Ухвала

від 13.12.2018 по справі 759/20229/18

СВЯТОШИНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

пр. № 1-кс/759/5845/18

ун. № 759/20229/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Святошинського районного суду м. Києва ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю слідчого ОСОБА_3 , розглянувши у закритому судовому засіданні клопотання слідчого в ОВС слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 про проведення обшуку в рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42015110000000471 від 07.10.2015 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України,

В С Т А Н О В И В:

13.12.2018 року до Святошинського районного суду м. Києва надійшло клопотання слідчого з ОВС СВ прокуратури Київської області ОСОБА_3 , погоджене прокурором відділу прокуратури Київської області ОСОБА_4 , про проведення обшуку за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, паперових та електронних носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, коштів готівкою в українській та іноземній валюті, виробів з дорогоцінних матеріалів, предметів антикваріату тощо.

Клопотання обґрунтовано тим, що слідчим відділом прокуратури Київської області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42015110000000471 від 07.10.2015 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України за фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Київської митниці ДФС України з метою одержання неправомірної вигоди, які не здійснили контрольно-перевірочні заходи відносно суб`єкта господарювання за наявності на те законних підстав.

В ході досудового розслідування встановлено, що службовою особою, яка здійснювала митні формальності з ознаками зловживання своїми службовими обов`язками в період травня-червня 2014 року головним інспектором митного посту «Східний термінал» Київської митниці ДФС України ОСОБА_5 .

Протягом 22-23 та 30-31 травня 2014 року інспектором ОСОБА_6 оформлено митні декларації (МД), на підставі яких здійснено експорт «Феросплаву у вигляді гранул середньої та дрібної фракції» (код УКТ ЗЕД 7202 99 80 00) які задекларовано ЗЕД ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» (код ЄДРПОУ 38983933) та ТОВ «Гарантія плюс» загальною митною вартістю 830 993 грн., на адресу компанії «Entsorgungszentrum GmbH Launchhaummer» (Німеччина).

Так, інспектором ОСОБА_5 на митному посту «Східний термінал» за адресою Київська область, Бориспільський район, с. Мартусівка, вул. Мойсеєва, 72 проведено митне оформлення за наступними митними деклараціями із заниженим митом на загальну суму 863294,05 грн.:

- 22.05.2014 з 17 год. 21 хв до 18 год 36 хв за МД №1251100002014/44421 від 22.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» становить 64477,66 грн., мито складає 9671, 65 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66927,81 грн;

- 22.05.2014 з 17 год. 34 хв до 18 год 39 хв за МД №1251100002014/44423 від 22.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 64477, 66 грн., мито складає 9671, 65 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66927,81 грн;

- 23.05.2014 з 16 год. 25 хв до 18 год 12 хв за МД №1251100002014/44438 від 23.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 64517, 53 грн., мито складає 9677, 63 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66969,20 грн;

- 23.05.2014 з 16 год. 50 хв до 18 год 06 хв за МД №1251100002014/44442 від 23.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 64517, 53 грн., мито складає 9677,63 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66969,20 грн;

- 23.05.2014 з 16 год. 58 хв до 18 год 08 хв за МД №1251100002014/44443 від 23.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 64517, 53 грн., мито складає 9677,63 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66969,20 грн;

- 23.05.2014 з 17 год 00 хв до 18 год 01 хв за МД №1251100002014/44445 від 23.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 64517, 53 грн., мито складає 9677,63 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 66969,20 грн;

- 30.05.2014 з 17 год. 57 хв до 20 год 22 хв за МД№ 1251100002014/444526 від 30.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63402,03 грн., мито складає 9510,30 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67366,07 грн;

- 30.05.2014 з 18 год 18 хв до 20 год 26 хв за МД №1251100002014/444529 від 30.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63402,05 грн., мито складає 9510,31 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67366,07 грн;

- 30.05.2014 з 18 год 26 хв до 20 год 29 хв за МД №1251100002014/444530 від 30.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63402,05 грн., мито складає 9510,31 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67366,07 грн.;

- 30.05.2014 з 18 год. 44 хв до 20 год 30 хв за МД №1251100002014/444531 від 30.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63402,05 грн., мито складає 9510,31 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67366,07 грн.;

- 30.05.2014 з 18 год. 47 хв до 20 год 30 хв за МД №1251100002014/444532 від 30.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63402,05 грн., мито складає 9510,31 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митих платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67366,07 грн.;

- 31.05.2014 з 17 год. 02 хв до 18 год 17 хв за МД №1251100002014/444538 від 31.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63471,38 грн., мито складає 9520,71 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 67417,12 грн.;

- 31.05.2014 з 14 год. 20 хв до 17 год 17 хв за МД №1251100002014/444539 від 31.05.2014 відповідно до якої митна вартість феросплаву в гранулах середньої та дрібної фракції, визначеної ТОВ «Гарантія плюс» становить 63471,38 грн., мито складає 9520,71 грн. Відповідно до висновку судово-економічної експертизи №10151/17/45 від 31.10.2017 різниця у митних платежах (мита в розмірі 15% від митної вартості) між сумою сплаченого мита та розрахованої суми становить 57314,18 грн.

Викладені обставини свідчать про зловживання інспектором ОСОБА_5 , як головним державним інспектором відділу митного посту «Східний термінал» Київської митниці Міндоходів, своїм службовим становищем, всупереч інтересам служби, з метою одержання неправомірної вигоди для посадових осіб ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» та ТОВ «Гарантія плюс» у виді несплати мита до державного бюджету в сумі 863294,05 грн. та спричинення тяжких наслідків.

З метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення в органу досудового розслідування виникла необхідність провести обшук за місцем проживання ОСОБА_5 , за адресою: АДРЕСА_1 , оскільки там можуть знаходитись комп`ютерна техніка, паперові та електронні носії інформації, в тому числі чорнові записи, блокноти, щоденники, які зберегли на собі сліди вчинення злочину або містять інші відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що встановлюються під час кримінального провадження, кошти готівкою в українській та іноземній валюті, вироби з дорогоцінних матеріалів, предмети антикваріату які здобуті злочинним шляхом.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єкта нерухомого майна квартиру за адресою АДРЕСА_1 , відомості відсутні.

У судовому засіданні слідчий ОСОБА_3 клопотання підтримав та просив його задовольнити, зазначивши що ОСОБА_5 дозволив експорт феросплаву без відповідних дозволів , що виглядає відповідною системою, оскільки близько 13 таких перетинів за дозволом саме ОСОБА_5 . Згідно висновку експертизи вартість феросплаву у вигляді гранул дрібної фракції було занижено, що завдало шкоди державі у вигляді заниженого митного податку.

Вивчивши дане клопотання, долучені до нього матеріали, вислухавши думку слідчого, суд дійшов висновку про необхідність задоволення зазначеного клопотання, виходячи з наступного.

Згідно ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Згідно ч. 2 ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

Згідно ч.3234КПК України,у разінеобхідності провестиобшук слідчийза погодженнямз прокуроромабо прокурорзвертається дослідчого суддіз відповіднимклопотанням,яке повинномістити відомостіпро,серед іншого:житло чиінше володінняособи абочастину житлачи іншоговолодіння особи,де плануєтьсяпроведення обшуку; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться; речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

До клопотання також мають бути додані оригінали або копії документів та інших матеріалів, якими прокурор, слідчий обґрунтовує доводи клопотання, а також витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань щодо кримінального провадження, в рамках якого подається клопотання.

Відповідно до ч. 7 абз. 2 ст. 223 КПК України, обшук, або огляд житла чи іншого володіння особи, обшук особи здійснюється з обов`язковою участю не менше двох понятих незалежно від застосування технічних засобів фіксування відповідної слідчої (розшукової) дії.

Відповідно до пункту ч. 5 ст. 234 КПК України, слідчий суддя відмовляє у задоволенні клопотання про обшук, якщо прокурор, слідчий не довели наявність достатніх підстав вважати, що: було вчинено кримінальне правопорушення; відшукані речі, документи мають значення для судового розслідування; відомості, які містяться у відшукуваних речах і документах, можуть бути доказами під час судового розгляду; відшукані речі, документи або особи знаходяться у зазначеному в клопотанні житлі чи іншому володінні особи.

Під час розгляду зазначеного клопотання слідчим у повній мірі доведено достатність підстав вважати, що було вчинено кримінальне правопорушення, на що вказують сукупність долучених до клопотання матеріалів, а саме: висновок судово-економічної експертизи КНДІСЕ від 31.10.2017 р. № 10151/17-45; копії митних декларацій ТОВ «Ліга-Опт-Трейдінг» (форми МД-2), та інші матеріали кримінального провадження.

Також встановлено наявність достатніх підстав вважати, що при обшуку квартири за адресою: АДРЕСА_1 , в якій проживає ОСОБА_5 , можуть бути виявлені речі і документи, що зберегли на собі сліди вчинення злочину. Проте суд вважає за необхідне задовольнити таке клопотання частково, а саме лише в частині відшукання документів, інформації або ті що таку містять які стосуються саме згадуваних у клопотанні ТОВ "Ліга-Опт-Трейдінг" та ТОВ "Гарантія плюс" , що фігурують в зазначеному кримінальному провадженні, які були учасниками таких митних оформлень протягом 22-23 та 30-31 травня 2014 року. Тоді як, в іншій частині клопотання, яке стосується загальної інформації та грошей відмовити, оскільки такі не обгрунтовані належним чином та не підвердженні відповідними доказами для його позитивного вирішення в цій частині.

Отже, з огляду на вище викладене, в сукупності наданих та перевірених доказах, керуючись ст.ст. 234, 235, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя

ПОСТАНОВИВ:

1. Клопотання слідчого з особливо важливих справ Слідчого відділу прокуратури Київської області ОСОБА_3 - задовольнити частково.

2. Надати дозвіл слідчому в особливо важливих справах слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень та процесуального керівництва прокуратури Київської області раднику юстиції ОСОБА_3 , слідчим групи слідчих та прокурорам групи прокурорів із залученням оперативних підрозділів на проведення обшуку у кримінальному провадженні № 42015110000000471 за місцем проживання ОСОБА_5 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , за адресою: АДРЕСА_1 з метою відшукання і вилучення комп`ютерної техніки, паперових та електронних носіїв інформації, в тому числі чорнових записів, блокнотів, щоденників, які зберегли на собі сліди вчинення злочину, а саме стосуються (інформація ) митного оформлення ТОВ "Ліга-Опт-Трейдінг" та ТОВ "Гарантія плюс" протягом 22-23 та 30-31 травня 2014 року.

В іншій частині відмовити.

Строк дії вказаної ухвали один місяць з дня її постановлення

Ухвала оскарженню не підлягає.

Заперечення на дану ухвалу можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1