Ухвала

від 13.12.2018 по справі 761/39866/18

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

1[1]

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ

Київського апеляційного суду в складі:

головуючого суддіОСОБА_1 ,суддів при секретарі судового засіданняОСОБА_2 , ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду в м. Києві 13 грудня 2018 року апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 на ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року

за участі: представника ОСОБА_6 ,

ВСТАНОВИЛА:

Вказаною ухвалою задоволено клопотання начальника другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 та накладено арешт на права вимоги за такими договорами, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатися ними:

- Договором про зміни № 2, серія та номер: 3477, виданий 20.10.2011, видавник: Приватній нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 , (Номер запису про іпотеку: 5125410), відповідно до якого ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях AT«Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: цілісний майновий комплекс, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, 19-й км Старокиївської дороги (Старокиївське шосе, 19 км; Цілісний майновий комплекс, Старокиївське шосе 19 км.), будинок 34, реєстраційний номер: 323875851101, що на праві власності належить ПАТ «ОДЕСАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764).

- Договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 705898), відповідно до якого AT «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 44423151101, що на праві спільної часткової власності належить: ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки-6/100, ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 3/100, ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 91/100.

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 4167, виданий 19.12.2011, видавник: Приватний нотаріус ОМНО ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 835422), відповідно до якого ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСБКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453) вистпулило майновим поручителем по зобов`язаннях ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) (боржник) перед ПАТ «ДОЧІРНІЙ БАНК СБЕРБАНКУ РОСІЇ» (код ЄДРПОУ 25959784), та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: 3-поверхова будівля бізнес-центру з підземним паркінгом, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Бабаджаняна маршала, будинок 25-Б, реєстраційний номер: 52697651101, що на праві власності належить ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453).

- Договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (Номер запису про іпотеку: 829199), відповідно до якого ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 3255479) (Іпотекодавець) передало в іпотеку AT «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: будівля, за адерсою: м.Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власником якої є ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 32554793).

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535153), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед AT «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50727251237, власником якого є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535198), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_2 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50733651237, власником якого є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535249), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50760051237, власником якого є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5530652), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_5 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 351183051237, власником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5533261), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_7 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50845351237, власником якої є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534221), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_9 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власником якого є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534484), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_11 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 .

- Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7495019), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «ДЕЛІВЕР» (код ЄДРПОУ 32792975) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 188988451101, що на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841).

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 5677, виданий 28.11.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7876449), відповідно до якого ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101, що на праві власності належить ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885).

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИИ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30542651), TOB «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «ГАЛЮТ» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ПІРАМІДА- СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849).

- Договором іпотеки, серія та номер: 2656, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 , (Номер запису про іпотеку: 12709629), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: 1-ша черга торговельного комплексу, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Олександрівський, б/н / вулиця Пантелеймонівська, б/н, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 782662251101, власником якого є: ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 979/1000, ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236), розмір частки: 21/1000.

- Договором іпотеки, серія та номер: 2658, виданий 23.12.2015, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (Номер запису про іпотеку: 12712495), відповідно до якого ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі та споруди, реєстраційний номер: 257742651101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, провулок Кренкеля, будинок 11, що на праві власності належить ТОВ «ОФІС ДЕВЕЛОПМЕНТ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39724236).

- Договором іпотеки, серія та номер: 2662, виданий 24.12.2015, видавник: приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_17 (Номер запису про іпотеку: 12732241), відповідно до якого ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі автостанції, за адресою: реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 227398151101, що на праві власності належить ТОВ «ІДЕАЛ БАС» (код ЄДРПОУ 40132773).

- Іпотечним договором, серія та номер: 105, виданий 16.03.2016, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_18 (Номер запису про1 іпотеку: 13720210), відповідно до якого ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «КОМПАНІЯ ДАСТІ» (код ЄДРПОУ 39385401) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежитлова будівля спортивно-оздоровчого призначення із гостьовими апартаментами та службово-гостьовою парковкою, реєстраційний номер: 140223751101, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Азарова Віце-адмірала, будинок 1, що на праві власності належить ТОВ «БЛЕК СІ ХОТЕЛ ГРУП» (код ЄДРПОУ 39783349).

- Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово- кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 (Номер запису про іпотеку: 14010308), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИМ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: земельна ділянка, для обслуговування будівель цілісного майнового комплексу, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, земельна ділянка 33, Кадастровий номер: 4623610100:01:004:0088, власником якої є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

- Договорами: іпотечним договором, серія та номер: 674, виданий 04.04.2016, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 953, виданий 03.04.2017, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Договором про внесення змін до іпотечного договору, серія ста номер: 2522, виданий 19.07.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики № 01/16 від 04 квітня 2016 року, серія та номер: 3, виданий 16.07.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет»; ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ»; договором про внесення змін до іпотечного договору, серія та номер: 3582, виданий 11.10.2018, видавник: приватний нотаріус Пустомитівського районного нотаріального округу Львівської області ОСОБА_19 ; Додатковою угодою до договору позики, серія та номер: 4, виданий 08.10.2018, видавник: ТОВ «Фінансово-кредитний супермаркет», ТОВ «Прінт-Планет», (Номер запису про іпотеку: 14010040), відповідно до яких ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747) (Іпотекодавець) передало в іпотеку ТОВ «ФІНАНСОВО-КРЕДИТНИЙ СУПЕРМАРКЕТ» (код ЄДРПОУ 38604217) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: Цілісний майновий комплекс, за адресою: Львівська обл., Пустомитівський р., м. Пустомити, вулиця Грушевського, будинок 33, Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 14056746236, власником якого є ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747).

В обґрунтування свого рішення, слідчий суддя зазначив, що слідчим доведено наявність достатніх підстав вважати, що вчинено злочин і вказані об`єкти нерухомого майна та майнові права на майно (права вимоги) згідно з наведеним у клопотанні іпотечним договорам та змін до них одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, майнові права набуті за завищеною оцінкою, і особи, які набули права вимоги на майно, знали чи повинні були знати, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, що підтверджується даними слідчих (розшукових) дій, даними про ринкову вартість майна, даними висновків уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «Імексбанк», у зв`язку з чим існують підстави, передбачені п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України, для накладення арешту на права вимоги як майнові права відповідно до договорів іпотеки та змін до них, і незастосування таких заходів забезпечення кримінального провадження призведе до втрати та передачі майна та майнових прав.

Не погоджуючись з таким рішенням, уповноважена особа Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 подав апеляційну скаргу з доповненнями до неї, в якій просить скасувати ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року в частині накладення арешту на права вимоги, незалежно від того за ким вони зареєстровані, заборонивши розпоряджатись ними, а саме:

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535153), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед AT «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № 199 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50727251237, власником якого є ОСОБА_10 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_1 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535198), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_2 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50733651237, власником якого є ОСОБА_11 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_3 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5535249), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: Апартамент № 217 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50760051237, власником якого є ОСОБА_12 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_4 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5530652), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_5 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 351183051237, власником якого є ОСОБА_13 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_6 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5533261), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_7 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50845351237, власником якої є ОСОБА_14 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_8 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534221), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_9 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721851237, власником якого є ОСОБА_15 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_10 .

- Договором іпотеки, з майновим поручителем, серія та номер: 2647, виданий 30.04.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 5534484), відповідно до якого ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: апартамент № НОМЕР_11 двоповерхового зблокованого дачного котеджу, за адресою: АДРЕСА_1 , Реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 50721751237, власник станом на 11.09.2018 - ОСОБА_16 , реєстраційний номер облікової картки платника податків: НОМЕР_12 .

- Іпотечним договором з майновим поручителем, другої черги, серія та номер: 5200, виданий 28.10.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7495019), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях ТОВ «ДЕЛІВЕР» (код ЄДРПОУ 32792975) (Боржник) перед АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежитлові будівлі учбово-спортивної бази «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Вавілова академіка, будинок 5-а, реєстраційний номер: 188988451101, що на праві власності належить ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841).

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 5677, виданий 28.11.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 7876449), відповідно до якого ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885) виступило майновим поручителем по зобов`язаннях АТ «Імексбанк» (боржник) перед Національним банком України (кредитор) та передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: нежилі будівлі та споруди, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Гастелло, будинок 52, реєстраційний номер: 304029351101, що на праві власності належить ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885).

- Іпотечним договором з майновим поручителем, серія та номер: 6134, виданий 25.12.2014, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 8255479), відповідно до якого ПрАТ «ФУТБОЛЬНИИ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841) передало в іпотеку такий об`єкт нерухомості: будівля, нежитлові будівлі центрального стадіону «Чорноморець», за адресою: Одеська обл., м. Одеса, вулиця Маразліївська, будинок 1/20, реєстраційний номер: 6236851101, що на праві власності належить АТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), з метою забезпечення виконання боргових зобов`язань таких боржників: ТОВ «КРУЇЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37009428), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «АГЕНЦІЯ «СЕРВІС ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 37169190), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ВЕТЕРАН» (код ЄДРПОУ 21022804), ТОВ «ТОРГОВО-БУДІВЕЛЬНЕ АГЕНТСТВО «ПРОМБУД» (код ЄДРПОУ 35404912), ТОВ «БУГАЗ ДЕЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36155103), ТОВ «РОЗВАЖАЛЬНИЙ ЦЕНТР «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 30542651), TOB «АМІКОР» (код ЄДРПОУ 33988771), ТОВ «КАНОПУС» (код ЄДРПОУ 32834350), ТОВ «ТЕСКОМЕКСПЕРТ» (код ЄДРПОУ 37060463), ТОВ «АГРОБІЗНЕСГРУП» (код ЄДРПОУ 35050139), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «ГАЛЮТ» (код ЄДРПОУ 32792912), ТОВ «ФОРВАРД Ко» (код ЄДРПОУ 19199777), ТОВ «МЕРЕЖА ГОТЕЛІВ ЧОРНЕ МОРЕ» (код ЄДРПОУ 37009454), ТОВ «МІДЕЛЬ» (код ЄДРПОУ 35880812), ТОВ «СЕРВІСНИЙ ЦЕНТР «ЕЛІТ» (код ЄДРПОУ 37420905), ТОВ «ВИРОБНИЧЕ ОБ`ЄДНАННЯ «БУДМОНТАЖ» (код ЄДРПОУ 37422294), ТОВ «КОМПАНІЯ ПО ТОРГІВЛІ» (код ЄДРПОУ 33568604), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «КОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 35881140), ТОВ «ФЕНІКС» (код ЄДРПОУ 32833974), ТОВ «ТОРГОВА КОМПАНІЯ «АЖУР» (код ЄДРПОУ 37169227), ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «ПІВДЕНЬ» (код ЄДРПОУ 37420810), ТОВ «ФОМАЛЬГАУТ» (код ЄДРПОУ 32834192), ТОВ «КОНВЕРСІЯ» (код ЄДРПОУ 31368284), ТОВ «ТРЕЙДОПТІМУМ» (код ЄДРПОУ 32833969), ТОВ «ПІРАМІДА - СЕРВІС» (код ЄДРПОУ 36110000), ТОВ «ТЕХНО-КОМПЛЕКС-ЛЮКС» (код ЄДРПОУ 36153813), МАЛЕ ПІДПРИЄМСТВО У ВИГЛЯДІ ТОВ «ЛАВАНДА» (код ЄДРПОУ 13898468), ТОВ «СПЕЦІАЛІЗОВАНА БУДІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ТРАНСБУД» (код ЄДРПОУ 35564837), ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ГЕОСВІТ» (код ЄДРПОУ 35697136), ТОВ «РЕГІОНАЛЬНА ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ПІВДЕНЬ-ПЛЮС» (код ЄДРПОУ 35564842), ТОВ «ТОРГІВЛЯ І БУДІВНИЦТВО» (код ЄДРПОУ 21003617), ТОВ «ЧОРНОМОРЕЦЬ-ТРЕЙДІНГ» (код ЄДРПОУ 32224870), ТОВ «ПЕРСЕЙ БУД» (код ЄДРПОУ 36110848), ТОВ «ФАНЗА» (код ЄДРПОУ 36110811), ТОВ «ФРІЗ БУД» (код ЄДРПОУ 36109979), ТОВ «БУДКОМПЛЕКС «ПРИМОРСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 35880849),

та постановити в цій частині нову ухвалу, якою відмовити в задоволенні клопотання про накладення арешту на вищевказані права вимоги.

В доповненнях до апеляційної скарги просить скасувати ухвалу слідчого судді в частині накладення арешту на права вимоги за:

- договором про зміни № 4, серія та номер: 3485, виданий 20.10.2011, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_8 (Номер запису про іпотеку: 705898), відповідно до якого AT«ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодавець) передало в іпотеку Національному банку України (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: нежила будівля бізнес-центру, за адресою: Одеська обл., м. Одеса, проспект Гагаріна, будинок 12-а, реєстраційний номер: 44423151101, що на праві спільної часткової власності належить: ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки-6/100, ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 3/100, ПАТ «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), розмір частки: 91/100;

- договором іпотеки, серія та номер: 576, виданий 27.04.2013, видавник: Приватний нотаріус Одеського міського нотаріального округу ОСОБА_9 , (Номер запису про іпотеку: 829199), відповідно до якого ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 3255479) (Іпотекодавець) передало в іпотеку AT «ІМЕКСБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504) (Іпотекодержатель) такий об`єкт нерухомості: будівля, за адресою: м. Київ, вулиця Лейпцизька, будинок 16, реєстраційний номер об`єкта нерухомого майна: 52256380000, власником якої є ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 32554793).

Зокрема, апеляційна скарга мотивована тим, що оскаржувана ухвала є незаконною та необґрунтованою, у зв`язку з невідповідністю висновків суду фактичним обставинам провадження та істотним порушенням вимог кримінального процесуального закону.

Автор апеляційної скарги звертає увагу на те, що слідчий суддя накладаючи арешт на вищевказане майно, залишив поза увагою вимоги ч. 1 ст. 173 КПК України, згідно з якими не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб. Так, станом на момент прийняття оскаржуваної постанови, тобто 22 жовтня 2018 року банк був неплатоспроможним. При цьому, на переконання автора апеляційної скарги слідчому судді про зазначений факт було достеменно відомо, оскільки ця інформація є загальновідомою, оприлюднена у відкритих інформаційних джерелах, зокрема офіційному веб-порталі Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та ряді загальнодержавних інформаційних ресурсів.

Також, в апеляційній скарзі наголошується на тому, що слідчий суддя наклав арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні. Так, органом досудового слідства наведені доводи, що ОСОБА_20 завдав великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України та іншим кредиторам, однак останньому до теперішнього часу не оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, що унеможливлює застосування введеного законодавцем інституту спеціальної конфіскації.

Крім того, слідчим суддею не взято до уваги те, що права вимоги згідно іпотечних договорів не набувалися АТ «ІМЕКСБАНК» від будь-кого, а виникли саме з цих іпотечних договорів, тобто банк є первісним власником прав вимоги, а отже до прав вимоги як майна не може застосовуватися спеціальна конфіскація. Вказані обставини щодо прав вимоги встановлено рішенням господарського суду Житомирської області від 10 жовтня 2017 року.

Щодо строку на апеляційне оскарження, то автор апеляційної скарги зазначає, що розгляд клопотання відбувався у відсутність представника АТ «ІМЕКСБАНК», з повним текстом ухвали банк ознайомився лише 29 жовтня 2018 року, після отримання її копії.

Прокурор в судове засідання не з`явився, про причини своєї неявки суд не повідомив, хоча про дату, час та місце судового засідання було завчасно проінформовано Генеральну прокуратуру України, тому колегія суддів вирішила за можливе розглянути дану справу у відсутності прокурора, що не суперечить положенням ч. 4 ст. 405, ч. 1 ст. 172 КПК України.

Оскільки вищевказана ухвала слідчого судді оскаржена, в частині накладення арешту на права вимоги за договорами АТ «ІМЕКСБАНК», то колегія суддів, відповідно до ч. 1ст. 404 КПК України, переглядає ухвалу слідчого судді лише в межах апеляційної скарги.

Заслухавши доповідь судді, пояснення представника власника майна, який підтримав апеляційну скаргу та просив її задовольнити, вивчивши матеріали провадження, перевіривши доводи апеляційної скарги та письмові пояснення до неї, колегія суддів вважає, що апеляційна скарга представника власника майна не підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів судового провадження, Головним слідчим управлінням СБ України здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості якого внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань під № 22014000000000081, за підозрою ОСОБА_21 у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, та за фактом вчинення кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 27 ч. 5 ст. 191, ч. 1 ст. 219 КК України.

Органом досудового розслідування встановлено, що впродовж 2008-2018 років службові особи ТОВ «УКРБУДСПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ТОВ «БІЗНЕС-ЦЕНТР «ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 33215562), ТОВ «БІЗНЕС-ФОРУМ» (код ЄДРПОУ 26302885), ТОВ «ОДЕСЬКИЙ ЦУМ» (код ЄДРПОУ 35404865), ТОВ «БІЗНЕЄ- ПАРТНЕР-ГРУП» (код ЄДРПОУ 35881177) та ТОВ «УКРБУДЄПЕЦТЕХ» (колишня назва «Блек сі ріелті груп», код ЄДРПОУ 32145683), ПАТ «Туристично-виробнича фірма «Чорне море» (код ЄДРПОУ 02573556), ПАТ «ОДЕЄАПРОДКОНТРАКТ» (код ЄДРПОУ 01553764), ТОВ «КІОД - 1» (код ЄДРПОУ 32554793), ПАТ «РИНОК МАЛИНОВСЬКИЙ» (код ЄДРПОУ 26343453), ПАТ «СПЕЦАВТОМАТИКА» (код ЄДРПОУ 00226885), ПАТ «ЧОРНОМОРСЬКА ТРАНСПОРТНА КОМПАНІЯ» (код ЄДРПОУ 34221158), ПрАТ «ФУТБОЛЬНИЙ КЛУБ «ЧОРНОМОРЕЦЬ» (код ЄДРПОУ 22449841), AT«ІМЕКЄБАНК» (код ЄДРПОУ 20971504), ТОВ «ПРІНТ-ПЛАНЕТ» (код ЄДРПОУ 38352747), ТОВ «Україна» (код ЄДРПОУ 20939771) та інших юридичних осіб вчинили заволодіння чужим майном (об`єктами нерухомості), шляхом зловживання своїм службовим становищем в особливо великому розмірі за попередньою змовою групою осіб.

Впродовж зазначеного періоду службові особи вказаних юридичних осіб, діючи у злочинній змові із засновниками зазначених юридичних осіб, підписували завідомо невигідні для товариств договори майнової поруки, договори щодо передачі в іпотеку належного товариствам майна, управління, оренди, купівлі-продажу, передні договори та договори відступлення права вимоги.

Таким чином, усіма об`єктами нерухомого майна, що належали ОСОБА_22 через вказані вище юридичні особи, ОСОБА_20 через керівників юридичних осіб розпорядився на власний розсуд, в тому числі з метою особистого збагачення та з метою доведення їх до банкрутства під час підписання невигідних договорів іпотеки, поруки, управління, оренди, купівлі-продажу, передніх договорів та відступлення права вимоги, що завдало великої матеріальної шкоди державі в особі Національного банку України в сумі 3 472 459 829,21 грн. та іншим кредиторам в сумі 2 802 967 732,95 грн.

19 жовтня 2018 року начальник другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 звернувся до слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва з клопотанням про накладення арешт на права вимоги за вищевказаними договорами із забороною розпоряджатися ними.

Ухвалою слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року вищевказане клопотання начальника другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 було задоволено.

Задовольняючи клопотання начальника другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України, яке внесене в межах кримінального провадження № 22014000000000081, слідчий суддя, заслухав пояснення слідчого та дослідивши матеріали, додані до клопотання, прийшов до висновку, що з метою забезпечення можливої спеціальної конфіскації, необхідно клопотання задовольнити та накласти арешт, зокрема на права вимоги за договорамиАТ «ІМЕКСБАНК», оскільки вважає наявні передбачені п. 2 ч. 2 ст. 170 КПК України підстави для його накладення.

З таким рішенням слідчого судді колегія суддів погоджується, з огляду на такі обставини.

Розглядаючи клопотання про накладення арешту на майно, в порядку статей 170-173 КПК України, для прийняття законного та обґрунтованого рішення, слідчий суддя повинен з`ясувати всі обставини, які передбачають підстави для арешту майна або відмови у задоволенні клопотання про арешт майна.

Відповідно до ч. 1 ст. 170 КПК України арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом злочину, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна. Арешт майна скасовується у встановленому цим Кодексом порядку.

Завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, зникнення, втрати, знищення, використання, перетворення, пересування, передачі, відчуження. Слідчий, прокурор повинні вжити необхідних заходів з метою виявлення та розшуку майна, на яке може бути накладено арешт у кримінальному провадженні, зокрема шляхом витребування необхідної інформації у Національного агентства України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, інших державних органів та органів місцевого самоврядування, фізичних і юридичних осіб.

Відповідно до п. 2 ч. 2ст. 170 КПК Україниарешт майна допускається, зокрема і з метою забезпечення спеціальної конфіскації.

Згідно з ч. 4 ст. 170 КПК України, у випадку, передбаченому пунктом 2 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або третьої особи за наявності достатніх підстав вважати, що воно підлягатиме спеціальній конфіскації у випадках, передбачених Кримінальним кодексом України.

Арешт накладається на майно третьої особи, якщо вона набула його безоплатно або за вищу або нижчу ринкової вартості і знала чи повинна була знати, що таке майно відповідає будь-якій із ознак, зазначених у пунктах 1 - 4 частини першої статті 96-2 Кримінального кодексу України.

З ухвали слідчого судді вбачається, що наведені в клопотанні начальника другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України доводи про необхідність накладення арешту, зокрема на права вимоги за договорамиАТ «ІМЕКСБАНК», перевірялись судом першої інстанції, при цьому було вислухано доводи слідчого, досліджені матеріали судового провадження, а також з`ясовані обставини, які мають значення при вирішенні питання щодо арешту майна.

Зокрема, слідчим суддею встановлено,наявність достатніх підстав вважати, що вчинено кримінальне правопорушення і вищевказані майнові права на майно (правові вимоги) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення, набуті за завищеною оцінкою, і особи, які набули права вимоги на майно, знали чи повинні були знати, що такі майнові права одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення.

Під час розгляду клопотання органу досудового розслідування слідчий суддя, всупереч доводам апеляційної скарги встановив належні правові підстави, передбачені ч.ч. 1, 2, 4 ст. 170 КПК України, для задоволення вищевказаного клопотання та накладення арешту на майно.

Крім того, матеріали судового провадження свідчать, що на даному етапі кримінального провадження потреби досудового розслідування виправдовують таке втручання у права та інтереси власника майна з метою запобігання відчуження майна, а слідчий суддя на даній стадії не вправі вирішувати ті питання, які повинен вирішувати суд при розгляді кримінального провадження по суті, тобто не вправі оцінювати докази з точки зору їх достатності і допустимості для встановлення вини чи її відсутності у особи за вчинення злочину, а лише зобов`язаний на підставі розумної оцінки сукупності отриманих доказів визначити, що причетність тієї чи іншої особи до вчинення кримінального правопорушення є вірогідною та достатньою для застосування щодо неї заходів забезпечення кримінального провадження, одним із яких і є накладення арешту на майно.

Таким чином, колегія суддів вважає, що слідчий суддя суду першої інстанції обґрунтовано, у відповідності до вимог ст.ст. 131-132, 170-173 КПК України, наклав арешт на майно, зокрема на права вимоги за договорами АТ «ІМЕКСБАНК».

Крім того, в матеріалах провадження міститься цивільний позов ОСОБА_22 до службових осіб, зокрема і ПАТ «ІМЕКСБАНК», про стягнення матеріальної шкоди в розмірі, що складає 5263000 000 грн.

Підстав сумніватися в співрозмірності обмеження права власності завданням кримінального провадження колегія суддів не вбачає. Обставини кримінального провадження на час прийняття рішення вимагали вжиття такого методу державного регулювання як накладення арешту.

Переконливих доказів негативних наслідків від застосування такого заходу забезпечення кримінального провадження як арешт майна, адвокатом, не надано та колегією суддів не встановлено.

Посилання автора апеляційної скарги про те, що слідчий суддя наклав арешт на майно особи, яка не є підозрюваним у кримінальному провадженні є необґрунтованими, зважаючи на положення ч. 4 ст. 170 КПК України.

Доводи представника власника майна на те, що не допускається арешт майна/коштів банку, віднесеного до категорії неплатоспроможних, а також майна/коштів Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, в даному конкретному випадку, колегія суддів не вважає безумовною та визначеною законом підставою для скасування ухвали слідчого судді.

При цьому колегія суддів враховує і те, що у відповідності до вимог ст. 174 КПК України законний представник, інший власник або володілець майна, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна, а також і те, що арешт майна може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням власника або володільця майна, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Крім того, відповідно до листа Вищого Спеціалізованого суду України з розгляду цивільних і кримінальних справ від 05 квітня 2013 року № 223-559/0/4-13, у разі подання особами, визначеними уст. 174 КПК, скарги на ухвалу слідчого судді суду першої інстанції про арешт майна у зв`язку з необґрунтованістю його накладення, судді судів апеляційної інстанції мають перевірити, чи подавалось цими особами клопотання про скасування цього заходу забезпечення слідчому судді місцевого суду та в разі негативної відповіді на зазначене питання, можуть залишити ухвалу без змін. Іншими словами, з підстави необґрунтованості накладення арешту на майно, особи, перелік яких визначено уч. 1 ст. 174 КПК, вправі звернутися до слідчого судді суду першої інстанції із клопотанням про скасування ним своєї ухвали (абз. 2ч. 2 ст. 174 КПК), а уже потім, у разі незгоди з прийнятим рішенням, вправі оскаржити ухвалу про арешт майна в апеляційному порядку згідно зіст. 309 КПК.

З урахуванням викладеного, колегія суддів приходить висновку, що в даному конкретному випадку, рішення слідчого судді суду першої інстанції прийнято у відповідності до вимог кримінального процесуального закону, та правомірно накладено арешт на згадане вище майно, а тому ухвалу слідчого судді, в частині накладенні арешту на майно АТ «ІМЕКСБАНК» необхідно залишити без змін, а апеляційну скаргу, з урахуванням всіх викладених у ній доводів без задоволення.

Керуючись ст.ст. 176 178, 181, 194, 196, 309, 376, 404, 405, 407, 422 КПК України, колегія суддів,

УХВАЛИЛА:

Ухвалу слідчого судді Шевченківського районного суду м. Києва від 22 жовтня 2018 року, в частині задоволення клопотання начальника другого відділення першого відділу першого Управління досудового розслідування Головного слідчого управління СБ України ОСОБА_7 та накладенні арешту на майно АТ «ІМЕКСБАНК», залишити без змін, а апеляційну скаргу уповноваженої особи Фонду гарантування вкладів фізичних осіб на ліквідацію АТ «ІМЕКСБАНК» ОСОБА_5 , без задоволення.

Ухвала апеляційного суду набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає.

Судді:

ОСОБА_1 ОСОБА_2 ОСОБА_3

Справа №11-сс/824/1378/2018 Категорія: ст. 170 КПК УкраїниГоловуючий у першій інстанції ОСОБА_23 Доповідач: ОСОБА_1