Ухвала

від 19.12.2018 по справі 219/14458/18

АРТЕМІВСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ДОНЕЦЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 219/14458/18

Провадження №1-кс/219/3983/2018

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

19 грудня 2018 року Слідчий суддя Артемівського міськрайонного суду Донецької області Дубовик Р.Є., за участю секретаря судового засідання Азямова Є.М., розглянувши в залі судових засідань Артемівського міськрайонного суду Донецької області м. Бахмута клопотання старшого слідчого Бахмутського ВП ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 за матеріалами досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42018051610000090 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, про арешт майна,-

В С Т А Н О В И В:

Слідчий СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 звернувся до суду з клопотанням, погодженим з прокурором, в якому просить поновити пропущений із поважних причин строк подачі клопотання про арешт майна в порядку ст. 117 КПК України, накласти арешт на тимчасово вилучені в ході проведення тимчасового доступу до речей та документів 14.12.2018 в період часу з 10.10 год. по 13.30 год. на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/3596/2018 від 19.11.2018 в приміщенні Державного підприємства ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790, за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецької області, оригінали та копії документів.

В клопотанні слідчий зазначає, що досудовим розслідуванням встановлено, що державне підприємство (надалі за текстом - ДП) Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790 в особі виконувача обов'язків директора ОСОБА_2 здійснило закупівлю мішків поліпропіленових за завищеними цінами, а також встановлено, що в період часу з початку 2017 року по теперішній час ДП Артемсіль згідно договорів № 12/01-11-513 та № 12/01-11-514 від 27.12.2017 року придбало ТОВ СОИ ГРУПП , код ЄДРПОУ 25118725 товарно - матеріальних цінностей (надалі за текстом - ТМЦ) за необґрунтовано завищеними цінами, а також встановлено, що в період часу з початку 2018 року по теперішній час ДП Артемсіль придбало ПП Виробнича компанія Алмаз , код ЄДРПОУ 32575579 ТМЦ за необґрунтовано завищеними цінами, ніж у 2014-2017 роках.

ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790 зареєстроване за юридичною адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецька область.

В ході досудового розслідування встановлено, що ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790 в період часу з 2017 року по теперішній час придбало мішки пропіленові у ТОВ МЕГА ПАК ЛТД та ТОВ ПОЛІПАК ЛТД , за завищеними цінами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790 з ТОВ СОИ ГРУПП , код ЄДРПОУ 25118725 було укладено договори № 12/01-11-513 та № 12/01-11-514 від 27.12.2017 на поставку ТМЦ, а саме:

1.Насос ТНВДМТЗ-80 4 УТНМ - 111005, у кількості 3-х шт.

2.Насос ТНВДД-243 4 УТНМ-111007-431, у кількості 2-х шт.

3.Насос ТНВДД-65 УТН 4 УТНМ-П-1111005, у кількості 1-ї шт.

4.Насоси Р21-408, у кількості 4-х шт.

5.Насос водяний ЯМЗ-ЄВРО-2 (7511.1307010-01), у кількості 4-х шт.

6.Насос водяний ЯМЗ-ЄВРО-1 (236-1307010-Б1), у кількості 1-ї шт.

7.Насос водяний ЯМЗ-236-38 (238-1307010), у кількості 4-х шт.

8.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-03), сшюмин, у кількості 1-ї шт.

9.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-02), у кількості 2-х шт.

10.Насос водяний МТЗ-80 (240-1307010А-01), у кількості 13-ти шт.

11.Насос шестеренний СР100С-К4А1А, у кількості 3-х шт.

12.Насос шестеренний НШ10М-3 (МАБТЕК), у кількості 13-ти шт.

13.Насос шестеренний НШЮОА-ЗЛ (А№ЕY), у кількості 1-ї шт.

14.Насос шестеренний НШ100А-3 (АМТЕТ), у кількості 7-ми шт.

15.Насос шестеренний НШ71А-ЗЛ (АМТЕУ), у кількості 1-ї шт.

16.Насос шестеренний НШ50М-ЗЛ (МА8ТЕК), у кількості 38-ми шт.

17.Насос шестеренний НШ50М-3 (МА8ТЕЮ), у кількості 27-ми шт.

18.Насос шестеренний НШ40М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 1-ї шт.

19.Насос шестеренний НШ32М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 51-ї шт.

20.Насос шестеренний НШ10М-ЗЛ (МА8ТЕЮ), у кількості 36-ти шт.

21.Насос шестеренний НШ32М-3 (МА8ТЕЮ), у кількості 43-х шт.

Згідно проведеного ДП Артемсіль службового розслідування встановлено, що вищезазначені насоси були придбані у ТОВ СОИ ГРУПП , код ЄДРПОУ 25118725, за завищеними цінами.

Також в ході досудового розслідування встановлено, що ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790 з ПП Виробнича компанія Алмаз , код ЄДРПОУ 32575579 було укладено договір № 12/01-11-9 від 07.02.2018 року на постачання комбайнових зубків Д 6 -22, в кількості 3500 шт., які використовуються для видобутку солі на гірничо - виймальних машинах УРАЛ .

Згідно проведеного ДП Артемсіль службового розслідування встановлено, що вищеперераховані зубки Д 6 -22 були придбані у ПП Виробнича компанія Алмаз , код ЄДРПОУ 32575579, за необґрунтовано завищеними цінами.

14.12.2018 року в період часу з 10.10 год. по 13.30 год. на підставі ухвали Артемівського міськрайонного суду Донецької області № 1-кс/219/3596/2018 від 19.11.2018 в ході проведення тимчасового доступу до документів в приміщенні Державного підприємства (надалі за текстом - ДП) Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790, за адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецької області, тимчасово вилучено оригінали та копії наступних документів.

Вказані документи перебувають у власності в ДП Артемсіль .

В період часу з 14.12.2018 року по 17.12.2018 року у слідчого не було можливості невідкладно направити клопотання про арешт майна та належним чином підготувати необхідні процесуальні документи з поважних причин, оскільки за вказаним провадженням у вказаний період потрібно було виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій з зазначеними документами, що унеможливило звернутись з відповідним клопотанням в строк.

Підставами, у зв`язку з якими потрібно здійснити арешт майна, у клопотанні слідчого зазначено задля збереження зазначених речей (документів) в якості речових доказів, оскільки в разі повернення їх є достатньо підстав вважати, що їх може бути приховано, пошкоджено, зіпсовано, знищено, перетворено чи відчужено, що може перешкодити кримінальному провадженню.

Слідчий Барнич Р.Я., який про час та місце розгляду клопотання був повідомлений належним чином, в судове засідання не з'явився, надав суду заяву про розгляд клопотання без його участі, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Представник власника майна ДП Артемсіль ОСОБА_3 була належним чином повідомленою про час та місце розгляду клопотання в судове засідання не з'явилась, що не перешкоджає розгляду клопотання.

Дослідивши додані до клопотання про арешт майна документи, слідчий суддя встановив наступне.

Відповідно до ч. 5 ст. 171 КПК України клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено.

Слідчий порушив законодавчо встановлений строк для звернення з вказаним клопотанням, однак, враховуючи особливості діяльності правоохоронних органів, необхідність підготовки матеріалів, слідчий суддя вважає за можливе поновити пропущений процесуальний строк, як такий, що пропущений з поважних причин.

Згідно ч. 1 ст. 117 КПК України пропущений із поважних причин строк повинен бути поновлений за клопотанням заінтересованої особи ухвалою слідчого судді, суду.

В період часу з 14.12.2018 року по 17.12.2018 року у слідчого не було можливості невідкладно направити клопотання про арешт майна та належним чином підготувати необхідні процесуальні документи з поважних причин, оскільки за вказаним провадженням у вказаний період потрібно було виконати великий обсяг слідчих та процесуальних дій з зазначеними документами, що унеможливило звернутись з відповідним клопотанням в строк.

Слідчий суддя вважає, що причини пропущення строку на які посилається слідчий є поважними, тому клопотання слідчого про поновлення строку для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна підлягає задоволенню.

Клопотання слідчого про накладення арешту на вказане майно, подане в межах кримінального провадження № 42018051610000090 від 21.09.2018 року, є обґрунтованим та таким, що підлягає задоволенню, виходячи з наступного:

Тимчасово вилученене майно, власником якого є ДП Артемсіль , в розумінні ч.1 ст. 98 КПК України є речовими доказами, правовий режим зберігання якого регламентується ст. 100 КПК України.

Відповідно до 1 ст. 170 КПК України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку. (ч. 1) Арешт майна допускається з метою збереження речових доказів (ч. 2).

За таких обставин, з метою запобігання можливості приховування, пошкодження, знищення вказаних документів, як речових доказів у кримінальному провадженні № 42018051610000090 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України, слідчий суддя вважає за необхідне накласти арешт на вищевказані речові докази, які було вилучено слідчим, та власником яких є ДП Артемсіль , заборонивши користування та розпорядження цим майном.

Керуючись, ст. ст. 170-173 КПК України, слідчий суддя -

У Х В А Л И В:

Клопотання слідчого СВ Бахмутського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Донецькій області ОСОБА_1 задовольнити.

Поновити слідчому Бахмутського відділу поліції ГУ НП в Донецькій області ОСОБА_1 строк для звернення до слідчого судді з клопотанням про арешт майна.

Накласти арешт на час досудового розслідування у кримінальному провадженні № 42018051610000090 від 21.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 367 КК України на документи:

1. Копію Статуту ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790, (нова редакція), затверджений наказом Міністерства аграрної політики та продовольства України 28.12.2017 № 708, на 20-ти арк.

2.Оригінал акту звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.10.2018, ТОВ ВК Поліпак ЛТД , на 1 арк.

3.Оригінал прибуткового ордеру № 5 від 15.06.2018, на 1 арк.

4.Оригінал видаткової накладної № РН-0000310 від 14.06.2018, на 1 арк.

5.Оригінал рахунку - фактури № 622 від 13.06.2018, на 1 арк.

6.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000610 від 14.06.2018, на 1 арк.

7.Оригінал прибуткового ордеру № 10а від 26.06.2018, на 1 арк.

8.Оригінал видаткової накладної № РН-0000647 від 25.06.2018, на 1 арк.

9.Оригінал рахунку - фактури № 658 від 25.06.2018, на 1 арк.

10.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000647 від 25.06.2018, на 1 арк.

11.Оригінал прибуткового ордеру № 11 від 27.06.2018, на 1 арк.

12.Оригінал видаткової накладної № РН-0000658 від 26.06.2018, на 1 арк.

13.Оригінал рахунку - фактури № 667 від 26.06.2018, на 1 арк.

14.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000658 від 26.06.2018, на 1 арк.

15.Оригінал прибуткового ордеру № 12 від 27.06.2018, на 1 арк.

16.Оригінал видаткової накладної № РН-0000656 від 26.06.2018, на 1 арк.

17.Оригінал рахунку - фактури № 664 від 26.06.2018, на 1 арк.

18.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000656 від 26.06.2018, на 1 арк.

19.Оригінал прибуткового ордеру № 8 від 05.07.2018, на 1 арк.

20.Оригінал видаткової накладної № РН-0000676 від 04.07.2018, на 1 арк.

21.Оригінал рахунку - фактури № 692 від 04.07.2018, на 1 арк.

22.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000676 від 04.07.2018, на 1 арк.

23.Оригінал прибуткового ордеру № 9 від 05.07.2018, на 1 арк.

24.Оригінал видаткової накладної № РН-0000675 від 04.07.2018, на 1 арк.

25.Оригінал рахунку - фактури № 691 від 04.07.2018, на 1 арк.

26.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000675 від 04.07.2018, на 1 арк.

27.Оригінал прибуткового ордеру № 104 від 10.07.2018, на 1 арк.

28.Оригінал видаткової накладної № РН-0000690 від 09.07.2018, на 1 арк.

29.Оригінал рахунку - фактури № 699 від 09.07.2018, на 1 арк.

30.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000690 від 09.07.2018, на 1 арк.

31.Оригінал прибуткового ордеру № 14 від 17.07.2018, на 1 арк.

32.Оригінал видаткової накладної № РН-0000717 від 16.07.2018, на 1 арк.

33.Оригінал рахунку - фактури № 735 від 16.07.2018, на 1 арк.

34.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000717 від 16.07.2018, на 1 арк.

35.Оригінал прибуткового ордеру № 12 від 20.07.2018, на 1 арк.

36.Оригінал видаткової накладної № РН-0000727 від 19.07.2018, на 1 арк.

37.Оригінал рахунку - фактури № 747 від 19.07.2018, на 1 арк.

38.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000727 від 19.07.2018, на 1 арк.

39.Оригінал прибуткового ордеру № 15 від 25.07.2018, на 1 арк.

40.Оригінал видаткової накладної № РН-0000749 від 24.07.2018, на 1 арк.

41.Оригінал рахунку - фактури № 770 від 24.07.2018, на 1 арк.

42.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000749 від 24.07.2018, на 1 арк.

43.Оригінал прибуткового ордеру № 129 від 31.07.2018, на 1 арк.

44.Оригінал видаткової накладної № РН-0000778 від 27.07.2018, на 1 арк.

45.Оригінал рахунку - фактури № 792 від 27.07.2018, на 1 арк.

46.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000778 від 27.07.2018, на 1 арк.

47.Оригінал прибуткового ордеру № 15 від 22.08.2018, на 1 арк.

48.Оригінал видаткової накладної № РН-0000879 від 21.08.2018, на 1 арк.

49.Оригінал рахунку - фактури № 887 від 21.08.2018, на 1 арк.

50.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-000879 від 21.08.2018, на 1 арк.

51.Оригінал прибуткового ордеру № 22 від 10.10.2018, на 1 арк.

52.Оригінал видаткової накладної № РН-0001069 від 09.10.2018, на 1 арк.

53.Оригінал рахунку - фактури № 1091 від 09.10.2018, на 1 арк.

54.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-001069 від 09.10.2018, на 1 арк.

55.Оригінал прибуткового ордеру № 89 від 30.10.2018, на 1 арк.

56.Оригінал видаткової накладної № РН-0001145 від 29.10.2018, на 1 арк.

57.Оригінал рахунку - фактури № 1159 від 29.10.2018, на 1 арк.

58.Оригінал товарно - транспортної накладної № 1ТН-001145 від 29.10.2018, на 1 арк.

59.Копія платіжного доручення № 2478 від 20.06.2018, на суму 1443600,00 гривень, на 1 арк.

60.Копія платіжного доручення № 2489 від 27.06.2018, на суму 1674000,00 гривень, на 1 арк.

61.Копія платіжного доручення № 2597 від 27.06.2018, на суму 1305300,00 гривень, на 1 арк.

62.Копія платіжного доручення № 2832 від 09.07.2018, на суму 992220,00 гривень, на 1 арк.

63.Копія платіжного доручення № 2831 від 09.07.2018, на суму 658968,00 гривень, на 1 арк.

64.Копія платіжного доручення № 2892 від 12.07.2018, на суму 1518720,00 гривень, на 1 арк.

65.Копія платіжного доручення № 3003 від 19.07.2018, на суму 1431840,00 гривень, на 1 арк.

66.Копія платіжного доручення № 3062 від 24.07.2018, на суму 1315248,00 гривень, на 1 арк.

67.Копія платіжного доручення № 3106 від 27.07.2018, на суму 648480,00 гривень, на 1 арк.

68.Копія платіжного доручення № 3169 від 31.07.2018, на суму 951624,00 гривень, на 1 арк.

69.Копія платіжного доручення № 3693 від 27.08.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

70.Копія платіжного доручення № 4666 від 12.10.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

71.Копія платіжного доручення № 5005 від 01.11.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

72.Оригінал акту звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.10.2018, від 05.12.2018, ПП ВК Алмаз , на 1 арк.

73.Оригінал прибуткового ордеру № 25 від 08.02.2018, на 1 арк.

74.Оригінал видаткової накладної № 1 від 08.02.2018, на 1 арк.

75.Оригінал рахунку № 1 від 08.02.2018, на 1 арк.

76.Оригінал товарно - транспортної накладної № 8 від 08.02.2018, на 1 арк.

77.Оригінал прибуткового ордеру № 37 від 16.02.2018, на 1 арк.

78.Оригінал видаткової накладної № 2 від 16.02.2018, на 1 арк.

79.Оригінал рахунку № 2 від 15.02.2018, на 1 арк.

80.Оригінал товарно - транспортної накладної № 16 від 16.02.2018, на 1 арк.

81.Оригінал прибуткового ордеру № 60 від 05.03.2018, на 1 арк.

82.Оригінал видаткової накладної № 6 від 05.03.2018, на 1 арк.

83.Оригінал рахунку № 6 від 05.03.2018, на 1 арк.

84.Оригінал товарно - транспортної накладної № 25 від 05.03.2018, на 1 арк.

85.Копія платіжного доручення № 1540 від 20.04.2018, на суму 150747,59 гривень, на 1 арк.

86.Копія платіжного доручення № 1199 від 02.04.2018, на суму 724238,41 гривень, на 1 арк.

87.Оригінал акту звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.10.2018, від 05.12.2018, ТОВ СОИ ГРУПП , на 1 арк.

88.Оригінал прибуткового ордеру № 11 від 19.01.2018, на 1 арк.

89.Оригінал накладної № 2 від 19.01.2018, на 1 арк.

90.Оригінал рахунку - фактури № 2 від 19.01.2018, на 1 арк.

91.Оригінал товарно - транспортної накладної № 2 від 19.01.2018, на 1 арк.

92.Оригінал прибуткового ордеру № 94 від 29.03.2018, на 1 арк.

93.Оригінал накладної № 8 від 29.03.2018, на 1 арк.

94.Оригінал рахунку - фактури № 8 від 29.03.2018, на 1 арк.

95.Оригінал товарно - транспортної накладної № 8 від 29.03.2018, на 1 арк.

96.Оригінал прибуткового ордеру № 95 від 29.03.2018, на 1 арк.

97.Оригінал накладної № 9 від 29.03.2018, на 1 арк.

98.Оригінал рахунку - фактури № 9 від 29.03.2018, на 1 арк.

99.Оригінал товарно - транспортної накладної № 9 від 29.03.2018, на 1 арк.

100.Копія платіжного доручення № 4046 від 11.09.2018, на суму 316753,20 гривень, на 1 арк.

101.Копія платіжного доручення № 4047 від 11.09.2018, на суму 326524,56 гривень, на 1 арк.

102.Оригінал акту звірки розрахунків за період з 01.01.2017 по 31.10.2018, від 05.12.2018, ТОВ МЕГА ПАК ЛТД , на 2-х арк.

103.Оригінал прибуткового ордеру № 11 від 31.01.2017, на 1 арк.

104.Оригінал видаткової накладної № 147 від 30.01.2017, на 1 арк.

105.Оригінал рахунку на оплату № 111 від 30.01.2017, на 1 арк.

106.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 147 від 30.01.2017, на 1 арк.

107.Оригінал прибуткового ордеру № 13 від 28.02.2017, на 1 арк.

108.Оригінал видаткової накладної № 408 від 27.02.2017, на 1 арк.

109.Оригінал рахунку на оплату № 252 від 27.02.2017, на 1 арк.

110.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 408 від 27.02.2017, на 1 арк.

111.Оригінал прибуткового ордеру № 28 від 30.05.2017, на 1 арк.

112.Оригінал видаткової накладної № 972 від 29.05.2017, на 1 арк.

113.Оригінал рахунку на оплату № 29/00000353 від 29.05.2017, на 1 арк.

114.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 972 від 29.05.2017, на 1 арк.

115.Оригінал прибуткового ордеру № 133 від 30.06.2017, на 1 арк.

116.Оригінал видаткової накладної № 1347 від 29.06.2017, на 1 арк.

117.Оригінал рахунку на оплату № 29/00000493 від 29.06.2017, на 1 арк.

118.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1347 від 29.06.2017, на 1 арк.

119.Оригінал прибуткового ордеру № 42 від 31.07.2017, на 1 арк.

120.Оригінал видаткової накладної № 1609 від 30.07.2017, на 1 арк.

121.Оригінал рахунку на оплату № 29/00000656 від 30.07.2017, на 1 арк.

122.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1609 від 30.07.2017, на 1 арк.

123.Оригінал прибуткового ордеру № 47 від 30.08.2017, на 1 арк.

124.Оригінал видаткової накладної № 1877 від 29.08.2017, на 1 арк.

125.Оригінал рахунку на оплату № 29/00000972 від 29.08.2017, на 1 арк.

126.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1877 від 29.08.2017, на 1 арк.

127.Оригінал прибуткового ордеру № 55 від 18.09.2017, на 1 арк.

128.Оригінал видаткової накладної № 2006 від 18.09.2017, на 1 арк.

129.Оригінал рахунку на оплату № 29/00000971 від 18.09.2017, на 1 арк.

130.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 2003 від 18.09.2017, на 1 арк.

131.Оригінал прибуткового ордеру № 3 від 20.02.2018, на 1 арк.

132.Оригінал видаткової накладної № 265 від 19.02.2018, на 1 арк.

133.Оригінал рахунку на оплату № 131 від 19.02.2018, на 1 арк.

134.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 265 від 19.02.2018, на 1 арк.

135.Оригінал прибуткового ордеру № 26 від 27.02.2018, на 1 арк.

136.Оригінал видаткової накладної № 310 від 26.02.2018, на 1 арк.

137.Оригінал рахунку на оплату № 163 від 23.02.2018, на 1 арк.

138.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 310 від 26.02.2018, на 1 арк.

139.Оригінал прибуткового ордеру № 2 від 20.02.2018, на 1 арк.

140.Оригінал видаткової накладної № 264 від 19.02.2018, на 1 арк.

141.Оригінал рахунку на оплату № 130 від 19.02.2018, на 1 арк.

142.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 264 від 19.02.2018, на 1 арк.

143.Оригінал прибуткового ордеру № 71 від 08.06.2018, на 1 арк.

144.Оригінал видаткової накладної № 1131 від 08.06.2018, на 1 арк.

145.Оригінал рахунку на оплату № 596 від 08.06.2018, на 1 арк.

146.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1131 від 08.06.2018, на 1 арк.

147.Оригінал прибуткового ордеру № 35 від 22.06.2018, на 1 арк.

148.Оригінал видаткової накладної № 1235 від 21.06.2018, на 1 арк.

149.Оригінал рахунку на оплату № 670 від 21.06.2018, на 1 арк.

150.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1235 від 21.06.2018, на 1 арк.

151.Оригінал прибуткового ордеру № 90 від 26.06.2018, на 1 арк.

152.Оригінал видаткової накладної № 1269 від 25.06.2018, на 1 арк.

153.Оригінал рахунку на оплату № 681 від 25.06.2018, на 1 арк.

154.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1269 від 25.06.2018, на 1 арк.

155.Оригінал прибуткового ордеру № 92 від 27.06.2018, на 1 арк.

156.Оригінал видаткової накладної № 1279 від 26.06.2018, на 1 арк.

157.Оригінал рахунку на оплату № 689 від 26.06.2018, на 1 арк.

158.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1279 від 26.06.2018, на 1 арк.

159.Оригінал прибуткового ордеру № 13 від 05.07.2018, на 1 арк.

160.Оригінал видаткової накладної № 1360 від 04.07.2018, на 1 арк.

161.Оригінал рахунку на оплату № 730 від 04.07.2018, на 1 арк.

162.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1360 від 04.07.2018, на 1 арк.

163.Оригінал прибуткового ордеру № 11 від 13.07.2018, на 1 арк.

164.Оригінал видаткової накладної № 1419 від 12.07.2018, на 1 арк.

165.Оригінал рахунку на оплату № 752 від 10.07.2018, на 1 арк.

166.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1419 від 12.07.2018, на 1 арк.

167.Оригінал прибуткового ордеру № 46 від 17.07.2018, на 1 арк.

168.Оригінал видаткової накладної № 1439 від 16.07.2018, на 1 арк.

169.Оригінал рахунку на оплату № 771 від 16.07.2018, на 1 арк.

170.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1439 від 16.07.2018, на 1 арк.

171.Оригінал прибуткового ордеру № 115 від 18.07.2018, на 1 арк.

172.Оригінал видаткової накладної № 1450 від 17.07.2018, на 1 арк.

173.Оригінал рахунку на оплату № 772 від 17.07.2018, на 1 арк.

174.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1450 від 17.07.2018, на 1 арк.

175.Оригінал прибуткового ордеру № 13 від 25.07.2018, на 1 арк.

176.Оригінал видаткової накладної № 1500 від 23.07.2018, на 1 арк.

177.Оригінал рахунку на оплату № 804 від 23.07.2018, на 1 арк.

178.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1500 від 23.07.2018, на 1 арк.

179.Оригінал прибуткового ордеру № 16 від 31.07.2018, на 1 арк.

180.Оригінал видаткової накладної № 1537 від 30.07.2018, на 1 арк.

181.Оригінал рахунку на оплату № 830 від 30.07.2018, на 1 арк.

182.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1537 від 30.07.2018, на 1 арк.

183.Оригінал прибуткового ордеру № 20 від 28.08.2018, на 1 арк.

184.Оригінал видаткової накладної № 1816 від 27.08.2018, на 1 арк.

185.Оригінал рахунку на оплату № 964 від 27.08.2018, на 1 арк.

186.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 1816 від 27.08.2018, на 1 арк.

187.Оригінал прибуткового ордеру № 46 від 30.10.2018, на 1 арк.

188.Оригінал видаткової накладної № 2341 від 29.10.2018, на 1 арк.

189.Оригінал рахунку на оплату № 1225 від 29.10.2018, на 1 арк.

190.Оригінал товарно - транспортної накладної № Р 2341 від 29.10.2018, на 1 арк.

191.Копія платіжного доручення № 109 від 10.01.2017, на суму 820200,00 гривень, на 1 арк.

192.Копія платіжного доручення № 313 від 03.02.2017, на суму 696000,00 гривень, на 1 арк.

193.Копія платіжного доручення № 939 від 28.03.2017, на суму 532440,00 гривень, на 1 арк.

194.Копія платіжного доручення № 1823 від 09.06.2017, на суму 518400,00 гривень, на 1 арк.

195.Копія платіжного доручення № 2072 від 06.07.2017, на суму 777600,00 гривень, на 1 арк.

196.Копія платіжного доручення № 2546 від 03.08.2017, на суму 777600,00 гривень, на 1 арк.

197.Копія платіжного доручення № 3010 від 04.09.2017, на суму 777600,00 гривень, на 1 арк.

198.Копія платіжного доручення № 3316 від 20.09.2017, на суму 194400,00 гривень, на 1 арк.

199.Копія платіжного доручення № 4872 від 21.12.2017, на суму 518400,00 гривень, на 1 арк.

200.Копія платіжного доручення № 683 від 26.02.2018, на суму 546000,00 гривень, на 1 арк.

201.Копія платіжного доручення № 682 від 26.02.2018, на суму 518400,00 гривень, на 1 арк.

202.Копія платіжного доручення № 740 від 05.03.2018, на суму 259200,00 гривень, на 1 арк.

203.Копія платіжного доручення № 2392 від 14.06.2018, на суму 11797,20 гривень, на 1 арк.

204.Копія платіжного доручення № 2566 від 26.06.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

205.Копія платіжного доручення № 2590 від 27.06.2018, на суму 1358400,00 гривень, на 1 арк.

206.Копія платіжного доручення № 2598 від 27.06.2018, на суму 622440,00 гривень, на 1 арк.

207.Копія платіжного доручення № 2833 від 09.07.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

208.Копія платіжного доручення № 2998 від 19.07.2018, на суму 1358400,00 гривень, на 1 арк.

209.Копія платіжного доручення № 3002 від 19.07.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

210.Копія платіжного доручення № 3013 від 20.07.2018, на суму 463320,00 гривень, на 1 арк.

211.Копія платіжного доручення № 3107 від 27.07.2018, на суму 1310400,00 гривень, на 1 арк.

212.Копія платіжного доручення № 3170 від 31.07.2018, на суму 630240,00 гривень, на 1 арк.

213.Копія платіжного доручення № 3783 від 30.08.2018, на суму 1872000,00 гривень, на 1 арк.

214.Копія наказу № 766 від 02.10.2014 (розпорядження) про прийом на роботу ОСОБА_4, на 1 арк.

215.Копія заяви ОСОБА_5, про прийом на роботу, від 19.10.2016, на 1 арк.

216.Копія наказу № 368 від 02.10.2014 (розпорядження) про прийом на роботу ОСОБА_5, на 1 арк.

217.Копія наказу № 21-п від 15.02.2018 про тимчасове покладення виконання обов'язків директора ДП Артемсіль на ОСОБА_2, на 1 арк.

218.Копія наказу № 111-п від 21.04.2017 про тимчасове покладення виконання обов'язків директора ДП Артемсіль на ОСОБА_5, на 1 арк.

219.Копія наказу № 391 від 26.12.2016 (розпорядження) про прийом на роботу ОСОБА_2, на 1 арк.

220.Копія наказу № 115 від 20.10.2017 (розпорядження) про прийом на роботу ОСОБА_6, на 1 арк.

221.Копія заяви ОСОБА_2 про прийом на роботу, від 26.12.2016, на 1 арк.

222.Копія заяви ОСОБА_6 про прийом на роботу, від 20.10.2017, на 1 арк.

223.Оригінал посадової інструкції № ПІ 50.01-2017 начальника управління закупівлі тендерних процедур , затверджена 20.10.2017, з листом ознайомлення, всього на 7 арк.

224.Оригінал посадової інструкції № ПІ 12.10-2018 інженера 1 категорії ВМТП (відділ матеріально - технічного постачання) , затверджена 18.01.2018, з листом ознайомлення, всього на 10 арк.

225.Оригінал посадової інструкції № ПІ 12.10-2017 інженера 2 категорії ВМТП (відділ матеріально - технічного постачання) , затверджена 20.10.2017, з листом ознайомлення, всього на 10 арк.

226.Оригінал посадової інструкції № ПІ 12.10-2017 інженера 2 категорії ВМТП , затверджена 23.06.2017, з листом ознайомлення, всього на 7 арк.

227.Оригінал посадової інструкції № ПІ 12.01-2018 начальника ВМТП (відділ матеріально - технічного постачання) , затверджена 18.01.2018, з листом ознайомлення, всього на 11 арк.

228.Копія конкурсної документації на закупівлю товарів Мішки та пакети (Мішки поліпропіленові, контейнері м'які, вкладиши вагонні від 20.02.2018, всього на 27 арк.

229.Копія конкурсної документації на закупівлю товарів Насоси та компресори (насоси, гідромотори, гідроциліндри від 17.11.2017, всього на 29 арк.

230.Оригінал протоколу засідання комісії із встановлення та зміни закупівельних цін на товарно-матеріальні цінності № 21 від 23.05.2018, на 3 арк.

231.Копія листа ТОВ Базіс Груп вих. 12/21-161 від 16.05.2018, на 1 арк.

232.Копія листа ТОВ ПЕРА ПЛАСТИК УКРАЇНИ вих. 12/21-160 від 16.05.2018, на 1 арк.

233.Копія листа ТОВ АМАЛТЕЯ ТРЕЙД вих. № 12/21-159 від 16.05.2018, на 1 арк.

234.Копія листа ТОВ ТД ХІМТЕК ПЛАСТ вих. № 12/21-158 від 16.05.2018, на 1 аркуші;

235.Копія листа ТОВ МЕГА ПАК ЛТД вих. № 12/21-157 від 16.05.2018, на 1 арк.

236.Копія листа ТОВ ВК Поліпак ЛТД вих. 12/28-156 від 16.05.2018, на 1 арк.

237.Копія комерційного пропозиції від ТОВ Мега ПАК вих. № 1705/01 від 17.05.2018, на 1 арк.

238.Копія комерційної пропозиції від ТОВ ПК Поліпак ЛТД вих. № 225 від 25.04.2018, на 1 арк.

239.Копія комерційної пропозиції від ТОВ Пера пластик Укр вих. № 140203-1705 від 17.05.2018, на 1 арк.

240.Копія комерційної пропозиції від ТОВ ТД Хімтек пласт вих. № 17/05 від 17.05.2018, на 1 арк.

241.Копія службової записки вих. 12/21-141 від 19.04.2018, на 1 арк.

242.Копія комерційної пропозиції від ТОВ Мега Пак ЛТД вих. № 160418 від 16.04.2018, на 1 арк.

243.Копія листа від ТОВ Пера пластик укр вих. № 140203-527 від 12.04.2018, на 1 арк.

244.Копія листа від ТОВ Хімтек пласт вих. № 16/04 від 16.04.2018, на 1 арк.

245.Копія листа від ТОВ ПК Поліпак ЛТД вих. № 203 від 16.04.2018, на 1 арк.

246.Копія листа на адресу ТОВ Поліпак ЛТД вих. № 12/21-133 від 12.04.2018, на 1 арк.

247.Копія листа на адресу ТОВ Мега Пак ЛТД вих. № 12/21-132 від 12.04.2018, на 1 арк.

248.Копія листа на адресу ТОВ ТД Хімтек Пласт вих. № 12/21-131 від 12.04.2018, на 1 арк.

249.Копія листа на адресу ТОВ Базіс груп вих. № 12-21-130 від 12.04.2018, на 1 арк.

250.Копія листа на адресу ТОВ Амалтея Трейд вих. № 12-21-129 від 12.04.2018, на 1 арк.

251.Копія листа на адресу ТОВ пера Пластик укр вих. № 12-21-128 від 12.04.2018, на 1 арк.

252.Оригінал договору № 12/01-05-114 купівлі-продажу (поставки) товару від 05.06.2018, на 5 арк.

253.Оригінал договору № 12/01-05-113 купівлі-продажу (поставки) товару від 05.06.2018, на 5 арк.

254.Оригінал договору № 12/01-05-104 купівлі-продажу (поставки) товару від 23.05.2018, на 6 арк.

255.Оригінал договору № 12/01-05-12 купівлі-продажу (поставки) товару від 08.02.2018, на 5 арк.

256.Оригінал договору № 12/01-01-76 купівлі-продажу (поставки) товару від 14.04.2017, на 4 арк.

257.Оригінал договору № 12/01-13-418 від 20.11.2018, на 1 арк.

258.Копія комерційної пропозиції ПП ВК АЛМАЗ вих. № 331 від 08.11.2018, на 1 арк.

259.Копія комерційної пропозиції ТОВ ТОБОЛ вих. № 94 від 09.11.2018, на 1 арк.

260.Копія комерційної пропозиції ТОВ АМС-групп вих. № 101 від 09.11.2018, на 1 арк.

261.Оригінал договору № 12/01-11-9 купівлі-продажу (поставки) товару від 07.02.2018, на 8 арк.

262.Оригінал протоколу засідання комісії із встановлення та зміни закупівельних цін на товарно-матеріальні цінності № 2 від 01.02.2017, на 2 арк.

263.Копії комерційних пропозицій, на 6 арк.

264.Оригінал реєстру № 65 господарських операцій, які підлягають моніторингу від 02.02.2018, на 1 арк.

265.Оригінал сертифікату якості № 1057 від 07.02.2018 видане Заводом гірничого інструменту Техпоставка , на 1 арк.

266.Оригінал договору № 12/01-11-514 купівлі-продажу (поставки) товару від 27.12.2017, на 11арк.

267.Оригінал реєстру № 254 господарських операцій, які підлягають моніторингу від 20.12.2018, на 1 арк.

268.Оригінал реєстру № 214 господарських операцій, які підлягають моніторингу від 06.03.2018, на 1 арк.

269.Оригінал протоколу засідання комісії із встановлення та зміни закупівельних цін на товарно-матеріальні цінності № 166 від 21.12.2017, на 2 арк.

270.Копії комерційних пропозицій, на 11 арк.

271.Оригінал паспорту на Насоси шестеренные інв. 636839, на 20 арк.

272.Оригінал паспорту на Насоси шестеренные інв. 636843, на 20 арк.

273.Оригінал паспорту на Насоси шестеренные інв. 636846, на 20 арк.

274.Оригінал договору № 12/01-11-513 купівлі-продажу (поставки) товару від 27.12.2017, на 11 арк.

275.Оригінал реєстру № 215 господарських операцій, які підлягають моніторингу від 06.03.2018, на 1 арк.

276.Оригінал реєстру № 253 господарських операцій, які підлягають моніторингу від 20.12.2017, на 1 арк.

277.Оригінал протоколу засідання комісії із встановлення та зміни закупівельних цін на товарно-матеріальні цінності № 167 від 21.12.2017, на 2 арк.

278.Копії комерційних пропозицій на 6 арк.

279.Оригінал наказу ТОВ СОИ Групп № 3-к від 23.01.2018, на 1 арк.

280.Копія заявки ТОВ СОИ Групп вих.. № 12/21-185 від 29.03.2018, на 1 арк.

281.Копія запиту ПП Мелітопольський завод водяних насосів , на 1 арк.

282.Оригінал сертифікату якості вих..0000004 від 05.02.2018, на 6 арк.

283.Оригінал упаковочного листа № 1 від 29.03.2018, на 1 арк.

284.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240 на 4 арк.

285.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240, на 4 арк.

286.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240, на 4 арк.

287.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240, на 4 арк.

288.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240, на 4 арк.

289.Оригінал паспорту Насос топливный високого давления 4 УТНМ для дизеля Д-240, на 4 арк., власником яких є Державне підприємство ДП Артемсіль , код ЄДРПОУ 00379790, розташованого адресою: вул. Чкалова, 1а, м. Соледар, Донецької області, заборонивши користування та розпорядження цим майном, доручивши стороні обвинувачення забезпечити його належне зберігання.

Ухвала про арешт майна виконується негайно слідчим.

Ухвала слідчого судді може бути оскаржена в апеляційному порядку. Апеляційна скарга на ухвалу слідчого судді подається безпосередньо до Донецького апеляційного суду протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Слідчий суддя Р.Є.Дубовик