Ухвала

від 18.12.2018 по справі 607/26337/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 Справа №607/26337/18

Номер провадження 1кс/607/13600/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 за погодженням прокурора Тернопільської місцевої прокуратури ОСОБА_4 , звернулася до слідчого судді Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області в рамках кримінального провадження №42017211180000016 від 29 березня 2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 190 КК України, про надання дозволу на проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема: печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42017211180000016, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); майно, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогокопій документів, службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277790,16 грн. На адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходами працівниками ГУНП в Тернопільській області встановлено: що на території Чернівецької, Тернопільської та Хмельницької областях службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде» (код ЄДРПОУ 36750953) здійснюють незаконне ввезення, переміщення високоліквідних товарно матеріальних цінностей до України із заниженням їх фактурної та митної вартості шляхом внесення посадовими особами завідомо неправдивих відомостей до митних декларацій та інших офіційних документів.

Встановлено, що службові особи ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) з метою прикриття незаконної діяльності, а саме незаконного ввезення з-за кордону товарно-матеріальних цінностей, шляхом підроблення первинних документів та вантажно-митних декларацій та їх подальшого використання під час здійснення митного оформлення таких товарів на Чернівецькій, Хмельницькій та Тернопільській митниці ДФС.

Під час досудового розслідування встановлено, що ОСОБА_18 в його протиправній діяльності сприяють ОСОБА_19 та ОСОБА_20 . Для здійснення своєї незаконної діяльності останні використовують офісні приміщення, які знаходиться за адресою: АДРЕСА_1 . Дана адреса також є адресою фактичного місцезнаходження ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224). Згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 .

Матеріалами кримінального провадження встановлено, що за адресами місцезнаходження підприємств, місцями ведення господарської діяльності, та за місцями проживання фігурантів, можуть знаходитись печатки, грошові кошти, документи, щодо незаконного переміщення товарно-матеріальних цінностей та інші речі, предмети та документи які мають значення для повного, всебічного та об`єктивного розслідування даного кримінального провадження.

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні документи, предмети (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 190 КК України.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (у показаннях свідків, рапортах, висновках експерта, письмових у протоколах слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень (ст. 91 КПК України), - відшукуванні документи, речі можуть знаходитись у будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, у відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З цього приводу, Європейський суд з прав людини вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей та зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Однак, всупереч нормам національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а також листування», не містить відомостей про конкретність речі та/або предмету, які планується відшукати, а тому в цій частині на думку слідчого судді до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на проведення обшуку в будівлі за адресою: АДРЕСА_1 , що згідно інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, нерухоме майно за адресою: АДРЕСА_1 на праві власності належить: будівля станції техобслуговування літ. «В» площею 355,7 кв.м. ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 ; поділене в натурі нерухоме майно, обтяжував: Святошинський районний відділ державної виконавчої служби м. Київ Головного територіального управління юстиції у м. Києві, особа майно якої обтяжуються ОСОБА_8 ; поділене в натурі нерухоме майно яке складається: Будівля СТО літ. «Б» загальною площею 542,90 кв.м., будівля СТО літ. «В» загальною площею 355,70 кв.м. ТОВ «НІКО ІНВЕСТ»; адміністративний корпус літера «А» площею 995,70 кв.м. ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема:

- печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання;

- засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1