Ухвала
від 20.12.2018 по справі 204/9326/18
КРАСНОГВАРДІЙСЬКИЙ РАЙОННИЙ СУД М.ДНІПРОПЕТРОВСЬКА

Справа № 204/9326/18

Провадження № 1-кс/204/3133/18

У Х В А Л А

ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

20 грудня 2018 року слідчий суддя Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська ОСОБА_1 , за участю секретаря ОСОБА_2 , прокурора ОСОБА_3 , розглянувши клопотання прокурора Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 ОСОБА_3 про проведення обшуку, подане в рамках кримінального провадження № 42017041690000084 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ст.ст. 199 ч.1, 227 КК України, -

встановив:

В провадження Красногвардійського районного суду м. Дніпропетровська надійшло вказане клопотання, в обґрунтування якого зазначено, що СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровської області здійснює досудове розслідування у кримінальному провадженні, відомості про яке внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 42017041690000084 від 07.06.2017 року, за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ст.ст. 199 ч.1, 227 КК України.

На виконання доручення Дніпропетровської місцевої прокуратури №4 працівниками управління захисту економіки в Дніпропетровській області Департаменту захисту економіки Національної поліції України 22.11.2018 року встановлено, що на території ТОВ «Дніпропетровський лакофарбовий завод» за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2 А, веде свою діяльність оптовий склад з якого здійснюється реалізація горілчаних виробів фасованих у ємкості без розпізнавальних маркувань про походження, виробника та без марок акцизного податку.

Також встановлено, що у подальшому вказані горілчані вироби реалізуються через мережу закладів швидкого харчування, які розташовані на території міста за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 , де веде свою господарську діяльність ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет» (код ЄДРПОУ 37275981). Реалізацію горілчаних виробів сумнівної якості здійснює один із засновників ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет» - ОСОБА_4 , ІНФОРМАЦІЯ_1 , який мешкає за адресою: АДРЕСА_5 .

Під час проведення досудового розслідування допитано в якості свідків ОСОБА_5 та ОСОБА_6 які пояснили, що до грудня 2018 року працювали неофіційно вантажниками на ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет», яке розташоване за адресою: м. Дніпро, вул. Данила Галицького, 2 А. В їх функціональні обов`язки входили загрузка та розвантаження алкогольної продукції розфасованої у ємкості 10 л, 5 л, 0,5 л, на торгівельні точки розташовані за адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 . На вказану роботу останніх запросив ОСОБА_4 , який в наступному й виплачував заробітну плату.

Також під час досудового розслідування допитано в якості свідка ОСОБА_7 , який пояснив, що з травня по вересень 2018 року працював неофіційно водієм вантажно-пасажирського мікроавтобуса на ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет». В його функціональні обов`язки входила доставка лікеро-горілчаної продукції зі складу розташованого за адресою: АДРЕСА_1 в мережу закладів швидкого харчування, розташованих на території м. Дніпро, найчастіше за наступними адресами: АДРЕСА_1 ; АДРЕСА_2 ; АДРЕСА_3 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_4 ; АДРЕСА_1 .

Вказана алкогольна продукція розфасована у ємкості 10 л, 5 л, 0,5 л. Безпосередньо на роботу ОСОБА_7 працевлаштував ОСОБА_4 .

Крім цього, свідки ОСОБА_5 , ОСОБА_6 та ОСОБА_7 зазначили, що вказана алкогольна продукція не містить марки акцизного податку.

Відповідно до ст. 14.1.107 Податкового кодексу України, марка акцизного податку спеціальний знак для маркування алкогольних напоїв та тютюнових виробів, віднесений до документів суворого обліку, який підтверджує сплату акцизного податку, легальність ввезення та реалізації на території України цих виробів.

Згідно з п. 226.9 ст. 226 Податкового кодексу України (далі - ПКУ) вважаються такими, що немарковані: алкогольні напої та тютюнові вироби, марковані з відхиленням від вимог Положення про виготовлення, зберігання, продаж марок акцизного податку та маркування алкогольних напоїв і тютюнових виробів, затвердженого постановою Кабінетом Міністрів України від 27 грудня 2010 року № 1251, відповідно до якого маркування алкогольнихнапоїв здійснюєтьсяобов`язково виробникамизазначеної продукції.

Відповідальність за недодержання порядку маркування, продажу алкогольних напоїв і тютюнових виробів, несплату чи несвоєчасну сплату податку несуть виробники (замовники), імпортери, продавці таких товарів та їх посадові особи відповідно до ст. 228.9 Податкового кодексу України.

Відповідно до ст. 9 та ст. 10 ЗУ «Про державне регулювання виробництва і обігу спирту етилового, коньячного і плодового, алкогольних напоїв та тютюнових виробів» спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, дистилят виноградний спиртовий, спирт-сирець плодовий, алкогольні напої та тютюнові вироби повинні відповідати вимогам затверджених і зареєстрованих у встановленому законодавством порядку нормативних документів, які діють в Україні.

Відповідно до ст. 10 цього закону спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, тютюнові вироби підлягають підтвердженню відповідності в законодавчо регульованій сфері шляхом сертифікації. Реєстраційні номери сертифікатів відповідності або свідоцтв про визнання відповідності, виданих на спирт етиловий, коньячний і плодовий, спирт етиловий ректифікований виноградний, спирт етиловий ректифікований плодовий, тютюнові вироби, зазначаються у документах, згідно з якими передається відповідна продукція.

Таким чином, є всі підстави вважати, що засновник ТОВ «Торгівельнийбудинок «Квартет»- ОСОБА_4 здійснює збут небезпечної продукції через мережу торгівельних точок, тобто такої продукції, що не відповідає вимогам щодо безпечності продукції, встановленим нормативно-правовими актами.

Відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно:

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності ТОВ «Індустріально-промисловий комплекс», однак під час досудового розслідування встановлено, що фактично вказаною будівлею користується ТОВ «Торгівельний будинок «Квартет»;

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_8 та фактично перебуває у володінні в останнього;

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_2 , належить на праві власності ОСОБА_9 та фактично перебуває у володінні в останньої;

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_3 належить на праві власності ТОВ «НВП «Дніпротехекологія»» та фактично перебуває у володінні;

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_1 , належить на праві власності ОСОБА_10 та фактично перебуває у володінні в останнього;

-житлове приміщення розташоване за адресою: АДРЕСА_5 належить на праві власності ОСОБА_4 та фактично перебуває у володінні в останнього.

Відповідно до інформації з "ДМБТІ"ДОР:

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_4 , належить на праві власності ОСОБА_11 та фактично перебуває у володінні в останнього;

-будівля, розташована за адресою: АДРЕСА_4 належить на праві власності ТОВ «Росинка» та фактично перебуває у володінні.

Таким чином, в ході досудового розслідування виникла необхідність у проведенні обшуку вищевказаних приміщень, нежитлових приміщень та квартири, з метою відшукування предметів, речей і документів, що мають відношення до даного кримінального провадження, а саме: лікеро-горілчаної продукції, що не містить марки акцизного податку, грошей отриманих злочинним шляхом, банківських карток, на які здійснюються грошові перекази від клієнтів, мобільних телефонів та інших засобів зв`язку, ноутбуків, планшетів за допомогою яких здійснюється прийом замовлень, чорнових записів та іншого майна здобутого злочинним шляхом.

Приймаючи до уваги викладене, враховуючи, що інші заходи забезпечення кримінального провадження можуть негативно вплинути на досягнення дієвості даного кримінального провадження, прокурор вважає за необхідне звернутися до суду з клопотанням про проведення обшуку з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знарядь кримінального правопорушення, усіх документів, предметів, складених та/або створених, спеціально підготовлених до або під час вчинення кримінального правопорушення, грошових коштів та іншого майна, здобутого в результаті вчинення кримінального правопорушення, а також встановлення осіб, причетних до кримінального правопорушення, що забезпечить швидке, повне та неупереджене розслідування кримінального провадження.

У судовому засіданні прокурор підтримав своє клопотання, просив його задовольнити.

Вислухавши думку прокурора, вивчивши подане клопотання та додані до нього матеріали, якими обґрунтовується необхідність проведення обшуку, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора про проведення обшуку, виходячи з наступного.

Відповідно до ч. 1 ст. 234 КПК України, обшук проводиться з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукання знаряддя кримінального правопорушення або майна, яке було здобуте у результаті його вчинення, а також встановлення місцезнаходження розшукуваних осіб.

Відповідно до ч. 1 ст. 235 КПК України, ухвала слідчого судді про дозвіл на обшук житла чи іншого володіння особи з підстав, зазначених в клопотанні прокурора, слідчого, надає право проникнути до житла чи іншого володіння особи лише один раз.

Оскільки, з матеріалів провадження вбачається, що у зазначеному в клопотанні приміщенні, що знаходиться за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_12 , можуть знаходитись речі та документи, які мають значення для розслідування даного кримінального провадження і можуть бути доказами в ході судового розгляду, з метою виявлення та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування майна, яке здобуте у результаті його вчинення, речей та документів, що мають значення для встановлення всіх обставин вчинення кримінального правопорушення, а саме: лікеро-горілчаної продукції, що не містить марок акцизного податку, мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів за допомогою яких здійснюється прийом замовлень та чорнових записів, вважаю за необхідне задовольнити клопотання прокурора та надати дозвіл на проведення обшуку. У вилученні іншої частини згідно переліку майна, слідчий суддя вважає за необхідне відмовити.

Керуючись ст. ст. 110, 234, 235, 309 КПК України, суд -

постановив:

Клопотання прокурора задовольнити частково.

Надати групі прокурорів Дніпропетровської місцевої прокуратури № 4 у складі: прокурорів ОСОБА_3 , ОСОБА_13 , ОСОБА_14 , ОСОБА_15 , ОСОБА_16 , та групі слідчих СВ Чечелівського ВП ДВП ГУНП в Дніпропетровській області у складі: ОСОБА_17 , ОСОБА_18 , ОСОБА_19 , ОСОБА_20 , ОСОБА_21 , ОСОБА_22 , ОСОБА_23 , ОСОБА_24 дозвіл на проведення обшуку за адресою: АДРЕСА_2 , що належить на праві власності та перебуває у фактичному володінні ОСОБА_12 , з метою фіксації відомостей про обставини вчинення кримінального правопорушення, відшукування речей, а саме: лікеро-горілчаної продукції, що не містить марок акцизного податку; мобільних телефонів, ноутбуків, планшетів, чорнових записів за допомогою яких здійснюється прийом замовлень.

В іншій частині клопотання відмовити.

Строк дії ухвали 20 днів з моменту її постановлення.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Слідчий суддя ОСОБА_1

СудКрасногвардійський районний суд м.Дніпропетровська
Дата ухвалення рішення20.12.2018
Оприлюднено02.03.2023
Номер документу78752518
СудочинствоКримінальне

Судовий реєстр по справі —204/9326/18

Ухвала від 20.12.2018

Кримінальне

Красногвардійський районний суд м.Дніпропетровська

Дружинін К. М.

🇺🇦 Опендатабот

Опендатабот — сервіс моніторингу реєстраційних даних українських компаній та судового реєстру для захисту від рейдерських захоплень і контролю контрагентів.

Додайте Опендатабот до улюбленого месенджеру

ТелеграмВайбер

Опендатабот для телефону

AppstoreGoogle Play

Всі матеріали на цьому сайті розміщені на умовах ліцензії Creative Commons Із Зазначенням Авторства 4.0 Міжнародна, якщо інше не зазначено на відповідній сторінці

© 2016‒2025Опендатабот

🇺🇦 Зроблено в Україні