Ухвала

від 05.12.2018 по справі 727/13398/18

ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М. ЧЕРНІВЦІВ

Справа № 727/13398/18

Провадження № 1-кс/727/5025/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

05 грудня 2018 року Шевченківський районний суд м. Чернівці в складі:

cлідчого судді ОСОБА_1

при секретарі ОСОБА_2

за участю сторони кримінального провадження:

слідчого ОСОБА_3

розглянувшивсудовому засіданні в залі суду в м. Чернівці старшого слідчогоСУ ГУНПв Чернівецькійобласті ОСОБА_3 про проведення обшукупо матеріалам досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12018260000000273 від 23.06.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України, -

В С Т А Н О В И В :

До слідчого судді звернулася слідчий з клопотанням про надання дозволу на проведення обшуку, яке погоджено із заступником начальника відділу прокуратури Чернівецької області ОСОБА_4 .

В клопотанніпосилається нате,що протягом 2015-2018 років службові особи ТОВ «Укрполімет», ТОВ «Вторчермет», ПП «Втор-мет» та ПП «Вторчермет» перебуваючи у попередній змові із посадовими особами ГУ ДФС в Чернівецькій області та посадовими особами ПАТ «Укрзалізниця», в порушення ч. 6 ст. 4 Закону України «Про металобрухт» здійснюють закупівлю металобрухту у фізичних осіб, без здійснення відповідного обліку, уникаючи при цьому сплати ПДФО.

Зокрема, вказаними суб`єктами господарювання за зазначений період було відвантажено близько 30 вагонів металобрухту щомісячно приблизною вартістю 9 млн. гривень, останні повинні були сплатити 1 млн. 620 тис. гривень ПДФО, однак згідно інформації з ДФС в Чернівецькій області всього було сплачено тільки 129 тис. 81 гривню, що свідчить про спричинення тяжких збитків державі.

В ході розслідування вказаного кримінального провадження, шляхом проведення негласних слідчо-розшукових дій, зокрема зняття інформації з транспортних телекомунікаційних мереж щодо ОСОБА_5 та ОСОБА_6 , які діють від імені вказаних суб`єктів господарювання та фактично координують діяльність всіх пунктів прийому металобрухту, встановлено, що на території Чернівецької області від вказаних товариств та підприємств розміщені пункти прийому металобрухту, в яких приймання металобрухту як побутового, так і промислового, здійснюється із порушенням Закону України «Про металобрухт», зокрема один із таких пунктів прийому металобрухту ТОВ «УКРПОЛІМЕТ» знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район смт. Лужани, вул. Заводська, 32А.

В подальшому, з вказаних пунктів прийому весь зібраний металобрухт доставляється в складські приміщення, звідки за фіктивними залізничними накладними вказаний металобрухт відправляють на різні переробні підприємства на території України і за кордоном, при цьому службові особи суб`єктів господарювання уникають сплати ПДФО до бюджету, таким чином збагачуючи своє матеріальне становище.

Таким чином, під час досудового розслідування кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 212 КК України виникла необхідність в проведенні обшуку за місцем знаходження пункту прийому металобрухту ТОВ «УКРПОЛІМЕТ» за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район смт. Лужани, вул. Заводська, 32А, в нежитлових приміщеннях, які належать на праві приватної власності ТОВ «РУДПОСТАЧ» ЄДРПОУ41397437, з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків та електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів мобільного зв`язку та засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності та грошових коштів здобутих злочинним шляхом. Тому просить надати групі слідчих дозвіл на проведення обшуку у вищевказаних приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий клопотання підтримала з підстав викладених в ньому.

Ознайомившись з клопотанням та доказами, якими воно обґрунтовується, заслухавши думку слідчого, приходжу до наступних висновків.

Згідно ст. 234 ч.1 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукових осіб.

Згідно ст. 233 ч.2 КПК України, під іншим володінням особи розуміються транспортний засіб, земельна ділянка, гараж, інші будівлі чи приміщення побутового, службового, господарського, виробничого та іншого призначення тощо, які знаходяться у володінні особи.

Встановлено, що23.06.2018 року до ЄРДР внесені відомостіза №12018260000000273, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364 КК України. В подальшому до ЄРДР були внесені відомостіза ознаками кримінальногоправопорушення,передбаченого ч.2ст.212 КК України.

З матеріалів доданих до клопотання встановлено, що до вчинення вищевказаного злочину можуть бути причетні службові особи ТОВ «УКРПОЛІМЕТ», і за місцем знаходження пункту прийому металобрухту, можуть знаходитись документи, предмети та речі, які мають значення речового доказу у даному кримінальному провадженні.

З матеріалів доданих до клопотання також встановлено, що пункт прийому металобрухту ТОВ «УКРПОЛІМЕТ» знаходиться за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район смт. Лужани, вул. Заводська, 32А.

З інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна щодо об`єктів нерухомого майна встановлено, що нежитлові приміщення за вищевказаною адресою на праві приватної власності належать ТОВ «РУДПОСТАЧ» ЄДРПОУ41397437.

Таким чином, враховуючи викладене, слід надати дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: Чернівецька область, Кіцманський район смт. Лужани, вул. Заводська, 32А, які належать на праві приватної власності ТОВ «РУДПОСТАЧ» ЄДРПОУ41397437, де знаходиться пункт прийому металобрухту ТОВ «УКРПОЛІМЕТ», з метою відшукання та вилучення речових доказів.

Відповідно до ч. 2 ст. 235 КПК ухвала про дозвіл на обшук повинна містити відомості про речі, документи або осіб, для виявлення яких проводиться обшук.

Рішенням Європейського суду з прав людини від 7 липня 2007 року у справі «Смирнов проти Росії» регламентовано, що невизначене формулювання обсягу обшуку дало органу влади на власний розсуд вирішувати, які матеріали підлягають вилученню, що призвело до вилучення, крім документів, які стосуються справи, деяких особистих речей, а тому відсутність вказівки на конкретну мету обшуку є порушенням ст. 6 Європейської конвенції про захист прав людини і основоположних свобод від 04.11.1950 р.

Вважаю, що в іншій частині клопотання щодо надання дозволу на відшукання та вилучення грошових коштів здобутих злочинним шляхом, слід відмовити, оскільки в клопотанні не зазначено якими родовими ознаками наділені вказані грошові кошти, які планується відшукати.

Крім того, в іншій частині клопотання щодо надання дозволу на вилучення комп`ютерної техніки, в тому числі системних блоків, засобів мобільного зв`язку слід відмовити, оскільки слідчим у клопотанні та в судовому засіданні не доведено, що таке вилучення матиме доказове значення для досудового розслідування.

На підставі викладеного та керуючись ст.ст.110, 233-236, 309, 370-371 КПК України, слідчий суддя, -

УХВАЛИВ:

Клопотання задовольнити частково.

Надати групі слідчих СУ ГУНП в Чернівецькій області ОСОБА_3 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , ОСОБА_11 , ОСОБА_12 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 , ОСОБА_25 дозвіл на проведення обшуку в нежитлових приміщеннях за адресою: АДРЕСА_1 , які належать на праві приватної власності ТОВ «РУДПОСТАЧ» ЄДРПОУ41397437, де знаходиться пункт прийому металобрухту ТОВ «УКРПОЛІМЕТ», з метою відшукання та вилучення документів, що стосуються здійснення закупівлі металобрухту як побутового, так і промислового у фізичних осіб без належного документального оформлення, яке передбачене Законом України «Про металобрухт», Статутом залізниць України, Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність», а саме актів приймання металобрухту, товарно-транспортних накладних, документів на спеціалізоване обладнання для прийому металобрухту, первинних бухгалтерських документів, актів обстеження приймальних пунктів, документів на походження металобрухту, залізничних накладних, чорнових записів, електронних носіїв інформації, на яких можуть зберігатись вказані документи в електронному вигляді та вестись фінансова звітність, засобів відеоспостереження, які використовуються у вказаній злочинній діяльності.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали один місяць з дня її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає і заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя ОСОБА_1

Копію цієї ухвали вручено