Ухвала
від 27.11.2018 по справі 760/27580/18
КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

КИЇВСЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ СУД

Справа № 11-cc/824/1535/2018 Слідчий суддя в 1-й інстанції: ОСОБА_1

Категорія: ст. 170 КПК Доповідач: ОСОБА_2

УХВАЛА

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

27 листопада 2018 року місто Київ

Колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду у складі:

головуючого судді ОСОБА_2 ,

суддів ОСОБА_3 , ОСОБА_4 ,

при секретарі судового засідання ОСОБА_5 ,

з участю:

прокурора ОСОБА_6 ,

представника власників майна ОСОБА_7 ,

власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 ,

розглянувши у відкритому судовому засіданні в приміщенні суду апеляційні скарги власників майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 на ухвалу слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2018 року,

ВСТАНОВИЛА:

Цією ухвалою частково задоволено клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 і накладено арешт на наступне майно, яке було вилучене за місцем проживання громадянки ОСОБА_11 під час проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , а саме на:

- печатку світло-зеленого кольору з відбитком ТОВ «ДЕКОНТ-М» (код ЄДРПОУ 38974976), місто Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509, у кількості 1 штука;

- печатку синього кольору з відбитком ТОВ «МІРАС» (код ЄДРПОУ 37672883), місто Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509, у кількості 1 штука;

- печатку зеленого кольору з відбитком ТзОВ «ДЕКОНТ-М» (код ЄДРПОУ 38974976), Україна, місто Одеса, у кількості 1 штука;

- печатку жовтого кольору з відбитком ТзОВ «МІРАС» (код ЄДРПОУ 37672883), Україна, місто Одеса, у кількості 1 штука;

- жорсткий диск Western Digital S/N WMAZA5315791, у кількості 1 штука;

- ноутбук чорного кольору Lenovo G650 MODEL NAME 20042, у кількості 1 штука;

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки, синього кольору, за №№ від ЛИ4638726 до ЛИ4638750, рахунок № НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

- чекову книжку на 25 чеків для отримання готівки, синього кольору, за №№ від ЛИ4638001 до ЛИ4638025, рахунок № НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

- касову книгу з відбитком печатки ТОВ «Деконт-М» (код ЄДРПОУ 38974976) на 2013, 2014, 2015 роки від 25 грудня 2013 рік, у кількості 1 штука на 50 аркушах;

- ювелірний виріб «Ікона Святая Троица», срібного кольору, у кількості 1 штука;

- сережки срібного кольору 53714/б сап., із надписом: «золото 585 проба», у кількості 1 пара;

- метал жовтого кольору із гравіруванням в коробці сірого кольору, у кількості 1штука;

- метал жовтого кольору із надписом: «Підвісок, золото 585 проба», шифр 135851, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору із надписом: «Срібло 999 проби», № 131515115, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В16 №:01883, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В17 №:02502, у кількості 1 штука;

- наручний годинник із металу жовтого кольору, у кількості 2 штуки;

- зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

- зажим для краватки із металу жовтого кольору з надписом: «золото 585 проби» №39039, у кількості 1 штука;

- зажим для краватки із металу жовтого кольору з надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В№0009954, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору, а саме монета номіналом 20 гривень, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору із надписом: «Сережки із срібла 925 проби» Арт.: 1111335, у кількості 1 пара;

- метал жовтого кольору із надписом: «Підвіска із золота 585 проби», у кількості 1штука;

- метал жовтого кольору із надписом: «Золота пам`ятна монета 999 проба» С№0000868, у кількості 1 штука;

- сережки із металу жовтого кольору, у кількості 14 пар;

- зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

- метал жовтого кольору в формі тризубця, у кількості 5 штук;

- браслети із металу жовтого кольору, у кількості 11 штук;

- цепочки із металу жовтого кольору, у кількості 8 штук;

- цепочки із підвісками з металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

- виріб із металу жовтого кольору у вигляді хреста, у кількості 3 штуки;

- підвіску з іконою із металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

- каблучки з металу жовтого кольору, у кількості 24 штуки;

- підвіску із металу жовтого кольору, у кількості 5 штук;

- виріб з резини чорного кольору з застібкою із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

- метал жовтого кольору із надписом: «Брелок золото 585 проба» Арт.: 3147/7, у кількості 1 штука;

- підвіску із металу срібного та жовтого кольорів, у кількості 1 штука;

- каблучки із металу срібного кольору, у кількості 3 штуки;

- цепочку з підвісками срібного кольору, у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору в формі хреста, у кількості 1 штука;

- цепочку з хрестом та іконою срібного кольору, у кількості 1 штука;

- брошки із металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

- підвіску із металу жовтого кольору із надписом: «Золото 585 проба» Арт.:33033489, у кількості 1 штука;

- застібку для цепочки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

- виріб із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

- зажим для краватки із металу жовтого кольору МЗІ-9039 із надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука;

- сережки з металу срібного кольору, у кількості 1 пара;

- браслет з металу срібного кольору, у кількості 1 штука;

- підвіску із металу жовтого кольору з хрестом, у кількості 1 штука;

- метал жовтого кольору в формі тризубця з надписом: «золото 585 проба» Арт.:8072320, у кількості 1 штука;

- монету срібного кольору із надписом: «Державна контрольно-ревізійна служба», у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору з надписом «Срібло 925 проба» Арт.: 1001, у кількості 1штука;

- підвіску жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба», у кількості 1 штука;

- метал срібного кольору з надписами іноземною мовою, у кількості 1 штука;

- брошку із металу жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба» шифр 193-0091, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 328735, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 002800, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 017100, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 101029, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 212277, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № АА001910, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 328735, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 313045, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 082016, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 061123, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 125277, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № 206428, у кількості 1 штука;

- шматок металу жовтого кольору за № АА038792, у кількості 1 штука;

- стартовий пакет Vodafone по мобільному номеру НОМЕР_2 ;

- паспорт на ювелірний виріб та чек № 408 щодо купівлі сережок Арт.: НОМЕР_3 /б сап на суму 3321 грн. на ім`я ОСОБА_12 ;

- видаткову накладну № 1 від 23 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», покупець: ТОВ «Міоl», на одному аркуші паперу формату A4;

- товарно-транспортну накладну № 356 від 23 січня 2018 року, замовник ТОВ«Оптімус Гранд», вантажоодержувач ТОВ «Міоl», водій ОСОБА_13 , посвідчення № НОМЕР_4 , на одному аркуші паперу формату A4;

- товарно-транспортну накладну № 29/01/И від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ«ІМТ-Україна», вантажоодержувач ТОВ «ІМТ-Україна», водій ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_5 , на одному аркуші паперу формату A4;

- товарно-транспортну накладну № 29/01/У від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ«Укрбудінструмент», вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінструмент», водій ОСОБА_15 , посвідчення № НОМЕР_6 , на одному аркуші паперу формату A4;

- договір купівлі-продажу 03/18 від 20 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ«Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Імт-Україна», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договір купівлі-продажу 04/18 від 20 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ«Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Укрбудінструмент», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- видаткову накладну № 4 від 29 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», покупець: ТОВ «Укрбудінструмент», на одному аркуші паперу формату A4;

- видаткову накладну № 3 від 29 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», покупець: ТОВ «Імт-Україна», на одному аркуші паперу формату A4;

- рахунок на оплату № 5 від 29 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Укрбудінструмент», на одному аркуші паперу формату A4;

- рахунок на оплату № 2 від 23 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Міоl», на одному аркуші паперу формату A4;

- договір купівлі-продажу 02/18 від 23 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ«Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Міоl», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- декларацію примірника для відправника та отримувача від 12 лютого 2018 року ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату A4;

- накладну формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ 2338 UA10010/2018/123427/, на одному аркуші паперу формату A4;

- накладну формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ 3338 UA10010/2018/123427/, на одному аркуші паперу формату A4;

- декларацію UA10010/2018/123427 ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-2 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/, одержувач ТОВ «Вейкап фінанс», декларант ТОВ «Деконт-М» від 05 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-3 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/2, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-3 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/5, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-3 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/10, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-3 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/13, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну формою МД-3 декларація ІМ 40 ДЕ UA10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/15, на одному аркуші паперу формату А4;

- накладну UA10010/2017/284452/ ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату А4;

- розрахунки продажу магазина та власника, на одному аркуші паперу формату А4;

- розрахунки продажу магазина та власника від 30 вересня 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- розрахунки Вlufin від 27 вересня 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 0509 на надання послуг Митного Брокера від 05 вересня 2018 року, на 2-х аркушах формату А4;

- договір доручення № 0707 на надання послуг Митного Брокера від 07 липня 2017року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Трейстен Концепт», на 2-х аркушах формату А4;

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Трейстен концепт" від 06 грудня 2016 року, керівник ОСОБА_17 , на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 1509 на надання послуг Митного Брокера від 15 вересня 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Стейл Пріоріті», на 2-х аркушах формату А4;

- виписку з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стейл Пріоріті» від 08 жовтня 2017 року, керівник ОСОБА_18 , на 3-х аркушах паперу формату А4;

- витяг № 1726544501058 з реєстру платників податку на додану вартість від 18вересня 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 2309 на надання послуг Митного Брокера, від 23 вересня 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Юрбаланс Сервіс 2000», на 2-х аркушах формату А4;

- ПУМБ № к17/453 довідка про відкриття наступних поточних рахунків ТОВ«Юрбаланс-Сервіс 2000» від 14 липня 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- виписку з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Юрбаланс-Сервіс 2000» від 08 жовтня 2017 року, керівник ОСОБА_19 , на 2-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 2111 на надання послуг Митного Брокера від 21 листопада 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Оптімус Гранд», на 2-х аркушах формату А4;

- довідку від 24 жовтня 2017 року ПАТ «Сбербанк», на одному аркуші паперу формату А4;

- копію виписки ТОВ «Оптімус Гранд» від 23 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Оптімус Гранд» від 21 серпня 2017 року, керівник ОСОБА_20 , на 2-х аркушах паперу формату А4;

- копію договору банківського рахунку № 268021386 від 30 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 1001 на надання послуг Митного Брокера від 10 січня 2018 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Беліссіма-Харчгрупп», на 2-х аркушах формату А4;

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Беліссіма-Харч-Групп" від 26 червня 2017 року, на 5-х аркушах паперу формату А4;

- витяг № 1706254500314 ТОВ «Беліссма-Харч-Групп» від 07 листопада 2017 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- наказ № 22/06 Признач. від 22 червня 2017 року ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп», на одному аркуші паперу формату А4;

- довідку ПАТ «Сбербанк» від 13 липня 2017року, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 1003 на надання послуг Митного Брокера від 10 березня 2018 року, ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Арга-сістем», на 2-х аркушах формату A4;

- ПУМБ довідка № КІЕ-07.3/136 від 17 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- витяг № 180625400003 ТОВ «Арга Сістем» від 04 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Арга Сістем» від 11 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 1103 на надання послуг Митного Брокера від 11 березня 2018 року, ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Асфор», на 2-х аркушах формату A4;

- довідку № К28/66 від 08 грудня 2017 року ТОВ «Асфорт», на одному аркуші паперу формату A4;

- витяг № 180625400013 ТОВ «Асфорт» від 10 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- наказ від 06 грудня 2017 року про призначення на посаду директора ТОВ«Асфорт» ОСОБА_21 , на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 0404 на надання послуг Митного Брокера від 04 квітня 2018 року, ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Гранд Ламар», на 3-х аркушах формату A4;

- виписку ТОВ «Стронг кепітал Дизайн» АТ «Альфа банк» директор ОСОБА_22 , на одному аркуші паперу формату A4;

- витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 16 червня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- ПАТ «Альфа-Банк» довідка ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 28 серпня 2018 року;

- договор-поручения № Брок-24/7 на оказание услуг Таможенного Брокера от 25августа 2014 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М» Доверитель ООО «Крото-Плюс С»;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ "Кротол-плюс с" від 01 серпня 2013 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію довідки АА № 893634 ТОВ «Кротол-плюс с» від 12 червня 2007 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію контракту № 158/14 CY від 01 серпня 2014 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію контракту № 010814-UK/013 від 08 серпня 2014 року, на 4-х аркушах паперу формату A4;

- копію облікової картки особи 112/2014/000176, на 4-х аркушах паперу формату A4;

- копію довідки директору ТОВ «Кротол-Плюс С» ОСОБА_23 від 31 липня 2014 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість № 200137493 НБ № 557268 ТОВ «Кротол-Плюс С», на одному аркуші паперу формату A4;

- договор-поручения № Брок/15-10 на оказание услуг Таможенного Брокера от 15октября 2014 года, Таможенный Брокер ООО "Деконт-М", Доверитель ООО «Грин Софт Лайн», на одному аркуші паперу формату A4;

- договор-поручения № 03/11-2014 на оказание услуг Таможенного Брокера от 03ноября 2014 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО «Вектор Девелопмент», на одному аркуші паперу формату A4;

- договор-поручения № Брок/16-01 на оказание услуг Таможенного Брокера от 16января 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО «Премиум-Софт-Кепител», на одному аркуші паперу формату A4;

- договор-поручения № Брок-21 на оказание услуг Таможенного Брокера от 10февраля 2015 года, Таможенный Брокер ООО "Деконт-М», доверитель ООО«Премиум-Софт-Кепител», на одному аркуші паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фрідом Компані» від 09 жовтня 2014 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- розрахунковий рахунок: п/р НОМЕР_7 АТ «УкрСиббанк», на одному аркуші паперу формату A4;

- копію наказу № 3 від 14 лютого 2015 року про призначення директора ОСОБА_24 , на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договор-поручения № Брок 15/15 на оказание услуг Таможенного Брокера от 01апреля 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО «Ромосс», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договор-поручения № 140915 на оказание услуг Таможенного Брокера от 14сентября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО «Логи-Транс», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договор-поручения № 220915 на оказание услуг Таможенного Брокера от 22сентября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО«Техновектор-Эксим», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договор-поручения № 29112015 на оказание услуг Таможенного Брокера от 29ноября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», доверитель ООО «Ентер-Прайс», на 2-х аркушах паперу формату А4;

- договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 2-інф. від 01квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- лист ТОВ «Діференс-компані» директор ОСОБА_25 , на одному аркуші паперу формату А4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Діференс-Компані» від 03 березня 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію витягу № 1526584502292 з реєстру платників податку на додану вартість форма № 2 від 19 червня 2015 року;

- договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1-інф. від 01квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1-інф. від 01квітня 2016 року, на двох аркушах паперу формату А4;

- лист ТОВ «Електро-тех-монтаж» директор ОСОБА_26 , на одному аркуші паперу формату А4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Електро-тех-монтаж», на одному аркуші паперу формату А4;

- копію витягу № 1610134502066 з реєстру платника податку на додану вартість, від 21 квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 3005 на надання послуг Митного Брокера від 30 травня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 02/10 на надання послуг Митного Брокера від 02 жовтня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 301216 на надання послуг Митного Брокера від 30 грудня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 090117 на надання послуг Митного Брокера від 09 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 1005 на надання послуг Митного Брокера від 10 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 2405 на надання послуг Митного Брокера від 24 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 0106 на надання послуг Митного Брокера від 01 червня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 101115 на надання послуг Митного Брокера від 10листопада 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ «Логістик-Сіті М», на одному аркуші паперу формату А4;

- копію витягу № 1526504053082 з реєстру платників податку на додану вартість від 15 вересня 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію витягу UA10039994003 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 26 жовтня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 220915 на надання послуг Митного Брокера від 22 вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

- договір доручення № 28112015 на надання послуг Митного Брокера від 28листопада 2015 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- виписку ТОВ «Ентер-Прайс» керівник ОСОБА_27 , на одному аркуші паперу формату А4;

- копію витягу UA10040039578 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, від 24 листопада 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- протокол № 18-Л ТОВ «Ентер-Прайс» від 18 листопада 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію наказу № 21/10 про призначення директора від 21 жовтня 2015 року, на одному аркуші паперу формату А4;

- копію протоколу № 1 ТОВ «Ентер-Прайс» від 24 вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Ентер-Прайс» від 30 вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- протокол № 2 ТОВ «Ентер-Прайс» від 20 жовтня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами №UA10040094471 від 04 лютого 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію виписки с ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Вантаж-Магістраль» від 02 листопада 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- виписку ТОВ «Вантаж-магістраль», на одному аркуші паперу формату A4;

- копію витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами №UA10040078198 від 04 лютого 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ"Експрестранс-плюс" від 22 жовтня 2015 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг б/№ від 01 квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ "Євро-стиль ЛГС" від 18 грудня 2014 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами №UA1510134500904 від 16 березня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 2304-Б на надання послуг Митного Брокера від 23 квітня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договір доручення № 2304-Б на надання послуг Митного Брокера від 23 квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Евінг Груп», на одному аркуші паперу формату A4;

- копію наказу № 06/04-п від 06 квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 2377-Б на надання послуг Митного Брокера від 06 травня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договір доручення № 2377-Б на надання послуг Митного Брокера від 06 травня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію відомостей з Єдиного держаного реєстру підприємств та організації України від 13 вересня 2015 року TOB «МС Інвест Груп», на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію протоколу № 28-Г TOB «МС Інвест Груп» від 28 грудня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію наказу № 29/12-п від 29 грудня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МС Інвест Груп» від 03 квітня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу з реєстру осіб які здійснюють операції з товарами №UA100888199, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 3312-Б на надання послуг Митного Брокера від 01 червня 2016 року, на 5-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців TOB «МС Інвест Груп» від 21 травня 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію наказу № 3 від 17 травня 2016 року ТОВ «Смартхолд», на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення № 3360-Б на надання послуг Митного Брокера від 02 липня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію наказу № 3 від 24 червня 2016 року ТОВ «Скай лідер», на одному аркуші паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Скай лідер» від 01 липня 2016 року, на 6-ти аркушах паперу формату A4;

- копію протоколу ТОВ «Скай лідер» від 23 червня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу № 1610134502350 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 01/11 на надання послуг Митного Брокера від 01 листопада 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Геодез-фарм» від 09 грудня 2014 року, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію витягу № 1610134502230 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

- договір доручення № 1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 01 грудня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Інтегралл ЛТД» від 06 липня 2016 року, на 4-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу № 1626554508498 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення №1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 01 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Інтегралл ЛТД» від 27 листопада 2014 року, на 4-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу № 1610134502124 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату A4;

- копію витягу UА 10039515139 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір доручення №1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 20 лютого 2017 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- договір доручення № 040117 на надання послуг Митного Брокера від 04 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- договір доручення № 12/03 на надання послуг Митного Брокера від 12 березня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- договір доручення № 1005 на надання послуг Митного Брокера від 10 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

- копію виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «Вейкап фінанс» від 21 березня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

- копію витягу № 1626584504109 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату A4;

- договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг 1/інф. від 01 червня 2017 року, на 2-х аркушах паперу формату A4, а в іншій частині клопотання прокурора, зокрема, про накладення арешту на грошові кошти номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 282 (двісті вісімдесят двох) штук, на загальну суму 28200 (двадцять вісім тисяч двісті) доларів США, відмовлено.

Не погоджуючись з таким рішенням слідчого судді, власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 та прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 подали апеляційні скарги.

В своїй апеляційній скарзі власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 вважають ухвалу слідчого судді незаконною, просять її скасувати в частині накладення арешту на належне ОСОБА_8 , ОСОБА_9 , ОСОБА_10 майно, а саме на:

1) ювелірний виріб "Ікона Свята Троїця" срібного кольору, у кількості 1 штука;

2) сережки срібного кольору 53714/б сап., із надписом "золото 585 проба", у кількості 1 пара;

3) метал жовтого кольору з гравіруванням в коробці сірого кольору, у кількості 1штука;

4) метал жовтого кольору із надписом: "Підвісок, золото 585 проба", шифр 135851, у кількості 1 штука;

5) метал срібного кольору із надписом: Срібло 999 проби", № 131515115, у кількості 1 штука;

6) метал срібного кольору із надписом: "Срібна монета НБУ 925 проби", В16 №01883, у кількості 1 штука;

7) метал срібного кольору із надписом: "Срібна монета НБУ 925 проби", В17 №02502, у кількості 1 штука;

8) наручний годинник із металу жовтого кольору, у кількості 2 штуки;

9) зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

10) зажим для краватки із металу жовтого із надписом: "золото 585 проби" №39039, у кількості 1 штука;

11) зажим для краватки із металу жовтого із надписом: "золото 585 проби", у кількості 1 штука;

12) метал срібного кольору із надписом: "Срібна монета НБУ 925 проби", В №0009954, у кількості 1 штука;

13) метал срібного кольору, а саме монета номіналом 20 гривень, у кількості 1штука;

14) метал срібного кольору із надписом: "Сережки із срібла 925 проби" Арт:1111335, у кількості 1 пара;

15) метал жовтого кольору із надписом: "Підвіска із золота 585 проби", у кількості 1 штука;

16) метал жовтого кольору із надписом: "Золота пам`ятна монета 999 проба" С №0000868, у кількості 1 штука;

17) сережки із металу жовтого кольору, у кількості 14 пар;

18) зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

19) метал жовтого кольору в формі тризубця, у кількості 5 штук;

20) браслети із металу жовтого кольору, у кількості 11 штук;

21) ланцюжки із металу жовтого кольору, у кількості 8 штук;

22) ланцюжки із підвісками з металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

23) виріб із металу жовтого кольору у вигляді хреста, у кількості 3 штуки;

24) підвіску із іконою з металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

25) каблучки із металу жовтого кольору, у кількості 24 штуки;

26) підвіску із металу жовтого кольору, у кількості 5 штук;

27) виріб із резини чорного кольору з застібкою із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

28) метал жовтого кольору із надписом: "Брелок золото 585 проба" Артикул 3147/7, у кількості 1 штука;

29) підвіску із металу срібного та жовтого кольорів, у кількості 1 штука;

30) каблучки із металу срібного кольору, у кількості 3 штуки;

31) ланцюжок з підвісками срібного кольору, у кількості 1 штука;

32) метал срібного кольору в формі хреста, у кількості 1 штука;

33) ланцюжок з хрестом та іконою срібного кольору, у кількості 1 штука;

34) брошки із металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

35) підвіску із металу жовтого кольору із надписом "Золото 585 проба" Арт:33033489, у кількості 1 штука;

36) застібку для ланцюжка із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

37) виріб із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

38) зажим для краватки із металу жовтого кольору МЗІ-9039 із надписом: "золото 585 проби", у кількості 1 штука;

39) сережки з металу срібного кольору, у кількості 1 пара;

40) браслет з металу срібного кольору, у кількості 1 штука;

41) підвіску із металу жовтого кольору з хрестом, у кількості 1 штука;

42) метал жовтого кольору в формі тризубця з надписом: "золото 585 проба" Арт. 8072320, у кількості 1 штука;

43) монету срібного кольору із надписом: "Державна контрольно-ревізійна служба", у кількості 1 штука;

44) метал срібного кольору з надписом "Срібло 925 проба" Арт. 1001, у кількості 1штука;

45) підвіску жовтого кольору з надписом: "золото 585 проба" у кількості 1 штука;

46) метал срібного кольору з надписами іноземною мовою, у кількості 1 штука;

47) брошку із металу жовтого кольору з надписом: "золото 585 проба" шифр 193-0091, у кількості 1;

48) шматок металу жовтого кольору за № 328735, у кількості 1 штука;

49) шматок металу жовтого кольору за № 002800, у кількості 1 штука;

50) шматок металу жовтого кольору за № 017100, у кількості 1 штука;

51) шматок металу жовтого кольору за № 101029, у кількості 1 штука;

52) шматок металу жовтого кольору за № 212277, у кількості 1 штука;

53) шматок металу жовтого кольору за № АА001910, у кількості 1 штука;

54) шматок металу жовтого кольору за № 328735, у кількості 1 штука;

55) шматок металу жовтого кольору за № 313045, у кількості 1 штука;

56) шматок металу жовтого кольору за № 082016, у кількості 1 штука;

57) шматок металу жовтого кольору за № 061123, у кількості 1 штука;

58) шматок металу жовтого кольору за № 125277, у кількості 1 штука;

59) шматок металу жовтого кольору за № 206428, у кількості 1 штука;

60) шматок металу жовтого кольору за № АА038792, у кількості 1 штука;

61) паспорт на ювелірний виріб та чек № 408 щодо купівлі сережок Артикул 53714/Б сап на суму 3321 грн. на ім`я ОСОБА_28 (до сережок, вказаних у п. 2) і постановити нову ухвалу, якою відмовити у задоволенні клопотання прокурора в частині накладення арешту на перераховане вище майно.

При цьому власники майна ОСОБА_8 , ОСОБА_9 та ОСОБА_10 зазначають, що жодних кримінальних правопорушень вони не вчиняли і не мають жодного стосунку до діяльності будь-яких юридичних осіб, у тому числі до тих суб`єктів господарювання, про які начебто йдеться в клопотанні прокурора про арешт майна та в ухвалі слідчого судді від 26 жовтня 2018 року. На думку апелянтів, вилучені вироби і цінності не можуть вважатися речовими доказами у кримінальному провадженні відповідно до вимог ст. 98 КПК України. Зокрема, автори апеляції звертають увагу, що належні їм ювелірні вироби та цінності не були предметом або знаряддям злочину, не одержані внаслідок вчиненого злочину і не призначалися до схиляння чи фінансування злочинів, як то передбачає ст. 96-2 КК України. Крім того, апелянти стверджують, що, відповідно до вимог ч. 4 ст. 96-2 КК України, спеціальна конфіскація не може бути застосована до майна, яке перебуває у власності добросовісного набувача. Також власники майна вказують, що вони ніколи не були фігурантами у кримінальних провадженнях, а тому, на їх думку, до них не може застосовуватись конфіскація майна як вид покарання або захід кримінально-правового характеру щодо юридичної особи (до яких останні не мають відношення), а також не може бути пред`явлено і позов про відшкодування шкоди.

В своїй апеляційній скарзі прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 ставить питання про поновлення йому строку на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді, просить скасувати цю ухвалу в частині відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт майна, вилученого в ході проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_1 , в рамках кримінального провадження № 32018110000000038, відомості про яке внесені до ЄРДР від 24 травня 2018 року, а саме в частині відмови у накладенні арешту на грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США у кількості 282 (двісті вісімдесят двох) штук, на загальну суму 28200 (двадцять вісім тисяч двісті) доларів США, і постановити нову ухвалу, якою задовольнити клопотання прокурора відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 в повному обсязі.

В обґрунтування клопотання про поновлення строку апеляційного оскарження прокурор ОСОБА_6 зазначає, що клопотання про накладення арешту на вилучене майно було розглянуто без участі прокурора, а копію оскаржуваної ухвали було отримано тільки 07 листопада 2018 року.

Що стосується оскаржуваної ухвали, то прокурор запевняє, що тимчасово вилучене майно відповідає критеріям ст. 98 КПК України та визнано речовим доказом у даному кримінальному провадженні. Крім того, апелянт вважає, що висновки слідчого судді в оскаржуваній ухвалі не відповідають фактичним обставинам справи.

Заслухавши доповідь судді-доповідача, пояснення власників майна та їх представника, які підтримали свою апеляційну скаргу, просили її задовольнити і заперечували проти задоволення апеляційної скарги прокурора, пояснення прокурора, який підтримав свою апеляційну скаргу та заперечував проти задоволення апеляційної скарги власників майна, вивчивши матеріали провадження і перевіривши доводи кожної апеляційної скарги, колегія суддів вважає, що строк на апеляційне оскарження ухвали слідчого судді має бути поновлений прокурору відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 , оскільки був пропущений з поважних причин, пов`язаних з тривалістю отримання ним копії оскаржуваної ухвали слідчого судді, але його апеляційна скарга не підлягає задоволенню, в той час як апеляційна скарга власників майна підлягає задоволенню, виходячи з наступного.

Як вбачається з матеріалів провадження, СУ ФР Головного управління ДФС у Київській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018110000000038, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань 24 травня 2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 212 КК України.

Органи досудового розслідування вважають встановленим, що група осіб, а саме ОСОБА_29 ( ІНФОРМАЦІЯ_1 ), ОСОБА_30 ( ІНФОРМАЦІЯ_2 ), ОСОБА_31 ( ІНФОРМАЦІЯ_3 ), ОСОБА_32 ( ІНФОРМАЦІЯ_4 ), ОСОБА_11 ( ІНФОРМАЦІЯ_5 ), ОСОБА_33 ( ІНФОРМАЦІЯ_6 ), ОСОБА_34 ( ІНФОРМАЦІЯ_7 ), сприяє підприємствам реального сектору економіки в ухиленні від сплати податків шляхом формування штучного податкового кредиту, що стало можливим за результатами діяльності злочинної схеми, яка полягає в імпорті підконтрольними суб`єктами господарювання, зокрема, ТОВ «Вейкап Фінанс» (код ЄДР 40355438), ТОВ«Стронг Кепітал Дизайн» (код ЄДР 42248923), ТОВ «Гранд Ламар» (код ЄДР 41640119), ТОВ «Арга Сістем» (код ЄДР 41659489), ТOB «Асфорт» (код ЄДР 41783568), ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп» (код ЄДР 41382263), ТОВ «Оптімус Гранд» (код ЄДР 41535636), ТОВ «Гранд Брок Сервіс» (код ЄДР 40146655), TOB «Сім-Фон» (код ЄДР 39515605), ТОB «Стейл Пріоріті» (код ЄДР 41383183), ТОВ «Індепенденс-Компані» (код ЄДР 39447635), ТОВ «Будівельна компанія Старс» (код ЄДР 40470608), ТОВ «БМС Сакура» (код ЄДР 39791302), ТОВ «Укпромфакторинг» (код ЄДР 40512010), ТОВ«Юкреніан хауз девелопмент» (код ЄДР 40507278), ТОВ «Інтегралл ЛТД» (код ЄДР 40631564), ТОВ «Евін Груп» (код ЄДР 39919554), ТОВ «Транс Кеа Трак» (код ЄДР 40962247), ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» (код ЄДР 42178940) продукції через митну територію України шляхом заниження вартості імпортованої продукції, яка в подальшому реалізовується по «ланцюгу» постачання на підприємства ТОВ «Гало» (код ЄДР 34882604), ТОВ «Бестворк» (код ЄДР 40339086), ТОВ «Сім Трейд Груп» (код ЄДР 40990269), TOB «MIOL» (код ЄДР 31559069), ТОВ «Контур Мет» (код ЄДР 31484533), ТОВ «Стандарт Агроеко» (код ЄДР 38692649).

Так, у ході проведення слідчих (розшукових) та негласних слідчих (розшукових) дій встановлено, що ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 , ОСОБА_32 , ОСОБА_11 , ОСОБА_33 , ОСОБА_34 та ряд інших осіб спільно здійснюють незаконну фінансово-господарську діяльність, направлену на ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах, шляхом використання низки підприємств-імпортерів, які підконтрольні вищевказаним особам, а саме: ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн», ТОВ «Гранд Ламар», ТОВ «Арга Сістем», ТОВ «Асфорт», ТОВ«Беліссіма-Харч Групп», ТОВ «Оптімус Гранд», ТОВ «Гранд Брок Сервіс», ТОВ«Сім-Фон», ТОВ «Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг», ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ «Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп», ТОВ «Транс Кеа Трак», ТОВ«Юніверсал Бізнес Трейд», діяльність яких пов`язана із наданням до податкових та митних органів завідомо неправдивих, підроблених документів, з метою недостовірного відображення щодо якісних, вартісних та кількісних показників імпортованого товару, а також його реалізації на території України та, як наслідок, ухилення від сплати податків в особливо великих розмірах.

В ході досудового розслідування встановлено, що громадяни ОСОБА_29 , ОСОБА_35 , ОСОБА_16 , ОСОБА_36 , ОСОБА_37 , ОСОБА_38 , ОСОБА_39 , використовуючи реквізити ТОВ «Вейкап Фінанс», ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн», ТОВ «Гранд Ламар», ТОВ «Арга Сістем», ТОВ «Асфорт», ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп», ТОВ «Оптімус Гранд», ТОВ «Гранд Брок Сервіс», ТОВ «Сім-Фон», ТОВ«Стейл Пріоріті», ТОВ «Індепенденс-Компані», ТОВ «Будівельна компанія Старс», ТОВ «БМС Сакура», ТОВ «Укпромфакторинг», ТОВ «Юкреніан хауз девелопмент», ТОВ«Інтегралл ЛТД», ТОВ «Евін Груп», ТОВ «Транс Кеа Трак», ТОВ «Юніверсал Бізнес Трейд» в період 2017-2018 року, організували та реалізовують схему протиправного розмитнення товарно-матеріальних цінностей та надання податкової вигоди суб`єктам господарської діяльності реального сектору економіки.

Окрім цього, встановлено, що вказані підприємства при митному оформленні користуються послугами підприємств, зокрема, ТОВ «Деконт-М» (код ЄДР 38974976), де директором є ОСОБА_35 , митним брокером ОСОБА_16 , та ТОВ «Мірас» (код ЄДР 37672883).

Так, відповідно до висновку аналітичного дослідження управління боротьби з відмиванням доходів, одержаних злочинним шляхом ГУ ДФС у Київській області №25/10-36-16-20 від 23 травня 2018 року, загальна сума безпідставно сформованого податкового кредиту від вказаних підприємств протягом 2017 2018 років складає 15568013 грн., що, відповідно до диспозиції ст. 212 КК України, станом на 01 січня 2018 року являється особливо великим розміром, тобто більше ніж 5000 разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян.

Крім того, під час проведення негласних слідчих (розшукових) дій, що полягають в знятті інформації із транспортних телекомунікаційних мереж, встановлено, що ОСОБА_11 здійснює забезпечення бухгалтерського та податкового обліків вищевказаних підконтрольних підприємств, тобто приймає активну участь у незаконній діяльності вказаної вище групи осіб та безпосередньо сама вчиняє злочин, пов`язаний із ухиленням від сплати податків в особливо великих розмірах.

Також встановлено, що ОСОБА_11 фактично проживає за адресою: АДРЕСА_1 .

23 жовтня 2018 року за адресою проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 , було проведено обшук, в результаті якого вилучено ряд речей та документів, які підтверджують незаконну діяльність останньої, якими є:

1) грошові купюри номіналом 100 (сто) доларів США, у кількості 282 (двісті вісімдесят двох) штук, на загальну суму 28200 (двадцять вісім тисяч двісті) доларів CША;

2) печатка світло-зеленого кольору з відбитком: ТОВ «ДЕКОНТ-М», (ЄДРПОУ 38974976), місто Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509, у кількості 1 штук;

3) печатка синього кольору з відбитком: ТОВ «МІРАС» (код ЄДРПОУ 37672883), місто Одеса, вул. Маразліївська, буд. 1/20, офіс 509, у кількості 1 штука;

4) печатка зеленого кольору з відбитком: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ДЕКОНТ-М» (Ідент. код 38974976), Україна, місто Одеса, у кількості 1 штука;

5) печатка жовтого кольору з відбитком: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МІРАС» (Ідент. код 37672883), Україна, місто Одеса, у кількості 1 штука;

6) жорсткий диск Western Digital S/N WMAZA5315791, у кількості 1 штука;

7) ноутбук чорного кольору Lenovo G650 MODEL NAME 20042, у кількості 8 штук;

8) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки, синього кольору за №№ від ЛИ4638726 до ЛИ4638750, рахунок № НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

9) чекова книжка на 25 чеків для отримання готівки синього кольору за №№ від ЛИ4638001 до ЛИ4638025, рахунок № НОМЕР_1 , у кількості 1 штука;

10) касова книга з відбитком печатки ТОВ «Деконт-М» (код 38974976) на 2013, 2014, 2015 рік від 25 грудня 2013 року, у кількості 1 штука, на 50 аркушах;

11) ювелірний виріб «Ікона Святая Троица» срібного кольору, у кількості 1 штука;

12) сережки срібного кольору 53714/б сап., із надписом: «золото 585 проба», у кількості 1 пара;

13) метал жовтого кольору з гравіруванням в коробці сірого кольору, у кількості 1 штука;

14) метал жовтого кольору із надписом: «Підвісок, золото 585 проба», шифр 135851, у кількості 1 штука;

15) метал срібного кольору із надписом: «Срібло 999 проби», № 131515115, у кількості 1 штука;

16) метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В16 №:01883, у кількості 1 штука;

17) метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В17 №:02502, у кількості 1 штука;

18) наручний годинник із металу жовтого кольору, у кількості 2 штуки;

19) зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

20) зажим для краватки із металу жовтого кольору із надписом: «золото 585 проби» №39039, у кількості 1 штука;

21) зажим для краватки із металу жовтого кольору із надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука;

22) метал срібного кольору із надписом: «Срібна монета НБУ 925 проби», В №0009954, у кількості 1 штука;

23) метал срібного кольору а саме монета номіналом 20 гривень, у кількості 1 штука;

24) метал срібного кольору із надписом: «Сережки із срібла 925 проби» Арт.1111335, у кількості 1 пара;

25) метал жовтого кольору із надписом: «Підвіска із золота 585 проби», у кількості 1 штука;

26) метал жовтого кольору із надписом: «Золота пам`ятна монета 999 проба» С №0000868, у кількості 1 штука;

27) сережки із металу жовтого кольору, у кількості 14 пар;

28) зажим для краватки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

29) метал жовтого кольору в формі тризубця, у кількості 5 штук;

30) браслети із металу жовтого кольору, у кількості 11 штук;

31) цепочки із металу жовтого кольору, у кількості 8 штук;

32) цепочки з підвісками із металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

33) виріб із металу жовтого кольору у вигляді хреста, у кількості 3 штуки;

34) підвіска з іконою з металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

35) каблучки з металу жовтого кольору, у кількості 24 штук;

36) підвіска із металу жовтого кольору, у кількості 5 штуки;

37) виріб з резини чорного кольору з застібкою із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

38) метал жовтого кольору із надписом: «Брелок золото 585 проба», Артикул 3147/7, у кількості 1 штука;

39) підвіска із металу срібного та жовтого кольорів, у кількості 1 штука;

40) каблучки із металу срібного кольору, у кількості 3 штуки;

41) цепочка з підвісками срібного кольору, у кількості 1 штука;

42) метал срібного кольору в формі хреста, у кількості 1 штука;

43) цепочка з хрестом та іконою срібного кольору, у кількості 1 штука;

44) брошки із металу жовтого кольору, у кількості 3 штуки;

45) підвіска, із металу жовтого кольору, із надписом: «Золото 585 проба-Арт. 33033489, у кількості 1 штука;

46) застібка для цепочки із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

47) виріб із металу жовтого кольору, у кількості 1 штука;

48) зажим для краватки із металу жовтого кольору M3I-9039 із надписом: «золото 585 проби», у кількості 1 штука;

49) сережки з металу срібного кольору, у кількості 1 пара;

50) браслет з металу срібного кольору, у кількості 1 штука;

51) підвіска із металу жовтого кольору з хрестом, у кількості 1 штука;

52) метал жовтого кольору в формі тризубця з надписом: «золото 585 проба» Арт.8072320, у кількості 1 штука;

53) монета срібного кольору із надписом: «Державна контрольно-ревізійна служба», у кількості 1 штука;

54) метал, срібного кольору з надписом «Срібло 925 проба» Арт. 1001, у кількості 1штука;

55) підвіска жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба», у кількості 1 штука;

56) метал срібного кольору з надписами іноземною мовою, у кількості 1 штука;

57) брошка із металу жовтого кольору з надписом: «золото 585 проба» шифр 193-0091, у кількості 1 штука;

58) шматок металу жовтого кольору за №328735, у кількості 1 штука;

59) шматок металу жовтого кольору за № 002800, у кількості 1 штука;

60) шматок металу жовтого кольору за № 017100, у кількості 1 штука;

61) шматок металу жовтого кольору за № 101029, у кількості 1 штука;

62) шматок металу жовтого кольору за № 212277, у кількості 1 штука;

63) шматок металу жовтого кольору за № АА001910, у кількості 1 штука;

64) шматок металу жовтого кольору за № 328735, у кількості 1 штука;

65) шматок металу жовтого кольору за № 313045, у кількості 1 штука;

66) шматок металу жовтого кольору за № 082016, у кількості 1 штука;

67) шматок металу жовтого кольору за № 061123, у кількості 1 штука;

68) шматок металу жовтого кольору за № 125277, у кількості 1 штука;

69) шматок металу жовтого кольору за № 206428, у кількості 1 штука;

70) шматок металу жовтого кольору за № АА038792, у кількості 1 штука;

71) стартовий пакет Vodafone по мобільному номеру НОМЕР_2 ;

72) паспорт на ювелірний виріб та чек № 408 щодо купівлі сережок Артикул 53714/б сап., на суму 3321 грн. на ім`я ОСОБА_28 ;

73) видаткова накладна № 1 від 23 січня 2018 року, постачальник: ТОВ «Оптімус Гранд», Покупець: ТОВ «МіоІ», на одному аркуші паперу формату A4;

74) товарно-транспортна накладна № 356 від 23 січня 2018 року, замовник ТОВ«Оптімус Гранд», вантажоодержувач ТОВ «МіоІ», водій ОСОБА_13 , посвідчення № НОМЕР_4 , на одному аркуші паперу формату A4;

75) товарно-транспортна накладна № 356 від 23 січня 2018 року, замовник ТОВ«Оптімус Гранд», вантажоодержувач ТОВ «МіоІ», водій ОСОБА_13 , посвідчення № НОМЕР_4 , на одному аркуші паперу формату A4;

76) товарно-транспортна накладна № 29/01/И від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ «ІМТ-Україна», вантажоодержувач ТОВ «ІМТ-Україна», водій ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_5 , на одному аркуші паперу формату A4;

77) товарно-транспортна накладна № 29/01/И від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ «ІМТ-Україна», вантажоодержувач ТОВ «ІМТ-Україна», водій ОСОБА_14 , посвідчення № НОМЕР_5 , на одному аркуші паперу формату A4;

78) товарно-транспортна накладна № 29/01/У від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ «Укрбудінструмент», вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінструмент», водій ОСОБА_15 , посвідчення № НОМЕР_6 , на одному аркуші паперу формату A4;

79) товарно-транспортна накладна № 29/01/У від 29 січня 2018 року, замовник ТОВ «Укрбудінструмент», вантажоодержувач ТОВ «Укрбудінструмент», водій ОСОБА_15 , посвідчення № НОМЕР_6 , на одному аркуші паперу формату A4;

80) договір купівлі-продажу 03/18 від 20 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Імт-Україна», на 2-х аркушах паперу формату A4;

81) договір купівлі-продажу 04/18 від 20 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Укрбудінструмент», на 2-х аркушах паперу формату A4;

82) видаткова накладна № 4 від 29 січня 2018 року, постачальник ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Укрбудінструмент», на одному аркуші паперу формату A4;

83) видаткова накладна № 3 від 29 січня 2018 року, постачальник ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Імт-Україна», на одному аркуші паперу формату A4;

84) рахунок на оплату № 5 від 29 січня 2018 року, постачальник ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «Укрбудінструмент», на одному аркуші паперу формату A4;

85) рахунок на оплату № 2 від 23 січня 2018 року, постачальник ТОВ «Оптімус Гранд», Покупець ТОВ «МіоІ», на одному аркуші паперу формату A4;

86) договір купівлі-продажу 02/18 від 23 січня 2018 року, місто Київ, продавець ТОВ «Оптімус Гранд», покупець ТОВ «МіоІ», на 2-х аркушах паперу формату A4;

87) декларація примірника для відправника та отримувача від 12 лютого 2018 року ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату A4;

88) накладна формою МД-3, декларація IM 40 ДЕ 2338 UA10010/2018/123427/, на одному аркуші паперу формату A4;

89) накладна формою МД-3 декларація IM 40 ДЕ 3338 UA10010/2018/123427/, на одному аркуші паперу формату A4;

90) декларація UA10010/2018/123427 ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату A4;

91) накладна формою МД-2, декларація IM 40 ДЕ UА10010/2017/284452/, одержувач ТОВ «Вейкап фінанс», декларант ТОВ «Деконт-М» від 05 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

92) накладна формою МД-3, декларація ІМ 40 ДЕ UА10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

93) накладна формою МД-3, декларація ІМ 40 ДЕ UА10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/5, на одному аркуші паперу формату A4;

94) накладна формою МД-3, декларація IM 40 ДЕ UА10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/10, на одному аркуші паперу формату A4;

95) накладна формою МД-3, декларація IM 40 ДЕ UА10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/13, на одному аркуші паперу формату A4;

96) накладна формою МД-3, декларація IM 40 ДЕ UА10010/2017/284452/ від 03жовтня 2017/15, на одному аркуші паперу формату A4;

97) накладна UA10010/2017/284452/ ОСОБА_16 , на одному аркуші паперу формату A4;

98) розрахунки продажу магазина та власника, на одному аркуші паперу формату A4;

99) розрахунки продажу магазина та власника від 30 вересня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

100) розрахунки Blufin від 27 вересня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

101) договір доручення № 0509 на надання послуг Митного Брокера від 05 вересня 2018 року, на 2-х аркушах формату A4;

102) договір доручення № 0707 на надання послуг Митного Брокера від 07 липня 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Трейстен Концепт», на 2-х аркушах формату A4;

103) витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Трейстен Концепт» від 06 грудня 2016 року, керівник ОСОБА_17 , на одному аркуші паперу формату A4;

104) договір доручення № 1509 на надання послуг Митного Брокера від 15 вересня 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Стейл Пріоріті», на 2-х аркушах формату A4;

105) виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стейл Пріоріті» від 08.16.2017 року, керівник ОСОБА_18 , на 3-х аркушах паперу формату A4;

106) витяг № 1726544501058 з реєстру платників податку на додану вартість від 18вересня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

107) договір доручення № 2309 на надання послуг Митного Брокера від 23 вересня 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Юрбаланс Сервіс 2000», на 2-х аркушах формату A4;

108) ПУМБ №к 17/453 довідка про відкриття наступних поточних рахунків ТОВ«Юрбаланс-Сервіс 2000» від 14 липня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

109) виписка з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Юрбаланс-Сервіс 2000» від 08.16.2017 року, керівник ОСОБА_19 , на 2-х аркушах паперу формату A4;

110) договір доручення № 2111 на надання послуг Митного Брокера від 21листопада 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Оптімус Гранд», на 2-х аркушах формату A4;

111) договір доручення № 2111 на надання послуг Митного Брокера від 21листопада 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Оптімус Гранд», на 2-х аркушах формату A4;

112) договір доручення № 2111 на надання послуг Митного Брокера від 21листопада 2017 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Оптімус Гранд», на 2-х аркушах формату A4;

113) довідка від 24 жовтня 2017 року ПАТ «Сбербанк», на одному аркуші паперу формату A4;

114) копія виписки ТОВ «Оптімус Гранд» від 23 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

115) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Оптімус Гранд» від 21 серпня 2017 року, керівник ОСОБА_20 , на 2-х аркушах паперу формату A4;

116) копія договору банківського рахунку № 268021386 від 30 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

117) договір доручення № 1001 на надання послуг Митного Брокера від 10 січня 2018 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп», на 2-х аркушах формату A4;

118) витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Беліссма-Харч-Групп» від 26 червня 2017 року, на 5-х аркушах паперу формату A4;

119) витяг № 1706254500314 ТОВ «Беліссма-Харч-Групп» від 07 листопада 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

120) наказ № 22/06-Признач. від 22 червня 2017 року ТОВ «Беліссіма-Харч-Групп», на одному аркуші паперу формату A4;

121) довідка ПАТ «Сбербанк» від 13 липня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

122) договір доручення № 1003 на надання послуг Митного Брокера від 10 березня 2018 року ТOB «Декон-М» та ТОВ «Арга-сістем», на 2-х аркушах формату A4;

123) ПУМБ довідка № КІЕ-07.3/136 від 17 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

124) витяг № 180625400003 ТОВ «Арга Сістем» від 04 січня 2018 року, нa одному аркуші паперу формату A4;

125) витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Арга Сістем» від 11 жовтня 2017 року, на одному аркуші паперу формату A4;

126) договір доручення № 1103 на надання послуг Митного Брокера від 11 березня 2018 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Асфор», на 2-х аркушах формату A4;

127) довідка № К28/66 від 08 грудня 2017 року ТОВ «Асфорт», на одному аркуші паперу формату A4;

128) витяг № 180625400013 ТОВ «Асфорт» від 10 січня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

129) наказ від 06 грудня 2017 року про призначення на посаду директора ТОВ«Асфорт» ОСОБА_21 , на одному аркуші паперу формату A4;

130) договір доручення № 0404 на надання послуг Митного Брокера від 04 квітня 2018 року ТОВ «Декон-М» та ТОВ «Гранд Ламар», на 3-х аркушах формату A4;

131) виписка ТОВ «Стронг кепітал Дизайн» AT «Альфа банк», директор ОСОБА_22 , на одному аркуші паперу формату A4;

132) витяг з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 16 червня 2018 року, на одному аркуші паперу формату A4;

133) ПАТ «Альфа-Банк» довідка ТОВ «Стронг Кепітал Дизайн» від 28 серпня 2018 року;

134) договор-поручения № Брок-24/7 на оказание услуг Таможенного Брокер от 25августа 2014 року, таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Крото-Плюс С»;

135) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Кротол-плюс с» від 01 серпня 2013 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

136) копія довідки АА № 893634 ТОВ «Кротол-плюс с» від 12 червня 2007 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

137) копія контракту № 158/14 CY від 01 серпня 2014 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

138) копія контракту № 010814-UK/013 від 08 серпня 2014 року, на 4-х аркушах паперу формату A4;

139) копія облікової картки особи 112/2014/000176, на 4-х аркушах паперу формату A4;

140) копія довідки директору «ТОВ Кротол-Плюс С» ОСОБА_23 від 31 липня 2014 року, на одному аркуші паперу формату A4;

141) копія свідоцтва про реєстрацію платника податку на додану вартість №200137493 НБ № 557268 ТОВ «Кротол-Плюс С», на одному аркуші паперу формату A4;

142) договор-поручения № Брок/15-10 на оказание услуг Таможенного Брокер от 15октября 2014 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Грин Софт Лайн», на одному аркуші паперу формату A4;

143) договор-поручения № 03/11-2014 на оказание услуг Таможенного Брокер от 03ноября 2014 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Вектор Девелопмент», на одному аркуші паперу формату A4;

144) договор-поручения № Брок/16-01 на оказание услуг Таможенного Брокер от 16 января 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Премиум-Софт-Кепител», на одному аркуші паперу формату A4;

145) договор-поручения № Брок-21 на оказание услуг Таможенного Брокер от 10февраля 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО«Премиум-Софт-Кепител», на одному аркуші паперу формату A4;

146) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Фрідом Компані» від 09 жовтня 2014 року, на одному аркушу паперу формату A4;

147) розрахунковий рахунок: п/р НОМЕР_7 AT «УкрСиббанк», На одному аркуші паперу формату A4;

148) копія Наказу № 3 від 14 лютого 2015 року про призначення директора ОСОБА_24 , на 2-х аркушах паперу формату A4;

149) договор-поручения № Брок 15/15 на оказание услуг Таможенного Брокер от 01апреля 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Ромосс», на 2-х аркушах паперу формату A4;

150) договор-поручения № 140915 на оказание услуг Таможенного Брокер от 14сентября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Логи-Транс», на 2-х аркушах паперу формату А4;

151) договор-поручения № 220915 на оказание услуг Таможенного Брокер от 22сентября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Техновектор-Эксим», на 2-х аркушах паперу формату A4;

152) договор-поручения № 29112015 на оказание услуг Таможенного Брокер от 29ноября 2015 года, Таможенный Брокер ООО «Деконт-М», Доверитель ООО «Ентер-Прайс», на 2- х аркушах паперу формату A4;

153) договір на надання інформаційних(консультаційних) послуг № 2-інф. від 01квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

154) ТОВ «Діференс-компані» Директор ОСОБА_25 , на одному аркушу паперу формату A4;

155) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Діференс-Компані» від 03 березня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

156) копія витягу № 1526584502292 з реєстру платників податку на додану вартість форма № 2 від 19 червня 2015 року;

157) договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1-інф. від 01квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

158) договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг № 1-інф. від 01квітня 2016 року, на двох аркушах паперу формату A4;

159) ТОВ «Електо-тех-монтаж», Директор ОСОБА_26 , на одному аркуші паперу формату A4;

160) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань ТОВ «Електро-тех-монтаж», на одному аркуші паперу формату A4;

161) копія витягу № 1610134502066 з реєстру платника податку на додану вартість від 21 квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

162) договір доручення № 3005 на надання послуг Митного Брокера від 30 травня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

163) договір доручення № 02/10 на надання послуг Митного Брокера від 02 жовтня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

164) договір доручення № 301216 на надання послуг Митного Брокера від 30грудня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

165) договір доручення № 090117 на надання послуг Митного Брокера від 09 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

166) договір доручення № 1005 на надання послуг Митного Брокера від 10 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

167) договір доручення № 1005 на надання послуг Митного Брокера від 10 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

168) договір доручення № 2405 на надання послуг Митного Брокера від 24 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

169) договір доручення № 0106 на надання послуг Митного Брокера від 01 червня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

170) договір доручення № 101115 на надання послуг Митного Брокера від 10листопада 2015 року. На одному аркуші паперу формату A4;

171) копія виписки з ЄДР юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців ТОВ«Логістик-Сіті М», на одному аркуші паперу формату A4;

172) копія витягу № 1526504053082 з реєстру платників податку на додану вартість від 15 вересня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

173) копія витягу UА10039994003 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 26 жовтня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

174) договір доручення № 220915 на надання послуг Митного Брокера від 22вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

175) договір доручення № 28112015 на надання послуг Митного Брокера від 28листопада 2015 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

176) виписка ТОВ «Ентер-Прайс» керівник ОСОБА_27 , на одному аркуші паперу формату A4;

177) копія витягу UA10040039578 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами від 24 листопада 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

178) протокол № 18-Л ТОВ «Ентер-Прайс» від 18 листопада 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

179) копія наказ № 21/10 про призначення директора від 21 жовтня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

180) копія наказу № 21/10 про призначення директора від 21 жовтня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

181) копія протоколу № 1 ТОВ «Ентер-Прайс» від 24 вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

182) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Ентер-Прайс» від 30 вересня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

183) протокол № 2 ТОВ «Ентер-Прайс» від 20 жовтня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

184) копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами №UA10040094471 від 04 лютого 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

185) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Вантаж-Магістраль» від 02 листопада 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

186) виписка ТОВ «Вантаж-Магістраль», на одному аркуші паперу формату A4;

187) копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами №UA10040078198 від 04 лютого 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

188) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Експрестранс-плюс» від 22 жовтня 2015 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

189) договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг б/№ від 01 квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

190) договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг б/№ від 01 квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

191) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Євро-стиль ЛЕС» від 18 грудня 2014 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

192) копія витягу з реєстру осіб, які здійснюють Операції з товарами №UA1510134500904 від 16 березня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

193) договір доручення № 2304-Б на надання послуг Митного Брокера від 23 квітня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

194) договір доручення № 2304-Б на надання послуг Митного Брокера від 23 квітня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

195) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Евінг Груп», на одному аркуші паперу формату A4;

196) копія наказу № 06/04-п. від 06 квітня 2016 року, на одному аркуші паперу формату A4;

197) договір доручення № 2377-Б на надання послуг Митного Брокера від 06травня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

198) договір доручення № 2377-Б на надання послуг Митного Брокера від 06травня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату A4;

199) копія відомості з Єдиного держаного реєстру підприємств та організації України від 13 вересня 2015 pоку TOB «MC Інверст Груп», на 2-х аркушах паперу формату A4;

200) копія протоколу № 28-Г TOB «MC Інвест груп» від 28 грудня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату A4;

201) копія наказу № 29/12-п. від 29 грудня 2015 року, на одному аркуші паперу формату A4;

202) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МС Інвест Грун» від 03 квітня 2015 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

203) копія витягу з реєстру осіб які здійснюють операції з товарами №UA100888199, на одному аркуші паперу формату А4;

204) договір доручення № 3312-Б на надання послуг Митного Брокера від 01червня 2016 року, на 5-х аркушах паперу формату А4;

205) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ «МС Інвест Груп» від 21 травня 2016 року, на одному аркуші паперу формату А4;

206) копія наказу № 3 від 17 травня 2016 року ТОВ «Смартхолд», на одному аркуші паперу формату А4;

207) договір доручення № 3360-Б на надання послуг Митного Брокера від 02 липня 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

208) копія наказу № 3 від 24 червня 2016 року ТОВ «Скай лідер», на одному аркуші паперу формату А4;

209) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Скай лідер» від 01 липня 2016 року, на 6-х аркушах паперу формату А4;

210) копія Протоколу ТОВ «Скай лідер» від 23 червня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

211) копія витягу № 1610134502350 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

212) договір доручення № 01/11 на надання послуг Митного Брокера від 01листопада 2016 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

213) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Геодез-фарм» від 09 грудня 2014 року, на одному аркуші паперу формату А4;

214) копія витягу № 1610134502230 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

215) договір доручення № 1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 01 грудня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

216) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Інтегралл ЛТД» від 06 липня 2016 року, на 4-х аркушах паперу формату А4;

217) копія витягу № 1626554508498 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

218) договір доручення № 1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 01 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

219) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Інтегралл ЛТД» від 27 листопада 2014 року, на 4-х аркушах паперу формату А4;

220) копія витягу № 1610134502124 з реєстру платників податку па додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

221) копія витягу UA 10039515139 з реєстру осіб, які здійснюють операції з товарами, на одному аркуші паперу формату А4;

222) договір доручення № 1/інф. на надання послуг Митного Брокера від 20 лютого 2017 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

223) договір доручення № 040117 на надання послуг Митного Брокера від 04 січня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

224) договір доручення № 12/03 на надання послуг Митного Брокера від 12 березня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

225) договір доручення № 1005 на надання послуг Митного Брокера від 10 травня 2017 року, на 3-х аркушах паперу формату А4;

226) копія виписки з ЄДР юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців ТОВ«Вейкап фінанс» від 21 березня 2016 року, на 2-х аркушах паперу формату А4;

227) копія витягу № 1626584504109 з реєстру платників податку на додану вартість, на одному аркуші паперу формату А4;

228) договір на надання інформаційних (консультаційних) послуг 1/інф. від 01червня 2017 року, на 2-х аркушах паперу формату A4.

Вказані об`єкти було оглянуто органами досудового розслідування та визнано речовими доказаним у рамках даного кримінального провадження.

25 жовтня 2018 року (датоване 24 жовтня 2018 року) прокурор відділу нагляду за додержанням законів органами фіскальної служби управління нагляду за додержанням законів у кримінальному провадженні та координації правоохоронної діяльності прокуратури Київської області ОСОБА_6 звернувся до Солом`янського районного суду міста Києва з клопотанням про накладення арешту на речові докази, вилучені у ході проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою проживання ОСОБА_11 , а саме: АДРЕСА_1 , а саме на все майно, яке перераховано вище.

Це клопотання мотивоване тим, що вилучене під час проведення обшуку майно є предметом кримінального правопорушення та одержано внаслідок вчинення кримінального правопорушення, тобто відповідає критеріям ст. 98 КПК України.

Ухвалою слідчого судді Солом`янського районного суду міста Києва від 26 жовтня 2018 року вказане клопотання прокурора було задоволено частково, а саме накладено арешт на наступне майно, яке було вилучене за місцем проживання громадянки ОСОБА_11 під час проведення обшуку 23 жовтня 2018 року за адресою: АДРЕСА_1 , зокрема, на: