Ухвала

від 18.12.2018 по справі 161/20305/18

ЛУЦЬКИЙ МІСЬКРАЙОННИЙ СУД ВОЛИНСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Справа № 161/20305/18

Провадження № 1-кс/161/10710/18

У Х В А Л А

П Р О А Р Е Ш Т М А Й Н А

м. Луцьк 18 грудня 2018 року

Слідчий суддя Луцького міськрайонного суду Волинської області ОСОБА_1 , при секретарі ОСОБА_2 , за участю старшого слідчого з ОВС СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області ОСОБА_3 , розглянувши клопотання начальника відділу нагляду за додержанням органами фіскальної служби прокуратури Волинської області ОСОБА_4 про накладення арешту на майно, -

В С Т А Н О В И В:

Начальник відділунагляду задодержанням органамифіскальної службипрокуратури Волинськоїобласті ОСОБА_4 звернувся до суду з клопотанням про накладення арешту на майно, яке було вилучене у ході проведення огляду 14.12.2018 року, в приміщеннях, що використовують у господарській діяльності ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ПП «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22 на 4 (четвертому) поверсі, у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018, а саме на:

- договір контрактації сільськогосподарської продукції №29/05/2018 від 29.05.2018 на 3 арк.

- копію договору поставки №17/07/18 від 17.07.2018 на 2 арк.

- копію договору поставки №17/07/18 від 17.07.2018 на 2 арк.

- угоду про розірвання договору від №29/05/17 від 29.05.2018 на 1 арк.

- договір №26/03/2018 надання послуг переробки сировини від 26.03.2018 на 3 арк.

- договір оренди обладнання №01/03/2018 від 01.03.2018 на 3 арк.

- акт приймання-передачі від 10.04.2018 на 1 арк.

- акт приймання-передачі відповідального зберігання майна від 30.05.2017

- акт приймання-передачі майна від 26.01.2018

- договір №18/05/2018 купівлі-продажу товарів від 18.05.2018 на 1 арк.

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 18.05.2018

- специфікацію №2 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 29.05.2018 на 1 арк.

- специфікація №3 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 01.06.2018 на 1 арк.

- договір №40 складського зберігання від 19.07.2018 на 8 арк.

- зразки відтиску печатки ПП «Лімекс Інвест» на 5 арк.

- зразки відтиску печатки ТОВ «Лімекс Трейд» на 5 арк.

- системний блок, чорного кольору, марки «DELL», model: D07D; Reg Type: D07D001; Made in Poland; Servise Tag 7TGMC5J; Express Servise Cod 160-514-526-79 в кількості 1(одна) шт.

- системний блок, чорного кольору, марки «Lenovo», Think Centre Edge; номер 1S1578E1GR8CY5PK; серійний номер: 11S0A93606ZVJ6MB19N0BD; S/N: R8CY5PK; Product ID: 1578E1G, в кількості 1 (одна) шт.

Клопотання мотивує тим, що СУ ФР ГУ ДФС у Волинській області здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018 року за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.204 КК України в ході якого встановлений факт ухилення від сплати податків службовими особами ПП «Лімекс Інвест», а також щодо вчинення замаху на незаконне бюджетне відшкодування ПДВ в ході діяльності ТОВ «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280).

Враховуючи те, що вище вказані речі мають суттєве значення для встановлення важливих обставин у кримінальному провадженні і відповідає критеріям ч.2 ст. 167 КПК України, тому слідчий звернувся із даним клопотанням.

Перевіривши надані матеріали клопотання та дослідивши додані докази, заслухавши думку слідчого, який підтримав клопотання, приходжу до висновку, що клопотання про арешт майна слід задовольнити.

Згідно ч.2 ст.170 КПК України завданням арешту майна є запобігання можливості його приховування, пошкодження, псування, знищення, перетворення, відчуження. Арешт майна допускається з метою забезпечення збереження речових доказів.

У випадку, передбаченому пунктом 4 частини другої цієї статті, арешт накладається на майно підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, фізичної чи юридичної особи, яка в силу закону несе цивільну відповідальність за шкоду, завдану діями (бездіяльністю) підозрюваного, обвинуваченого, засудженого або неосудної особи, яка вчинила суспільно небезпечне діяння.

Крім того, слідчий суддя вправі накласти арешт на майно у вигляді речей, якщо вони відповідають критеріям, визначеним у ч.2 ст.167 КПК України лише під час досудового провадження.

Зважаючи, що до матеріалів клопотання в частині накладення арешту на майно, а саме на вказане майно, суду надані всі необхідні та достатні документи, якими прокурор обґрунтовує доводи клопотання, для суду вони є достатніми для накладення арешту на майно, тому клопотання про накладення арешту на вище вказане майно, підлягає до задоволення.

На підставі викладеного, керуючись ст.170-173 КПК України, суд,

У Х В А Л И В :

Накласти арешт на майно, яке було вилучене у ході проведення огляду 14.12.2018 року, в приміщеннях, що використовують у господарській діяльності ПП «Лімекс Інвест» (код ЄДРПОУ 33170459) та ПП «Лімекс Трейд» (код ЄДРПОУ 41450280), за адресою: Волинська область, місто Луцьк, вулиця Шопена, будинок 22 на 4 (четвертому) поверсі, у кримінальному провадженні №32018030000000030 від 13.07.2018, а саме на:

- договір контрактації сільськогосподарської продукції №29/05/2018 від 29.05.2018 на 3 арк.

- копію договору поставки №17/07/18 від 17.07.2018 на 2 арк.

- копію договору поставки №17/07/18 від 17.07.2018 на 2 арк.

- угоду про розірвання договору від №29/05/17 від 29.05.2018 на 1 арк.

- договір №26/03/2018 надання послуг переробки сировини від 26.03.2018 на 3 арк.

- договір оренди обладнання №01/03/2018 від 01.03.2018 на 3 арк.

- акт приймання-передачі від 10.04.2018 на 1 арк.

- акт приймання-передачі відповідального зберігання майна від 30.05.2017

- акт приймання-передачі майна від 26.01.2018

- договір №18/05/2018 купівлі-продажу товарів від 18.05.2018 на 1 арк.

- специфікацію №1 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 18.05.2018

- специфікацію №2 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 29.05.2018 на 1 арк.

- специфікація №3 до договору купівлі-продажу №18/05/2018 від 01.06.2018 на 1 арк.

- договір №40 складського зберігання від 19.07.2018 на 8 арк.

- зразки відтиску печатки ПП «Лімекс Інвест» на 5 арк.

- зразки відтиску печатки ТОВ «Лімекс Трейд» на 5 арк.

- системний блок, чорного кольору, марки «DELL», model: D07D; Reg Type: D07D001; Made in Poland; Servise Tag 7TGMC5J; Express Servise Cod 160-514-526-79 в кількості 1(одна) шт.

- системний блок, чорного кольору, марки «Lenovo», Think Centre Edge; номер 1S1578E1GR8CY5PK; серійний номер: 11S0A93606ZVJ6MB19N0BD; S/N: R8CY5PK; Product ID: 1578E1G, в кількості 1 (одна) шт.

Ухвала може бути оскаржена в апеляційному порядку протягом п`яти днів з дня її оголошення.

Суддя Луцького міськрайонного суду ОСОБА_1