанія BENTLEY OVERSEAS LIMITED (HONG KONG) володіє 100% статутного капіталу ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (і.к. 38864877) ,а останнє у свою чергу володіє усіма акціями компанії TriLado Enterprise Inc. ( Британські Віргінські острови), бенефіціаром TriLadoEnterpriseInc.є ОСОБА_5 ,і у свою чергу, компанія TriLado Enterprise Inc. володіє акціями UMH GROUPPUBLICLIMITED - материнської компанії групи «Український Медіа Холдінг». Компанія TrejoliBusinessLtd.(БританськіВіргінські острови),відповідно до наведених прокуроромдоводів,використовувалось злочинноюорганізацією як продавець 100%акцій TriLadoEnterpriseInc.,і при цьому булотранзитною ланкоюу перерахування 160 млн. дол. США від ТОВ «ВЕТЕК МЕДІАІНВЕСТ» до IntegrityInternationalHoldingsLimitedв оплату за цінні папери 98% акцій UMH GROUP PUBLIC LIMITED.

Як випливає з наведених у клопотанні відомостей,засновницькі та корпоративні зв`язкипідприємств резидентівУкраїни,щодо арешту майната майнових правяких прокурор звернувсядо слідчого судді, виглядають наступним чином.

Загальний розмірстатутного капіталуТОВ «Видавничий ДімУкраїнський МедіаХолдінг» (і.к. 30375222),становить 4452800 грн.,з яких 4407236 грн.належить ТОВ «Украинская МедиаГруппа» (і.к. 24282693),що становить 98,977%корпоративних прав,1110 грн.належить компанії«ЮНАЙТЕД МЕДІАХОЛДИНГ Н.В.»(НІДЕРЛАНДИ),що складає 0,025%корпоративних прав;44454 грн. належить компанії «КВЕРТІ БІЗНЕС ІНК.» (БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що складає 0,998% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталуТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410)становить 14775000 грн.,з яких 14627250грн.належить ТОВ «Украинская МедиаГруппа» (і.к. 24282693),що становить 99%корпоративних прав,а 147750 грн.належить компаніїQWERTYBUSINESSINC.(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталуТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (і.к. 21594363)становить 20500 грн.,з яких 20295 грн.належить ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»(і.к. 32828753),що становить 99%корпоративних прав,а 205 грн.належить ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУПП» (і.к. 33886421),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «РАДІО-АВТО»(і.к. 24106252)становить 12020 грн.,з яких 11899,8 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 120,2 грн.належить компаніїRAINBOWFIELDLTD(КІПР),що становить 1% корпоративних прав.

З агальний розмірстатутного капіталуТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(і.к. 30376996)становить 500754 грн.,з яких 495746,46 грн.належить ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 99%корпоративних прав,а 5007,54 грн.належить ТОВ «УКРАЇНСЬКИЙ МЕДІАХОЛДІНГ»,(і.к. 30374737),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «Радіо «Довіра»(і.к. 32828753)становить 4400000 грн.,які належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410)у повному обсязі.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693)становить 17260000 грн.,з яких 17257117,58 грн. належить ВІДКРИТІЙ АКЦІОНЕРНІЙ КОМПАНІЇ UNITEDMEDIAHOLDINGN.V.(НІДЕРЛАНДИ),що становить 99,9833%корпоративних прав,а 2882,42 грн.належать компаніїКВЕРТІ БІЗНЕСІНК (БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 0,0167% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «Український медіахолдинг» (і.к. 30374737)становить 400000 грн.,з яких 399900 грн.належить КОМПАНІЇUNITEDMEDIAHOLDINGN.V.(НІДЕРЛАНДИ),що становить 99,975%корпоративних прав,а 100 грн.належать ТОВ «УКРАИНСКАЯ МЕДИАГРУППА» (і.к. 24282693),що становить 0,025% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «ТРК «ДонецькФМ» (і.к. 33005744)становить 50000 грн.,з яких 49500 грн.належить ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»(і.к. 30376996),що становить 99%корпоративних прав,а 500 грн.належить ТОВ ФІРМА «ВОЛИНЬ»(і.к. 19138008),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «ТРК «Радіо50»(і.к. 30988520)становить 11800 грн.,з яких 11682 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 118 грн.належить КОМПАНІЇ«РЕЙНБОУФІЛД ЛТД»(КІПР),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Доросле Радіо»(і.к. 33060695)становить 20500 грн.,з яких 20295 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 205 грн.належить КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК» (БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «Торговий Дім«Дельта-Інвест»(і.к. 33886393)становить 33200 грн.,з яких 32868 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 332 грн.належить КОМПАНІЇ«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВО«Радіограма» (і.к. 33122426)становить 23700 грн.,з яких 23463 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 237 грн.належить КОМПАНІЇQWERTYBUSINESSINC.(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталуПП «РА «Реклама-Центр»(і.к. 31911490)становить 1000 грн.,які належать ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410)в обсязі 100% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ТОВ «Прайм-БізнесГрупп» (і.к. 33886421)становить 854000 грн.,з яких 845460 грн.належить ТОВ «РАДІОГРУПА» (і.к. 30988410),що становить 99%корпоративних прав,а 8540 грн.належить КОМПАНІЇКВЕРТІ БІЗНЕСІНК.(БРИТАНСЬКІВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ),що становить 1% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталуТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»(і.к. 31368242)становить 11800 грн.,з яких 4720 грн.грн.належить ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996),що становить 40% корпоративних прав.

Загальний розмірстатутного капіталу ДП «ЛАУНЖ-ФМ»(і.к. 41041415),з становить 284200 грн.,які належать ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТУКРАЇНА» (і.к. 30376996)в обсязі 100% корпоративних прав.

Також прокурорзазначає,що згідно базиданих «Зареєстрованів Україні знакидля товарів і послуг» Державногопідприємства «Українськийінститут інтелектуальноївласності» (УКРПАТЕНТ)встановлено,що підприємства,які входять до структури «Українськогомедіа-холдингу»,та щодо арешту майната майнових правяких прокурор звернувсядо слідчого судді,володіють наступнимимайновими правамиінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг:

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Горпреса» (код33567218),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 116956від 11.01.2010;116955від 11.01.2010.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА» (код21594363),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 212936від 10.06.2016;130593від 25.10.2010;72882від 15.03.2007;46878від 15.02.2005.

-майнові праваінтелектуальної власностіна знаки для товарів і послуг,належні ТОВ «Телерадіокомпанія «Пілот-Україна»(код30376996),засвідчені свідоцтвамиУкраїни на знак для товарів і послуг за номерами 132692від 27.12.2010;176313від 25.09.2013;176314від 25.09.2013.

Відповідно до тексту клопотання,у ході розслідуванняна частину корпоративнихправ,акцій юридичнихосіб,що входять до структури групи компаній «Український МедіаХолдінг»,а також на частину належногоїм нерухомогомайна,накладено арешт,а інша частинамайна встановленаорганом слідствата на переконаннясторони обвинуваченнятакож підлягаєарешту як предмет злочину,що є речовим доказом,та такий,що підлягає спеціальній конфіскації.

Отже,посилаючись у клопотанні на положення п.п. 1,2ч. 2ст. 170КПК України,прокурор вказуємету накладенняарешту на майно -забезпечення збереженняречових доказів,а також спеціальної конфіскації.

В судове засіданняпрокурор не з`явився.Про дату та час розглядусправи бувповідомлений належнимчином.Від прокурора надійшлазаява про розгляд справиу його відсутність.

Під час дослідженняматеріалів клопотанняслідчий суддявиходить з наступних положеньчинного законодавстваУкраїни та практики Європейськогосуду з прав людини.

Відповідно до положень ст. 1Першого Протоколудо Конвенції про захист правлюдини і основоположних свобод,кожна фізичнаабо юридична особамає правомирно володітисвоїм майном.Ніхто не може бутипозбавлений своєївласності інакшеяк в інтересах суспільстваі на умовах,передбачених закономі загальними принципами міжнародного права. Проте,відповідно до цієї ж Конвенції,попередні положенняжодним чиномне обмежують праводержави вводитив дію такізакони,які вона вважаєза необхідне,щоб здійснюватиконтроль за користуванням майномвідповідно до загальних інтересівабо для забезпечення сплатиподатків чи інших зборівабо штрафів,а також визначенонеобхідність дотриманнясправедливої рівновагиміж інтересами суспільствата необхідністю дотриманняфундаментальних правокремої людини,зокрема дотриманняобґрунтованої пропорційностіміж застосованими заходамита переслідуваною метою,якої намагаютьсядосягти шляхомобмеження особиу реалізації права власності.

У справах:«Стретч протиСполученого Королівства»,«Спорронґ і Льоннрот протиШвеції» від 23вересня 1982року,«Ґаші протиХорватії» від 13грудня 2007року Європейськимсудом з прав людинивизначені критерії,які слід оцінюватипри співставленні заходіввтручання в право особина мирне володіннямайном з гарантіями статті1Першого Протоколу,а саме:чи вважається втручаннязаконним;чи переслідує воно«суспільний»,«публічний» інтерес;чи вважається такийзахід (втручанняв право на мирне володіннямайном)пропорційним до визначених цілей.

Критерій пропорційностіпередбачає,що втручання в право власностірозглядається як порушення статті1Першого Протоколудо Конвенції,якщо не було дотриманосправедливої рівноваги(балансу)між інтересами держави(суспільства),пов`язаними з втручанням,та інтересами особи,яка так чи інакше страждаєвід втручання.Поняття справедливоїрівноваги передбачаєнаявність розумногоспіввідношення (обґрунтованоїпропорційності)між поставленою метоюта засобами,які при цьому використовуються.Необхідного балансуне буде дотримано,якщо особа несе«індивідуальний і надмірний тягар».

Так,у справі "Серявінта інші протиУкраїни"від 10лютого 2010року Європейський судз прав людини,що стаття 1Першого протоколу,по суті,гарантує правовласності і містить триокремі норми:перша норма,що сформульована у першому реченнічастини першоїта має загальнийхарактер,проголошує принципмирного володіннясвоїм майном;друга,що міститься в другому реченнічастини першоїцієї статті,стосується позбавленняособи їїмайна і певним чиномце обумовлює;третя норма,зазначена в частині другій,стосується,зокрема,права державирегулювати питаннякористування майном.Однак ці три нормине можна розглядатияк "окремі",тобто не пов`язаніміж собою:друга і третя нормистосуються певнихвипадків втручанняу право на мирне володіннямайном і,отже,мають тлумачитисьу світлі загальногопринципу,проголошеного першоюнормою (наприкладрішення у справі "Літгоута інші протиСполученого Королівства"(LithgowandOthersv.theUnitedKingdom)від 8липня 1986року).Будь-яке втручання органувлади у захищене правоне суперечитиме загальнійнормі,викладеній у першому реченнічастини першоїстатті 1,лише якщо забезпечено "справедливийбаланс"між загальним інтересомсуспільства та вимогами захистуосновоположних правконкретної особи.Питання стосовнотого,чи було забезпеченотакий справедливийбаланс,стає актуальнимлише післятого,як встановлено,що відповідне втручаннязадовольнило вимогузаконності і не було свавільним(наприклад,рішення у справі "Беєлерпроти Італії"(Beyelerv.Italy)[GC],N33202/96,п. 107, ECHR 2000-I).

У рішенні у справі «East/WestAllianceLimited»проти України»від 23січня 2014року Суднаголошує на тому,що перша та найбільш важливавимога статті1Першого протоколудо Конвенції полягаєу тому,що будь-яке втручання державногооргану у право на мирне володіннямайном повиннобути законним(див.рішення у справі «Іатрідіспроти Греції»(Iatridisv.Greece)[ВП],заява No31107/96,п. 58,ECHR1999 -II).Вимога щодо законності у розумінні Конвенціївимагає дотриманнявідповідних положеньнаціонального законодавствата відповідності принциповіверховенства права,що включає свободувід свавілля (див.рішення у справі «Антрішпроти Франції»,від 22вересня 1994року,SeriesА No296 -А,п. 42,та «Кушоглу протиБолгарії» (Kushogluv.Bulgaria)заява No48191/99,пп. 49 -62,від 10травня 2007року).Суд такожнагадує,що будь-яке втручання державногооргану у право на мирне володіннямайном повиннозабезпечити «справедливийбаланс» між загальним інтересомсуспільства та вимогами захистуосновоположних правконкретної особи.Необхідність досягненнятакого балансувідображена вціломув структурі статті1Першого протоколу.Необхідного балансуне вдасться досягти,якщо на відповідну особубуде покладеноіндивідуальний та надмірний тягар(див.,серед іншихджерел,рішення від 23вересня 1982року у справі «Спорронгта Льонрот протиШвеції» (SporrongandLonnrothv.Sweden),пп. 69і 73,SeriesANo52).Іншими словами,має існуватиобґрунтоване пропорційнеспіввідношення між засобами,які застосовуються,та метою,яку прагнуть досягти(див.,наприклад,рішення від 21лютого 1986року у справі «Джеймсnаінші протиСполученого Королівства»(JamesandOthersv.theUnitedKingdom),п. 50, Series A No 98).

Відповідно до положень ч.ч. 3,4ст. 13Конституції України,власність зобов`язує.Власність не повинна використовуватисяна шкоду людиніі суспільству.Держава забезпечуєзахист правусіх суб`єктівправа власностіі господарювання,соціальну спрямованістьекономіки.Усі суб`єктиправа власностірівні перед законом.

Стаття 41Конституції Українипроголошує,що кожен маєправо володіти,користуватися і розпоряджатися своєювласністю,результатами своєїінтелектуальної,творчої діяльності,визначає,що ніхто не може бутипротиправно позбавленийправа власності,яке є непорушним,встановлює,що конфіскація майнаможе бутизастосована виключноза рішенням судуу випадках,обсязі та порядку,встановлених законом,та містить вимогу,що використання власностіне може завдаватишкоди правам,свободам та гідності громадян, інтересам суспільства.

За змістом ст. 2КПК України,завданнями кримінальногопровадження є захист особи,суспільства та держави від кримінальних правопорушень,охорона прав,свобод та законних інтересівучасників кримінальногопровадження,а також забезпеченняшвидкого,повного та неупередженого розслідуванняі судового розглядуз тим,щоб кожний,хто вчинивкримінальне правопорушення,був притягнутийдо відповідальності в міру своєївини,жоден невинуватийне був обвинуваченийабо засуджений,жодна особане була піддананеобґрунтованому процесуальномупримусу і щоб до кожного учасника кримінального провадження була застосована належна правова процедура.

Згідно з вимогами ч. 1ст. 131КПК України заходизабезпечення кримінальногопровадження застосовуютьсяз метою досягненнядієвості цьогопровадження.Пунктом 7ч. 2цієї статті арештмайна є одним з таких заходів забезпечення.

Відповідно до ч. 1ст. 170КПК України,арештом майнає тимчасове,до скасування у встановленому цим Кодексом порядку,позбавлення за ухвалою слідчогосудді або суду правана відчуження,розпорядження та/або користування майном,щодо якого існуєсукупність підставчи розумних підозрвважати,що воно є доказом злочину,підлягає спеціальнійконфіскації у підозрюваного,обвинуваченого,засудженого,третіх осіб,конфіскації у юридичної особи,для забезпечення цивільногопозову,стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Завданням арештумайна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження.

Відповідно до п.п. 1,2ч. 2ст. 170КПК України,арешт майнадопускається з метою забезпечення збереженняречових доказів,а також спеціальної конфіскації.

У випадку,передбаченому пунктом1частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майно будь-якоїфізичної або юридичної особиза наявності достатніхпідстав вважати,що воно відповідаєкритеріям,зазначеним у статті 98 цього Кодексу.

У випадку,передбаченому пунктом2частини другоїцієї статті,арешт накладаєтьсяна майно підозрюваного,обвинуваченого,засудженого або третьої особиза наявності достатніхпідстав вважати,що воно підлягатимеспеціальній конфіскаціїу випадках, передбачених КК України.

Згідно ч. 1ст. 96?1КК України,спеціальна конфіскаціяполягає у примусовому безоплатномувилученні за рішенням судуу власність державигрошей,цінностей та іншого майнау випадках,визначених цим Кодексом,за умови вчиненняумисного злочинуабо суспільно небезпечногодіяння,що підпадає під ознаки діяння, передбаченого Особливою частиною цьогоКодексу,за які передбачено основнепокарання у виді позбавленняволі або штрафу понад три тисячінеоподатковуваних мінімумівдоходів громадян,а так само передбаченого частиною 1 статті 150, статтею 154,частинами 2і 3 статті 159-1, частиною 1 статті 190, статтею 192, частиною 1 статей 204, 209-1, 210,частинами 1і 2 статей 212, 212-1, частиною 1 статей 222, 229, 239-1, 239-2, частиною 2 статті 244, частиною 1 статей 248, 249,частинами 1і 2 статті 300, частиною 1 статей 301, 302, 310, 311, 313, 318, 319, 362, статтею 363, частиною 1 статей 363-1, 364-1, 365-2 цього Кодексу.

Санкція ч. 3ст. 209КК України передбачаєпокарання у вигляді позбавленняволі на строк від восьми до п`ятнадцятироків з позбавленням праваобіймати певніпосади або займатися певноюдіяльністю на строк до трьох роківз конфіскацією майна.

Відповідно до вимог ч. 1ст. 98КПК України речовимидоказами є матеріальні об`єкти,які були знаряддямвчинення кримінальногоправопорушення,зберегли на собі йогосліди або містять іншівідомості,які можуть бутивикористані як доказ фактучи обставин,що встановлюються під час кримінальногопровадження,в тому числіпредмети,що були об`єктомкримінально протиправнихдій,гроші,цінності та інші речі,набуті кримінальнопротиправним шляхомабо отримані юридичною особою внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Пунктом 1частини першоїстатті 96?2КК України передбачено,що спеціальна конфіскаціязастосовується у разі,якщо гроші,цінності та інше майноодержані внаслідоквчинення злочинута/або є доходами від такого майна.

Згідно з ч. 2ст. 96?2КК України,у разі якщо гроші,цінності та інше майно,зазначені у пункті 1частини першоїцієї статті,були повністюабо частково перетворенів інше майно,спеціальній конфіскаціїпідлягає повністюабо частково перетворене майно.

Частиною 10статті 170КПК України передбачено,що арешт можебути накладенийу встановленому цим Кодексом порядкуна рухоме чи нерухоме майно,гроші у будь-якій валюті готівкоюабо у безготівковій формі,в тому числікошти та цінності,що знаходяться на банківських рахункахчи на зберіганніу банках або інших фінансовихустановах,видаткові операції,цінні папери,майнові,корпоративні права,щодо яких ухвалою чи рішенням слідчого судді, суду визначено необхідність арешту майна.

Згідно ч. 2ст. 173КПК України,при вирішенні питанняпро арешт майнаслідчий суддя,суд повиненвраховувати:1)правову підставудля арешту майна;2)можливість використаннямайна як доказу у кримінальному провадженні(якщо арешт майнанакладається у випадку,передбаченому пунктом1частини другоїстатті 170КПК України);3)наявність обґрунтованоїпідозри у вчиненні особоюкримінального правопорушенняабо суспільно небезпечногодіяння,що підпадає під ознаки діяння,передбаченого закономУкраїни про кримінальну відповідальність(якщо арешт майнанакладається у випадках,передбачених пунктами3,4частини другоїстатті 170КПК України);3?1)можливість спеціальноїконфіскації майна(якщо арешт майнанакладається у випадку,передбаченому пунктом2частини другоїстатті 170цього Кодексу);4)розмір шкоди,завданої кримінальнимправопорушенням,неправомірної вигоди,яка отримана юридичноюособою (якщо арешт майнанакладається у випадку,передбаченому пунктом4частини другоїстатті 170цього Кодексу);5)розумність та співрозмірність обмеженняправа власностізавданням кримінальногопровадження;6)наслідки арештумайна для підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб.

Досліджуючи матеріаликлопотання та надаючи їмправову оцінку,слідчим суддеювстановлено,що в обґрунтування його доводів прокурором надані такі докази:

-витяг з ЄРДР у кримінальному провадженні№ 12013220540000400,у якому (епізод№ 29) містяться наступні відомості «Головним слідчимуправлінням Генеральноїпрокуратури Українипроводиться досудоверозслідування у кримінальному провадженні,внесеному до Єдиного реєструдосудових розслідувань31.01.2013за № 12013220540000400за ознаками кримінальнихправопорушень,передбачених ч. 3ст. 190,ч. 4ст. 190,ч. 5ст. 191,ч. 2ст. 205,ч. 3ст. 212,ч. 1ст. 255,ч. 1ст. 358,ч. 4ст. 358,ч. 1ст. 364,ч. 2ст. 364,ч. 1ст. 366,ч. 2ст. 366,ч. 1ст. 388КК України.Під час розслідуваннякримінального провадженнявстановлено,що у 2013році злочинноюорганізацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольнихпідприємств та юридичних осіб як резидентів,так і нерезидентів,та інших,здійснено придбанняпакету акційгрупи «Українськиймедіа холдинг»(UMHGROUPPUBLICLIMITED).Частину коштівза придбання пакетуакцій UMHGROUPPUBLICLIMITEDу розмірі 246,117603 млн. дол. США сплаченопідконтрольною ОСОБА_5 компанією-нерезидентомTriLadoEnterpriseInc.у період з 03.04.2013по 20.09.2013за рахунок коштів,одержаних злочинноюорганізацією в результаті вчиненнянизки кримінальнихправопорушень,та виведених за межі Україниз використанням підконтрольнихюридичних осіб як резидентів,так і нерезидентів,зокрема,ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38061379),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОРГКОМПЛЕКТ» (ідентифікаційнийкод юридичноїособи 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»(ідентифікаційнийкод юридичноїособи 38005230),NOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.749135?2057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149),SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651).Іншу частинукоштів на здійснення угодиу розмірі 160 млн. дол. США одержаноза рахунок кредиту,наданого АТ «Укрексімбанк» для ТОВ «Ветек МедіаІнвест» за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15.Встановлено,що часткове погашеннятіла кредитута відсотків по ньому здійснювалосьзлочинною організацієюпід керівництвом ОСОБА_5 за рахунок одержанихзлочинним шляхомкоштів із використанням підконтрольнихюридичних осібз ознаками фіктивності,зокрема ТОВ «ТОРЕНІЯ»,ТОВ «Торговий ДімВетек»,ТОВ «Кватро Мегатех»,ТОВ «Мевель»,ТОВ «Ріверан Делюкс»,ТОВ «Запоріжський Коксохімремонт»та інших.Отже,зазначені фінансовіоперації,пов`язані із купівлею пакетуакцій групи«Український медіахолдинг» (UMHGROUPPUBLICLIMITED),та погашенням кредитуу розмірі 160 млн. дол. США,наданого АТ «Укрексімбанк» для ТОВ «Ветек МедіаІнвест»,за кредитним договоромвід 28.10.2013№ 151313К15, -містять ознакилегалізації (відмивання)доходів,одержаних злочиннимшляхом,що вчинене організованоюгрупою в особливо великихрозмірах,тобто кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 3ст. 209КК України».

-копія кредитногодоговору №151212К15від 28.10.2013,укладеного між АТ «УКРЕКСІМБАНК» та ТОВ «ВЕТЕК МЕДІАІНВЕСТ»,з додатками.Відповідно до змісту зазначенихдокументів,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»,а також рядінших суб`єктівгосподарювання входятьдо групи «Українськиймедіа холдінг»,відомості про який зазначені у витягу з Єдиного реєстру досудових розслідувань;

-додаткова угодадо договору купівлі-продажуакцій від 17.10.2013,а також договіркупівлі-продажуакцій від 09.09.2013,відповідно до яких, компанія TrejoliBusinessLtd.(БританськіВіргінські острови)здійснює оплатуоплату за цінні папери 98%акцій UMHGROUPPUBLICLIMITEDна користь компаніїIntegrityInternationalHoldingsLimited,при цьому покупцем акцій виступає TriLadoEnterpriseInc.(поручитель ОСОБА_7 ),а компанія TrejoliBusinessLtd.стає власником100%акцій TriLadoEnterpriseInc.,і у подальшомуздійснює їхпродаж ТОВ «ВЕТЕК МЕДІА ІНВЕСТ» .Тобто,з зазначених документіввипливає,що ТОВ "ВетекМедіа Інвест"опосередковано (черезволодіння 100%акцій у статутному капіталі компанії TriLado Enterprise Inc. стало власником 98% акцій компанії UMX GROUP PUBLIC LIMITED.

-заява про бенефіціара та анкета компанії TRILANDOENTERPRISEINCз банківської установи -ASABLVBank(Латвія),відповідно до якої,бенефіціаром компаніїTRILANDOENTERPRISEINCє ОСОБА_5 ;

-витяг із звіту про оцінку корпоративнихправ УМХГРУП ПАБЛІКЛІМІТЕД,відповідно до якого, ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»серед іншихсуб`єктів -через наявністькорпоративних і засновницьких зв`язківвходять до структури групи«Український медіахолдинг»,одними з материнських (холдингових)компаній якогоє компанії UMHGROUPPublicLimited(Кіпр)та UnitedMediaHoldingN.V.(Нідерланди)що опосередковано володіють корпоративними правами ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»;

-витяги з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб та фізичних осіб підприємцівщодо ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУПП»,ТОВ «ТД» ДЕЛЬТА-ІНВЕСТ»,ТОВ «РА» ДОРОСЛЕРАДІО»,ТОВ РЕКЛАМНЕ АГЕНСТВОРАДІОГРАМА,ТОВ «ГОРПРЕСА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «РАДІО50»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЮТАР»,ТОВ «РАДІО «ДОВІРА»,ТОВ «ТРК» ДОНЕЦЬКФМ»,ТОВ «РАДІО -АВТО»,ТОВ «ТРК «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ДП «ЛАУНЖ-ФМ»,ПП «РА» РЕКЛАМА-ЦЕНТР»,відповідно до яких,підтверджується зазначенау клопотанні прокуроранаявність засновницькихі корпоративних зв`язківцих компаній між собою та групою компаній «Український медіа холдінг»;

-копії ухвалпро арешт майната відповідні запитипро міжнародну правовудопомогу компетентниморганам іноземнихкраїн,з яких вбачається,що накладено арештна корпоративні права(акції)компаній,що є материнськими (холдинговими)компаніями групи«Український медіахолдинг» та компаній,що використовувались для купівлі корпоративнихправ цієї групи;

-копія випискиз протоколу допитусвідка ОСОБА_10 ,відповідно до якого, ОСОБА_5 був власником,серед іншого,майна та корпоративних правгрупи УкраїнськийМедіа Холдингта належного групі нерухомого майно;

-копія ухвалиПодільського районногосуду щодо ОСОБА_11 ,відповідно до якого,останнього засудженоза вчинення злочину,передбаченого ч. 1ст. 205КК України,що виразилось у створенні ТОВ «ТОРЕНІЯ» з метою прикриття незаконної діяльності;

-копія вирокуКомінтернівського районногосуду м. Харкова від 26.05.2017щодо ОСОБА_12 ,відповідно до якого,останнього засудженоза вчинення злочинів,передбачених ч. 1ст. 255КК України та інших,що виразилось в участі у злочинній організаціїшляхом придбанняфіктивного підприємствата надання документівдля його подальшоговикористання у діяльності злочинноїорганізації.У вироку зазначено,що до складузлочинної організаціїособи 1,досудове розслідуваннящодо якої здійснюєтьсяв іншому кримінальномупровадженні,входили суб`єктипідприємницької діяльності нерезиденти,зокрема TriLadoEnterpriseInc.,TrejoliBusinessLtd.,UMHGROUPPublicLimited,UnitedMediaHoldingN.V.,тобто опосередкованівласники майната майнових прав,щодо арешту яких прокурор звернувсяіз клопотанням,а також суб`єкти,що використовувались для здійснення оплатиза корпоративні правагрупи UMH -ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(і.к. 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(і.к. 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (і.к. 38061379),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОРГКОМПЛЕКТ» (і.к. 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»(і.к. 38005230), NOVAPARK TECHNICS INC. (reg.nr. 7491352057922), PROSPERITY DEVELOPMENTS S.A. (reg.nr. 740149), SOPREMA TRADING LTD (reg.nr. 1693651).

-копія протоколуогляду документів,відповідно до змісту якого,у 2013році злочинноюорганізацією під керівництвом ОСОБА_5 з використанням підконтрольнихпідприємств та юридичних осіб як резидентів,так і нерезидентів,зокрема,ТОВ «Ветек МедіаІнвест» (кодЄДРПОУ 38864877),ТОВ «ЗИМСТРОЙ КАПІТАЛ»(кодЄДРПОУ 38061405),ТОВ «ЕКОПРО-БІЗНЕС»(кодЄДРПОУ 38005309),ТОВ «ФАНВАРЕЗСІТІ» (кодЄДРПОУ 38061379),ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ«ТОРГКОМПЛЕКТ» (кодЄДРПОУ 23518188),ТОВ «ПРОГРЕС ІНСАЙД»(кодЄДРПОУ 38005230),TriLadoEnterpriseInc.(registrationnumber1760259),NOVAPARKTECHNICSINC.(reg.nr.7491352057922),PROSPERITYDEVELOPMENTSS.A.(reg.nr.740149),SOPREMATRADINGLTD(reg.nr.1693651),та інших, здійснено придбання пакету акцій групи «Український медіа холдинг» (UMH Group).

-копія індивідуальноїліцензії від 21.10.2013№ 178,відповідно до змісту якої,Національний банкУкраїни дозволяєздійснити інвестиціюза кордон резиденту ТОВ ВЕТЕК МЕДІАІНВЕСТ на рахунок TREJOLIBUSINESSLTD.(BritishVirginIslands)в ABLVBANK(Латвія)в обсязі 160000000доларів СШАз метою придбання1акції (номінальноювартістю 1долар США,що становить 100% капіталу) TriLado Enterprise Inc. (British Virgin Islands).

-копія рішенняАнтимонопольного комітетуУкраїни від 18.10.2013№ 869-р,за змістом якого,ТОВ ВЕТЕК МЕДІАІНВЕСТ надаєтьсядозвіл на опосередковане придбання акцій компанії UMH GROUP Public Limited;

-копія протоколувід 15.09.2017 огляду документів (електронних носіїв інформації), вилучених під час здійсненняслідчих дійу кримінальному провадженні,відповідно до змісту якого,знайдено електронніфайли,зміст яких стосується участі ОСОБА_13 у діяльності злочинноїорганізації під керівництвом ОСОБА_5 ,при цьому,відповідно до наведених вищевитягів з Єдиного державногореєстру юридичнихосіб та фізичних осіб підприємців, ОСОБА_13 рахується бенефіціарнимвласником майновихправ,щодо арешту яких прокурор звертаєтьсядо слідчого судді;

-копія протоколувід 15.09.2017огляду документів(електроннихносіїв інформації),вилучених під час здійсненняслідчих дійу кримінальному провадженні,а також копіяпротоколу додатковогоогляду документіввід 14.07.2015,відповідно до змісту яких, знайдено електронніфайли та документи,які свідчать про участь ТОВ "ЕКОПРО-БІЗНЕС",ТОВ "ЗИМСТРОЙ-КАПІТАЛ",ТОВ "ФАНВАРЕЗСІТІ",ТОВ "ПРОГРЕСІНСАЙД",ТОВ "ТОРГКОМПЛЕКТ"у діяльності злочинноїорганізації під керівництвом ОСОБА_5 ;

-копія додатковогопротоколу від 15.02.2018огляду документів(електроннихносіїв інформації),вилучених під час здійсненняслідчих дійу кримінальному провадженні,відповідно до змісту якого,знайдено електронніфайли,зміст яких стосується участіу діяльності злочинноїорганізації під керівництвом ОСОБА_5 ,підприємств нерезидентів,у тому числі,й опосередкованих власниківмайна та майнових прав,про арешт яких просить прокурор,зокрема PROSPERIТYDEVELOPМENTS.A.,NOVАРАRКТЕСНNІСSINC.,ТRILADOENТERPRISEINC.,BENТLEYOVERSEASLIMIТED,QWERTYBUSINESSINC,ТREJOLIBUSINESSLTD,BISBAINVESТМENТSLIМITED,GOURAМIPARTICIPATIONCORP.,НESPERUSENТERPRAISESLTD,LACORUNAENТERPRAISESLІМІТЕD,МН-ТVPRODUCTONLIMIТED,ТМ SERVICELІМІТЕD,UВМНBROADCASTМЕDІАHOLDINGSLІМІТЕD,UМНGROUPPUВLICLІМІТЕD(ADVANТESTPUВLICLIMIТED),UNIТEDADVERTISINGGLOBALLTD.,UNITEDМЕDІАHOLDINGN.V.,UOV - UNIТED ONLINE VENТURES LІМІТЕD.

-копія протоколуогляду документіввід 25.11.2017,яким підтверджується структуразасновницьких та корпоративних зв`язківгрупи UMH,у тому числі,входження до цієї групи ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»;

-роздруківки з бази даних«Зареєстровані в Україні знакидля товарів і послуг» з бібліографічними данимисвідоцтв на знак для товарів і послуг,належних ТОВ «Горпреса»,ТОВ ТРК «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ТРК «ПІЛОТ-УКРАЇНА»

-копія постанови,винесеної прокуроромвідділу Генеральноїпрокуратури України ОСОБА_14 ,про визнання речовимидоказами від 09.01.2018,відповідно до змісту якої,речовими доказамиу кримінальному провадженні№ 12013220540000400згідно з вимогами ч. 1ст. 98КПК України визнанімайно та майнові правапідприємств групи«Український медіахолдінг»,у тому числіТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА» -як такі,що є предметом кримінальнопротиправних дій,передбачених ч. 3ст. 209КК України,

-копії постановпро виділення матеріалівдосудового розслідуваннящодо низки осібза підозрами їху вчиненні кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 3ст. 209КК України;

-копія ухвалислідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 07.03.2018у справі № 757/37414/17-кпро дозвіл на здійснення спеціальногодосудового розслідуваннящодо ОСОБА_5 ,копія ухвалислідчого суддіПечерського районногосуду м. Києва від 03.09.2013у справі № 757/40754/18-кпро дозвіл на здійснення спеціальногодосудового розслідуваннящодо ОСОБА_15 ,зміст яких,у сукупності з іншими доказами,на думку слідчогосудді,не вдаючись до оцінки доведеностівини конкретнихосіб (що є завданням іншихстадій кримінальногопроцесу),дозволяє дійтивисновку про доведеність фактувчинення кримінальнихправопорушень,зазначених прокуророму клопотанні як передбачених ч. 3ст. 209КК України,так і наведених ним «предикатних» злочинів.

Надаючи правовуоцінку наведенимматеріалам як кожному окремо,так і у їхсукупності,слідчий суддяза своїм внутрішнімпереконанням доходитьвисновку,що прокурором у клопотанні та доданих до нього матеріалахдоведено достатнімина цій стадії кримінального провадження доказами:

-мету накладенняарешту на майно та майнові права ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»,яка полягає у забезпеченні збереженняречових доказівта спеціальної конфіскації.Слідчий суддявважає за необхідне зазначити,що у розглядуваному випадкуметою арештумайна,майнових та корпоративних правне може бутиконфіскація майна,оскільки у кримінальному провадженністаном на час розглядуклопотання,особам не повідомлено про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень;

-відповідність закону,а саме вимогамп.п. 1,2ч. 2ст. 170КПК України зазначеноїпрокурором метинакладення арештуна майно,майнові та корпоративні права(збереженняречових доказів,спеціальна конфіскація),тобто правовупідставу арешту(п. 1ч. 2ст. 173КПК України);

-обґрунтованість віднесеннямайна,майнових прав,щодо арешту яких звертається прокурор,до предмету кримінальногоправопорушення,передбаченого ч. 3ст. 209КК України,та,відповідно,речових доказіву кримінальному провадженні,оскільки у зазначених вищематеріалах містятьсявідомості,які можуть переконатибезстороннього спостерігачау тому,що придбання корпоративнихправ групи«Український медіахолдинг» (у тому числіі ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»)могло бутиздійснено за рахунок доходів,одержаних у результаті вчиненнякримінальних правопорушень(п. 2ч. 2ст. 173КПК України);

-необхідність такоговтручання у права і свободи,як арешт майнау даному випадку,яка обумовлена виконаннямзавдань кримінальногопровадження,визначених ч. 2КПК України (ч. 1ст. 173КПК України);

-наявність ризиків,передбачених ч. 1ст. 170КПК України,оскільки у наданих слідчомусудді матеріалах,з урахуванням зокремай того,що володіння майном,майновими та корпоративними правамигрупи «Українськиймедіа холдинг»здійснюється опосередковано,із використанням складноголанцюгу засновницькихта корпоративних зв`язківта прихованням відомостейпро фактичного кінцевоговласника,містяться достатнідані,які можуть переконатибезстороннього спостерігачау тому,що існує обґрунтованавірогідність їхприховування,перетворення,відчуження (ч. 1ст. 173КПК України);

-можливість спеціальної конфіскації, оскільки санкція ч. 3ст. 209КК України передбачаєпокарання у вигляді позбавленняволі,що згідно із положеннями ч. 1ст. 96?1КК України,утворює підставидля можливості застосуваннятакого заходу(п. 31 ч. 2ст. 173КПК України).

За викладених обставин,слідчий суддявважає,що застосування такогообмеження прававласності,як арешт майна,є розумним та співрозмірним із виконанням завданькримінального провадження,обираючи такиййого спосіб,який не призведе до зупинення або обмеження підприємницькоїдіяльності ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»,та буде полягатиу забороні відчуженнямайна,майнових та корпоративних прав,але не обмежить користування ними.

Відповідно до положень ч. 2ст. 172КПК України,клопотання слідчого,прокурора,цивільного позивачапро арешт майна,яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного,обвинуваченого,іншого власникамайна,їх захисника,представника чи законного представника,представника юридичноїособи,щодо якої здійснюєтьсяпровадження,якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

З урахуванням того,що слідчий суддявважає у достатньому для цієї стадії кримінальногопровадження обсязідоведеним факттого,що майно та майнові,корпоративні правагрупи «УкраїнськийМедіа Холдінг»(у тому числіТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ПІЛОТ-УКРАЇНА»,ТОВ «РАДІОГРУПА»,ТОВ «ТЕЛЕРАДІОКОМПАНІЯ «ЗОЛОТІВОРОТА»,ТОВ «ПРАЙМ-БІЗНЕСГРУП»,ТОВ «РАДІО ДОВІРА»)є предметом злочину,передбаченого ч. 3ст. 209КК України,активами злочинноїорганізації,яка опосередковано володієними з використанням іншихсуб`єктів,то є обґрунтована підстававважати,що особи,які де-юреє власниками майна,що підлягає арешту,дізнавшись про звернення прокурорадо суду з цим клопотанням,вживатимуть заходівдля його приховання, перетворення, відчуження.

Відтак,у розглядуваному випадкуслідчий суддявбачає підставидля розгляду цьогоклопотання без повідомлення власниківзазначеного у ньому майна,оскільки це є необхідним з метою забезпечення його арешту.

Приймаючи до уваги вищевикладене,слідчий суддя,дослідивши матеріаликлопотання,дійшов до висновку про наявність підставдля задоволення клопотання.

На підставі викладеногоі керуючись ст. ст.98,131,132,170173,309КПК України, слідчий суддя,-

У Х В А Л И В:

Клопотання задовольнити.

Накласти арешт на:

1) корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать ТОВ «Украинская МедиаГруппа» (і.к. 24282693),у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить 14627250 грн.та складає 99%корпоративних прав;на корпоративні праваТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що належать компанії«КВЕРТІ БІЗНЕСІНК.»(QWERTYBUSINESSINC.),індекс ЖЕНЕВАПЛЕЙС,УОТЕРФРОНТ ДРАЙФ,п/с3469РОУД ТАУН,ВІРҐІНСЬКІ ОСТРОВИ,БРИТАНСЬКІ,у вигляді часткиу статутному капіталіТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),що становить,147750 грн.та складає 1%корпоративних прав;заборонити державнимреєстраторам,нотаріусам,акредитованим суб`єктамздійснення будь-яких реєстраційних дійщодо ТОВ «Радіогрупа» (і.к. 30988410),в т.ч. державну реєстраціюзмін до відомостей про юридичну особу,зазначених в Єдиному державномуреєстрі юридичнихосіб,фізичних осіб-підприємцівта громадських формувань(та в установчих документахтовариства одночасно),які пов`язанізі зміною розміру статутного капіталу;