Ухвала

від 20.12.2018 по справі 756/16687/18

ОБОЛОНСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД МІСТА КИЄВА

20.12.2018 Справа № 756/16687/18

Справа № 756/16687/18

Провадження № 1-кс/756/3464/18

У Х В А Л А

І М Е Н Е М У К Р А Ї Н И

20 грудня 2018 року м. Київ

Слідчий суддя Оболонського районного суду міста Києва ОСОБА_1

з участю секретаря судового засідання ОСОБА_2 ,

слідчого ОСОБА_3 ,

розглянувши у закритому судовому засіданні в залі судових засідань Оболонського районного суду міста Києва клопотання слідчого про дозвіл на обшук нежитлового приміщення у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.3 ст.212 КК України, -

в с т а н о в и в:

Згідно викладених у клопотанні слідчого обставин справи, ОСОБА_4 , ОСОБА_5 , ОСОБА_6 , ОСОБА_7 , ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 , використовуючи реквізити ТОВ «Майрус-М» (код ЄДРПОУ 38776262), ТОВ «Тірел Груп» (код ЄДРПОУ 39632245), ТОВ «Ліма-Груп» (код ЄДРПОУ 39397972), ТОВ «Вертекспром» (код ЄДРПОУ 34936654), ТОВ «Промінь-Торг» (код ЄДРПОУ 39470250), ТОВ «Фрегат-Н» (код ЄДРПОУ 39652387), ТОВ «Райс Компані» (код ЄДРПОУ 39653155), ТОВ «Компанія «Топ-Інвест» (код ЄДРПОУ 39662149), ТОВ «Євроукрсітімаркет» (код ЄДРПОУ 39481021), ТОВ «Кванта Трейд» (код ЄДРПОУ 39669816), ТОВ «ГранбудДБД» (код ЄДРПОУ 34613448), ТОВ «Біл-Буд» (код ЄДРПОУ 39796379), ТОВ «Актив Альянс» (код ЄДРПОУ 39382201), ТОВ «Дарс Груп» (код ЄДРПОУ 39673355), ТОВ «Лорр Груп» (код ЄДРПОУ 39607973), ТОВ «Маріо Імпекс» (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ «УК «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ «Вега Сіті Груп» (код ЄДРПОУ 4004249), ТОВ «Юніверсал Логистик» (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ «ТКС» (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), в період 2015-2018 років здійснювали ввезення на митну територію України товарів високого попиту (іграшки, одяг, електротовари та ін.) з КНР та Турції по ордерах на пред`явника від підконтрольних підприємств-нерезидентів, які в подальшому реалізовувалися за готівку через підконтрольні ФОП ОСОБА_9 та ФОП ОСОБА_10 на ринку «7-й кілометр» м. Одеса, без сплати податків до бюджету. При цьому, документально відображалася їх реалізація на підконтрольні підприємства-транзитери, а саме: ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ "Вега Сіті Груп" (код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ "Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ "Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код ЄДРПОУ 40442064), ТОВ «Нейфол» (код ЄДРПОУ 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код ЄДРПОУ 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код ЄДРПОУ 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код ЄДРПОУ 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код ЄДРПОУ 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код ЄДРПОУ 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код ЄДРПОУ 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код ЄДРПОУ 41677987), ТОВ «Промдирект» (код ЄДРПОУ 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код ЄДРПОУ 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код ЄДРПОУ 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код ЄДРПОУ 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код ЄДРПОУ 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код ЄДРПОУ 42122493), в результаті чого занижено податок на прибуток підприємств в сумі 5347136,00 грн., що є особливо великим розміром.

Старший слідчий з ОВС п`ятого слідчого відділу розслідування кримінальних проваджень СУ ФР ДПІ ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 за погодженням з прокурором відділу прокуратури м. Києва ОСОБА_12 звернувся до суду з клопотанням про надання дозволу на обшук нежитлового приміщення складських приміщень, за адресою: АДРЕСА_1 , право власності на які зареєстровані за Авангардійською сільською радою Овідіопольського району Одеської області, ТОВ «Семь Тон», ОСОБА_13 , ПП «Оптон», та фактично використовується ФОП ОСОБА_14 маалуф ОСОБА_15 та ФОП ОСОБА_10 . Клопотання обґрунтовується тим, що у даному кримінальному провадженні існує потреба у дослідженні первинних та бухгалтерських документів, а також печаток підприємств з ознаками фіктивності, а також грошових коштів, здобутих злочинним шляхом з використанням їх реквізитів. У органу досудового розслідування існують достатні підстави вважати, що відшукуванні документи можуть перебувати у вищезазначених складських приміщеннях.

В судовому засіданні слідчий, який входить до групи слідчих у даному кримінальному провадженні слідчий п`ятого слідчого відділу РКП СУФР ГУДФС у м.Києві ОСОБА_3 повністю підтримав внесене клопотання та з викладених у ньому підстав просив суд його задовольнити.

Заслухавши думку слідчого, дослідивши клопотання та надані до нього матеріали, слідчий суддя прийшов до висновку про наявність підстав для його задоволення.

Відповідно до ст.234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб. Обшук проводиться на підставі ухвали слідчого судді.

З наданої суду довідки бухгалтерського дослідження (ревізії) від 09.02.2018, виконаної спеціалістом щодо операцій ТОВ "Маріус-М" з ТОВ«Тірел Груп», ТОВ «Ліма-Груп», ТОВ «Вертекспром», ТОВ «Промінь-Торг», ТОВ «Фрегат-Н», ТОВ «РайсКомпані», ТОВ «Компанія «Топ-Інвест», ТОВ «Євроукрсітімаркет», ТОВ «Кванта Трейд», ТОВ «ГранбудДБД», ТОВ «Біл-Буд», ТОВ «Актив Альянс», ТОВ «Дарс Груп», ТОВ «Лорр Груп» встановлено, що за умови отримання ТОВ "Маріус-М" грошових коштів від вищезазначених підприємств без фактичного виконання поставки товару, розмір заниження податку на прибуток підприємств по ТОВ «Маріус-М» складає 5347136,00 грн. Реалізація товару, ввезеного на митну територію України без сплати податків до бюджету, здійснюється за готівку через підконтрольні ФОП Мондер маалуф Діаб Нажиба та ФОП ОСОБА_10 на ринку «7-й кілометр» м. Одеса, що підтверджується протоколами про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.11.2018. З вищезазначеного вбачаються підстави для висновку про вчинення кримінального правопорушення за ч. 3 ст. 212 КК України.

Документи та речі, з метою відшукання яких заявлене клопотання первинні та бухгалтерські документи щодо фінансово-господарської діяльності та печатки ТОВ «Універсальна компанія «Базіс», ТОВ "Вега Сіті Груп", ТОВ "Маріо Імпекс", ТОВ "Юніверсал Логистик", ТОВ "Транспортна Компанія Столична", ТОВ «Оболонь Новатрейд», ПП «Предистанція» з ТОВ «Альтаір Вестгруп», ТОВ «Нейфол», ТОВ «Паттерн Альянс», ТОВ «Укрпортлогистікс», ТОВ «Ритмпостач», ТОВ «Бізнес-Бастіон», ТОВ «Айлас Пром», ТОВ «Кайлас Груп», ТОВ «Біно-Вест», ТОВ «Інтайм Соло», ТОВ «Промдирект», ТОВ «Байтен ЛТД», ТОВ «Ноклайн ЛТД», ТОВ «Ріар Економіс», ТОВ «Кейтлін», ТОВ «Лікварімо», грошові кошти, здобуті злочинним шляхом, необліковані готівкові грошові кошти, магнітні та оптичні носії інформації, флеш-накопичувачі, жорсткі диски, планшети, ноутбуки, системні блоки, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, чорнові записи осіб щодо цих операцій мають значення для досудового розслідування вказаного кримінального провадження, оскільки можуть бути знаряддям та предметом кримінального правопорушення, а також коштами, здобутими злочинним шляхом, і обставини вчинення правопорушення можуть бути виявлені та зафіксовані шляхом огляду та дослідження цих документів та речей. Відомості, які містяться у відшукуваних документах, а також відшукувані речі можуть бути доказами під час судового розгляду.

Згідно з інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об`єктів нерухомого майна № 143028165 від 28.10.2018 щодо об`єкта нерухомого майна за адресою: АДРЕСА_1 , речові права на земельну ділянку за вказаною адресою, а також на нежитлові будівлі, будівлі та споруди виробничої бази належали різним суб`єктам господарювання, у тому числі ПП «Оптон», Мохамеду Насер Ахмеду, та переходили на підставі правочинів з купівлі-продажу, дарування, оренди. За наявною актуальною інформацією у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно, станом на 12.07.2017 право комунальної власності на земельну ділянку за вказаною адресою належить Авангардівській селищній раді Овідіопільського району Одеської області, та з 02.10.2017 дана земельна ділянка перебуває в оренді ТОВ «Семь Тонн» (код ЄДРПОУ 41201450); право власності на нежитлові будівлі, будівлі та споруди виробничо-складської бази загальною площею 10592,8 кв.м, що складаються з 19 складських приміщень, прохідної та трьох споруд, з 16.05.2017 зареєстроване за ТОВ «Семь Тонн» (код ЄДРПОУ 41201450).

З протоколів про результати проведення негласної слідчої (розшукової) дії від 14.11.2018, а також показань свідка ОСОБА_16 вбачається, що вказані приміщення фактично використовуються ОСОБА_9 та ОСОБА_10 , у тому числі для зберігання товарів, грошових коштів, печаток зазначених у клопотанні підприємств та інших речей, які мають значення для досудового розслідування даного провадження.

За таких обставин, враховуючи, що надання дозволу на обшук складських приміщень є процесуально обґрунтованим і зумовленим необхідністю збирання та перевірки доказів вчинення кримінального правопорушення, клопотання слідчого підлягає задоволенню.

Враховуючи викладене, керуючись ст.ст.234-235, 309 КПК України, слідчий суддя

у х в а л и в:

Клопотання слідчого - задовольнити.

Надати дозвіл у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 32018100050000031 від 13.03.2018 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України, прокурору відділу прокуратури міста Києва ОСОБА_12 , прокурору Київської місцевоїпрокуратури № 5 ОСОБА_17 , слідчим слідчої групи: старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_11 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_18 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_19 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_20 , слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_21 , старшому слідчому з ОВС п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м.Києві ОСОБА_3 , заступнику начальника п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_22 , начальнику п`ятого слідчого відділу РКП СУ ФР ГУ ДФС у м. Києві ОСОБА_23 дозвіл на проведення обшуку нежитлових приміщень за адресою: АДРЕСА_1 , - нежитлових будівель, будівель та споруд виробничо-складської бази, право власності на які зареєстроване за товариством з обмеженою відповідальністю «Семь Тонн» (код ЄДРПОУ 41201450), які фактично використовується суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_9 та суб`єктом підприємницької діяльності фізичною особою ОСОБА_10 , з метою відшукання та вилучення первинних та бухгалтерських документів щодо фінансово-господарської діяльності та печаток ТОВ «Універсальна компанія «Базіс» (код ЄДРПОУ 39882258), ТОВ"Вега Сіті Груп"(код ЄДРПОУ 40042491), ТОВ "Маріо Імпекс" (код ЄДРПОУ 38321546), ТОВ"Юніверсал Логистик" (код ЄДРПОУ 38975697), ТОВ"Транспортна Компанія Столична" (код ЄДРПОУ 40463718), ТОВ «Оболонь Новатрейд» (код ЄДРПОУ 40466368), ПП «Предистанція» (код 34607586) з ТОВ «Альтаір Вестгруп» (код 40442064), ТОВ «Нейфол» (код 42215710), ТОВ «Паттерн Альянс» (код 39988843), ТОВ «Укрпортлогистікс» (код 38975697), ТОВ «Ритмпостач» (код 39124942), ТОВ «Бізнес-Бастіон» (код 39921218), ТОВ «Айлас Пром» (код 41114776), ТОВ «Кайлас Груп» (код 41200812), ТОВ «Біно-Вест» (код 42215531), ТОВ «Інтайм Соло» (код 41677987), ТОВ «Промдирект» (код 41677259), ТОВ «Байтен ЛТД» (код 41198751), ТОВ «Ноклайн ЛТД» (код 41201109), ТОВ «Ріар Економіс» (код 41556394), ТОВ «Кейтлін» (код 42205214), ТОВ «Лікварімо» (код 42122493), грошових коштів, здобутих злочинним шляхом, не облікованих готівкових грошових коштів, магнітних та оптичних носіїв інформації, флеш-накопичувачів, жорстких дисків, планшетів, ноутбуків, системних блоків, на яких зберігається інформація про діяльність таких підприємств, та які використовуються в ході незаконної діяльності, чорнових записів, які можуть свідчити про навмисний характер вчинення злочину.

Ухвала може бути використана для реалізації права на проникнення до вказаних приміщень з метою проведення обшуку один раз.

Ухвала діє у строк до 20 січня 2019 року та оскарженню не підлягає. Заперечення проти неї можуть бути подані під час підготовчого провадження в суді.

Слідчий суддя: ОСОБА_1