Ухвала

від 13.12.2018 по справі 760/30975/18

СОЛОМ'ЯНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

Провадження №1-кс/760/15650/18

Справа 760/30975/18

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

13 грудня 2018 року слідчий суддя Солом'янського районного суду м. Києва Сенін В.Ю., при секретарі Букаткіній О.С., розглянувши у відкритому судовому засіданні в м. Києві клопотання детектива Національного бюро Першого відділу детективів Четвертого підрозділу детективів Головного підрозділу детективів Національного антикорупційного бюро України Курілець О.О., яке погоджене прокурором Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Генеральної прокуратури України Щур І.В. про тимчасовий доступ до речей і документів, на підставі матеріалів досудового розслідування внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000853 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України, -

ВСТАНОВИВ:

детектив за погодженням із прокурором звернувся з клопотанням, в якому просив надати дозвіл на тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033) із можливістю їх вилучення в оригіналах.

Детектив просив проводити розгляд клопотання без його участі, про що надав заяву та без виклику особи, у володінні якої знаходяться речі і документи, оскільки наявні достатні підстави вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення даних речей і документів.

Суд визнав за можливе провести розгляд даного клопотання без виклику особи, у володінні якої знаходяться документи, оскільки детективом було доведено наявність достатніх підстав вважати, що існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів.

Згідно ст. 107 КПК України фіксування за допомогою технічних засобів не здійснювалось.

Відповідно до ч. 1 ст. 131 КПК України, заходи забезпечення кримінального провадження застосовуються з метою досягнення дієвості цього провадження.

Пунктом 5, 6 частини 2 ст. 131 КПК України передбачені такі види заходів забезпечення кримінального провадження, як тимчасовий доступ до речей і документів і тимчасове вилучення майна.

Відповідно до ч. 3 ст. 132 КПК України застосування заходів забезпечення кримінального провадження не допускається, якщо слідчий, прокурор не доведе, що: 1) існує обґрунтована підозра щодо вчинення кримінального правопорушення такого ступеня тяжкості, що може бути підставою для застосування заходів забезпечення кримінального провадження; 2) потреби досудового розслідування виправдовують такий ступінь втручання у права і свободи особи, про який ідеться в клопотанні слідчого, прокурора; 3) може бути виконане завдання, для виконання якого слідчий, прокурор звертається із клопотанням.

Згідно ч. 1 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів полягає у наданні стороні кримінального провадження особою, у володінні якої знаходяться такі речі і документи, можливості ознайомитися з ними, зробити їх копії та, у разі прийняття відповідного рішення слідчим суддею, судом, вилучити їх (здійснити їх виїмку).

Згідно ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду.

З матеріалів клопотання вбачається, що Національним антикорупційним бюро України проводиться досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №52018000000000853 від 06.09.2018 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст.364 КК України.

Як вбачається із матеріалів клопотання, що під час досудового розслідування в даному кримінальному провадженні встановлено, що згідно наказу начальника Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033) ОСОБА_3 №43 від 28.08.2013 Про використання програми з енергозбереження та впровадження сучасних технологій в сфері комунальних послуг надано дозвіл Будинкоуправлінню №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033) на заключення договору з підрядною організацією на виготовлення проектно - кошторисної документації на встановлення двох окремих модульних газових котелень, улаштування мереж теплопостачання з підключенням до всіх опалювальних будівель.

Крім того, детектив в клопотання зазначав, що листом начальника Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033) ОСОБА_3 №755 від 28.03.2013 надано дозвіл начальнику Будинкоуправлінню №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району виступити замовником робіт по будівництву двох модульних котелень загальною тепловою потужністю 5,4 мВт в м. Яворів для теплопостачання військового містечка №53 військової частини А-0998.

Також, детектив зазначав, що між Будинкоуправлінням №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району та ТОВ Енергозберігаючі технології (код ЄДРПОУ 20808038) 05.10.2013 укладено договір оренди майна №05/10/13-01/ор, а саме двох модульних котелень (модульна газова котельна з каркасом та комплектом димових труб та модульна газова котельна з каркасом та комплектом димових труб і блоком приготування гарячої води потужністю 500 кВт) на загальну суму 5 500 000 грн. терміном дії на 10 років із моменту прийняття орендарем предмету оренду за актом прийому - передачі.

Детектив вказав, що згідно акту - прийому - передачі від 03.02.2014 до договору оренди майна №05/10/13-01/ор, ТОВ Енергозберігаючі технології передано на Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району газову котельню з каркасом та комплектом димових труб потужністю 2,7 мВт та модульну газову котельню з каркасом та комплексом димових труб з блоком приготування гарячої води потужністю 2,7 мВт.

Як зазначив детектив, надалі ТОВ Енергозберігаючі технології листом №31 від 01.04.2014 повідомлено Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району про неможливість виконання договірних забовязань та доведено про необхідність заміни сторони договору (орендодавця) на ПП Галполітрейд - Постач (код ЄДРПОУ 38127544).

Органом досудового розслідування зазначено, що листом ПП Галполітрейд - Постач (код ЄДРПОУ 38127544) №01/2014 повідомлено Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району про перехід права власності на предмет оренди згідно договору оренди майна №05/10/13-01/ор від ТОВ Енергозберігаючі технології до ПП Галполітрейд - Постач .

Детектив вказав, що таким чином відбулась фактично заміна орендодавця згідно договору оренди майна №05/10/13-01/ор, укладено відповідні додаткові угоди.

Як зазначав в клопотанні детектив, що додатковою угодою №1 від 03.02.2014 про внесення змін до договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013 визначено, що нарахування орендної плати у розмірі 219 000 грн. в місяць буде здійснюватись з моменту підписання акту про введення предмету оренди в експлуатацію.

Детектив зазначав, що додатковою угодою №2 від 01.04.2014 про внесення змін до договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013 визначено можливість авансованих виплат орендної плати, що будуть зараховані в рахунок майбутніх платежів, що не підлягатиме подальшої індексації.

Згідно додатку №1 (специфікація) та акту прийому - передачі до додаткової угоди №2 від 01.04.2014 про внесення змін до договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013, ПП Галполітрейд - Постач передано Будинкоуправлінню №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району дві котельні із наступними комплектуючими частинами, а саме:

Котельня вагончикового типу Vitomodul 2700-O-O в комплекті (1 шт.): котел Vitoplex 100PV1 1350 кВт (2 шт.); пальник газовий Dreizler M1001 R2II (2 шт.); розширювальний мембранний бак Reflex V=1 м3 (2 шт.); розширювальний мембранний бак Reflex V=0,4 м3 (2 шт.); теплообмінник пластинчатий PTA GX-12P (1 шт.); насос циркуляційний WILP TOP-S 80/10 (2 шт.); установка пом'якшення води (1 шт.); бак запасу хімочищеної води V=0,5 м 3 (1 шт.); система керування Vitotronic 300-К MW1 (1 шт.); насосна станція Wilo-Jet HWJ 203 20 L1 (1 шт.); дозуючий насос Medomat FP (1 шт.).

Котельня вагончикового типу Vitomodul 2700-0-0 в комплексі (1 шт.): котел Vitoplex 100PV1 1350 кВт (2 шт.); пальник газовий Dreizier МІ001 R2 11 (2 шт.); розширювальний мембранний бак Reflex V=1 м 3 (2 шт.); розширювальний мембранний бак Reflex V=0,4 м 3 (2 шт.); насос циркуляційний WILP TOP-S 80/10 (2 шт.); установка пом'якшення води (1 шт.); бак запасу хімочищеної води V=0,5 м 3 (1 шт.); система керування Vitotronic 300-К MW1 (1 шт.); насосна станція Wilo-Jet HWJ 203 20 LI (1 шт.); дозуючий насос Medomat FP (1 шт.).

Також, детектив зазначав, що листом ПП Галполітрейд-Постач №02/2014 від 01.04.2014 та додатковою угодою №3 від 01.04.2014 про внесення змін до договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013 повторно визначено можливість авансових виплат орендної плати, що будуть зараховані в рахунок майбутніх платежів, що не підлягатиме подальшій індексації.

Крім того, додатковою угодою №4 від 02.01.2018 про внесення змін до договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013 термін дії договору оренди встановлено до 31.12.2018.

Згідно акту готовності об'єкта до експлуатації, предмет оренди вважається закінченим будівництвом та готовим до експлуатації із 23.10.2014.

Як зазначав детектив, що в подальшому, починаючи із квітня 2014 року Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району, на підставі відповідних платіжних доручень, здійснювало перерахування орендної плати згідно договору оренди майна №05/10/13-01/ор від 05.10.2013 на користь ПП Галполітрейд- Постач , в тому числі за період із квітня 2014 року по жовтень 2014 року в загальній сумі 1 180 000 грн.

Крім того, як вказав детектив, що за інформацією ПП Галполітрейд-Постач , відповідно до листа №07/10 від 22.10.2018, вказаний суб'єкт господарювання набув право власності на вищевказане обладнання не від ТОВ Енергозберігаючі технології , а від ТОВ ВБ (код ЄДРПОУ 39080874), згідно договору купівлі-продажу на умовах товарного кредиту №01-к від 21.04.2014 загальною вартістю 4 600 000 грн.

Згідно акту приймання-передачі обладнання та технічної документації від 02.03.2015, ТОВ ВБ передано на ПП Галполітрейд-Постач 2 модульні котельні потужністю 2700 кВт із наступними комплектуючими частинами та технічною (гарантійною) документацією: котел Vitoplex 100PV 1В 1350 кВтІІ (7533569400:04610775, 0002210175, 0022710675, 00029100) в комплекті (4 комплекти); насос IL 80/160-11/2, №2088387/13W25 (1 шт.); насос ТР 80-330/2 A-F-A-BADE, №А9610 8702Р208460001, №А 96 8702Р208460002 (2 шт.); установка водопідготовки Екосфорт ДФУ 1054 Cl TWIN (2 шт.); газовий пальник тип 1001 Fl НТ, №№1349542, 1349543, 0841970, 0841971 (2 комплекти).

Крім того, ТОВ ВБ , згідно листа №01/11-18 від 01.11.2018, підтверджено факти проведення вищевказаних взаємовідносин із ПП Галполітрейд-Постач , надано копії підтверджуючих документів, в тому числі договір застави від 04.03.2015, а також спростовано набуття права власності, оренди чи користування на котельні, що належать ТОВ Енергозберігаючі технології .

Таким чином, із врахуванням отриманих документів, ПП Галполітрейд- Постач у квітні 2014 року передало в оренду Будинкоуправлінню №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району дві модульні газові котельні, які придбало на умовах товарного кредиту у ТОВ ВБ , фактично отримавши відповідне обладнання у березні 2015 року.

Як вказав детектив, що аналізом отриманих копій договорів та первинних фінансово- господарських документів встановлено, що договір оренди майна №05/10/13- 01/ор від 05.10.2013 зі сторони ТОВ Енергозберігаючі технології (код ЄДРПОУ 20808038) підписано ОСОБА_4, який перебував на посаді директора вказаного товариства.

Допитаний як свідок ОСОБА_4 повідомив, що саме він виступав ініціатором укладення вказаного договору, його підписував, будучи директором та співзасновником ТОВ Енергозберігаючі технології , однак не зміг надати свідчення щодо обставин визначення розмірів орендної плати за котельні, їх готовності до експлуатації та переходу права власності на них до ТОВ Галполітрейд-Постач . При цьому ОСОБА_4 також повідомив, що особисто знайоми із ОСОБА_3, однак жодних відносин не підтримує.

Відповідно до протоколу огляду від 09.11.2018, за даними АІС Податковий блок , є ОСОБА_5.

Допитана як свідок ОСОБА_5, керівник, підписант та контролер ТОВ ВБ , підтвердив факт проведення взаємовідносин із ПП Галполітрейд-Постач за ініціативи контрагента.

Крім того встановлено, що саме ОСОБА_6, яка перебувала на посаді директора ПП Галполітрейд-Постач та відповідно підписувала всі договори та первинні фінансово-господарські документи про взаємовідносини із Будинкоуправлінням №1 Яворівської квартирно- експлуатаційної частини району, ТОВ ВБ , а серед засновників ПП Галполітрейд-Постач значиться ОСОБА_7 (РНОКПП НОМЕР_3), який є рідним братом ОСОБА_3, начальника Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району на період проведення відповідних взаємовідносин.

Допитана як свідок ОСОБА_6 не змогла надати вичерпні свідчення щодо обставин проведення вищевказаних взаємовідносин.

Відповідно до протоколу огляду від 09.11.2018, за даними АІС Податковий блок , встановлено наступні відомості щодо Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033), дата державної реєстрації 10.07.1993, орган державної реєстрації - Яворівська районна державна адміністрація Львівської області, стан платника 0 - платник податків за основним місцем обліку, перебуває на обліку Яворівського відділення Городоцької ОДПІ ГУ ДФС у Львівській області, фактична та юридична адреса: Львівська область, Яворівський район, м. Яворів, вул. Івана Хрестителя, будинок №53, службові особи: керівник ОСОБА_8 (РНОКПП НОМЕР_4), головний бухгалтер ОСОБА_9 (РНОКПП НОМЕР_5), засновник Яворівська квартирно -експлуатаційна частина району (код ЄДРПОУ 07930854), КВЕД - діяльність сфері оборони, платник ПДВ із 30.09.1997.

Як зазначав детектив, що з метою всебічного, повного та неупередженого дослідження обставини даного кримінального провадження, виникла необхідність у проведенні тимчасового доступу до речей та документів Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно-експлуатаційної частини району із можливістю їх вилучення, а саме оригіналів документів щодо проведення конкурсу із оренди газових модульних котелень та оригіналів договорів, додаткових угод та інших первинних фінансово- господарських документів даного приватного підприємства щодо проведення взаємовідносин із ТОВ Енергозберігаючі технології , ПП Галполітрейд- Постач , інформація у яких може містити комерційну таємницю, а відтак, згідно ч.1 ст.162 КПК України, є документами, що містять охоронювану законом таємницю.

Також, зазначав, що застосування даного заходу забезпечення у вказаному кримінальному провадженні є необхідним, оскільки оригінали вищевказаних документів мають доказове значення у вказаному кримінальному провадженні, підлягають дослідженню з метою встановлення обставин вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч.2 ст.364 КК України та винних осіб, в тому числі шляхом проведення відповідних судових почеркознавчих експертиз почерку та підпису осіб, судової економічної експертизи, для чого необхідно саме оригінали відповідних документів.

Враховуючи те, що в матеріалах кримінального провадження вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні, та можуть бути доказами у кримінальному провадженні, зважаючи на неможливість іншим способом встановити обставини, детектив просить надати відомості, які містяться у володінні Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району.

Відповідно до ч. 5 ст. 163 КПК України, слідчий суддя постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, якщо сторона кримінального провадження у своєму клопотанні доведе наявність достатніх підстав вважати, що ці речі або документи: 1) перебувають або можуть перебувати у володінні відповідної фізичної або юридичної особи; 2) самі по собі або в сукупності з іншими речами і документами кримінального провадження, у зв'язку з яким подається клопотання, мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні; 3) не становлять собою або не включають речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю.

Відповідно до п.4 ч. 1 ст. 162 КПК України до охоронюваної законом таємниці, яка міститься в речах і документах, може відноситись комерційна таємниця.

Відповідно до ч.6 ст. 163 КПК України слідчий суддя, суд постановляє ухвалу про надання тимчасового доступу до речей і документів, які містять охоронювану законом таємницю, якщо сторона кримінального провадження, крім обставин, передбачених частиною п'ятою цієї статті, доведе можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих речах і документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих речей і документів.

Згідно ч. 7 ст. 163 КПК України, слідчий суддя, суд в ухвалі про надання тимчасового доступу до речей і документів може дати розпорядження про надання можливості вилучення речей і документів, якщо сторона кримінального провадження доведе наявність достатніх підстав вважати, що без такого вилучення існує реальна загроза зміни або знищення речей чи документів, або таке вилучення необхідне для досягнення мети отримання доступу до речей і документів.

Перевіривши надані матеріали клопотання, дослідивши докази по даних матеріалах, слідчий суддя приходить до висновку про необхідність задоволення клопотання про тимчасовий доступ до документів, оскільки вбачається наявність достатніх підстав вважати, що вказана інформація, має суттєве значення для встановлення обставин, що підлягають доказуванню у кримінальному провадженні. Крім того, детективом було доведено можливість використання як доказів відомостей, що містяться в цих документах, та неможливість іншими способами довести обставини, які передбачається довести за допомогою цих документів.

Керуючись ст.ст. 27, 40, 131, 132, 159-164, 166, 309, 369-372 КПК України, слідчий суддя,-

УХВАЛИВ:

клопотання задовольнити.

Надати детективам Національного антикорупційного бюро України Зайцеву Олександру В'ячеславовичу, Курільцю Олександра Олеговичу, Мартиніву Юріяю Ярославовичу тимчасовий доступ речей та документів, які перебувають у володінні Будинкоуправління №1 Яворівської квартирно - експлуатаційної частини району (код ЄДРПОУ 24298033) із можливістю їх вилучення в оригіналах, а саме:

документів щодо проведення конкурсу із оренди газових модульних котелень у 2013 році (листів, погоджень, наказів, протоколів засідань конкурсного комітету, визначення переможця тощо);

документів щодо проведення взаємовідносин із ПП Галполітрейд - Постач (код ЄДРПОУ 38127544) та ТОВ Енергозберігаючі технології (код ЄДРПОУ 20808038) щодо оренди двох модульних газових котелень, а саме: договорів (додаткових угод, специфікацій, листування щодо проведених взаємовідносин), накладних (податкових, видаткових, товарно - транспортних), документів щодо проведення розрахунків (рахунків про оплату, платіжних доручень, банківських виписок та квитанцій про внесення, зняття грошових коштів, актів звірок, в тому числі виписок із системи КлієнтБанк та бази даних для ведення бухгалтерського обліку), актів виконаних робіт, актів прийому - передачі, документів щодо проведення випробувальних, пусконалагоджувальних та ремонтних робіт модульних газових котелень та їх комплектуючих частин за період з 01.01.2013 по теперішній час.

Ухвала діє протягом одного місяця з дня її постановлення.

У разі відмови виконувати ухвалу слідчий суддя має право постановити ухвалу про дозвіл на проведення обшуку.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя В.Ю. Сенін