Ухвала

від 18.12.2018 по справі 607/26339/18

ТЕРНОПІЛЬСЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ТЕРНОПІЛЬСЬКОЇ ОБЛАСТІ

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

18.12.2018 Справа №607/26339/18

Номер провадження 1кс/607/13602/2018

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1 , при секретарі судового засідання ОСОБА_2 , з участю начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 , розглянувши в залі суду у м. Тернополі, клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку,-

ВСТАНОВИВ:

Начальник відділенняСВ ТернопільськогоВП ГУНПв Тернопільськійобласті ОСОБА_3 за погодженнямпрокурора Тернопільськоїмісцевої прокуратури ОСОБА_4 ,звернулася дослідчого суддіТернопільського міськрайонногосуду Тернопільськоїобласті врамках кримінальногопровадження №42017211180000016від 29березня 2017року,за ознакамикримінальних правопорушень,передбачених ч.2ст.364-1,ч.3ст.190КК України,про наданнядозволу напроведення обшукув житловомубудинку,з належнимидо ньогонадвірними спорудами,що знаходяться заадресою: АДРЕСА_1 , якізгідноінформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належать ОСОБА_5 (свідоцтво про право власності, згідно рішення №982/23 від 16.12.2008, серія і № НОМЕР_1 , виданий 06.01.2009), з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема: печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники, що містять інформацію про діяльність ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, що можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), їх копії, проекти, листування, які пов`язані із досудовим розслідуванням кримінального провадження № 42017211180000016, а також містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, що можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні; засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення (зокрема телефонні з`єднання та листування між суб`єктами кримінального правопорушення); майно, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні.

Як вбачаєтьсяіз клопотаннята доданихдо ньогокопій документів, службові особи ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805) внесли недостовірні відомості для визначення митної вартості товару в документи invoice та митні декларації на фактурну вартість товарів в сумі 41 274,53 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 534 505,41 грн., тоді як фактурна вартість ввезеної на територію України товарно-матеріальних цінностей згідно митної декларації, поданої до митних органів Туреччини становить 98 671,01 дол. США, що по курсу НБУ на день подання митної декларації становить 1277 790,16 грн. Крім того, на адресу СВ Тернопільського відділу поліції Головного управління Національної поліції в Тернопільській області надійшли матеріали за фактом заволодіння шляхом обману грошовими коштами службовими особами ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953) у великих розмірах.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з мотивів у ньому наведених.

Заслухавши доводи слідчого, вивчивши клопотання та додані до нього документи, слідчий суддя вважає, що клопотання слід задовольнити виходячи з наступних мотивів.

Згідно ст. 234 КПК України, обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуто у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Проведеними заходами працівниками ГУНП в Тернопільській області встановлено: на територіїЧернівецької,Тернопільської таХмельницької областяхслужбові особиТОВ «АБТ78»(кодЄДРПОУ 40292258),ТОВ «ТТК2000»(кодЄДРПОУ 39880126),ТОВ «І.Б.Ексім»(кодЄДРПОУ 36045224),ТОВ «І.В.Ексім»(кодЄДРПОУ 32866800),ТОВ «Л.Г.М.»(кодЄДРПОУ 39401805),ТОВ «Букпродресурси»(кодЄДРПОУ 33761864),ПП «СВ Ноіл»(кодЄДРПОУ 36192014),ПП «Ліон-2008»(кодЄДРПОУ 35777504);ТОВ «СервісКарго Груп»(кодЄДРПОУ 40834993);ТОВ «Буктранс»(кодЄДРПОУ 39535050);ТОВ «ФорестаВерде»» (кодЄДРПОУ 36750953)здійснюють незаконневвезення,переміщення високоліквіднихтоварно матеріальних цінностейдо Україниіз заниженнямїх фактурноїта митноївартості шляхомвнесення посадовимиособами завідомонеправдивих відомостейдо митнихдекларацій таінших офіційнихдокументів.Службові особиТОВ «АБТ78»(кодЄДРПОУ 40292258),ТОВ «ТТК2000»(кодЄДРПОУ 39880126),ТОВ «І.Б.Ексім»(кодЄДРПОУ 36045224),ТОВ «І.В.Ексім»(кодЄДРПОУ 32866800),ТОВ «Л.Г.М.»(кодЄДРПОУ 39401805),ТОВ «Букпродресурси»(кодЄДРПОУ 33761864),ПП «СВ Ноіл»(кодЄДРПОУ 36192014),ПП «Ліон-2008»(кодЄДРПОУ 35777504);ТОВ «СервісКарго Груп»(кодЄДРПОУ 40834993);ТОВ «Буктранс»(кодЄДРПОУ 39535050);ТОВ «ФорестаВерде» (кодЄДРПОУ 36750953)з метоюприкриття незаконноїдіяльності,а саменезаконного ввезенняз-закордону товарно-матеріальнихцінностей,шляхом підробленняпервинних документівта вантажно-митнихдекларацій таїх подальшоговикористання підчас здійсненнямитного оформленнятаких товарівна Чернівецькій,Хмельницькій таТернопільській митниціДФС.

Комерційні інтереси ОСОБА_6 , пов`язані із протиправною діяльністю вищевказаних підконтрольних підприємств, лобіює екс-голова Чернівецької ОДА ОСОБА_5 , який являється батьком дружини ОСОБА_6 .

З матеріалівотриманих вході проведеннядосудового розслідування,з`ясовано,що ОСОБА_5 для зберігання,схоронності документів,флеш-носіїв,чорнових записів,що підтверджуютьзлочинну діяльністьвищевказаних осібта підприємств,які маютьзначення дляповного,всебічного таоб`єктивного розслідуванняданого кримінальногопровадження,може використовувативласний будинок,у якомуфактично проживаєта який знаходитьсяза адресою: АДРЕСА_1 , яказгідноінформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належить ОСОБА_5 (свідоцтво про право власності, згідно рішення №982/23 від 16 грудня 2008 року, серія і №САС №069221, виданий 06 січня 2009).

У відповідності до національного законодавства України та практики ЄСПЛ, проведення обшуку як іу сторони та/або учасника кримінального провадження так і навпаки третьої особи, можливо лише за умов цілковитого обґрунтування цих підстав в ухвалі слідчого судді, серед іншого, в якій повинно бути зазначено :підстави для обшуку; відомості про житло чи інше володіння особи; особу, якій належить житло чи інше володіння, та особу, у фактичному володінні якої воно знаходиться, а також конкретизовані речі, документи або осіб, яких планується відшукати.

Таким чином, фактичною підставою для проведення обшуку в житловому будинку, з належними до нього надвірними спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 ,є наявність достатніх відомостей, що вказують на можливість досягнення його мети та, що відшукуванні документи, предмети (знаряддя) вчинення кримінального правопорушення мають значення для розкриття злочинів, передбачених ч.2 ст. 364-1, ч.3 ст. 190 КК України.

Такі дані одержані органами досудового розслідування кримінальним процесуальним шляхом і містяться в матеріалах кримінального провадження (у показаннях свідків, рапортах, висновках експерта, письмових у протоколах слідчих (розшукових) дій та отримані оперативно-розшуковим шляхом). На підставі достатності доказів, доданих слідчим до клопотання, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень (ст. 91 КПК України), - відшукуванні документи, речі можуть знаходитись в житловому будинку, з належними до нього надвірними спорудами, що знаходяться за адресою: АДРЕСА_1 , та бути доказами під час судового розгляду, а тому слідчий суддя, вважає за можливе надати дозвіл на проведення обшуку за вказаною адресою.

Крім цього, у відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук. З цього приводу, Європейський суд з прав людини вказав, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей та зазначив, що відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Конвенції. Таким чином, слідчих було наділено широкими повноваженнями, обшуки не були пропорційними.

Однак, всупереч нормам національного законодавства та практики Європейського суду з прав людини, клопотання слідчого в частині надання дозволу на проведення обшуку з метою відшукання та вилучення «майна, яке було здобуте у результаті вчинення правопорушень, інше майно та грошові кошти, цінності, здобуті злочинним шляхом, а також інші речі та документи, які можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні, а також листування», не містить відомостей про конкретність речі та/або предмету, які планується відшукати, а тому в цій частині на думку слідчого судді до задоволення не підлягає.

На підставі наведеного, керуючись ст.ст. 233, 234, 235, 309 КПК України, слідчий суддя, -

ПОСТАНОВИВ:

Клопотання начальника відділення СВ Тернопільського ВП ГУНП в Тернопільській області ОСОБА_3 про надання дозволу на проведення обшуку задовольнити частково.

Надати дозвіл стороні обвинувачення на проведення обшуку у житловому будинку,з належнимидо ньогонадвірними спорудами,що знаходяться заадресою: АДРЕСА_1 , якізгідноінформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна, на праві власності належать ОСОБА_5 (свідоцтво про право власності, згідно рішення №982/23 від 16 грудня 2008 року, серія і №САС №069221, виданий 06 січня 2009 року), з метою відшукання і вилучення речей і документів, зокрема:

- печатки, документи, їх копії та проекти, чорнові записи, блокноти, щоденники, що містять інформацію про діяльність ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), які пов`язані із досудовим розслідуванням указаного провадження, що можуть містити зафіксовані за допомогою письмових знаків, зображень тощо відомості, які можуть бути використані як доказ факту чи обставин, що підлягають встановленню у кримінальному провадженні;

- комп`ютерну техніку, термінали, ноутбуки, флеш-накопичувачі пам`яті, жорсткі диски, переносні носії інформації, які можуть містити інформацію ТОВ «АБТ 78» (код ЄДРПОУ 40292258), ТОВ «ТТК 2000» (код ЄДРПОУ 39880126), ТОВ «І.Б.Ексім» (код ЄДРПОУ 36045224), ТОВ «І.В.Ексім» (код ЄДРПОУ 32866800), ТОВ «Л.Г.М.» (код ЄДРПОУ 39401805), ТОВ «Букпродресурси» (код ЄДРПОУ 33761864), ПП «СВ Ноіл» (код ЄДРПОУ 36192014), ПП «Ліон - 2008» (код ЄДРПОУ 35777504); ТОВ «Сервіс Карго Груп» (код ЄДРПОУ 40834993); ТОВ «Буктранс» (код ЄДРПОУ 39535050); ТОВ «Фореста Верде»» (код ЄДРПОУ 36750953), шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання;

- засоби зв`язку (мобільні телефони, планшети, тощо) сім-карти (ідентифікаційний модуль абонента мобільного зв`язку), на яких зберігаються дані про обставини вчиненого кримінального правопорушення, шляхом копіювання вказаної інформації або вилучення носія інформації лише у разі неможливості здійснити її копіювання.

У задоволенні інших вимог клопотання відмовити.

Строк дії ухвали п`ятнадцять днів з дня постановлення ухвали.

Ухвала є остаточною, оскарженню не підлягає, заперечення проти неї може бути подане під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя Тернопільського міськрайонного суду Тернопільської області ОСОБА_1